16/01/2012
ÿþM o a W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O 3 1 A K , 2 0 1 2
t e H A S S E L T
O r t C i t r m û ? 1 Í ! î g S f l i u t < . ~ 2 2 . ~ 6 4
3 a : " ' c : : " ' ? i M g
: F A B R Y & C O
( v e r ; c i r n j
R e c h t s v o r : r , : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : H a v e n s t r a a t 1 0 b u s 9 , 3 5 0 0 H A S S E L T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n c : a n 7 a t , : O P R I C H T I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G
T u s s e n d e o n d e r g e t e k e n d e n :
1 ) D h r . F a b r y J e r o e n , g e b o r e n t e H a s s e l t d . d . 0 3 / 0 6 1 1 9 8 4 e n w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e n s t r a a t 1 0 b u s 9
2 ) D h r . F a b r y J o e r i , g e b o r e n t e H a s s e l t d . d . 0 3 / 0 6 / 1 9 8 4 e n w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
H a v e n s t r a a t 1 0 b u s 9
w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t w o r d e n o p g e s t e l d :
E E R S T E H O O F D S T U K : B E N A M I N G , Z E T E L , D O E L , D U U R
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
o n d e r d e n a a m F a b r y & C o
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e n s t r a a t 1 0 b u s 9 .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e
p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e b i e d . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l
b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n o r g a n i s a t o r i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ,
a l s m e d e o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d
- I n h e t a l g e m e e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n e e n g e s t r u c t u r e e r d d i e n s t e n a d v i e s - h u l p e n
b e s t u u r d e r s b i j s t a n d s p a k k e t
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n - D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n
- O n d e r n e m i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e l k e o n d e r m e e r b e v a t d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n h e t v e r h u u r , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , i n b e g r e p e n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g
- D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , i n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a o i a o s a *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r : i r e n . [ e r e d e n o t a r i s , i . e : z i ; v a n c i e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v o n o e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
N o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
T W E E D E H O O F D S T U K : K A P I T A A L
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D i t k a p i t a a l i s v o l s t o r t a l s v o l g t :
d o o r c o m p a r a n t 1 : 4 5 0 E U R
d o o r c o m p a r a n t 2 : 5 0 E U R
A l s v e r g o e d i n g w o r d e n d e a a n d e l e n a l s v o l g t t o e g e k e n d :
a a n c o m p a r a n t 1 : 9 a a n d e l e n
a a n c o m p a r a n t 2 : 1 a a n d e e l
A r t i k e l 6
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n .
A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n m i t s t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n .
D E R D E H O O F D S T U K : B E S T U U R
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V I E R D E H O O F D S T U K : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 9
E l k j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m . D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k a a n w e z i g k a n z i j n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e l e d e n v a n h e t
b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z u l k s v e r l a n g e n .
V I J F D E H O O F D S T U K : B O E K J A A R - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 1 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
E l k j a a r w o r d t e r e e n i n v e n t a r i s o p g e m a a k t . D e z a a k v o e r d e r s t e l t z i j n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n h i j o n d e r m e e r r e k e n s c h a p g e e f t o v e r z i j n g e v o e r d b e l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a n s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a r z i a n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r ' o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d Z E S D E H O O F D S T U K : O N T B I N D I N G - U I T T R E D I N G
A r t i k e l 1 2
I n d i e n e e n v e n n o o t w e n s t u i t t e t r e d e n d i e n t h i j d i t t e m e l d e n a a n d e m e d e v e n n o t e n . H i j k a n s l e c h t s u i t t r e d e n m i t s d e e e n p a r i g e t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n . O p h e t o g e n b l i k v a n u i t t r e d i n g , d i e n t e r e e n v e r d e l i n g o v e r e e n g e k o m e n t e w o r d e n w a a r b i j d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k i s a a n d e s u b s t a n t i ë l e w a a r d e . I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t d i e n t d e e r f g e n a a m z i j n a a n d e l e n a f t e s t a a n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t i e d e r s b e z i t . I n g e v a l h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f i s , d i e n e n e r f g e n a m e n d i t s a l d o t e v e r e f f e n e n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e e l h o u d e r s s c h a p v a n d e e r f l a t e r .
S L O T V E R K L A R I N G E N
T o t d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d : D e H e e r J e r o e n F a b r y .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t p e r 3 1 1 1 2 ! 2 0 1 2 .
A l l e h a n d e l i n g e n g e d a a n s e d e r t 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p
O p g e m a a k t i n v i e r e x e m p l a r e n , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r v o o r d e r e g i s t r a t i e b e s t e m d i s , d e o v e r i g e v o o r d e v e n n o t e n .
H a s s e l t , 1 j a n u a r i 2 0 1 2
D h r . J e r o e n F a b r y
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : v o l . a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n ; _ u i B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i r s t r u m e n t e r e r b e n o t e s , n e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e i a a n z i e n v a n o r d e t e J e i e g e n w o o r t i : g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e