09/01/2014
ÿþF R a d 1 1 . 1
~ t ` = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G n i r r i E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i u
* 1 9 0 1 0 5 8
V O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 4 7 , 3 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F . V A N D E P U T T E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 9 3 4 0 L e d e , L a n g e w e e r t s t r a a t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" F . V A N D E P U T T E S E R V I C E S "
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 9 3 4 0 L e d e , L a n g e w e e r t s t r a a t 4 2
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " F . V A N D E P U T T E S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 9 3 4 0 L é d e , L a n g e w e e r t s t r a a t 4 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 0 4 7 . 3 6 2 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 8 8 9 . 0 4 7 . 3 6 2 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " B O U W O N D E R N E M I N G L E R O I - R U T T E N " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t h a r i n a P R A G T , t e T o n g e r e n o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e v e n m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 6 6 4 2 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n w a a r b i j o n d e r m e e r d e h u i d i g e b e n a m i n g w e r d a a n g e n o m e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s G h i s l a i n d e S C H A E T Z E N , t e T o n g e r e n , o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 2 5 2 5 5 .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w F e m k e V A N D E P U T T E , h i e r n a
g e n o e m d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
L u i k B - v e r v o l g
C . . )
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 )
a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w F e m k e V A N D E P U T T E , v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , i s h i e r a a n w e z i g .
Z i j v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n
d i e h a a r k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- - - I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . B e s l u i t t o t n a a m s w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n ;
2 . B e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g e n a a n p a s s i n g a r t i k e l t w e e v a n d e s t a u t e n ;
3 . A a n s t e l l i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r ;
4 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n - c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t a l l e a a n d e l e n d i e z i j n u i t g e g e v e n a a n w e z i g z i j n e n d a t e r g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t
e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m
t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t
g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s
j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s
o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m d e h u i d i g e n a a m v a n d e ]
r V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ .
e
B e a g e t i b i f - L e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F e m k e V a n D e P u t t e " e n d e t w e e d e z i n i n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" H a a r n a a m l u i d t " F e m k e V a n D e P u t t e " . "
T W E E D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( K e r k o m - b i j - S i n t - T r u i d e n ) , K e r k o m D o r p 1 2 6 , e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K e r k o m - b i j - S i n t - T r u i d e n , K e r k o m - D o r p 1 2 6 " .
D E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n e e n p a r i g o m a l s b i j k o m e n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D e h e e r T H Y S , P a t r i c k A n d r é H u b e r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p d é n e n d e r t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 0 7 . 3 1 1 3 7 - 7 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C A D D E O L i s a G i a n n a , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D o n k e i n d e w e g 2 1 .
D i e h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d i e v e r k l a a r t n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
Z i j n a m b t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n , a l s t e v e n s h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T
R e c h t o p g e s c h r i f t g e h e v e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 £ ) .
S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m z e s t i e n u u r
d e r t i g m i n u t e n g e h e v e n .
- - - T A M S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n . i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n / a a n d e e l h o u d e r s s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n a k t e - r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
d i
V o o r - b É , h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
11/02/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e r ~ d O r r , i r i i ¬ i c d e r r e c h t b a n k V . k a a p h c s r i o e l t e T O N G E R E N
3 Q - 0 1 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r " 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 0 1 i j I J 1 1 0 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e r a a n h e t B e m g ¬ s c r
S t a a t s b a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 0 4 7 . 3 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G L E R O I - R U T T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a g e l i n d e w e g 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n d e S c h a e t z e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S C H A E T Z E N - P R A G T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e T o n g e r e n , L e o p o l d w a l 2 6 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W O N D E R N E M I N G L E R O I - R U T T E N " i s s a m e n g e k o m e n e n d a t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " F . V a n D e P u t t e S e r v i c e s " .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 4 0 L e d e , L a n g e w e e s t r a a t 4 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - H e t p l a a t s e n v a n p u b l i c i t e i t v o o r d e r d e n i n a i l e s o o r t e n m e d i a , z o a l s p u b l i c a t i e s , v a k b l a d e n , w e b s i t e e n a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n .
- T u i n o n d e r h o u d e n l a n d s c h a p s v e r z o r g i n g .
- A a n - & v e r k o o p v a n b l o e m e n , p l a n t e n , m e s t s t o f f e n e n a i l e t u i n a r t i k e l e n n o d i g v o o r h e t a a n l e g g e n v a n t u i n e n e n p a r k e n .
