18/04/2014
ÿþL n \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 6 . 8 1 1 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I B E L
( v e r k o r t ) .
h i t t e l u e l e g L i l e i g r i f i l e d e i 1
r e c h t b a n l y . l o o p h a n d e W T O N G E R E N
0 7 - 0 4 - 2 0 1 4
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
- - - - - - - - - - - - -
* 1 4 0 8 4 9 5 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g i n n e l a a n 6 6 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N V : o n t b i n d i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 3 , b l a d 7 3 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( g e t . ) , D e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t , g e n o m e n :
1 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e '
v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ;
O n d e r z o e k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H U B E R T V E N C K E N , :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o v e r d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a ;
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p F A M I B E L N V e e n t u s s e n t i j d s e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p '
3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 1 . 2 4 2 . 8 8 0 , 6 0 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 1 . 2 1 4 . 7 9 9 , 6 8 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t
m e t v o o r b e h o u d v a n d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 1 7 . 2 4 2 , 8 4 e n v a n d e
v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
E r w e r d e n g e e n p r o v i s i e s a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v a n d e z e v e r e f f e n i n g .
O p g e m a a k t t e B r e e , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
( g e t . )
V o o r H U B E R T V E N C K E N B V B A
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p z a l e n k e l n o g b e s t a a n
v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
3 ) K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e m e v r o u w G Y B E L S M a r i a , d e h e e r V A N K E R C K H O V E N L u c , d e h e e r V A N K E R C K H O V E N G u y , d e h e e r V A N K E R C K H O V E N K a r l e n m e v r o u w V A N K E R C K H O V E N ' G e e r t r u i e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g o v e r h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s ;
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n : m e v r o u w G Y B E L S M a r i a , d e h e e r V A N K E R C K H O V E N L u c , d e h e e r V A N K E R C K H O V E N G u y , d e h e e r V A N K E R C K H O V E N K a r l e n m e v r o u w V A N K E R C K H O V E N G e e r t r u i , a l l e n v o o r n o e m d . Z i j v e r l e e n t t e v e n s d e v o o r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g .
4 ) B e n o e m i n g v a n M e e s t e r P a t r i c k B u s s e r s , a d v o c a a t t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , V i s s e r i j s t r a a t 4 , t o t v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , M e e s t e r P a t r i c k B u s s e r s , a d v o c a a t t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , V i s s e r i j s t r a a t 4 , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t o n d e r g e z e g d e m o d a l i t e i t e n t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
O p d e l a a t s t e b l z v a o L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e . n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p r s o ( o i r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) B e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r e n v a n d i e n s v e r g o e d i n g ;
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n a i l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b e p a a l d b i j p r o c e s v e r b a a l v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a l s o o k h e t b e s l u i t t o t o v e r n a m e v a n h e t a p p a r t e m e n t m e t k e l d e r e n g a r a g e t e B r u g g e , G a r e n m a r k t 1 0 b u s 1 d o o r m e v r o u w G e e t r u i V a n K e r c k h o v e n o p b a s i s v a n e e n p r i j s v a n ¬ 3 1 5 . 0 0 0 v o o r d e g e h e e l h e i d .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e M a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ' n o u d e n .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n , v e r e f f e n i n g v e r b i n d t , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n
g e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t m o e t d o e n b l i j k e n . .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e w i j z e v a n V e r e f f e n i n g d i e n t p l a a t s t e g r i j p e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n d i e g e n o m e n w e r d e n d o o r d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o m t r e n t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g a l s o o k i n z a k e d e o v e r n a m e v a n g e z e g d a p p a r t e m e n t m e t k e l d e r e n g a r a g e , z o a l s v o o r m e l d . D e v e r e f f e n a a r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n v o o r m e i d e v e r s l a g e n .
D e v e r e f f e n a a r k a n v a n d e v e n n o t e n b e t a l i n g e i s e n v a n d e b e d r a g e n w a a r t o e z i j z i c h v e r b o n d e n h e b b e n z e i n d e v e n n o o t s c h a p t e s t o r t e n . V o o r w a t b e t r e f t h e t b e t a l e n v a n s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t d e v e r e f f e n a a r t e h a n d e l e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r i s z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e e v e n t u e l e t e k o r t k o m i n g e n i n z i j n b e h e e r . H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r w o r d t b e z o l d i g d
u i t g e o e f e n d o p b a s i s v a n e e n f o r f a i t a i r e u u r v e r g o e d i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 5 0 , 0 0 ) ( e x c l u s i e f B T W ) / g e p r e s t e e r d u u r , t e v e r m e e r d e r e n m e t d e k o s t e n .
D e v e r g a d e r i n g r n a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n .
6 ) V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i d u c i a i r e T h o m a s s e n m e t z e t e l t e M a a s m e c h e l e n , K o n i n g i n n e l a a n 6 6 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e : d a a r b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
- b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n o p 3 1
m a a r t 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e t i l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j f a n d e P e f a o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e i . . . c . h L s I - J . : - ; n s h o n L i e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v i o o t d I g e n
V e t 3 0 N a a m e n h a n d t . . . , ` , 2 n 1 r i g
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.03.2014, NGL 31.03.2014 14078-0317-010
07/10/2013
ÿþ . ~ M o d W o r d 1 1 , 1
' 1 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n n d e r n e n - t i n g s n r : 0 4 1 5 8 1 1 2 8 4
I 3 e r r a r x r ï r r g
( v o l u i t ) : F A M I B E L
( v e r k o r t ) :
" 1 3 5 I 1 I I 7 I 8
V 4 b a Y / +
B e t !
~ t r : a
1 h 1 I i
i
1 1 1 1
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e t
1 E - C H T B A N % V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u a c i e )
1 p ' ' 2 S S E P . 7 A ~ 3
~ .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
, Z e t e l : G A R E N M A R K T 1 0 B U S 1 1 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e R a a d V a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n G a r e n m a r k t 1 0 b u s 1 1 t e 8 0 0 0 B r u g g e n a a r K o n i n g i n n e l a a n 6 6 t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G y b e l s M a r i a V a n K e r c k h o v e n G e e r t r u i
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a n K e r c k h o v e n G u y V a n K e r c k h o v e n L u c
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a v a + e i e b l z v a n L u i k B v e r n w l d v n . R e c t o . N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d t i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 04.06.2013 13147-0600-010
02/01/2013
ÿþV o o i b e h o u a a n h B e l g i , S t a a t s
M O D 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R E I g e L E G D t o r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
2 1 - 1 2 - Z O 2 J G G E ( A f d e t I n g B r u g g e )
o p
S T A ~ ~ D E C . 0 1 Z
E L G I S C H A T S E
r r a ~ e e
1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 § 1 M / 1 1 1 1 1 1 1
_ , , - - - - -
- - - - - - - - - - - W 5 8 1 1 2 8 4 . $ ~ " ~ - - - - . _ . _
. . . . , ~ , _ ~ _ _ _ . . . _ - - - _ _ _ _ _ _ _ ~ . . _ _ _
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : G a r e n m a r k t 1 0 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : N V ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o l t e L e u v e n 2 d 0 k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 b o e k 1 3 7 5 b l e d 3 9 v a k 1 4 . O n t v á n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e o n t v a n g e r
( g e t e k e n d ) D e C l e r c q G . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r n i e l d e
v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n
" z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 7 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ' a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p e e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n
: t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n e n / o f i n w a a r d e p a p i e r e n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e
" a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
. D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t , m i j , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 9 7 . 4 0 0 , 0 0 ) i d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( ¬ 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e
" t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
2 . I n o v e r e e n s t e m m i n g v a n h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
a i s v o l g t t e w i j z i g e n ;
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 4 4 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 4 4 . 3 0 0 5 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p
" v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F A M I B 1 r L
m o d 1 1 , 1
V o o r - V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D E N O T A R I S , I s a b e l l e M O S T A E R T
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e e n b i j v o e g s e l d a a r b i j : t o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e u a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 08.06.2012 12156-0266-010
04/01/2012
ÿþ M o d W o r d t t . t
[ 1 J ' I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1
* i a o o R I E *
N t E R U E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N ' ' 4 V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d a l i n g B r u g g e )
2 2 D E C . a i l
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 8 1 1 , 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I B E L
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 0 0 0 B r u g g e , G a r e n m a r k t 1 0 b u s 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r D i r k M I C H I E L S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A a r s c h o t
o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A M I B E L " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , G a r e n m a r k t 1 0 b u s 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 8 1 1 . 2 8 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l b e r t G i l l i s , v o o r h e e n t e A a r s c h o t o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 7 6 ,
b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 m a a r t 1 9 7 6 o n d e r n u m m e r 6 5 2 - 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t e g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 5
o k t o b e r 2 0 0 5 .
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w e r d v a n A l b e r t l a a n 3 0 b u s 1 t e 3 2 0 0 A a r s c h o t n a a r
G a r e n m a r k t 1 0 b u s 1 1 t e 8 0 0 0 B r u g g e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m e i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t - O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e
a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n z i j n v a n a f h e d e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n h u i d i g
a a n d e l e n b e z i t , v e r n i e t i g d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
E r i s t e r s t o n d o v e r g e g a a n t o t d e a a n l e g v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w a a r i n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n
i n g e s c h r e v e n , w a t b e v e s t i g d w o r d t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l u i t B i j e e n r o e p i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r
z a l v a n a f h e d e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
D e r d e b e s l u i t B e s l u i t v o r m i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e p a l i n g d a t b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d i s
t e s c h r a p p e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n z i j n .
V i e r d e b e s l u i t V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v a n a f h e d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n
z a l w o r d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n v i e r b e s t u u r d e r s .
V i j f d e b e s l u i t O p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w i j z i g e n a a n g e z i e n e r g e o p t e e r d w o r d t v o o r a a n d e l e n
o p n a a m .
Z e s d e b e s l u i t G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e r g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e e r z a l w o r d e n a a n g e s t e l d .
Z e v e n d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
A r t i k e l 9 : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 9 : A A R D V A N D E A A N D E L E N .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n
d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t ,
B i t l a g e n b i j h e t I t e l g i s r l r S t a a t s b l a d - - 0 - 4 / 0 1 1 2 0 1 2 - - - - A n a e x e s d u M - n n i t e m r t r e l g r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n a i l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) ' .
A r t i k e l 1 5 : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 1 5 : B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , e - m a i l , l u c h t p o s t , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e k o p i e . E l k e t e l e f o n i s c h e o p r o e p i s e v e n e e n s g e l d i g .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r e - m a i l , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e k o p i e o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , e v e n t u e e l o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m v i a e e n o f m e e r d e r e i n t e r n e t s i t e s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ' .
A r t i k e l 1 7 : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
` A r t i k e l 1 7 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n v i e r / v i j f d e v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n v i e r b e s t u u r d e r s . '
A r t i k e l 2 1 : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 2 1 : O P R O E P I N G .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n
o p g e r o e p e n t e w a r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s
r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t
b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e
o p r o e p i n g . '
A r t i k e l 2 2 : o m h e t t e s c h r a p p e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d D i r k M I C H I E L S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t d r i e v o l m a c h t e n ; d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n t r i j h e r B - e i g ' i s c h S t a a t s ü l a d - - 6 4 / f T 1 1 2 Q i 2 _ A n n e x e e d i i M u i i i t c û r l i e l g P
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 01.07.2011 11240-0469-010
29/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G O t e r G R I F F I E d e r R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : ! l J U N I 2 0 1
G r i f f i e
^ ~ i " e r ,
J ' '
1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 ! 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 8 1 1 2 8 4
B e n a m i n g
{ v o h . i r t t : F A M I B E L
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a r e n m a r k t 1 0 b u s 1 1 - - 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g e n
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o p n i e u w t e : b e n o e m e n e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n t o t d e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- G y b e l s M a r i a , G a r e n m a r k t 1 0 b u s 1 1 , 8 0 0 0 B r u g g e
- V a n K e r c k h o v e n G e e r t r u i , T o r h o u t s e s t e e n w e g 8 0 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
- V a n K e r c k h o v e n G u y , P l a t a n e n l a a n O o s t 3 4 b u s B , 8 4 2 0 D e H a a n
- V a n K e r c k h o v e n K a r l , O e v e r 3 3 b u s 4 , 2 5 0 0 L i e r
- V a n K e r c k h o v e n L u c , B r e e ë r s t e e n w e g 3 1 1 , 3 6 4 0 K i n r o o i .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
M e v r . G y b e l s M a r i a D h r . V a n K e r c k h o v e n G u y
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r a r n e n t e r e n e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 22.07.2010 10330-0531-010
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 30.06.2009 09343-0037-010
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 26.06.2008 08300-0029-010
18/09/2007 : LE060987
11/06/2007 : LE060987
11/07/2006 : LE060987
08/12/2005 : LE060987
21/11/2005 : LE060987
29/06/2005 : LE060987
14/07/2004 : LE060987
03/07/2003 : LE060987
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25/07/2000 : LE060987
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