16/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 08.04.2014, NGL 12.05.2014 14120-0372-016
03/09/2013
ÿþ> ! f _ _
~ " ` . ; ^ + i , J ~
~
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T u u r
O N G E A l ; N
2 3 - 0 8 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
1
> 1 3 1 3 5 5 8 1 '
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 9 2 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E L V E S
( v e r k o r t ) -
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E D A T O 0 1 / 0 8 1 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 , d o o r d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n
Z a a k v o e r d e r
B i j t a g e n b i ~ i h e t B e i g i s c h - S t a a t s û í a d : 0 3 / f l 9 f 2 0 1 3 = A m r e x e s - d u M u n i t g a r - ü g i g e
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 $ 1 1 , 1 1 1 1 1 k 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f a d c ~ r r e c h t b a n k . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
2 a - 0 2 p 2 0 1 3
" " " " " " " " "
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 9 e ) .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E L V E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 / 6 7 6 b l a d 2 6 v a k 1 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e o n t v a n g e r , R . S n i j d e r s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T
P u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f = i n z a k e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , i n g a a n d o p z e v e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n b e v e s t i g t z i j n b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z a l d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n k o m e n t e v e r v a l l e n .
T W E E D E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n d e c e m b e r e n a f
t e s l u i t e n o p d e r t i g n o v e m b e r ,
i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n . D e t e k s t v a n a r t i k e l
2 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
' H e t b o e k j a a r b e g i n t m e t é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t m e t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " .
D E R D E B E S L U I T - W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n . D e e e r s t e z i n w o r d t ,
g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" J a a r l i j k s z a l e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m a c h t t i e n
u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . " .
V I E R D E B E S L U I T - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r l e n g d a f t e s l u i t e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g ; v a n d e m a a n d j a n u a r i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n :
u i t t e v o e r e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N E V E N a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012
ÿþ( f l n i \
t _
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T Q h 4 G I E B F N
2 2 ` 0 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e ? r i f f i e
" i a i a e s a a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 9 2 . 8 8 0
B e n a m i n g
{ V o l u i t } : F E L V E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - k e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 7 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t I n g a n g v a n 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 d o o r d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e
b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s :
N M e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 ,
B I M e v r o u w F e l i c i a B a r t h e l s , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 ,
C I D e h e e r I v e s B a r t h e l s , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r s z e t t e n u i t e e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e o p h e d e n , v o o r á f g a a n d e l i j k d e z e r : g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c i e n B a r t h e l s - - D o c t o r i n d e r e c h t e n " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 , R i e m s t / K a n n e , S t a t i e s t r a a t 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 4 . 4 8 8 . 6 4 5 , ' g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , w a a r b i j d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s , v o o r n o e m d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v e r v a n g e n w e r d d o o r m e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L u c i e n B a r t h e l s - - D o c t o r i n d e ' , r e c h t e n " , v o o r n o e m d ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 08.08.2012 12400-0577-017
06/02/2012
ÿþn a o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ _ ' f& } }
1 1 1 1 4 1 1 § % 1 1 1 j 1 1 1 1 ! I l l f a E ~
B E L G N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 0 7 2 1 9 - 0 1 - 2 0 1 2
1 - s B L Z . 1 1 ;
U e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O N l T E U R
2 s - Q t _ l S C H s T q
A n n e x e s d ü 1 V l ó n ï t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 9 2 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n , d e T i e c k e n s t r a a t 7 , ; v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a r t h e l s N e v e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 K a n n e R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 , w e t t e l i j k b e l e t , o p é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o m z e v e n t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ( 1 7 . 3 0 u . ) , N e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n : d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 . 3 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p n e g e n t i e n d u i z e n d : k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n , t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n , s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n ` e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e a a n d e l e n v e r d e l i n g , z a l d e u i t k e r i n g a l s v o l g t g e b e u r e n :
1 / A a n d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s e n m e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n , v o o r n o e m d , h o u d e r s v a n d r i e ( 3 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m : t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o t w e e ë n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 1 9 , 8 2 ) .
2 / A a n m e v r o u w F e l i c i a B a r t h e l s , v o o r n o e m d , h o u d s t e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m : : d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 3 , 2 7 ) .
3 / A a n d e h e e r I v e s B a r t h e l s , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m : d r i e ë n z e v e n t i g : e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 3 , 2 7 ) .
4 / A a n d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s e n m e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n , v o o r n o e m d , v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k e n e r z i j d s e n m e v r o u w F e l i c i a B a r t h e l s e n d e h e e r I v e s B a r t h e l s v o o r d e b l o t e e i g e n d o m ( i e d e r v o o r d e h e l f t ) a n d e r z i j d s : ' s a m e n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ ' " 2 . 3 4 4 . 6 3 3 , 6 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 . 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) : d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n t i e n d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
F E L V E S
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n h e t a r t i k e l 3 1 7 : v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , ' w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t v e r v a l l e n z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
y r e e t
b i o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f , e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i e n d u i z e n d k o m m a n u l
9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e n d r i e ( 3 2 . 0 0 3 ) a a n d e l e n . "
n u l e u r o ( ¬
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 N 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 9 6 0 2 *
V b e h
a a
B e S t a t
a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i e r 9 r t f i f i l e
~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 9 2 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E L V E S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 3 0 J U N I 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
[ - L u c i e n B a r t h e f s D o c t o r i n d e r e c h t e n B V o w e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t , B E 0 8 6 4 . 4 8 8 . 6 4 5 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s , w o n e n d e t e S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g
I n d e z e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r z a l
I L u c i e n B a r t h e l s D o c t o r i n d e r e c h t e n B V o w e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t , 8 E 0 8 6 4 . 4 8 8 . 6 4 5 , R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c i e n B a r t h e f s , w o n e n d e t e S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t , o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g
d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
L u c i e n B a r t h e l s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11357-0066-016
08/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i t t i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - a l - M I
I I I i w i ~ u ~ 1 1 0 i 1 W ~ r ~ i ~ 0 A
" 2 8 0 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 3 9 2 . 8 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E L V E S
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s , m e r k t o p d a t e r e e n m a t e r i ë l e m i s s i n g i s g e s l o p e n i n h e t u i t t r e k s e l d a t w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 j u l i 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r ` 2 0 1 0 / 0 7 / 2 2 - 1 0 9 4 5 2 .
I n v o o r m e l d u i t t r e k s e l w e r d v o l g e n d e e e r s t e z i n o p g e n o m e n :
" E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C l e m e n t W o u t e r s t e T o n g e r e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s t e R i e m s t l K a n n e , w e t t e l i j k b e l e t , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , ; g e r e g i s t r e e r d o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n t e T o n g e r e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , ; b o e k 5 / 5 6 8 b l a d 7 2 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , V r . d e o n t v a n g e r , d e f i s c a a l d e s k u n d i g e , : J o s e p h P i e t t e ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n . " .
D e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d e c h t e r v e r l e d e n o p 2 9 j u n i 2 0 1 0 e n n i e t o p 2 9 j u n i 2 0 0 6 e n d e e e r s t e z i n ' ; d i e n t a l s v o l g t t e w o r d e n g e l e z e n :
" E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C l e m e n t W o u t e r s t e T o n g e r e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s t e R i e m s t / K a n n e , w e t t e l i j k b e l e t , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n t e T o n g e r e n - - R e g i s t r a t i e k a n t o o r , d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 / 5 6 8 b l a d 7 2 v a k 0 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , V r . d e o n t v a n g e r , d e f i s c a a l d e s k u n d i g e , J o s e p h P i e t t e ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , d a l v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n . " .
A l l e o v e r i g e b e d i n g e n v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 0 , a l s v o o r m e l d , b l i j v e n i n t e g r a a l v a n t o e p a s s i n g .
N o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10380-0384-018
29/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 24.07.2009 09469-0377-018
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08468-0168-020
04/11/2005 : TGT000422
27/09/2004 : TGT000422
22/07/2004 : TGT000422
06/10/2003 : TGT000422
10/02/2003 : TGT000422
23/10/2002 : TGT000422
18/04/1998 : TGT422
18/04/1998 : TGT422
31/03/1998 : TGT422
25/12/1997 : TGT422
17/04/1997 : TGT422