- P a r a m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n , i n h e t b i j z o n d e r h e t v e r s t r e k k e n v a n z o r g e n d o o r p a r a m e d i c i b i j d e p a t i ë n t t h u i s , m e d i s c h e p r a k t i j k e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n b e d r i j v e n , s c h o l e n , b e j a a r d e n t e h u i z e n , a r b e i d s o r g a n i s a t i e s , l i e f d a d i g h e i d s i n s t e l l i n g e n , v e r z o r g i n g s t e h u i z e n e n z o v o o r t . "
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l i n e e n v e r s l a g d e d a t o 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3 w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w e r d d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
L u i k B - v e r v o l g
A l l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e r n n i s n e m e n , o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
E l k b o e k j a a r b e g i n t v a n a f é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 1 3 d e d a t u m v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r .
D e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 3 i i n z a k e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
Z E S D E B E S L U I T
I
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , 1 , 2 , 3 , 1 2 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " F . V a n D e P u t t e S e r v i c e s " .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e
s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e
? w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " , 1 l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l ( s ) v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l ( s ) , a l s o o k v a n h a a r o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
1 A r t i k e l t w e e - Z E T E L
t D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 4 0 L e d e , L a n g e w e e s t r a a t 4 2 .
j D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b 1 e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) d i e z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l d r i e - D O E L
1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n
- A l g . a a n n e m i n g v a n b o u w w e r k e n t . t . z . A A N N E M E R V A N M E T S E L - & B E T O N W E R K E N .
I - E l k e g r o o t h a n d e l s - o f k l e i n h a n d e l s w e r k z a a m h e i d g e r e g l e m e n t e e r d o p b a s i s v a n a r t v i e r v a n d e w e t I v a n v i j f t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g o p d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e r o e p s w e r k z a a m h e d e n i n I d e k l e i n e e n m i d d e l g r o t e h a n d e l s - e n a m b a c h t s o n d e r n e m i n g e n , i n d e i n r i c h t i n g ( e n ) d i e d e o n d e r n e m i n g s a m e n s t e l l e n .
- H e t p l a a t s e n v a n p u b l i c i t e i t v o o r d e r d e n i n a l l e s o o r t e n m e d i a , z o a l s p u b l i c a t i e s , v a k b l a d e n , w e b s i t e e n a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n .
- T u i n o n d e r h o u d e n l a n d s c h a p s v e r z o r g i n g .
- A a n - & v e r k o o p v a n b l o e m e n , p l a n t e n , m e s t s t o f f e n e n a l l e t u i n a r t i k e l e n n o d i g v o o r h e t a a n l e g g e n v a n t u i n e n e n p a r k e n .
- P a r a m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n , I n h e t b i j z o n d e r h e t v e r s t r e k k e n v a n z o r g e n d o o r p a r a m e d i c i b i j d e p a t i ë n t t h u i s , m e d i s c h e p r a k t i j k e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n b e d r i j v e n , s c h o l e n , b e j a a r d e n t e h u i z e n , a r b e i d s o r g a n i s a t i e s , l i e f d a d i g h e ï d s i n s t e l l i n g e n , v e r z o r g i n g s t e h u i z e n e n z o v o o r t .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e
t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l e n
V o o r -
. b e h o u d e n
a a n h e t
- i g - e - i g í s T -
S t a a t b l a d
L u i k B - v e r v o l g
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
- Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s d i e g e n e d i e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , i n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
- Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d o f n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d d e v e r w e z e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
- H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r .
3 I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t = b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r d e h e e r L E R O I R o m a i n J e a n A n t o i n e G h i s l a i n , g e b o r e n t e R u t t e n o p 2 8 m a a r t 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , H a g e l i n d e w e g T e n v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n d e l a a t s t e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g t o t h e d e n .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r
- m e v r o u w V A N D E P U T T E F e m k e , v o o r n o e m d .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e " e c o b r d i n e e r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . b e h o u d e n a a n h e t L s c h S t a a t s b l a d
.
V o o r -
I . b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e i r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A a n S B B A c c o u n t a n t s , A n i c i u s p a r k 1 6 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e B T W e n t e r o n d e r n e m i n g s l o k e t t e v o l d o e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
N E G E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- a f s c h r i f t b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r + s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .