23/01/2014
ÿþM o d A D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ,
P d l O N I T E
1 6 - (
E L G 1 S C H
1 K l ' 3 E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d o r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 - 2 0 1 4
' T ; s ' '
0 6 - 0 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 1 3 6 . 7 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F I R S T & C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , H e i k a n t s t r a a t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G h i s l a i n E E R D E K E N S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r p e l t , G r o e n s t r a a t 1 3 , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 I 3 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e N e e r p e l t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 I 3 , b o e k 5 5 2 b l a d 5 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . V o o r d e E . a . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) L . H O O G S T I J N S " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I R S T & C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , H e i k a n t s t r a a t 4 3 g e k e n d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 2 5 . 1 3 6 . 7 3 5 ;
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n e n / o f v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e a k t e e r d , h i e r b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n : A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n ,
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V E R S L A G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n k e u r t g o e d h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o e l i c h t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k k e n n i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 6 t o t e n m e t 3 1 8 W . V e n n . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 7 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 , 3 6 5 . 0 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 6 5 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d i e n t a a n g e r e k e n d t e w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l i n c o n c r e t o g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n ; o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m d i e d e z a a k v o e r d e r s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n b e k e n d m a k e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r s o m d e z e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n .
H e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a v e r m e l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
D P : R D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d , m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o , n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 5 7 . 7 6 1 , 5 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d . e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 7 2 2 . 7 6 1 , 5 9 E U R ) , e n d i t d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) = n i e u w e a a n d e l e n , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e ; w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n , s p e c i ë n d o o r g e h e l e v o l s t o r t i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t o n d e r s c h r i j v i n g m e t ` b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n g e l d
Z j j g a a n a k k o o r d m e t d e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a i v e r h o g i n g z o a l s d e z e h i e r n a i s u i t e e n g e z e t , _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
I n t e k e n i n g
E n t e r s t o n d h e b b e n b e i d e c o m p a r a n t e n s u b A , 1 / e n s u b A . 2 / v e r k l a a r d o p d e z e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t a f t e b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e b e s l i s t w e r d o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 I 3 e n w e l a l s v o l g :
- d e c o m p a r a n t e n s u b A . 1 / e n A . 2 / t e k e n e n s a m e n i n o p v i e r e n n e g e n t i g ( 9 4 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n d a a n h u n h u w g e m e e n s c h a p , e n b e t a l e n h i e r o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 5 7 . 7 6 I , 5 9 E U R ) .
B a n k a t t e s t :
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d u i t g a a n d e v a n d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k w a a r u i t b l i j k t d a t o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e s o m v a n 5 7 3 6 1 , 5 9 e u r o g e s t o r t w e r d o p d e s p e c i a l e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 0 2 0 0 1 7 1 5 0 7 0 7 4 0 .
V I E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G R E A L I S A T I E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 7 2 2 . 7 6 1 , 5 9 E U R ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 . 4 5 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r l a g i n g e n v e r v o l g e n s k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 7 2 2 , 7 6 1 , 5 9 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 1 . 4 5 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 4 5 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . "
V I J F D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s G h i s l a i n E E R D E K E N S , t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g