16/05/2014
ÿþ~ r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 8 . 6 7 5 . 0 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L I G H T A D V I S E ( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f f l e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , l e i d , T o n g e r é n
0 $ - 0 5 - 2 0 %
D e g r i f f i e r , G r i f f i ; e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , V l i e g p l e i n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i s : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 4 A P R I L 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
A ! D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E L L I N G S T R A D I N G C O M P A N Y ' , a f g e k o r t " H T C " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , K a n a a l k o m 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 8 . 8 7 9 . 3 6 9 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 3 8 . 8 7 9 . 3 6 9 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c H e l l i n g s , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K a n a a l l a a n 2 7 .
B I D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S W I T C H P O I N T " , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , K a n a a l N o o r d 1 1 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 7 . 9 8 7 . 0 7 5 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D i r k G o r r é , w o n e n d e t e 3 9 9 0 P e e r , F i s s e b o s s t r a a t 1 0 A .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s e n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e , a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r s z e t t e n u i t e e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e b e s l i s s i n g e n u i t g a a n d e v a n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n i n o n z e v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E L L I N G S T R A D I N G C O M P A N Y " , a f g e k o r t " H T C " , v o o r n o e m d , w a a r i n d e h e e r L u c H e l l i n g s , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
2 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S W I T C H P O I N T " , v o o r n o e m d , w a a r i n d e h e e r D i r k G o r r é , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e z a a k v o e r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n " H E L L I N G S T R A D I N G C O M P A N Y " e n " S W I T C H P O I N T ' , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e z a a k v o e r d e r s e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r L u c i e n T h i j s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 19.06.2014 14201-0420-010
08/10/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 4 y . k o o p h a n d : - i 4 1 - v , < e r p e n , a f d . T o n g e r e n
V I S B I A O ~
E L G E
1 8 - 0 9 - 2 0 1 4
g r i f f i e ~ - y r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 7 5 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L I G H T A D V I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , V l i e g p l e i n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r L u c i e n T h i j s , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , O p D e P u i n 5 4 , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a ! d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A E R C O N " , m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 5 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 6 4 0 . 4 9 0 e n g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 4 . 6 4 0 . 4 9 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c i e n T h i j s , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , O p d e P u i n 5 4 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D e z a a k v o e r d e r s z e t t e n u i t e e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e b e s l i s s i n g u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A E R C O N " , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c i e n T h i j s , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
E e n k o p i e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t s c h a p " A E R C O N " , w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e z a a k v o e r d e r s e n z a l w o r d e n b e w a a r d i n h e t a r c h i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r A e r c o n N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d e h e e r L u c i e n T h i j s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2014
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I
3 1
B E L G I S C
i
* 1 4 0 3 7 5 9 9 *
b e
a
B i 5 t e
E U R B E
0 1 - 2 W
S T A A T
( f e s N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 4 1 1 - 2 0 1 4
D e H o o f d " d i e r r i t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 7 5 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L I G H T A D V I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p i a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z A A K V O E R D E R D E D A T O 1 3 J A N U A R I 2 0 1 4 :
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , S i e m e n s l a a n 2 n a a r 3 6 0 0 G e n k , V l i e g p l e i n 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e z a a k v o e r d e r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
* M e j u f f r o u w L e e n P e t r é ;
* M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r L u c i e n T h i j s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13377-0502-010
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12372-0099-010
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11333-0452-009
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 03.08.2010 10386-0559-010
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.07.2009 09531-0157-010
12/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 09.06.2008 08199-0210-008
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.08.2007 07695-0026-008
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 28.05.2015 15134-0500-012