18/11/2014
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V S y t l r g e E e g o t e r g r l t 7 i r ; t i t e r r e e t b a r i k V . k o o p h a n d e l A n i . w e j : e n M d T r l r a q s r e n
0 6 - I I - 2 0 %
D e g r i a t i , t f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 0 ' l . 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X I B L E B U I L D I N G S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : F . B . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g b e z o l d i g i n g m a n d a a t U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 1 0 4 1 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c R y c k a l t s , w o n e n d e t e 3 7 7 7 S a a n e n m ü s e r ( Z w i t s e r l a n d ) , A e l l e m a t t e S t r a s s e H a u s D i a m a n t , a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d o p 1 m e i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e b e z o l d i g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t a c c e p t e r e n v a n h e t o n m i d d e l l i j k o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s :
1 / G e o r g e J a c q u e s Z a n d e r s , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n ( G e l u k ) , B i e s w e g 3 6 .
2 / J o h a n P e e t e r s J o z e f L o u i s , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , Z i l v e r e n h o e k l a a n 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t h e t a c c e p t e r e n v a n d e w i j z i g i n g i n b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n o n b e z o l d i g d n a a r b e z o l d i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E r i k R o e l o f P a u l R y c k a l t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2011
ÿþf M e d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I I I I I I I I I I I N I I I
1 1 1 1
N
B S t
N e e r g e l e g d t e r g r t ' l e " - r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
f 9 - 1 0 - 2 0 1 1
~ D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 0 1 . 4 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X I B L E B U I L D I N G S O L U T I O N S
A f g e k o r t : F . B . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , B o s d e l 5 4
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O M 1 9 . 3 0 U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e b e g i n n e n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r E r i k R y c k a l t s , M o s s e l e r l a a n 1 2 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
- d e h e e r H u b e r t u s P a u l u s S p a e p e n , P a n e e l s t r a a t 1 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë
- d e h e e r J o h a n P e e t e r s , Z i l v e r e n h o e k l a a n 1 5 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , B e l g i ë
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n
p e r i o d e b e g i n n e n d o p 2 9 m a a r t 2 0 1 0 e n e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- d e h e e r G e o r g e s J a c q u e s Z a n d e r s , B i e s w e g 3 6 , 3 6 2 0 L a n a k e n , B e l g i ë
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r E r i k R y c k a l t s
- d e h e e r H u b e r t u s P a u l u s S p a e p e n
- d e h e e r J o h a n P e e t e r s
- d e h e e r G e o r g e s J a c q u e s Z a n d e r s
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e h e e r G e o r g e J a c q u e s Z a n d e r s a l s b e s t u u r d e r s i n d s 2 9 m a a r t 2 0 1 0 t o t e n m e t h e d e n , t e b e k r a c h t i g e n .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D O 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 , G E H O U D E N O N M I D D E L L I J K N A D E J A A R V E R G A D E R I N G V O O R A F G A A N D E L I J K D E Z E R .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r E r i k R y c k a l t s , M o s s e l e r l a a n 1 2 , 3 6 0 0 G e n k , B e l g i ë , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k a i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R i j l a g P n b i j . l i e t . i t e l g i s _ c h S t a a t s b l a d 3 l . / 1 Q L 2 Q 1 1 - A n n e x e s d u n n i t e u r _ b e l g e
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a i l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e h e e r E r i k R y c k a l t s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
D e h e e r E r i k R y c k a l t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g