10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0272-038
20/01/2015
ÿþr E ~ ~ Î
i ~ < ,
M o d W o r d 1 1 . 1
- , . . , - - . . . - - ,
N e e r g e l e g d t r " r g r i ( ' f i o d e r r t i ' r , i l t n a r i K v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . ï o n g c r e n
0 5 - 0 1 - 2 0 1 5
D e g r i i i i G r i f f i e
i n i I I I
* 1 5 0 0 9 7 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r 0 8 2 7 . 7 8 1 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E S T A P A C K B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , O o s t e r r i n g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 7 J U N I 2 0 1 4 ;
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( e v e n t u e e l e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d ) , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , ( B T W B E - 0 4 3 4 . 0 3 6 . 8 9 1 1 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t ) , m e t z e t e l t e D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n D e C o s t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r T o n y N e v e n M e v r o u w D a n i è l e M a r c o v i c i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 27.06.2012 12234-0439-038
24/05/2011
ÿþM a i 2 . 1
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 4 / _ 0 5 / 2 4 1 1 A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
d e a k t e
A l n n r n a i o n r t t e r n r i f f i a r i o r
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N ~
1 2 - 0 5 - 2 0 1 1
~ . ~ D e H o o f d g r i f f i e r . G r i f f i e
( B P I L u i k B
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 7 8 0 5 0 *
1
b e
a
B i s r r
I N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 8 1 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F E S T A P A C K B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , V r i j h e i d w e g 8
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - V o l m a c h t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 7 0 0 T o n g e r e n , V r i j h e i d w e g 8 n a a r 3 6 0 0 G e n k , O o s t e r r i n g 2 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g , s t o p z e t t i n g e n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
" M e j u f f r o u w M a r i o n D r e e s e n ;
" M e j u f f r o u w J o l i e n V a n A e r s c h o t ;
" D e h e e r Z e n o T h o e l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T o n y N e v e n D a n i è l e M a r c o v i c i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/04/2015
ÿþ r n ~ d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 5 9 0
N e e r a e l a g d t e r r ; r i t t l e d e r o c . « n x
y . k o o p h a n d e l A n i u r p N n > T o n g e r e n
0 I 4 1 4 - 2 0 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 8 1 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o t a ) : F e s t a p a c k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , O o s t e r r i n g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 4 1 0 2 / 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e h e e r T o n y N e v e n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M u n t e l b e e k s t r a a t = 3 0 , i n g e v o l g e z i j n o n t s l a g b r i e f d d . 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 , m e t i n g a n g v a n 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s i a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 4 1 0 2 / 2 0 1 5 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r ' T o n y N e v e n , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s b e ë i n d i g d i s m e t i n g a n g v a n 8 f e b r u a r i ' I 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e v r o u w D a n i è l e M a r c o v i c i D e h e e r D a n i e l C o h e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .