06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 29.04.2014 14106-0143-012
20/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 8 M E I 2 0 t 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 9 9 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l e x G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , E s s e n s c h o t s t r a a t 6 2 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R + G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R + B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 / D h r . V e r b e e c k A l e x , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , L a g e n d a l s t r a a t 1 , n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
2 / M e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D h r . V e r b e e c k J a m e s , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , K r a a i e n w e g 1 9
M e v r . P i c h a l E l l e n , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , K r a a i e n w e g 1 9
O p d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 0 1 1 2 / 2 0 1 3 w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 / D h r . V e r b e e c k J a m e s w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
2 / D h r . V e r b e e c k J a m e s w o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F l e x G r o u p N V , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
D h r . V e r b e e c k J a m e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i l i g l I N E 1 1 1
B i p a g e n - b i r t r e t W e l g i s e i S e C s b l a c _ 2 0 / 0 5 2 0 1 4 _ È i i i i I n e s i l ü K o n i t e u r l i é l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.03.2013, NGL 30.04.2013 13108-0080-011
10/01/2013
ÿþ k
( n \ M o d W i e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M D i M
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 - 1 2 - 2 0 1 2 H A S § D . i f F i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 9 9 . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X F U R N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : E S S E N S C H O T S T R A A T 6 2 1 0 , 3 9 8 0 T E S S E N D E R L O
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S + B E N O E M I N G V A S T E
V E R T E G E N W O O R D I G E R
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n
o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D h r , V e r b e e c k A l e x , w o n e n d e t e L a g e n d a l s t r a a t 1 , 3 5 6 0 L u m m e n .
- D h r . V e r b e e c k J a m e s , w o n e n d e t e K r a a i e n w e g 1 9 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o .
D h r . V e r b e e c k A l e x , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d . d . 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n : D h r . A l e x V e r b e e c k w o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F l e x f u r n N . V . e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D h r . A l e x V e r b e e c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþn a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W o s d 7 1 . 1
V o o r -
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s u i
M i l o 1 1 1 1 , 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
R E r N T f 3 A N K V A N I f 0 0 P } i A N D E L
2 - 1 2 - 2 6 1 2
H A S S E e r i f f i e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 9 9 . . 4 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X F U R N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , E s s e n s c h o t s t r a a t 6 2 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L E X F U R N " m e t z e t e l t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , E s s e n s c h o t s t r a a t 6 2 1 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 9 4 , 4 4 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 ) d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " F L E X G R O U P " e n a l d u s a r t i k e l e e n d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " F L E X G R O U P ' :
A l l e d o c u m e n t e n , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " v e r m e l d e n , o n m i d d e l l i j k v o o r o f n a d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . ' :
2 ) a r t i k e l z e v e n d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g ' ;
3 ) d e v i e r d e e n v i j f d e z i n v a n a r t i k e l n e g e n t i e n d e r s t a t u t e n , b e g i n n e n d e m e t d e w o o r d e n " O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n " e n e i n d i g e n d m e t d e w o o r d e n " a a n d e l e n w o r d t v a s t g e s t e l d " t e s c h r a p p e n " e n a l d u s d i t a r t i k e l i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
N o t a r i s H a n s D e r a c h e
u
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - 3 t x x t s b l x c t _ 0 7 > 0 1 y 2 0 1 3 _ A n n ë x é s d n M ó n i t e u r t i é l g ë
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 23.03.2012, NGL 23.03.2012 12070-0077-011
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 29.03.2011 11071-0257-011
07/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 29.03.2010 10081-0442-011
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 31.07.2009 09533-0125-012