12/10/2011
ÿþV c b e h c a a r B e l t S t a a l l U
M o d 2 . 1
L m a ; S - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - 0 9 - 2 0 1 1 H A a S k Q
Y I I I I I V I I Y I I V I I V I I I h I I I A I
* 1 1 1 5 3 8 0 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : . n C D 3 ' - 1 G 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I N T E C H R E A L E S T A T E 2
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T r e k s c h u r e n s t r a a t 1 1 8 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L O P R I C H T I N G S A K T E
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J a n C l o e t , t e P e e r , o p z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A P I T A L I N V E S T B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B e r e n h o f s t r a a t 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 8 1 9 . 6 5 1 , R P R T o n g e r e n ; 2 ) d e h e e r N Y S T E N P e t e r J o z e f M a r c , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 1 1 1 0 - 3 3 3 . 3 3 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e L i n d e s t r a a t 1 1 e n 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B R X X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , S e n a t o r A l f o n s J e u r i s s e n l a a n 1 1 5 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 8 5 . 3 7 0 , R P R
H a s s e l t , e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t h e b b e n v a s t g e s t e l d :
I . O P R I C H T I N G
1 . 4 . K A P I T A A L - V A S T E G E D E E L T E I N S C H R I J V I N G E N
V O L S T O R T I N G
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h e e l g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , a l l e m a a l a a n d e l e n z i j n d e v a n C a t e g o r i e A .
1 . 1 . 4 . I N B R E N G I N G E L D
O p d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w o r d t d o o r d e v e r s c h i j n e r s a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P I T A L I N V E S T B E L G I U M " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n C a t e g o r i e A , d e w e l k e d e z e g e h e e l v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
2 . d e h e e r N Y S T E N P e t e r J o z e f M a r c , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n C a t e g o r i e A , d e w e l k e d e z e g e h e e l v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R X X " , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n C a t e g o r i e A , d e w e l k e d e z e g e h e e l v a l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n e l k v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n b e d r a g v a n d u i z e n d e u r o ( e 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e s t o r t e n d a t h e t t o t a a l v a n d e z e s t o r t i n g e n , z i j n d e t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V e r g o e d i n g - a a n v a a r d i n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n , m e t t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e r s c h i j n e r s t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 / v i j f ( 5 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n C a t e g o r i e A a a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P I T A L
I N V E S T B E L G I U M " , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
2 / v i j f ( 5 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n C a t e g o r i e A a a n d e h e e r N Y S T E N P e t e r J o z e f M a r c , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
3 / t i e n ( 1 0 ) v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n C a t e g o r i e A a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R X X " , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
2 . S T A T U T E N
T I T E L I - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " F I N T E C H R E A L E S T A T E 2 " .
A R T I K E L 2 : Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , T r e k s c h u r e n s t r a a t 1 1 8 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t a a l w e t g e v i n g .
A R T I K E L 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s b i j z o n d e r e n e n i g d o e l :
V e r w e r v i n g e n b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
V e r w e r v i n g e n o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e H a s s e l t , a c h t s t e a f d e l i n g , s e c t i e D , p e r c e e l n u m m e r 3 2 1 / W 6 .
H e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n h o g e r v e r m e l d o n r o e r e n d v e r m o g e n h o u d t i n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g e r v a n a a n d e r d e n , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , e n u i t b a t e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e v o o r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o v e r a l e n o p g e l i j k w e l k e m a n i e r a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f g e s c h i k t o m b o v e n v e r m e l d d o e l t e b e g u n s t i g e n , t e b e s c h e r m e n o f u i t t e b r e i d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A R T I K E L 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L 5 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r d e v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n . H e t o m v a t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n C a t e g o r i e A , a l l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 1 : A A N D E L E N
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r z i j n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e w e t e n :
1 / D e a a n d e l e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d t e r v e r g o e d i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l z i j n a a n d e l e n C a t e g o r i e A .
