EXECUTIVE SAFETY SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EXECUTIVE SAFETY SOLUTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.039.118

Publication

21/01/2014
ÿþmari Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111,1111Ifj111111

-OH BEL '01- 201t ST44TSI GEhtbank v. koophandel te TONGEREN

02 -01- 2014

L" "

De HoofdgrifliEriffie



MONIT

14

BELG1SC

Onclernemingsnr : 0806.039.118

Benaming

(voluit) : EXECUTIVE SAFETY SOLUTIONS

(verkort):

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: 3600 Genk, Berenbroekstraat 77

(volledig adres)

Onderwerp akte Statutenwijziging - Kapitaalverhoging door inbreng in geld 537 WIB

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ernst van Soest te Hasselt, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "EXECUTIVE SAFETY SOLUTIONS" na beraadslaging volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1.Kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kader van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting:

a) Voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met achtentachtigduizend zeshonderd vijftig euro (88.650,00 ¬ ) om het te brengen op honderdenzevenduizend tweehonderdvijftig euro (107.250,00 E), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze inbreng, ten belope van het bedrag van de kapitaalverhoging wordt volledig geplaatst en volstort door inbreng in geld, afkomstig van de dividenduitkering door de vennootschap, waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2013 en waarbij de enige vennoot in uitvoering van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting zich er uitdrukkelijk heeft toe verbonden het uitgekeerde dividend (een bedrag van 98.500,00 E) na aftrek en doorstorting aan de FOD Financiën van de daarop verschuldigde roerende voorheffing (een bedrag van 9.850,00 ¬ ) in het kapitaal van de vennootschap in te brengen.

b) Aanbieding voorkeurrecht.

Aangezien er slechts een vennoot is, de heer Siegfried MICHIELS, die zelf intekent op de voorgestelde

kapitaalverhoging, wordt het voorkeurrecht gerespecteerd.

c) Inschrijving en volstorting.

Het bedrag van de kapitaalverhoging werd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank.

De vergadering heeft kennis genomen van het bankattest.

d) Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

1 Aanpassing van artikel 6 van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel vijf. Kapitaal

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdenzevenduizend tweehonderdvijftig euro

(107.250,00 E).

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

3. Aanpassing van artikel 2 van de statuten aan de beslissing van de algemene vergadering van 19 juni

2009 waarbij de maatschappelijke zetel werd verplaatst.

De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen de eerste alinea van artikel twee van de statuten

aan te passen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Berenbroekstraat 77."

4. Schrapping van de functie van statutaire zaakvoerder-opvolger.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de functie van statutair zaakvoerder-opvolger te

schrappen en stelt het ontslag van mevrouw Hilde JACOBS in die functie vast

5. Aanpassing van artikel 16 van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de tweede alinea van artikel 16 van de statu-den te

schrappen.

6. Coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ernst van Soest

notaris te Hasselt

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van het proces-verbaal

-gecoördineerde statuten met lijst der publicatiedata

Voer.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 04.07.2013 13274-0575-011
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.07.2012 12349-0465-011
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.04.2011, NGL 02.05.2011 11100-0204-010
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 26.07.2010 10343-0150-010
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0523-011

Coordonnées
EXECUTIVE SAFETY SOLUTIONS

Adresse
BERENBROEKSTRAAT 77 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande