27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 17.02.2014 14046-0216-013
11/12/2014
ÿþI
V o o r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b E a d
M a l 2 . 1
. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
O n d e r n e m i n g s n r : e ( 4 " U . / 1 / 1 , 4 C l 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i d e x a C o r p o r a t e F i n a n c e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 5 0 0 H A S S E L T , S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t o n t s l a g e n k w i j t i n g w e r d g e g e v e n a a n m e v r o u w Y v o n n e H o r s t e n , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n . 3 8 , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
. / " - - - - -
l
4 2 2 1 0 6 5 *
1 1 1 1
t i i _ e l e S A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 2 D E C . 2 0 1 1 1
a f d e l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
W i l l e m s J a n , z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 27.12.2012, NGL 31.01.2013 13028-0295-013
08/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 29.12.2011, NGL 31.01.2012 12024-0483-013
08/06/2011
ÿþC . .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 , 1 . l i j i , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ° 1 1 7 1 ! u i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T
r _ . i F a i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d é i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 1 1 . 8 1 4
B e n a m i n g : F i d e x a C o r p o r a t e F i n a n c e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e t e n s c h a p s p a r k 2 3 - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p n e g e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d e x a C o r p o r a t e F i n a n c e " , i n a f k o r t i n g " F . C , F . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 . H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 8 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 1 1 1 . 6 1 4 , . v o l g e n d e b e s l u i t e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d z o d a t h e t k a p i t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o : ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n : w a a r d e , d i e é é n l v i j f h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 5 1 0 d ` ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , . b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d e n t i e n ( 5 1 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , : ' d i e i e d e r é é n l v i j f h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 5 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 29.12.2010, NGL 31.01.2011 11023-0134-015
19/01/2011
ÿþR e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 3 5 0 0 H A S S E L T , S I N G E L B E E K S T R A A T 8 5
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d a l s n i e u w e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w Y v o n n e H o r s t e n , w o n e n d e t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 3 8 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
J a n W i l l e m s
z a a k v o e r d e r .
M i x 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J i l l 1 1 1 1 1 , 1 R 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
1 0 - 0 1 - 2 0 1 1
1 - l A S E L T
G a l l
c
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 1 1 . 6 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I D E X A C O R P O R A T E F I N A N C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 30.09.2009 09802-0221-013
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 27.03.2009 09102-0053-012
09/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.10.2007 07797-0195-007
02/07/2007 : HAA020328
02/02/2007 : HAA020328
02/02/2007 : HAA020328
08/02/2005 : HAA020328
15/08/2002 : HAA020328
14/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...