12/07/2012
ÿþK ~ ,
_ - - - _ _
m o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 5 9 . 6 7 7
I 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 . 1 M I l j t 1 I 1 1 1 1
V
b e h
a a
B e l
S t a f
N e e r g a a f d t e r ~ r i f f l o d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l b T O N G E R E N
0 ' 2 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f l i Q r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : E X C L U S I V E S P O R T S B O A T S M A A S E I K
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e B e l d e r 1
3 6 4 0 K i n r o o i ( O p h o v e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a a n g e b o d e n t e r : r e g i s t r a t i e .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X C L U S I V E S P O R T S B O A T S M A A S E I K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( O p h o v e n ) , D e B e l d e r 1 , e n m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 2 5 9 . 6 7 7 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s ï n g v a n a r t i k e l t w e e , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w a a r t o e v o o r h e d e n w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n e n d i e w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 0 7 1 3 9 5 5 5 .
E e n r e c h t z e t t i n g o m t r e n t h e t h u i s n u m m e r w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r h e t n u m m e r 1 2 0 5 6 4 6 7 .
A r t i k e l t w e e , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 4 0 K i n r o o i ( O p h o v e n ) , D e B e l d e r 1 " . T W E E D E B E S L U I T
A ) D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e g e w o n e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e h e c h t ,
H e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t e n z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n ,
B ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" W a n d e l a a r i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s a u t o v o e r t u i g e n . "
D i e n t e n g e v o l g e l u i d t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" * H a n d e l s b e m i d d e l i n g , i m p o r t e n e x p o r t , k l e i n h a n d e l i n p l e z i e r - e n s p o r t v a a r t u i g e n ,
s u r f p l a n k e n , z e i l e n e n z o v o o r t s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 7
* K l e i n h a n d e l i n b o o t a c c e s s o i r e s , i n s p o r t a r t i k e l e n , k a m p e e r b e n o d i g d h e d e n e n a r t i k e l e n d i e
t e m a k e n h e b b e n m e t v r i j e t i j d s b e s t e d i n g o p e n l a n g s h e t w a t e r .
* D e v e r h u u r v a n p l e z i e r v a a r t u i g e n , e x p l o i t a t i e v a n p l e z i e r v a a r t u i g e n e n r o n d v a a r t b o t e n .
* D e e x p l o i t a t i e v a n w i n t e r s t a l l i n g v o o r p l e z i e r v a a r t u i g e n .
* H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g .
* H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
* G r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n m a t e r i a a l e n b e n o d i g d h e d e n v o o r h o t e l s , c a f é ' s e n r e s t a u r a n t s .
* K l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , v a a t w e r k , a a r d e w e r k , p o r s e l e i n e n g l a s w e r k
* K l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s g o e d e r e n , i n k u n s t v o o r w e r p e n o f r a r i t e i t e n e n i n h e -
d e n d a a g s e k u n s t .
* H a n d e l a a r i n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s a u t o v o e r t u i g e n e n a a n h a n g w a g e n s .
* V o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t v e r k r i j g e n , o p r i c h t e n , b e h o u d e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n v e r m o g e n , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B i n n e n h e t k a d e r h i e r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , r u i l e n , v e r h u r e n e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t v e r v r e e m d i n g e n s l e c h t s p l a a t s z u l l e n h e b b e n w a n n e e r g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n z o a l s o n t e i g e n i n g v a n o p e n b a a r n u t d i t n o o d z a k e l i j k m a k e n o f w a n n e e r i n h e t k a d e r v a n e e n o o r d e e l k u n d i g v e r m o g e n s b e h e e r , h e t b e h o u d v a n é é n o f a n d e r g o e d i n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m n i e t m e e r a l s v e r a n t w o o r d , k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
* D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r b i j i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a a n d e l e n n e m e n d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k s o o r t i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
* Z i j m a g a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n g a a n , z o w e l t e n h a r e b e h o e v e , a l s t o t v o o r d e e l v a n d e r d e n , z o o o k l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , h y p o t h e e k v e r l e n e n e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n ( o n d e r m e e r v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n ) , s o l i d a r i t e i t , o n d e e l b a a r h e i d e n d a d e l i j k e u i t w i n n i n g b e d i n g e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e w a a r b o r g e n g e v e n e n n e m e n .
* M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n . H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e b e d r i j v e n u i t d i v e r s e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e g i n - e n e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n t e l a t e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e b e r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r l e n g d w o r d e n e n e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e t o t o p h e d e n g e h o u d e n w e r d o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r : v o o r t a a n z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" . .
m o d 2 . 1
~
t w a a l f , g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m a c h t t i e n u u r .
A r t i k e l d e r t i e n , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e k r a c h t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B O O N A n t o n i u s C h r i s t i a a n L e o n a r d u s , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , w a a r t o e v o o r h e d e n w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n e n d i e w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 0 0 2 8 6 0 . A r t i k e l e l f , d e r d e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e
v e r b e t e r e n v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s . " º% A r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e g e w o n e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M o n n e n s & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , W e e r t e r s t e e n w e g 1 5 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 ;
-
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d