06/02/2015
ÿþt i
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M a l M d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t e , " - v a n k o o p h a n d e l
F - , - w e r p e n
2 7 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
a f a , " n q A n t w e r o e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 9 4 8 . 4 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i v e Z e r o
( v . r e k o r t ) "
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : E d e n p l e i n 1 1 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ,
g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r H e n d r i k V a n V e l d e k e s i n g e l 1 5 0 / 4 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t
e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z a a k v o e r d e r
J a g n o w N a d i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 0 6 1 0 2 / 2 0 1 _ A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 i i i i i ~ i W a a i
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13/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i i 3 e a o i *
1 1 1
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~ a n z a B e : S t a r .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e b d i t á a n k v o n X O ~ ~ Q B t ~ Q i t e I l l l ~ w ~ O P
D e Q r i f f l e r .
0 8 3 8 , 9 4 8 . 4 4 6
: F i v e Z e r o
( v o : w i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : E d e n p l e i n 1 1
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O r É s n u e n m . i z s : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r E r i k C e l i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " F i v e Z e r o " i n h e t k o r t " 5 0 " .
2 . Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E d e n p l e i n 1 1 .
3 . O p r i c h t e r ( s ) :
a ) m e v r o u w J A G N O W N a d i a T a m a r a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 m a a r t 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E d e n p l e i n 3 .
b ) d e h e e r M A D D E N S G e r t J a n , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 a u g u s t u s 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E d e n p l e i n 3 .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n :
s u b a ) : 8 . 6 8 0 , 0 0 e u r o .
s u b b ) : 3 . 7 2 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 7 t o t 3 0 / 0 6 . H e t I s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e w i n s t m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
W e r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d :
a ) m e v r o u w J A G N O W N a d i a T a m a r a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 9 m a a r t 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E d e n p l e i n 3 .
b ) d e h e e r M A D D E N S G e r t J a n , g e b o r e n t e M e n e n o p 1 a u g u s t u s 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , E d e n p l e i n 3 .
1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s d a a r b u i t e n :
1 . E x p e r t i n a d m i n i s t r a t i e v e e n l o g i s t i e k e v e r w e r k i n g .
2 . E x p e r t i n i n t e r i m m a n a g e m e n t .
3 . B e d r i j f s a d v i s e u r , e x p e r t e n c o n s u l e n t .
4 . T r a i n e r e n c o a c h .
5 . H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n a l l e r h a n d e o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n b i j m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e v o o r d r a c h t e n , c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s , e v e n t s , o n t w i k k e l i n g s a c t i v i t e i t e n e n p u b l i c a t i e s , d i t a l l e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . D i v e r s e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t a l g e m e e n , z o w e l a a n b e d r i j v e n a l s a a n p a r t i c u l i e r e n o f o v e r h e d e n , - o n d e r - m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d o p . h e t - g e b i e d v a n a d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o t n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o = : N a a m e n h a n d t e k e n i r g
m a d 2 . 1
m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s , i n c l u s i e f s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r e t a a l d i e n s t e n , p r e s e n t a t i e s , c o m m u n i c a t i e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n p u b l i c r e l a t i o n a c t i v i t e i t e n , a l s o o k h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p d i v e r s e g e b i e d e n , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n , h e t z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n g e r e l a t e e r d z i j n .
7 . O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r b i j z o n d e r e t o e l a t i n g e n , m a c h t i g i n g e n , v e r g u n n i n g e n o f e r k e n n i n g e n v e r e i s t z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p m a a r m o g e n u i t o e f e n e n n a h e t b e k o m e n e r v a n e n n a d a t d e d a a r m e e o v e r e e n s t e m m e n d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t w e r d b e k o m e n .
1 4 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 5 . V o l m a c h t ( e n ) : N i h i l .
1 6 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r ' I N G .
1 7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n :
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B A C - J E F D I L L E N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 4 6 4 . 7 6 4 . 5 1 3 , m e t z e t e l t e 2 5 6 0 N i j l e n , N o n n e n s t r a a t 7 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
J V o o r - b e i i W u d e u a a n h e t B s l g i i s c h . S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o i n t e n ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e r : c e r c l e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g