23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.06.2014, NGL 17.07.2014 14319-0106-013
26/11/2013
ÿþ 1 1 , ~ ~ r ~ M o d W o s d 1 1 . 1
~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 7 6 9 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 i t N O V , 2 0 1 3
t . ! - 1 4 A 8 F k T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 4 7 . 5 7 3 . 0 3 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : F l a n d e r s A x l e S y s t e m s
R e c h t s v o r m : F A S
Z e t e l : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G E N I N N A T U R A - O M Z E T T I N G I N
E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - G E L I J K S C H A K E L I N G V A N D E F R A C T I E W A A R D E V A N A L L E A A N D E L E N - D O E L W I J Z I G I N G - G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S
l - l e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l e c B e n i j t s , t e G e e l , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F l a n d e r s A x l e S y s t e m s " , v e r k o r t " F A S " , m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 7 . 5 7 3 . 0 3 3 R P R H a s s e l t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G E N I N N A T U R A - V A S T S T E L L I N G
O e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n , p r o r a t a t e m p o r i s t e r e k e n e n v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , t o e g e k e n d a a n b e i d e v e n n o t e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a .
C o n c l u s i e v e r s l a g v a n b e d r i j f s r e v i s o r :
" 8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e B V o . v . v . e . C V B A F o e d e r e r D F K B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s V a n b i l s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t o p g r o n d v a n , d e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d e g e d a n e v a s t s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A F L A N D E R S A X L E ; S Y S T E M S d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d a t u i t d e t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e i n f o r m a t i e g e e n d u i d e l i j k e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a k a n ; w o r d e n a f g e l e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , m a a r d a t w i j g e e n u i t s p r a a k k u n n e n d o e n o v e r d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , v e r m i t s d e o n d e r n e m i n g z i c h b e v i n d t i n d e o p s t a r t f a s e e n d e g r o e i - e n r e a l i s a t i e v o o r u i t z i c h t e n n i e t m e t v o l d o e n d e z e k e r h e i d k u n n e n g e k w a n t i f i c e e r d w o r d e n ;
4 . d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
5 . d e v e r g o e d i n g g e b a s e e r d i s o p e e n a k k o o r d t u s s e n d e p a r t i j e n ;
6 . g e z i e n o n z e a a n s t e l l i n g o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 w i j n i e t i n s t a a t z i j n o m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n : t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n o n s v e r s l a g t e e e r b i e d i g e n h o e w e l o n z e c o n t r o l e s h i e r d o o r n i e t b e ï n v l o e d w e r d e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 1 . 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A F L A N D E R S A X L E S Y S T E M S .
0 p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e z e v e r r i c h t i n g . "
H a s s e l t , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 "
I N B R E N G E N I N N A T U R A V O L S T O R T I N G - V E R G O E D I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , a a n d e v e n n o t e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 . 0 0 1 t o t 6 2 . 5 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t i s d o o r v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a .
V A S T S T E L L I N G V A N D E E F F E C T I E V E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e b r a c h t i s , v e r d e e l d o v e r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S L U I T : O M Z E T T I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r t e r a k e n a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 . A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e w i j z i g d z o a l s h i e r b o v e n b e s l o t e n , e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
A l l e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n w o r d e n o m g e r u i l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g e n t e g e n e e n i d e n t i e k a a n t a l a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t b e h o u d v a n d e z e l f d e r e c h t e n v o o r h u n e i g e n a a r s .
B E S L U I T : C R E A T I E V A N T W E E K L A S S E N V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t k a d e r v a n é n o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , t w e e ( 2 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n t e c r e ë r e n , w a a r b i j d e b e s t a a n d e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n a l l e n d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n k l a s s e A .
D e k l a s s e B - a a n d e l e n z u l l e n g e c r e ë e r d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r n a t e b e s l i s s e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A , b e h o u d e n s w a t b e p a a l d i n :
- d e n i e u w g o e d t e k e u r e n s t a t u t e n ; o f
- e n i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t a l l e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n a l d u s o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 a a n d e l e n v a n k l a s s e A b l i j v e n .
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n w o r d e n b e p a a l d i n d e s t a t u t e n .
B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j c e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n d e n i e u w e k l a s s e B , w e l k e k l a s s e B - a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e A - a a n d e l e n , b e h o u d e n s w a t b e p a a l d i n :
- d e n i e u w g o e d t e k e u r e n s t a t u t e n ; o f
- e n i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
D e z e v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) n i e u w e k l a s s e B - a a n d e l e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e z e v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 ) n i e u w e k l a s s e B - a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n i n g e t e k e n d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g ( 1 0 0 % ) i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 6 2 . 5 0 1 t o t 7 7 . 5 0 0 .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t ( 1 0 0 % ) d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j d e K B C B a n k ( k a n t o o r L o m m e l - C e n t r u m ) , o n d e r n u m m e r B E 7 8 7 3 5 0 3 4 2 1 2 0 8 6 ( b a n k a t t e s t g e d a t e e r d o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 ) .
V A S T S T E L L I N G V A N D E E F F E C T I E V E T O T S T A N D K O M I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n , m e t n a m e : D t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , g e n u m m e r d v a n 1 - 6 2 . 5 0 0 ; e n
Q'v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , g e n u m m e r d v a n 6 2 . 5 0 1 - 7 7 5 0 0 . B E S L U I T : G E L I J K S C H A K E L I N G V A N D E F R A C T I E W A A R D E V A N D E A A N D E L E N
} D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t e l k a a n d e e l t h a n s e e n f r a c t i e w a a r d e h e e f t v a n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 ) e n d a t a l l e a a n d e l e n b i j g e v o l g é é n z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 7 7 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B E S L U I T : D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n , v o o r w e r p v a n h e t h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t .
B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r b i j e v e n e e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t ( a ) d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n e n ( b ) d e " i n v e s t e r i n g s - e n e f f e c t e n h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d e d a t o 2 9 o k t o b e r 2 0 1 3 " , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , u i t s l u i t e n d i n h e t N e d e r l a n d s , a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n e n g o e d t e k e u r e n :
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
R e c h t s v o r m N a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " F l a n d e r s A x l e S y s t e m s " , v e r k o r t " F A S " .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5 .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
l e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , z i j h e t o n d e r d e v o r m v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r e e r s t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
- h e t o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n , a s s e m b l e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a s s e n , v e r i n g e n e n r a n d a p p a r a t u u r v o o r d e t r u c k - e n o p l e g g e r i n d u s t r i e , a l s o o k h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n d e r d e l e n v o o r d e v e r v a n g i n g s m a r k t ;
- d e i n s t a l l a t i e e n a s s e m b l a g e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , i n c l u s i e f d e o m b o u w e n u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n v a n a u t o ' s , t r u c k s , t r a i l e r s e n l i c h t e v r a c h t w a g e n s .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h a a r v e r m o g e n d o e l m a t i g t e b e h e r e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n o f v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n , z i j m a g t e v e n s o v e r g a a n t o t h e t v e s t i g e n v a n e e n v r u c h t g e b r u i k , e e n r e c h t v a n o p s t a l e n e r f p a c h t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
D e z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n t w e e ( 2 ) k l a s s e n , m e t n a m e :
D t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , g e n u m m e r d v a n 1 - 6 2 . 5 0 0 ; e n
Q'v i j f t i e n d u i z e n d ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , g e n u m m e r d v a n 6 2 . 5 0 1 - 7 7 5 0 0 .
B e s t u u r : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n i m a a l d r i e ( 3 ) l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s ( 6 ) j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e d r a g e n a l s v o l g t :
1 . d e A a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n r e c h t o p t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s m a n d a t e n , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a a n d e e l h a u d e r ( s ) s a m e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " A - B e s t u u r d e r s " ) ;
2 . d e B - a a n d e e l h o u d e r h e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r s m a n d a a t , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r ( s ) s a m e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s d e " B - B e s t u u r d e r " ) ;
3 . i n d i e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d , z u l l e n d i t o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s z i j n , b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s " O n a f h a n k e l i j k ( e ) b e s t u u r d e r s ) " ) .
O n d e r " O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r " w o r d t v e r s t a a n : e e n b e s t u u r d e r z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 2 6 t e r W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) d i e d e v o o r d r a c h t h e e f t / h e b b e n v e r r i c h t v o o r d e i n i t i ë l e b e n o e m i n g v a n d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
a ) A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e p e r s o o n a a n w i e d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n o p g e d r a g e n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r ' v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r i j g t , b e s t i s s i n g s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a t . V o o r a i l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s m e d e d e i n s t e m m i n g e n d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n d e B - b e s t u u r d e r .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g g e l d t p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
D e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 b e h o r e n e v e n w e l s t e e d s t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m h e t m e e r d e r h e i d s q u o r u m b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 , o n g e a c h t d e w a a r d e d i e d e z e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o n g e a c h t o f d i t t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f f e n .
c ) B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e ,
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s o h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a i s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r é é n ( 1 ) A - b e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B - b e s t u u r d e r , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d h i e r v o o r ( s u p r a ) .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u . 0 0 ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
O n d e r " w e r k d a g ° w o r d t v e r s t a a n : e l k e d a g w a a r o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë g e o p e n d z i j n .
P l a a t s : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
O p r o e p i n g - - V o r m : D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n o p v o o r h a n d , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m e e g e d e e l d , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , o p v o o r w a a r d e i n d i t l a a t s t e g e v a l d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a l t e r n a t i e f c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n .
I e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n .
T o e l a t i n g : O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r z o e k e n h e m , u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , s c h r i f t e l i j k t e v e r w i t t i g e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
O n d e r ° w e r k d a g ° w o r d t v e r s t a a n : e l k e d a g w a a r o p d e k r e d i e t i n s t e l l i n g e n i n B e l g i ë g e o p e n d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t e g e n w o o r d i g i n g : E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n , t e n e i n d e a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n ,
J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - C o n t r o l e v e r s l a g
H e l b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e s o c i a l e b a l a n s ( i n d i e n w e t t e l i j k v e r e i s t ) e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n , " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n l i c h t i n g e n e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) s t e l ( t ) l e n , m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g , e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , w a r r a n t h o u d e r s o f h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n v a n a f v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t k o s t e l o o s e e n k o p i e v a n d e z e s t u k k e n t e b e k o m e n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t . E e n k o p i e v a n d i e z e l f d e d o c u m e n t e n w o r d t g e z o n d e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e z e l f d e r t i j d a l s d e o p r o e p i n g .
D e b e s t u u r d e r s l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n n e e r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d ,
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e z e s t a t u t e n e n v a n e n i g e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t .
B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m v a s t g e s t e l d z i j n d e , n e e m t d e v e r g a d e r i n g a k t e v a n h e t e i n d e v a n d e m a n d a t e n v a n :
« M e v r o u w B U D É V é r o n i q u e , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 ;
' d e h e e r G O R I S W i m T h e r e s i a J a n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 ; e n
" d e h e e r G E U S E N S T o n y L a m b e r t G u y G h i s l a i n , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t a a n - Z e e ) , S c h i l d e k e n 4 5 ;
i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s :
1 . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n o p d r i e ( 3 ) e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
" O p v o o r d r a c h t v a n d e A - a a n d e e l h o u d e r s
o d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O P B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 5 . 6 6 2 . 6 6 0 R P R H a s s e l t ;
d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e h e e r W i m G O R I S , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p ;
o d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T G C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , J a n H a b e x l a a n 1 5 , b u s 2 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 8 . 2 6 1 . 6 3 8 R P R T o n g e r e n ;
d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e d e h e e r T o n y G E U S E N S , v o o r n o e m d , z a a k v o e r d e r v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p ;
" O p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r .
o d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L R M B E H E E R " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 R P R H a s s e l t ;
d e w e l k e v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z i j n d e M e v r o u w M a r t i n e R E Y N D E F t S , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , A k k e r s t r a a t 1 , b e s t u u r d e r v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e b b e n v e r k l a a r d h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r l o p i g n i e t t e v o o r z i e n i n d e b e n o e m i n g v a n e e n O n a f h a n k e l i j k B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . G e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n d a a r d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l v o o r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r a l s v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n d a a r b i j e v e n e e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p k o r t e t e r m i j n , a a n d e c r i t e r i a v o l d o e t o p g e s o m d ï n a r t i k e l 1 4 1 j u n c t o a r t i k e l 1 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T : M A C H T I G I N G
p e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n M e v r o u w V é r o n i q u e B U D É e n / o f " M I T S e r v i c e s " B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 7 . 5 2 2 . 0 5 8 R P R , e n h a a r a a n g e s t e l d e n o f g e m a c h t i g d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
B E S L U I T : U I T G I F T E V A N A N T I - D I L U T I E W A R R A N T S
P e v e r g a d e r i n g b e s l u i t - t e r g e l e g e n h e i d v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n - t o t u i t g i f t e v a n t i e n ( 1 0 ) a n t i - d i l u t i e - w a r r a n t s o p n a a m v o l g e n s d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n e n d e z e o p g e n o m e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e u i t g i f t e , t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n é é n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) p e r W a r r a n t , v a n t i e n ( 1 0 ) " A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t s " t e g e n e e n n i e t - t e r u g v o r d e r b a r e U i t o e f e n p r i j s v a n é é n e u r o c e n t ( ¬ 0 , 0 1 ) p e r W a r r a n t , r e c h t g e v e n d e o p A a n d e l e n k l a s s e B ( w a a r v a n h e t a a n t a l a l s d a n w o r d t b e p a a l d v o l g e n s d e h i e r n a v e r n i e l d e f o r m u l e ) . D e z e W a r r a n t s z u l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g I n t e g r a a l w o r d e n u i t g e g e v e n e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K M O F I N 2 " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 3 9 . 1 3 3 . 0 4 3 R P R H a s s e l t ; w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n d i v i d u e e l a f s t a n d d o e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e t o e k e n n i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e - w a r r a n t s e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e a n t i - d i l u t i e - w a r r a n t s .
I D e A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t s z u l l e n u i t o e f e n b a a r z i j n , g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r n a h u n u i t g i f t e , t e r g e l e g e n h e i d v a n e e n d i l u t i e v e u i t g i f t e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n A a n d e l e n . O n d e r d e t e r m " d i l u t i e v e u i t g i f t e " d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n : d e u i t g i f t e v a n n i e u w e A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r g e l e g e n h e i d v a n o m h e t e v e n w e l k e t r a n s a c t i e t e g e n e e n i n s c h r i j v i n g s p r i j s d i e l a g e r i s d a n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 ) p e r A a n d e e l ( h i e r n a o o k g e n o e m d " D i l u t i e v e A a n d e l e n " ) .
D e A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t s k u n n e n e n k e l w o r d e n u i t g e o e f e n d t i j d e n s e e n p e r i o d e v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n i n g a a n d e o p :
" d e d a g v a n d e d i l u t i e v e u i t g i f t e v a n A a n d e l e n , o f
i n d i e n d e u i t o e f e n i n g o f c o n v e r s i e v a n e e n W a r r a n t , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e o f e e n a n d e r e e f f e c t d e h o u d e r h e t r e c h t v e r l e e n t i n t e s c h r i j v e n o p D i l u t i e v e A a n d e l e n , d e d a t u m v a n d e d i l u t i e v e u i t g i f t e n a d e u i t o e f e n i n g o f c o n v e r s i e v a n d e z e e f f e c t e n .
E é n ( 1 ) A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t p e r W a r r a n t h o u d e r k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d p e r d i l u t i e v e u i t g i f t e .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e l k e h o u d e r v a n e e n A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t b i j g e v o l g i n k e n n i s s t e l l e n :
" t e n l a a t s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) W e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w a a r o p z a l w o r d e n b e s l i s t o m D i l u t i e v e A a n d e l e n u i t t e g e v e n , o f
" i n d i e n d e u i t o e f e n i n g o f c o n v e r s i e v a n e e n W a r r a n t , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e o f e e n a n d e r e e f f e c t d e h o u d e r h e t r e c h t v e r l e e n t i n t e s c h r i j v e n o p D i l u t i e v e A a n d e l e n , t e n l a a t s t e v i j f ( 5 ) W e r k d a g e n n a d e u i t o e f e n i n g o f c o n v e r s i e v a n d e z e e f f e c t e n .
D e r g e l i j k e k e n n i s g e v i n g e n z u l l e n a l l e r e l e v a n t e d e t a i l s v a n d e d i l u t i e v e u i t g i f t e b e v a t t e n a l s o o k a l l e i n f o r m a t i e d i e r e l e v a n t i s v o o r d e h c u d e r v a n e e n A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t .
H e t a a n t a l A a n d e l e n w a a r o p d e h o u d e r v a n e e n A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t z a l k u n n e n i n s c h r i j v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n e e n A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t z a l w o r d e n b e r e k e n d a l s v o l g t :
X * ( ( P 0 / P 1 ) - 1 )
X = h e t a a n t a l d o o r d e b e t r o k k e n h o u d e r v a n d e A n t i - d i l u t i e - W a r r a n t s ( o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t o e f e n i n g e r v a n ) g e h o u d e n A a n d e l e n ( v a n t i j d t o t t i j d a a n g e p a s t v o o r a a n d e l e n s p l i t s i n g e n , s a m e n v o e g i n g v a n A a n d e l e n e n d e r g e l i j k e )
P O = d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s p e r a a n d e e l t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g [ t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 0 ) 1 . P 1 = d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s d i e m o e t w o r d e n b e t a a l d p e r D i l u t i e f A a n d e e l .
D e u i t g e g e v e n W a r r a n t s b l i j v e n g e l d i g t o t v i j f ( 5 ) j a a r n a h u n u i t g i f t e , w a a r n a z i j v a n r e c h t s w e g e k o m e n t e v e r v a l l e n ,
D e W a r r a n t h o u d e r d i e b e s l i s t h a a r W a r r a n t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k u i t t e o e f e n e n , z a l h i e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e b r e n g e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e b e s l i s s i n g t o t h e t u i t o e f e n e n v a n d e W a r r a n t s w o r d t g e a c h t e f f e c t i e f t e z i j n g e n o m e n o p h e t m o m e n t v a n h e t v e r z e n d e n ( p o s t d a t u m ) v a n h o g e r g e n o e m d a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e W a r r a n t h o u d e r d i e h e e f t b e s l i s t h a a r W a r r a n t s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k u i t t e o e f e n e n , z a l b i n n e n e e n t e r m i j n v a n u i t e r l i j k v i j f t i e n ( 1 5 ) W e r k d a g e n n a v e r z e n d i n g v a n v o o r m e l d a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d e U i t o e f e n p r i j s v e r b o n d e n a a n d e W a r r a n t s d i e z i j w e n s t o m t e z e t t e n , v o l s t o r t e n o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e r a a d v a n b e s t u u r h a a r z a l a a n d u i d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r b i n d t z i c h e r t o e d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s d o o r d e W a r r a n t h o u d e r t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) W e r k d a g e n n a o n t v a n g s t v a n b o v e n v e r m e l d a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n v a n d e W a r r a n t h o u d e r .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s a a n l e i d i n g g e e f t , z a l t e l k e n s z o s p o e d i g m o g e l i j k a u t h e n t i e k w o r d e n v a s t g e s t e l d . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m a c h t i g i n g g e g e v e n o m , o n d e r
e
o " )
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e c o m m i s s a r i s ( o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e , e e n b e d r i j f s r e v i s o r ) v o o r e c h t
v e r k l a a r d e l i j s t v a n u i t o e f e n i n g v a n W a r r a n t s , h e t v o l g e n d e b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n :
- d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e b e t r e f f e n d e k l a s s e v a n A a n d e l e n ;
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r t v l o e i e n d e u i t d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s ;
- h e t a a n t a l i n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g u i t g e g e v e n A a n d e l e n e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n w a a r t o e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a a n l e i d i n g g e e f t ;
- d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e n i e u w e A a n d e l e n w a a r o p e f f e c t i e f z a l z i j n i n g e s c h r e v e n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s
d e r e e d s b e s t a a n d e A a n d e l e n v a n d e z e l f d e k l a s s e e n z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n d e e l n a m e i n d e w i n s t p r o r a t a
t e m p o r i s v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e W a r r a n t s z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r . I n d i e n e e n W a r r a n t h o u d e r o v e r l i j d t ( r e s p e c t i e v e l i j k e e n
W a r r a n t h o u d e r - r e c h t s p e r s o o n w o r d t v e r e f f e n d , o n t b o n d e n , f a i l l i e t v e r k l a a r d o f h a a r C o n t r o l e w i j z i g t ) v e r v a l l e n a l l e a a n d e W a r r a n t h o u d e r t o e g e k e n d e W a r r a n t s v a n r e c h t s w e g e .
T e r e k e n e n v a n a f d e u i t g i f t e v a n d e W a r r a n t s e n t o t h e t e i n d e v a n d e t e r m i j n v a n u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s , m a g d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e e n e n k e l e v e r r i c h t i n g d e v o o r d e l e n v e r m i n d e r e n d i e d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e o f d e w e t t o e k e n n e n a a n d e W a r r a n t h o u d e r s .
I n g e v a l v a n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l l e n d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e o p d a t u m v a n d e r g e l i j k e v e r r i c h t i n g n o g u i t s t a a n d e W a r r a n t s , e v e n a l s d e d a a r m e e v e r b o n d e n U i t o e f e n p r i j z e n , w o r d e n g e w i j z i g d o v e r e e n k o m s t i g d e r u i l v e r h o u d i n g t o e g e p a s t v o o r d e b e s t a a n d e A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e k o s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p o t e n t i ë l e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n ) v a l l e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e t a k s e n g e h e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g e n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s e n d e l e v e r i n g v a n d e A a n d e l e n , k o m e n t e n l a s t e v a n d e b e t r e f f e n d e W a r r a n t h o u d e r s .
B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , t e v e r w e z e n l i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n h e t c r e ë r e n v a n e e n l a t e r t e b e p a l e n a a n t a l k l a s s e B - a a n d e l e n , d i e z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n t e g e n d e a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g g e v r a a g d z o u w o r d e n .
D e n i e u w e k l a s s e B - a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e k l a s s e B a a n d e l e n e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l c p e n d e b o e k j a a r v a n a f h u n c r e a t i e .
B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) e n u i t g i f t e v a n k l a s s e B - a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , d e a a n t e k e n i n g ( e n ) i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n , a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t o p m a k e n v a n h e t r e g i s t e r v a n w a r r a n t s .
A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
A l e c B e n i j t s ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
1 , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ( i n b r e n g e n i n n a t u r a ) ;
2 . b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ( i n b r e n g e n i n n a t u r a ) ;
3 . v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ( d o e l w i j z i g i n g ) ; m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
4 . v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ( o m z e t t i n g i n N V ) ; m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ;
5 . b i j z o r i d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e z e s t a a t ( o m z e t t i n g i n N V ) ;
6 . b a n k a t t e s t ;
7 . b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( u i t g i f t e v a n w a r r a n t s ) ;
8 . é é n ( 1 ) o n d e r h a n d s e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012
ÿþr
M o d W o r d 1 1 . 1
I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
I u 1 1 1 u m ~ m u ~ ~ I u ~ ~ u ~ u
" i a i 3 s ~ a s
. , 4 e a o E 4
2 3 I U L I 2 0 1 2
- G r i ? f r e -
O n d e r n e m i n g s n r ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l a n d e r s A x l e S y s t e m s
( v e r k o r t ) : F A S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P h i l i p p e ' C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e G e e l , o p 1 7 j u l i 2 0 1 2 , t e
r e g i s t r e r e n , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « F l a d e r s A x l e s y s t e m s » , v e r k o r t
" F A S " w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O p r i c h t e r ( s ) .
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O P B e l g i u m " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n -
Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 5 . 6 6 2 . 6 6 0 R P R T u r n h o u t .
2 . D e h e e r G E U S E N S T o n y L a m b e r t G u y G h i s l a i n , g e b o r e n t e G e n k o p 5 m e i 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 3 9 6 0
B r e e , L u y t e n s t r a a t 5 8 .
R e c h t s v o r m . - B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m . - F l a n d e r s A x l e S y s t e m s , v e r k o r t F A S
Z e t e l . - - 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5 .
D o e l . - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r e e r s t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
" h e t o n t w e r p e n , p r o d u c e r e n , a s s e m b l e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n a s s e n , v e r i n g e n e n r a n d a p p a r a t u u r v o o r d e t r u c k - e n o p l e g g e r i n d u s t r i e , a l s o o k h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n o n d e r d e l e n v o o r d e v e r v a n g i n g s m a r k t ;
" d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s , t r u c k s , t r a i l e r s e n l i c h t e v r a c h t w a g e n s , i n c l u s i e f g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t w e e d e h a n d s e o n d e r d e l e n ;
" d e i n s t a l l a t i e e n a s s e m b l a g e v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s , i n c l u s i e f d e o m b o u w e n
u i t b o u w w e r k z a a m h e d e n v a n a u t o ' s , t r u c k s , t r a i l e r s e n l i c h t e v r a c h t w a g e n s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
- d e g r o o t h a n d e l i n b a n d e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n ;
- d e k l e i n h a n d e l g e s p e c i a l i s e e r d i n d e v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n a u t o ' s , t r u c k s , t r a i l e r s e n
l i c h t e v r a c h t w a g e n s p e r p o s t o r d e r ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n o n d e r d e l e n e n a c c e s s o i r e s v a n m o t o r r i j w i e l e n ;
- d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b r a n d s t o f f e n , e r t s e n , m e t a l e n , c h e m i s c h e p r o d u c t e n , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g v o o r
h a n d e l e n n i j v e r h e i d i n s c h e p e n e n l u c h t v a a r t u i g e n , i n m a c h i n e s v o o r b o u w n i j v e r h e i d ;
- d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n o v e r i g e g o e d e r e n ;
- d e n i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : z o a l s o n d e r m e e r f l a t g e b o u w e n , w o n i n g e n , n i e t - v o o r
b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n e n / o f g r o n d e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e v e r k o o p v a n e i g e n h a n d e l s z a k e n e n v a n z e l f v e r w o r v e n s l e u t e l g e l d ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e v e r h u u r v a n h a n d e l s z a k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p , ( v e r ) h u u r l e a s i n g e n d e r g e l i j k m e e r v a n
o n r o e r e n d g o e d , i n e i g e n b e h e e r ;
- o n d e r n e m i n g v o o r d e ( v e r ) h u u r v a n o v e r i g e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r o v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g h o o f d z a k e l i j k a a n b e d r i j v e n :
o d e v e r h u u r v a n a l l e f e e s t m a t e r i a a l , t e n t e n , t a f e l s , t a f e l g a r n i t u u r , d e c a t e r i n g e n t r a i t e u r d i e n s t ;
o d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t m a l e n , s e m i n a r i e s , z a k e n d i n e r s , f e s t i v i t e i t e n , c o n c e r t e n , s p e k t a k e l s , s h o w s ,
o p t r e d e n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n f e r e n t i e s , s t u d i e d a g e n , w o r k s h o p s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A o d e v e r k o o p v a n r o o k a r t i k e l e n , a l l e v o e d i n g s p r o d u c t e n m e t i n b e g r i p v a n d r a n k e n , z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s
n i e t a l c o h o l i s c h e ;
o v e r s t r e k k e n v a n k e l n e r d i e n s t e n ;
o h e t v e r s t r e k k e n v a n t r a i n i n g , s c h o l i n g , c o n s u l t i n g o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n ;
o h e t v o e r e n v a n m a r k t - e n o p i n i e o n d e r z o e k s b u r e a u s , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n
b e h e e r , r e c l a m e w e z e n , o r g a n i s a t i e s v a n s a l o n s , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d ,
v o l g e n d e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n :
" h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
" k e n n i s - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t , c r i s i s m a n a g e m e n t , p r o d u c t m a n a g e m e n t e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e a c t i v i t e i t e n , d i e z i c h s i t u e r e n o v e r g a n s h e t d o m e i n v a n o n t w e r p e n , c o m p l e m e n t e r e n , i m p l e m e n t e r e n , b e g e l e i d e n , u i t v o e r e n e n d i t s t e e d s i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n .
« m a n a g e m e n t - o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n , z o a l s c o m m u n i c a t i e i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ( i n t e r n , e x t e r n m e d i a r e l a t i e s , P u b l i c R e l a t i o n s , m a r k e t i n g ) ;
" t r a i n i n g i n a l l e k e n n i s d o m e i n e n , z o w e l v o o r h e t t o p m a n a g e m e n t a l s v o o r h e t u i t v o e r e n d p e r s o n e e l ; d i t z o w e l v o o r b e d r i j v e n a l s v o o r o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n ;
" a u d i t n a a r a l l e m o g e l i j k e v e r n i e l d e d o e l s t e l l i n g e n t o e ;
" r e s u l t a a t g e r i c h t e s e r v i c e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ( i n v e n t a r i s e r e n , d o s s i e r s a m e n s t e l l i n g e n b e h e e r , v e r g u n n i n g e n , r a p p o r t s a m e n s t e l l i n g e n , c o n t r o l e - e n m e e t o p d r a c h t e n , r i s i c o - a n a l y s e ) ;
" h u m a n - r e s o u r c e s s e r v i c e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
- a l l e a n d e r e v o r m e n v a n m a n a g e m e n t o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
' " e n g i n e e r s a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n z o w e l o n d e r z o e k s s t u d i e , o n t w e r p , b o u w e n b e h e e r ' v a n i n s t a l l a t i e s e n
i n r i c h t i n g e n , z o w e l i n e i g e n o p d r a c h t a l s v o o r d e r d e n ;
" e n g i n e e r s a c t i v i t e i t e n , d e e l n e m i n g e n e n e x p e r t i s e s i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
" c o n s u l t i n g a c t i v i t e i t e n i n b e h e e r s t e k e n n i s g e b i e d e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l d e b i j w e t v o o r z i e n e t a k e n o p z i c h n e m e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d " e x t e r n e d i e n s t e n " , e r k e n d e o r g a n i s m e s , " A l g e m e e n R e g l e m e n t A r b e i d s b e s c h e r m i n g " , e x t e r n e m i l i e u c o ö r d i n a t o r , V i a r e m e n d e r g e l i j k e ;
« a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e e n m e d i a ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e :
o o n t w i k k e l i n g , v e r k o o p v a n p u b l i c i t e i t , l o g o ' s , h u i s s t i j l e n d e s k t o p p u b l i s h i n g , n i e u w s g a r i n g e n v e r k o o p ,
c o p y w r i t i n g ;
o o n t w i k k e l i n g e n v e r k o o p v a n v o o r l i c h t i n g s p r c g r a m m a ' s ;
« o n t w i k k e l i n g , v e r k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d v a n a l l e s o f t w a r e - , t e l e m a t i c a - e n m u l t i m e d i a - t o e p a s s i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s
t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j h i e r n a a n d e r s v e r m e l d :
" t r a d i n g , i m p o r t - e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n , ( v e r ) h u u r , o n t w i k k e l i n g e n , p r o d u c t i e o p a l l e n i v e a u s e n m o g e l i j k e v o r m e n v a n s t o f f e n , p r o d u c t e n , u i t r u s t i n g e n , i n r i c h t i n g e n , m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s v a n a l l e i n d u s t r i ë l e p r o d u c t e n , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n c o m p o n e n t e n e n b e v e i l i g i n g e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d t e g e n b r a n d , d i e f s t a l ;
" t r a d i n g , i m p o r t - e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n , ( v e r ) h u u r , o n t w i k k e l i n g e n , p r o d u c t i e o p a l l e n i v e a u s e n m o g e l i j k e v o r m e n v a n b l o e m e n , v o e d i n g s a r t i k e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
V o o r h e t u i t v o e r e n v a n a ! d e z e a c t i v i t e i t e n d o e t d e v e n n o o t s c h a p b e r o e p o p z o w e l e i g e n m e d e w e r k e r s e n e x p e r t e n a l s o p d e r d e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , a l s o o k a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o m h a a r v e r m o g e n d o e l m a t i g t e b e h e r e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n o f v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , z i j m a g t e v e n s o v e r g a a n t o t h e t v e s t i g e n v a n e e n v r u c h t g e b r u i k , e e n r e c h t v a n o p s t a l e n e r f p a c h t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e t v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d c o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l u i t o e f e n e n d i e o n d e r w o r p e n i s a a n w e t t e l i j k e o f g e r e g l e m e n t e e r d e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k o p d e k r e d i e t - e n f o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , z i j k a n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I . . K a p i t a a l . - H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n , D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 0 .
E l k a a n d e e l w e r d i n g e l d e n e v e n r e d i g v o l s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 8 7 3 5 0 3 0 6 7 9 1 6 5 b i j K B C B a n k .
D u u r , - D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r ,
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g . - D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l h e t b e s t u u r c o l l e g i a a l d o o r d e z a a k v o e r d e r r a a d w o r d e n w a a r g e n o m e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n e v e n e e n s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n e c h t e r a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
K w a l i t a t i e v e b e p e r k i n g e n
I n a f w i j k i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n h e t b e s t u u r n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d e v e r g a d e r i n g h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n d b i j d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d ) b e s l u i t e n t o t r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e a a n - o f v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g ( e n ) k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
K w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n
I n a f w i j k i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n h e t b e s t u u r n i e t z o n d e r v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d e v e r g a d e r i n g h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n d b i j d r i e v i e r d e n m e e r d e r h e i d ) b e s l u i t e n t o t e n i g e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g ( e n ) k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t n a d a t z i j o p e n b a a r z i j n g e m a a k t ,
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , - H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d ,
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
B o e k j a a r . - H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p ë é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n d e d a g w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
J a a r v e r g a d e r i n g . l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
a ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
e a A .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e
b e v a t t e n :
- d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n
r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e v e n n o o t ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
- d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
- d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " g o e d g e k e u r d " /
" v e r w o r p e n " / " o n t h o u d i n g " ;
- d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
- d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
W i n s t v e r d e l i n g . - " J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t
( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r
d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e
n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R . -
H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o p d r i e ( 3 ) . W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d , z o n d e r b e p e r k i n g
v a n d u u r :
" d e h e e r G O R I S W i m T h e r e s i a J a n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 7 j a n u a r i 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 ;
" m e v r o u w B U D É . V é r o n i q u e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 7 7 , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o i d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 w e l k h i e r t u s s e n k o m t ;
" d e h e e r G E U S E N S T o n y , v o o r n o e m d ,
Z i j h e b b e n v e r k l a a r d h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n
w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H u n o p d r a c h t w o r d t v e r g o e d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - o p r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e C O L S O N , t e G e e l , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F l a n d e r s A x l e S y s t e m s " , v e r k o r t " F A S " , m e t z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 4 7 . 5 7 3 . 0 3 3 R P R H a s s e l t , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T ; O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
B E S L U I T : E I N D E V A N D E O P D R A C H T V A N D E B E S T U U R D E R S - K W I J T I N G
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n d e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O P B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 7 5 . 6 6 2 . 6 6 0 R P R H a s s e l t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z i j n d e d e h e e r G O R I S W i m , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i t t e B a r i e r 2 4 ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T G C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , J a n H a b e x l a a n 1 5 , b u s 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 8 . 2 6 1 . 6 3 8 R P R T o n g e r e n ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z i j n d e d e h e e r T o n y G E U S E N S , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , S c h i l d e k e n 4 5 ;
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L R M B E H E E R " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 1 1 b u s 4 . 0 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 R P R H a s s e l t ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z i j n d e M e v r o u w M a r t i n e R E Y N D E R S , w o n e n d e t e 3 5 8 2 B e r i n g e n ( K o e r s e l ) , A k k e r s t r a a t 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t v o l l e k e n n i s v a n z a k e n e n o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 a p r i l 2 0 1 5 , a l g e h e l e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t o t o p h e d e n .
B E S L U I T ; V E R E F F E N I N G E N O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t z i j z i c h e r v a n v e r g e w i s t h e e f t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h e i g e n d o m s r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n , n o c h e n i g e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n b e z i t , n o c h t i t u l a r i s i s v a n e n i g e h y p o t h e c a i r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t h a a r v e r m o g e n g e e n e l e m e n t e n b e v a t w a a r o p e n i g D e c r e e t o f O r d o n n a n t i e b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 a p r i l 2 0 1 5 g e e n p a s s i v a b e v a t ( u i t g e z o n d e r d d e e v e n t u e l e f i s c a l e s c h u l d e n ) e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n ( u i t g e z o n d e r d d e e v e n t u e l e f i s c a l e s c h u l d e n ) w e r d e n t e r u g b e t a a l d . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F l a n d e r s A x l e S y s t e m s " , v e r k o r t " F A S " , d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g , w a a r o n d e r d e l a a t s t e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n , h e t z i j v o o r a f w e r d e n b e t a a l d , h e t z i j o p z i j n r e k e n i n g b i j p r o v i s i e w e r d e n g e s t o r t .
B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k F 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 3 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 4 7 . 5 7 3 . 0 3 3
F l a n d e r s A x l e S y s t e m s F A S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 3 9 2 0 L o m m e l , W a t e r r i j t s t r a a t 4 5 ( z i j n d e z e t e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I R C O " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 9 . 6 2 4 . 9 0 2 R P R H a s s e l t ) .
B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w M a r t i n e R E Y N D E R S , w o n e n d t e 3 5 8 2 B e r i n g e ( K o e r s e l ) , A k k e r s t r a a t 1 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k o m a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o p h e t g e b i e d v a n f i s c a l i t e i t , m e t i n b e g r i p v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , a l s o o k o m a l l e g e l d e n d i e a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p z o u d e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o p l a s t v o o r h e m d e z e t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n - m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g - v e r l e e n d a a n M e v r o u w M a r t i n e R E Y N D E R S , v o o r n o e m d , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r P e t e r B R U Y N S E E L S , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I n d u s t r i e p a r k A 3 5 e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) ,
V o o r o n t i e d e n d u i t t r e k s e l .
P h i l i p p e C o l s o n ,
N o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ) ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
- a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d