FONEO DATACENTER

Dénomination : FONEO DATACENTER

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 839.065.044

Publication

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 30.08.2013 13508-0249-014
20/08/2013

�� mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0839.065.044

" --

Nereltjgd fie grljllo dtfr

ft~~jftf~~f3k v, kgp h� fndol TONCf�jlE2N

o s -08- 2013

0e Hoofdgriffier, Griffie

Benaming (voluit) : JORDENS DATACENTER NV

(verkort)

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Vrijheidweg 4

3700 Tongeren

Onderwerf akte : Kapitaalverhoging - vernietiging warrants - naamswijziging - statutenwijziging - ontslagen - benoemingen

" Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 05 augustus 2013, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

RECHTZETTING MATERIELE VERGISSING BIJ KAPITAALVERHOGING DE DATO 12 DECEMBER 2011

Qe vergadering der aandeelhouders stelt vast dat er bil de kapitaalverhoging vastgesteld bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op twaalf december tweeduizend en elf twee materi�le vergissingen gebeurd zijn;

1. Onder agendapunt Il. OMRUILING AANDELEN EN WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN werd beslist het aantal aandelen om te ruilen. Er werd verkeerdelijk gesteld dat "��n aandeel omgeruild wordt tegen honderd negentig aandelen". Dit moet zijn; "E�n aandeel wordt omgeruild tegen negentien aandelen," Het nieuwe aantal aandelen bedraagt dan duizend negenhonderd (1.900) aandelen.

2. Onder agendapunt V. ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING werd de inbreng beschreven,

met name "inbreng facturen werken uitgevoerd door derden". Het totaalbedrag van deze facturen dat vermeld werd, was 68.680,00 euro. Dit totaalbedrag moet echter 78.680,00 euro zijn.

VOORLEGGING VERSLAG RAAD VAN BESTUUR EN BEDRIJFSREVISOR BETREFFENDE UITGIFTE VAN AANDELEN BENEDEN FRACTIEWAARDE

Omstandig verslag raad van bestuur:

In uitvoering van artikel 582 van het wetboek van vennootschappen heeft de raad van bestuur mij een omstandig verslag overhandigd betreffende de geplande kapitaalverhogingen.

Het verslag is gedateerd op 31 juli 2013 en telt 3 bladzijden.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

In uitvoering van artikel 582 van het wetboek van vennootschappen hebben comparanten mij een verslag overhandigd betreffende de geplande kapitaalverhogingen, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte' aansprakelijkheid "JACKERS BEDRIJFSREVISOR", vertegenwoordigd door de heer Jurgen Jackers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kempische Kaai 69/02. Het verslag is gedateerd op 1 augustus 2013 en telt inclusief bijlagen vijf bladzijden.

De conclusie van het verslag luidt als volgt :

"Aan de aandeelhouders

Overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij het bijgevoegde verslag van de raad van bestuur van Jordens Datacenter NV van 31 juli 2013 onderzocht. Dit verslag heeft betrekking op de voorgestelde uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde van de oude aandelen.

De opdracht tot dit verslag luidt volgens gezegd artikel 582 als volgt:

"Wanneer de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort op de agenda staat van een algemene vergadering, dan moet de oproeping dit uitdrukkelijk vermelden."

Over de verrichting moet een omstandig verslag worden opgesteld door de raad van bestuur dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financi�le gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door een commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een externe accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ s

Voor-

behouden

aan'het

Belgisch

Staatsblad

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

verslag van de raad van bestuur opgenomen financi�le en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

De verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75, Zij worden in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535,

Het ontbreken van de verslagen bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg,"

Naar onze mening zijn de financi�le en boekhoudkundige gegevens in het bijgevoegde verslag van de raad van bestuur van 31 juli 2013 overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen juist en voldoende om de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders voor te lichten over het voorstel tot de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de oude huidige aandelen, zoals hierboven beschreven. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Hasselt, 1 augustus 2013

Jackets Bedrijfsrevisor bvba

' Vertegenwoordigd door Jurgen Jackers

Bedrijfsrevisor

De aandeelhouders en kandidaat-aandeelhouder verklaren voormelde verslagen ontvangen te hebben en verklaren ervan op de hoogte te zijn dat de uitkering van de nieuwe aandelen geschiedt tegen een uitgifteprijs van twee euro zeventien cent (2,17 SUR), hetgeen een uitgifte beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen is daar de bestaande aandelen een fractiewaarde hebben van negenentachtig euro achtenveertig cent (89,48 EUR).

EERSTE KAPITAALVERHOGING

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) om het te brengen van ��n miljoen eenendertigduizend zevenhonderd euro (1.031,700,00 EUR) op ��n miljoen tweehonderd-eenentachtigduizend zevenhonderd euro (1.281,700,00 EUR) door het cre�ren van honderdvijftienduizend tweehonderd en zeven (115.207) nieuwe aandelen klasse C zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen klasse A en B en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in (i) de aandeelhoudersovereenkomst de dato 5

augustus of (ii) de statuten van de vennootschap.

Deze aandelen worden uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude huidige aandelen.

VERZAKING VAN DE AANDEELHOUDERS AAN HUN VOORKEURRECHT EN VAN DE WARRANTHOUDERS AAN HUN

UITOEFENRECHT

De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan het voorkeurrecht tot onderschrijving van deze

' kapitaalverhoging.

De houders van de anti-dilutie-warrants beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan hun uitoefenrecht.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De kapitaalverhoging van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR} wordt als volgt onderschreven:

Het kapitaal wordt ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) onderschreven door inbreng in

geld.

