05/05/2014 : BVBA: kapi.aalswiizig.ing
■i Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend veertien, op veertien maart, voor Meester ij Marc VAN NERUM , notaris te Meeuwen-Gruitrode.
ji "Geregistreerd te Bree op 21 maart 2014, boek 344 blad 54 vak 14, drie bladen, geen verzendingen, ■[ontvangen: vijftig euro, de ea. inspecteur, ai Ria Diels, getekend onleesbaar."
i'j Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van ij "FISCAAL KANTOOR HOOGMARTENS" burgerlijke vennootschap onder de vorm van een ji besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap met maatschappelijke zetel tel •j 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar Ellikom 46, RPR Tongeren 0466.938.402, de volgende jj beslissingen heeft genomen:
j[ 1, De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder van 13 maart 2014 met i >; betrekking tot de dividenduitkering en kapitaalsverhoging; j ji 2. De vergadering bekrachtigt de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van december jj 2013 waarbij besloten werd een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van € 235.000,00 te
verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde € 23.500,00, in i
jj totaal €211.500,00; j
ij 3. De vergadering neemt kennis van het revisoraal verslag van 12 maart 2014 met betrekking tot de i ji voorgenomen kapitaalsverhoging; j ij 4. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering tot een kapitaalsverhoging in het kader van i ij artikel 537 WIB door niet-geldelijke inbreng, als volgt te realiseren ji ° een verhoging van het kapitaal : ; ii -door de Heer HOOGMARTENS Hendrik voor een bedrag van I ji HONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 169.200,00; j ij -door de Heer HOOGMARTENS Jan voor een bedrag van TWEEËNVEERTIGDUIZEND
ji DRIEHONDERD EURO (€ 42.300,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen. !
j; Om het kapitaal te brengen van € 18.600,00 op € 230.100,00, vertegenwoordigd door 750 aandelen. i ij Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de Heer Vencken, bedrijfsrevisor te Bree op 12 j ji maart 2014 een verslag opgemaakt, waarvan een exemptaar samen met een afschrift van i jj onderhavige akte en een exemplaar van voormeld verslag van de raad van bestuur zal worden ;
ij neergelegd ter bevoegde griffie. i jj De besluiten van dit verslag luîden îetterlijk als volgt
ji "Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in FISCAAL KANTOOR
jj HOOGMARTENS BV BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke ontstaan is
ij uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van € 211.500,00, is gebleken dat ji naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:
ji 1. de verrichting werd nagezîen overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut: ij der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de;
:| vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen1
ji en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter
vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de nalevlng van de fiscale regels met
ij betrekking tot de procédure voor uitkering van réserves met inhouding van een roerende
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
1 Voor¬ behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
:«>
•FF
mod11.1
vodrheffing van 10 %;
2. onder voorbehoud van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van
de algemene vergadering:
de beschrij'vîng van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheïd en
duldelijkheid beantwoordt;
de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrïjfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van € 211.500,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;
3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde
van de 750 reeds bestaande aandelen van FISCAAL KANTOOR HOOGMARTENS BV
BVBA, elk met een bedrag van € 282,00; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van € 23.500,00;
4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28 juni 2013, artikel 537
WIB92;
5. deze kapitaalverhoging zal gereallseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Gezien aile aandelen in handen zîjn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel
verantwoord.
Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Gedaan te Bree, 12 maart 2014, Hubert VENCKEN, Bedrijfsrevisor" De algemene vergadering beslist eenparig de ondergetekende notaris te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor.
5, De vergadering beslist eenparig tot wijziging van artikel 5 der statuten als volgt " Artikel 5 - Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDDERTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 230.100,00). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde," 6, De vergadering beslist tot coôrdinatie en aanpassing van de statuten aan de laatst geldende vennootschapswetgeving.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, verslag van de zaakvoerder dd. 13/03/2014, verslag van bedrijfsrevisor Vencken te Bree dd. 12/03/2014, ooôrdinatie der statuten
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n.en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening