23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 16.07.2014 14320-0232-037
21/02/2014
ÿþ M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h e B e i g i s e S t a a t s b
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 2 - 2 0 1 4
H A S S E L T
ü n t t i e
l l
* 1 4 0 4 8 0 6 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 9 4 7 3 , 5 3 4 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X P O I N T
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : H e r k e n r o d e s i n g e l 8 D b u s 2 . 0 1 - 3 5 0 0 H A S S E L T
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 0 . 0 1 . 2 0 1 4 ,
M e t i n g a n g v a n 0 8 . 0 1 . 2 0 1 4 n a m o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T O K 2 M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 3 7 8 . 9 2 7 . V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p t r a d d e h e e r S t i j n G e r m e y s , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , o p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f t w e e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d i t o n t s l a g e n v e r l e e n t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g .
D e b v b a z a l i n d e t o e k o m s t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r , d e b v b a E r e n a r .
b v b a E r m a r , z a a k v o e r d e r
( v e r t . ) b v b a E r i c M a r t e n s
( v e r t , E r i c M a r t e n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e e f f l i n g s n v , 0 4 7 3 . 5 3 4 . 6 9 7
1 3 1 . , : t r : - e r & n g
F L E X P O I N T
R Ç v f l : b v b a
K e r k p l e i n 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n e , e r e e r e a k t e z w i j z i g i n g v e n n o o t s c h a p s z e t e l
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 . 0 8 . 2 0 1 3 w e r d b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 0 9 . 0 9 . 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r H e r k e n r o d e s i n g e l 8 D / 2 . 0 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
b v b a E r m a r , z a a k v o e r d e r ( v e r t . ) b v b a E r i c M a r t e n s ( v e r t . E r i c M a r t e n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
w e e r n e e m ' R e f e e , i t e e i 3 m e n t e r e r : d f : r e e a i : e . T v e t : i j : f a r e e e
l u e ? E b e e . u e e . , e c r i
y ' P e x e b f
7
I I I M I I 2 0 5 1 1 1 I I
m m y , e 0 I n i f â
f i ? . 1 2 M 3
e g e u r
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 31.07.2013 13377-0187-037
31/12/2012
ÿþ"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 3 4 . 6 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X P O I N T
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : K e r k p l e i n 8 , 3 5 2 0 Z o e t h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : v e r v a n g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
A l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r r o p p e s i n g e l 8 3 , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w o r d t d e h e e r R u d i Z e e l m a e k e r s v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w N a t h a l i e B o g a e r t s m e t i n g a n g v a n a f 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
b v b a E r m a r , z a a k v o e r d e r
( v e r t . ) b v b a E r i c M a r t e n s
( v e r t . E r i c M a r t e n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K ( 3 O F H A N O E E . I
1 8 - 1 2 - 2 0 1 2
E i t i f f i é L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.08.2012 12547-0159-035
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 31.08.2011 11530-0206-037
23/08/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 9 0 6 0 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L ,
~ 0 ° O g e
H A S S E L T ~
O n d e r n e m i t g s n r : 0 4 7 3 . 5 3 4 6 9 7
B e n a m i n g : F C e x p o i n t
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e r k p l e i n 8
3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F l e x p o i n t t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K e r k p l e i n 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s N a t a l i e C a b e s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 1 4 j u l i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 2 0 , b l a d 8 6 , v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . V a n d e r h o e y d o n g . " , b l i j k t h e t v o l g e n d e . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" h e t k o s t e l o o s a a n b i e d e n a a n w e r k z o e k e n d e n v a n b e g e l e i d i n g e n o n d e r s t e u n i n g t i j d e n s e n b i j h u n z o e k t o c h t n a a r e e n p a s s e n d e d i e n s t b e t r e k k i n g i n d e v o r m v a n e e n k o s t e l o z e t r a j e c t b e g e l e i d i n g e n e e n k o s t e l o z e c o m p e t e n t i e o n t w i k k e l i n g .
D e z e a c t i v i t e i t e n z u l l e n , n a a s t d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l , p l a a t s v i n d e n i n a l l e v e s t i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l e g e n i n d e g e m e e n t e n v a n d e p r o v i n c i e s L i m b u r g , A n t w e r p e n , V l a a m s - B r a b a n t , L u i k e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t . "
V O O R O N T L E D E N D t J i T T R E K S E L
N o t a r i s N a t a l i e C a t i e s
H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 4 j u l i 2 0 1 1 , h o u d e n d e d o e l s w i j z i g i n g , m e t
v o l m a c h t :
° e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
° e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
° e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r r n e i d e n : R e c t o . N a a a l e n h o e d a n i g h e i d v a n C e i r s t r u i r e n t e r e ¬ e d e n o t a r i s . h e t z i j v a n C i e p e r s e ( o ? n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o r F e n a a n z i e n v a l d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m , e r . h a n d t e k e n i n g
10/08/2011
ÿþk
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M M 2 . 1
U i t t r e k s e l u i t d e
n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 0 1 . 0 7 . 2 0 1 1 .
M e t i n g a n g v a n
2 9 . 0 6 . 2 0 1 1 i s h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A T A R m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , K r o m m e n h o f s t r a a t 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 1 . 9 2 5 . 8 4 8 e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r S t i j n G e r m e y s , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , t e n e i n d e g e k o m e n .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 j 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 l "
V b e h a a B e S t a :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 e 0 7 e 2 0 1 î
H A ~ d e _
~ - - - ~
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 7 3 . 5 3 4 . 6 9 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X P O I N T R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : K e r k p l e i n 8 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
M e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m w o r d t b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e p e r i o d e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T O K 2 M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 7 . 3 7 8 . 9 2 7 . V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p z a l d e h e e r S t i j n G e r m e y s , w o n e n d e t e 3 5 4 0 H E R K - D E - S T A D , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 5 8 , o p t r e d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 p a r a g r a a f t w e e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s g e l d i g z a l k u n n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r .
b v b a E r m a r , z a a k v o e r d e r ( v e r t . ) b v b a E r i c M a r t e n s ( v e r t . E r i c M a r t e n s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 27.08.2010 10451-0429-039
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 30.06.2009 09312-0130-039
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.07.2008, NGL 22.07.2008 08456-0253-036
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 28.06.2007 07303-0354-018
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 28.08.2006 06688-1661-016
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 27.06.2005 05344-0620-015
16/07/2004 : TG091288
07/07/2004 : TG091288
11/08/2003 : TG091288
13/09/2002 : TG091288
27/02/2002 : HA105372
28/12/2000 : HAA018327
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.08.2016, NGL 01.09.2016 16575-0217-038