28/10/2014
ÿþ ' M o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 l 1 1 1 I 1 1 1 , 1 1 . 1 j 1 p 1 E 1 1 1 1
V o c
b e h o i . a a n I B e l g i
S t a a t s
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 7 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 3 0 0 . 0 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F J O R B A
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , E n g e l m a n s h o v e n - D o r p 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" F J O R B A "
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
t e 3 8 0 0 S i n t _ T r u i d e n , E n g e l m a n s h o v e n - D o r p 1 0 4
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p d e r t i g s e p t e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p
o . v . v . n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F J O R B A " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , E n g e l m a n s h o v e n - D o r p 1 0 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s O n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 5 . 3 0 0 . 0 8 3 ,
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B A R T H E L S L u c i e n t e K a n n e o p d r i e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 5 0 6 2 0 - 3 8 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c i e n B A R T H E L S , t e K a n n e , o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t b e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 9 2 5 2 2 9 .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r R o h n n y L I E B E N S , h i e r n a
v e r m e l d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r
s a m e n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g 1 . 2 6 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . B E S T U U R D E R S
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h i e r a a n w e z i g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
1 . D e h e e r L I E B E N S , R o h n y J o h a n P a u l , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 5 . 3 0 3 0 3 - 8 7 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , E n g e l m a n s h o v e n - D o r p 1 0 4 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 . D e h e e r L I E B E N S , B a r t L u c i e n M a r c e l , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 8 . 2 4 1 3 7 - 6 1 , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , E n g e l m a n s h o v e n - D o r p 1 0 4 , , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
3 . D e h e e r L I E B E N S , F i l i p O d e t t e C o r n e l i s , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e é n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 7 . 2 9 1 6 9 - 3 7 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 8 4 0 B o r g l o o n , J e s s e r e n s t r a a t 8 4 / 0 0 0 2 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
Z i j v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E M Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
b ) V e r s l a g v a n d e r e v i s o r , B V o v v C V B A B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , t e H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M O L E N A E R S , v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 2 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m :
5 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
V o o r - e b e H o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 1 _ S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N . D E A G E N D A
. .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e V o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e
v e r s l a 9 e n , t e w e t e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e
h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V
o v v C V B A B I D O B E D R I J F S R E V I S O R E N , t e H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
S t e f a n M O L E N A E R S , v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s
v o l g t :
- . ( _ )
e
B i j g e v o l g w e r d v o l l e d i g v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v a n h e t g e w i j z i g d e a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e N V F J O R B A t e o n t b i n d e n
e n t e v e r e f f e n e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t
v o l t r o k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , z o a l s t e v e n s h i e r b o v e n
v e r m e l d w e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V o v v C V B A B D O
B E D R I J F S R E V I S O R E N , t e H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n
M O L E N A R S , v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . - h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e h e e r R o h n y L I E B E N S , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , E n g e l m a n s h o v e n - D o r p 1 0 4 , d i e v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
- - - E E N P A R I G H E I D V A N S T E M M E N .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
_ _ _ V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N
D e b e s t u u r d e r s v e r l e n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M E E K E R S A C C O U N T A N T S ,
t e S i n t - T r u i d e n , e v e n a l s z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e
f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e
g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e
A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m a c h t t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n g e h e v e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k L u i k B - v e r v o l g
- T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o c e 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
V o o r -
4 b d h o u r i e n
a a n h e t
t r e T g "
S t a a t s b l a d