21/01/2014
ÿþ1 4 . 1 0 , 1 1 1 1 1 1 1
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n _ g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T V I M I T E U R B E I G F
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 8 1 6 . 6 1 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F I S C A L I T E I T & C O N S U L T V A N O R B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 3 7 4 0 R i j k h o v e n , K o g e l s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O R R E C T I E - K A P I T A A L V E R H O G I N G
C O R R E C T I E :
B l i j k t u i t d e p u b l i c a t i e d i e w e r d g e d a a n i n h e t b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 0 2 4 5 4 2 d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r k e e r d e l i j k w e r d v e r m e l d o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B i j g e v o l g d i e n t h e t l u i k B v a n h e t f o r m u l i e r I - v a k r e c h t s v o r m g e l e z e n t e w o r d e n a l s " B u r g e r l i j k e v e n n 0 0 0 t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V O O R A F G A A N D E V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r d i e w e r d e n o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d a a d w e r k e l i j k e u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
D e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t k e n n i s t e n e m e n v a n m e t n a m e :
a ) H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I R A N I C O L A I J B E D R 1 J F S R E V i S O R , m e t k a n t o o r t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t , 1 5 6 w a a r v o o r o p t r e e d t m e v r o u w I r a N i c o l a i j b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r m e l d , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : " B E S L U I T
i n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o v v B V B A F I S C A L I T E I T & C O N S U L T V A N O R B E E K m e t z e t e l t e B i l z e n , K o g e l s t r a a t 4 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c c n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r r n a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g é é n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t p l a a t s v i n d t ;
- d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g 4 4 2 n i e u w e , v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V o v v B V B A F I S C A L I T E I T & C O N S U L T V A N O R B E E K b e d r a a g t , a l l e n t o e t e w i j z e n a a n d e H e e r V A N O R B E E K J o h a n , w o n e n d e B i l z e n , K o g e l s t r a a t 4 ,
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
B E
1 5 - 0 1 - L G I S C H S T
2 0 1 4
A T S B L A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k V , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D 0 3 - 0 1 - 2 0 1
D e H o o f d g r i t f l e P r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' - - S i n t - T r u i d e n , 2 3 d e c e m b e r - - - _ _ _ 2 0 1 3 ' - - ' _ - _ - - - _ - _ ' _ - ' - ' - - _ _ - _ - _ ' _ ' - - _ _ ' - ' -
V o o r B V B A I R A N 1 C Ó L A D B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . »
b ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g o d , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e n i d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r U f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a t e v e r h o g e n
m e t 8 4 2 . 0 0 0 . 0 0 o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 . 0 0 E o p 8 6 0 6 0 0 . 0 0 E t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n
s c h u t d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t . ` ,
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 4 4 2 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r V A N O R B E E K J p h a n , v o o m o a m d , z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 8 4 2 . U O O . O U S | n d e z e v e n n o o t s c h a p | n t a b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e v e r g o e d i n g d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 4 4 2 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i s c a l i t e i t & C o n s u l t V a n o r b e e k " t o e g e k e n d a a n d e h e e r V a n o r b e e k J o h a n
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o d * a k o d o t a d t e a k t e r e n d a t i n g e v o l o e m d e b e s l u i t e n
e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p 3 6 O . Ó 0 U . 0 U E w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 8 i d e n t i e k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L I J 1 T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " A r t i k e l 5 . K a p i t a a L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O - 3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 E . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 2 8 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m . B i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n g e h o u d e n . "
T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
T e v e n s w o r d t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v e r z o c h t e n g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e o h * U e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N Ó l 7 \ R 1 8 H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , c o ö r d i n a t i e , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r - c o n t r o l e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.06.2013 13232-0266-016
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 07.08.2012 12391-0514-016
26/01/2012
ÿþM o r s 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 - 0 1 - 2 0 1 2
1 9 - 0 1 . 2 0 1 2 L G I S C H S T A A T S B
L n k B
N l O N I T E U
R
t v e c 1 g e e y I e r y r i f t l e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
D e H o o f d g r i f f i r i f F i e
I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I C I I I
* 1 2 0 2 4 5 4 2 *
u B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 8 1 6 . 6 1 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i s c a l i t e i t & C o n s u l t V a n o r b e e k
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , K o g e l s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v e r l e d e n o p 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r H e r b e r t H o u b e n , n o t a r i s t e G e n k , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e v a n a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w a a r b i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n v F i s c a l i t e i t & C o n s u l t V A N O R B E E K , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , K o g e l s t r a a t 4 , B T W B E 0 8 5 9 . 8 1 6 . 6 1 1 . , R P R T o n g e r e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
D O E L U I T B R E I D I N G
- V O O R L E G G I N G V E R S L A G Z A A K V O E R D E R E N S T A A T V A N A C T I E F E N P A S S I E F .
V o o r l e g g i n g e n k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e d o e l s w i j z i g i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n g e m o t i v e e r d a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , v o o r g e l e g d .
- D O E L U I T B R E I D I N G e n A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N .
- N a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n w o r d e n a a n h e t h u i d i g d o e l t o e g e v o e g d d o o r v e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r . p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e , m a g z i j a i l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n . D i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e r e c h t s p e r s o n e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l . "
- A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , w e l k e a r t i k e l i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t e x p l o i t e r e n v a n e e n b o e k h o u d k a n t o o r , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t b o e k h o u d i n g e n o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d d i e n s t e n v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n .
- H e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k h o u d i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n
v a n d e r e k e n i n g e n .
- H e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o r m .
H e t v e r l e n e n v a n f i s c a l e d i e n s t e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- H e t b i j s t a a n v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n b i j h e t v e r v u l l e n v a n h u n v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e
a a n g e l e g e n h e d e n
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n i n f i s c a l e z a k e n
A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f e n s o c i a a l b e h e e r .
H e t v e r l e n e n v a n b e l e i d s o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n o p a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n s o c i a a l g e b i e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t u i t h a a r a c t i v i t e i t e n
v o o r t k o m e n d e p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m u i t b r e i d e n d o o r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , i n s t a n d h o u d e n e n v a l o r i s e r e n ; b e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p , v e r h u r i n g , u i t r u s t i n g , v e r b o u w i n g e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s p a t r i m o n i u m . D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , i n p a n d s t e l l e n . D i t a l l e s m e t i n a c h t n e m i n g v a n h e t v o o r g a a n d e e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r e n b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e i n t e r n a t i o n a l e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e r e c h t s p e r s o n e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l . "
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r w o r d t h e t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t d o o r i n v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g v l a k v o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l : " O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p e r k i n g d i e i s o p g e n o m e n o n d e r h e t ' p u n t c ) v a n h e t a r t i k e l 1 9 v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n z i j n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g : "
H e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t z o d a t h e t i n d e t o e k o m s t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s e n m e e r i n h e t a l g e m e e n , d e z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s s e n d i e o p t r e d e n n a m e n s d e r e c h t s p e r s o o n m o e t e n l i d e n i n d i v i d u e e l e r k e n d z i j n d o o r h e t B I B F .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t , m o e t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n - b o e k h o u d e r o f e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n - b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , d i e g e r e c h t i g d z i j n o m b o e k h o u d i n g v o o r d e r d e n t e d o e n , a a n s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e i s p e r s o o n l i j k g e b o n d e n d o o r d e d e o n t o l o g i e v a n h e t B I B F .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e s l i s s e n z i j c o l l e g i a a l . E v e n w e l i n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n
' m o e t m i n s t e n s é é n l i d b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e l e d e n v a n i n h e t B I B F . D e z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t B I B F z a l o v e r e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b e s c h i k k e n b i j d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
H e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t d o o r i n v o e g i n g v a n e e n a f d e l i n g c ) , w a a r v a n d e t e k s t l u i d t " a l s v o l g t :
" c ) D e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m r e c h t e n z a l t e n a l l e n t i j d e i n h e t b e z i t z i j n v a n l e d e n v a n h e t B I B F , z o a l s d i t i s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n ' e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n . "
D e h o o f d i n g " B . B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N
V E N N O O T T E L T " w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n t w e e d e a l i n e a w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t : :
" E v e n w e l b l i j v e n d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 5 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n , e r k e n d b o e k h o u d e r e n e r k e n d b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n o o k g e l d e n i n g e v a l v a n e e n h o o f d i g h e i d . "
M A C H T I G I N G
D e e n i g e v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r z a l v e r d e r i n s t a a n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g c o n c r e e t u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S H E R B E R T H O U B E N
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7 _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.07.2011 11366-0256-017
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 27.07.2010 10351-0254-015
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 04.08.2009 09542-0152-015
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 31.07.2008 08527-0331-015
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 31.07.2007 07528-0138-015
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 28.07.2006 06571-2946-014
04/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 27.09.2005 05756-4353-013
18/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 12.08.2015 15420-0410-015