FILKAT

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. FILKAT
Dénomination : FILKAT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 442.791.439

Publication

12/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 05.05.2014 14115-0390-009
09/09/2013
ÿþnsad z.s

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0442.791.439

Benaming

(voluit) : FILKAT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Bruglaan 17

Onçierwerp akte : buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit een akte versden op zeventien juli tweeduizend dertien, voor mij, Meester Tom COLSON,` geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen;; geregistreerd te Maasmechelen op 24 juli 2013; ontvangen: vijftig euro (50,00 ¬ .); de e.a. Inspecteur get. Vaars de ontvanger: i.o. PAQUES R., dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

E=erste beslissing:

De vergadering beslist artikel 16 van de statuten uit te breiden door toevoeging van volgende bepalingen:

".- hetzij door drie bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het hypothekeren van onroerende goederen: van en door de vennootschap, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 3 bestuurders in functie zijn; hetzij; door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het hypothekeren van onroerende goederen van en door: de vennootschap, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 2 bestuurders in functie zijn.

hetzij door drie bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het borgstellen van de vennootschap voor eventuele schulden van andere rechtspersonen, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 3 bestuurders in: functie zijn; hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het borgstellen van de vennootschap` voor eventuele schulden van andere (rechts)personen, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 2 bestuurders in functie zijn

Tweede beslissing:

De vergadering beslist om artikel 16 van de statuten overeenkomstig de voorgaande beslissing aan te passen, zodat dit artikel luidt alsvolgt:

"Artikel 16

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

hetzij door drie bestuurders die samen optreden of door één afgevaardigde-bestuurder;

-hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;

-hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden;

-hetzij door drie bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het hypothekeren van onroerende goederen. van en door de vennootschap, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 3 bestuurders in functie zijn; hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het hypothekeren van onroerende goederen van en door de vennootschap, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 2 bestuurders in functie zijn.

 hetzij door drie bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het borgstellen van de vennootschap voor eventuele schulden van andere rechtspersonen, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 3 bestuurders in functie zijn; hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, voor het borgstellen van de vennootschap voor eventuele schulden van andere (rechts)personen, doch enkel en alleen indien er daadwerkelijk 2 bestuurders in functie zijn."

Derde beslissing:

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing:

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren. VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL.

NOTARIS TOM COLSON

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor.----

rehoucen

aan het

Belgisch

Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd: Voor eensluidend afschrift gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 28.05.2013 13137-0542-009
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 07.05.2012 12109-0025-009
10/02/2012
ÿþ-  -

1111!)1.11!111111filf111111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie varsle akte

Neergelegd ter griffie rdar

rechtbank v, koophandel te TONGEREN

2 7 -01- 2012

De Hoofdgriffier,

f'riffie

MM 2.1

Ondernemingsnr : 0442391.439

Benaming

(voluit) : FILKAT

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Bruglaan 17

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON &

FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, op 21 december 2011, geregistreerd te Maasmechelen op 03 januari 2012, boek 51281, blad 100, vak 14, vier bladen, één verzending, ontvangen: vijfentwintig euro (25¬ ), blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

De buitengewone algemene vergadering biedt de mogelijkheid tot het bestaan van gedematerialiseerde aandelen en/of aandelen op naam.

Om de mogelijkheid te bieden aandelen te hebben die op naam of gedematerialiseerd zijn, beslist de algemene vergadering unaniem:

1)De inhoud van artikel 6 te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn naam.

Ten laatste op 31 december 2011 zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naargelang van de keuze van de aandeelhouder.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit reg ister wordt opgemaakt zoals voorzien is in het wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door de overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten

Op de laatste van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)njen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten en voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen practisch te realiseren."

2)Na artikel 6 een nieuw artikel toe te voegen waarvan de tekst als volgt luidt:

"De aandeelhouders kunnen altijd en op hun kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen, naargelang hun keuze.

Wensen zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen, geven zij aandelen aan toonder af aan de vereffeningsinstelling of een erkende rekeninghouder. Deze zorgt voor de boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder. Na centralisatie bij de vereffeningsinstelling en overhandiging aan de vennootschap, worden de aandelen aan toonder vernietigd. Het aantal gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van de aandelen op naam vermeld.

Wensen zij een omzetting in aandelen op naam, geven zij hun aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Op de vervaldag van de omzetting van de aandelen aan toonder, zullen de aandelen aan toonder waarvoor geen omzetting in gedematerialiseerde aandelen of in aandelen op naam werd gevraagd, van rechtswege omgezet in aandelen op naam. Deze worden in het register ingeschreven onder de naam van de vennootschap en de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen worden opgeschort. Deze inschrijving op naam van de vennootschap verleent haar niet de hoedanigheid van eigenaar. De aandeelhouders kunnen dan altijd en op hun kosten de inschrijving van hun aandelen vragen. Indien zij dit wensen geven zij hun (vervallen) aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde. Deze zal de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen inschrijven in het register van aandelen op naam, het aantal aandelen dat ingeschreven stond op naam van de vennootschap met hetzelfde aantal verminderen en daarna de aandelen aan toonder vernietigen. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het reg ister van aandelen afgegeven"

Tweede besluit

De buitengewone algemene vergadering besluit om de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten of aandelen op naam

Na en als gevolg van de doorgevoerde wijziging zoals opgenomen in voormelde besluiten hierboven, beslist de algemene vergadering unaniem de aandelen aan toonder om te zetten in gedematerialiseerde effecten en/of aandelen op naam, waarbij elke aandeelhouder de vrije keuze heeft naar welk soort hij zijn aandelen aan toonder wil omzetten.

Tot de praktische uitvoering hiervan beslist de algemene vergadering volmacht te geven aan de raad van bestuur om deze omzetting te realiseren conform de bepalingen zoals opgenomen in de statuten van onderhavige vennootschap en dit volgens de keuze die elk van de aandeelhouders aan de raad van bestuur meege-'deeld heeft. En terstond heeft ondergetekende notaris vastgesteld dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam.

Derde besluit

Gezien de aandelen aan toonder worden opgeheven, beslist de buitengewone algemene vergadering unaniem de hierna vernielde wijzigingen in artikel 18 door te voeren en artikel 18 in die zin aan te passen:

1)in artikel 18 onder paragraaf één, eerste alinea de tekst "om te worden toegelaten ***** in de oproeping vermelde plaats" te schrappen en deze te vervangen door hierna vermelde tekst:

"De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van aandelen op naam tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, tenminste vijf dagen voor de dato van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de on beschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

2)ln artikel 18 onder paragraaf één, tweede alinea na de woorden aandelen op naam, de woorden én/of gedematerialiseerde aandelen toe te voegen.

3)In artikel 18 onder paragraaf één vierde alinea de tekst "terwijl de andere toelatingsformulieren

hebben vervuld te schrappen.

4)In artikel 18 onder paragraaf 1 in alinea vijf na de woorden aandelen op naam, de woorden "en/of

gedematerialiseerde aandelen» toe te voegen.

5)ln artikel 18 onder paragraaf 1 in alinea 6 na de woorden aandelen op naam, de woorden "en/of

gedematerialiseerde aandelen" toe te voegen.

Vierde besluit

De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en

aan ondergetekende notaris tot coördinatie en hemummering van de statuten.

VOOR ANANLYTISCH UITTREKSEL

Tom COLSON, Notaris

F" '

)Iª% F Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijkertijd hiermee neergelegd; expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/06/2011
ÿþ MM zo

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

III II hi llI lII 111 III 111111 M

*11083236"

Ondernemingsnr : 0442.791.439 Benaming

(voluit) : Filkat

be a

Sta

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bruglaan 17 3960 Bree

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 06 Mei 2011

Uit de vergadering blijkt dat de volgende 3 mandaten verlengd worden voor een periode van 6 jaar :

- COLSON Filip - Meinestraat 14 - 3960 Bree, als bestuurder en gedelegeerd

bestuurder;

- GEEBELEN Elke - Meinestraat 14 - 3960 Bree, als bestuurder;

- COLSON Katrien - Witte Torenwal 8/2 - 3960 Bree, als bestuurder.

COLSON Filip

gedelegeerd bestuurder

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v, koophandel te TONGEREN

2 0 -05- 2011

Griffie

De Hnot:17:,t;  r, "

12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 09.05.2011 11105-0373-009
19/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 10.05.2010 10116-0158-009
27/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 18.05.2009 09153-0237-009
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 05.05.2008 08131-0103-009
30/08/2007 : BLT001767
16/05/2007 : BLT001767
13/11/2006 : BLT001767
26/05/2005 : BLT001767
26/05/2004 : BLT001767
16/05/2003 : BLT001767
17/05/2001 : BLT001767
01/06/2000 : BLT001767
01/06/1999 : BLT001767
05/11/1998 : BLT1767
01/01/1997 : BLT1767
01/01/1995 : BLT1767
07/05/1993 : BLT1767
01/01/1993 : BLT1767
17/10/1992 : BLT1767
01/01/1992 : BLT1767

Coordonnées
FILKAT

Adresse
BRUGLAAN 17 3960 BREE

Code postal : 3960
Localité : BREE
Commune : BREE
Province : Limbourg
Région : Région flamande