B i j d e o p r i c h t i n g z i j n e r t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n C a t e g o r i e A . 2 / D e a a n d e l e n d i e w o r d e n t o e g e k e n d t e r v e r g o e d i n g v a n h e t v a r i a b e l g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l z i j n a a n d e l e n C a t e g o r i e B . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z u l l e n d e a a n d e l e n b e h o r e n d t o t e e n z e l f d e c a t e g o r i e d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n . B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l a n d e r s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l i n d e w i n s t .
T I T E L I V - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A R T I K E L 1 6 : B E S T U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m a a l d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , d i e v e r p l i c h t d i e n e n g e k o z e n t e w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n d i e h e t v a s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 9 : B E V O E G D H E D E N
H e t b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n b e h e e r t e v e r r i c h t e n d i e b i n n e n h e t r a a m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r .
A R T I K E L 2 0 : B E V O E G D H E I D T O T D E L E G E R E N
H e t b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n t w e e ( 2 ) o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t b e s t u u r m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n ( 1 )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . V e r d e r m a g h i j
v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
H e t b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e
t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
A R T I K E L 2 1 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E
V E N N O O T S C H A P
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
1 / v o o r t r a n s a c t i e s w e l k e e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h o o g s t e n s t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n m i n s t e n s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ;
2 / v o o r t r a n s a c t i e s w e l k e e e n w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) : d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s c o l l e g e h a n d e l e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
T I T E L V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 4 : O P R O E P I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t é é n m a a l p e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p
é é n e n d e r t i g m e i o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r .
A R T I K E L 2 5 : V O L M A C H T E N
E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p d e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n
s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t m e t s t e m r e c h t
l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r e c h t s p e r s o n e n e n d e o n b e k w a m e n m o g e n e v e n w e l , o n g e a c h t d e v o o r g a a n d e b e p a l i n g , w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n s t a t u t a i r e o f w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
A R T I K E L 2 6 : S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l d a t d e e l u i t m a a k t v a n C a t e g o r i e A v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t r e c h t o p t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) s t e m m e n . E l k a a n d e e l d a t d e e l u i t m a a k t v a n C a t e g o r i e B v a n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l h e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m .
B e i d e a a n d e l e n C a t e g o r i e A e n B h e b b e n r e c h t o m a a n w e z i g t e z i j n . V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t .
T I T E L V I - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L 2 9 : B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A R T I K E L 3 0 : W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g e n n a d a t o v e r g e g a a n i s t o t k a p i t a a l a f l o s s i n g , d e u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e ( l s t e ) d i v i d e n d v o o r n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n a d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n d e k a p i t a a l w a a r d e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
D e z e w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d , r e s p e c t i e v e l i j k g e r e s e r v e e r d :
1 / V i j f p r o c e n t ( 5 , 0 0 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e e n z u l k s t o t d e z e g e l i j k i s a a n é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e d a t u m e n o p d e m a n i e r v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r . N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h i n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n b e l a s t m e t d e c o n t r o l e .
3 . V E R K L A R I N G E N V A N D E V E R S C H I J N E R S
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e ( 1 s t e ) b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e d e n , o m t e e i n d i g e n o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e ( 1 5 ) j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p é é n e n d e r t i g m e i
t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e
v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n d e o p r i c h t i n g e n d e n e e r l e g g i n g
v a n h e t u i t t r e k s e l d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
4 . B E N O E M I N G E N
A / B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d o p v i e r ( 4 ) .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A P I T A L
I N V E S T B E L G I U M " , v o o r n o e m d ;
2 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R D Y F I N " ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e L i n d e s t r a a t 1 1 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . B E 0 8 7 9 . 7 4 5 . 9 5 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r N Y S T E N P e t e r , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t ;
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R X X " , v o o r n o e m d ;
4 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M U R A N O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n , B o s b e e k s t r a a t 2 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . 3 E 0 4 6 6 . 7 4 0 . 4 4 2 ;
d i e v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e v e n n o t e n e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t i e l g i s c h g t a a t s b f a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
B / C o n t r o l e
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d , d e h e e r J o F R A N C O I S ,
b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ,
H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 .
5 . V O L M A C H T E N
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e n n o t e n b i j d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N T E C H C O N S U L T B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 0 L a n a k e n , B e r e n h o f s t r a a t 1 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 5 9 0 . 2 2 5 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g