Deze inbreng wordt gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HEVA INVEST" met

maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 474 en met ondernemingsnummer 0827.879.558.

Hier vertegenwoordigd ingevolge haar statuten door haar zaakvoerder, de heer Vanlessen Philippe, wonende te 3700

Tongeren, 13ilzersteenweg 474.

Benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders de dato 31 december 2012,

bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato 2 april 2013 onder nummer 13051270.

Zij wordt voor honderdvijfenzeventigduizend euro (175.000,00 EUR) volstort.

Voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC

Bank onder nummer BE77 7450 4507 3242.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 01-08-2013,

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de inbreng in geld worden er honderdvijftienduizend tweehonderd en zeven (115.207) nieuwe en

stemgerechtigde aandelen klasse C toegekend aan bvba "HEVA INVEST", voormeld.

Bvba "HEVA INVEST", vertegenwoordigd als gezegd, verklaart de vergoeding voor haar inbreng te aanvaarden.

TWEEDE KAPITAALVERHOGING

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00

EUR) om het te brengen van ��n miljoen tweehonderdeenentachtigduizend zevenhonderd euro (1.281.700,00 EUR) op

��n miljoen vijfhonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro 11.531.700,00 EUR) door het cre�ren van

honderdvijftienduizend tweehonderd en zeven (115.207) nieuwe aandelen klasse B zonder vermelding van de nominale

waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen klasse B en die in de gerealiseerde winst

zullen delen vanaf de onderschrijving.

Deze aandelen warden uitgegeven beneden de fractiewaarde van de oude huidige aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

VERZAKING VAN DE AANDEELHOUDERS AAN HUN VOORKEURRECHT EN VAN DE WARRANTHOUDERS AAN HUN

UITOEFENRECHT

De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan het voorkeurrecht tot onderschrijving van deze

kapitaalverhoging.

De houders van de anti-dilutie-warrants beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan hun uitoefenrecht.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De kapitaalverhoging van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) wordt als volgt onderschreven:

Het kapitaal wordt ten betope van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) onderschreven door inbreng in

geld.

Deze inbreng wordt gedaan door de naamloze vennootschap "MIJNEN" met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,

Kempische Steenweg 555 en met ondernemingsnummer 0855.670.850., voormeld.

Zij wordt voor honderdvijfenzeventigduizend euro (175.000,00 EUR) volstort.

Voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC

Bank onder nummer BE77 7450 4507 3242,

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 01-08-2013.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de inbreng in geld worden er honderdvijftienduizend tweehonderd en zeven (115.207) nieuwe en

stemgerechtigde aandelen klasse B toegekend aan nv "MIJNEN", voormeld.

Nv "MIJNEN", vertegenwoordigd als gezegd, verklaart de vergoeding voor haar inbreng te aanvaarden,

Deze onderschrijving en toebedeling wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGINGEN GEREALISEERD WERDEN

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhogingen gerealiseerd

werden en dat het maatschappelijk kapitaal thans ��n miljoen vijfhonderd-eenendertigduizend zevenhonderd euro

(1.531,700,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderdeenenveertigduizend negenhonderd vierenveertig

(241.944) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van hun nominale waarde.

Er zijn zesduizend en dertig (6.030) A-aandelen, honderdtwintigduizend zevenhonderd en zeven (120.707) B-aandelen

, en honderdvijftienduizend tweehonderd en zeven (115.207) C-aandelen.

GELIJKSCHAKELING FRACTIEWAARDE AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de fractiewaarde van alle aandelen gelijk te schakelen, waardoor de

fractiewaarde per aandeel van alle uitstaande aandelen zes euro drie�ndertig cent (6,33 EUR) zal bedragen.

Door deze gelijkschakeling van fractiewaarde worden de bestaande aandeelhouders benadeeld vermits de fractiewaarde

van hun aandelen zal dalen met drie�ntachtig euro vijftien cent (83,15 EUR).

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende

tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��n miljoen

vijfhonderdeenendertigduizend zevenhonderd euro (1.531.700,00 EUR), vertegenwoordigd door

tweehonderdeenenveertigduizend negenhonderd vierenveertig (241.944) stemgerechtigde aandelen op naam, zonder vermelding van de nominale waarde.

Er zijn zesduizend en dertig (6.030) A-aandelen, honderdtwintigduizend zevenhonderd en zeven (120.707) B-aandelen en honderdvijftienduizend tweehonderd en zeven (115.207) C-aandelen.",

VERNIETIGING VAN DUIZEND BESTAANDE WARRANTS 1. ZESHONDERD EENENTWINTIG BESTAANDE WARRANTS 2 EN VIJF BESTAANDE ANTI-DILUTIE WARRANTS

Bij buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor ondergetekende notaris op 12 december 2011 werden duizend (1.000) warrants 1, zeshonderd eenentwintig (621) warrants 2 en vijf (5) anti-dilutie warrants gecre�erd.

De vergadering der aandeelhouders beslist, met uitdrukkelijke instemming vanwege de betreffende warranthouders, over te gaan tot de vernietiging van deze bestaande warrants met ingang vanaf heden.

SCHRAPPING ARTIKELEN 15, 16, 17 en '18 VAN DE STATUTEN

Ten gevolge van voormelde schrapping van de bestaande warrants 1, warrants 2 en anti-dilutie warrants beslist de vergadering der aandeelhouders de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de huidige statuten integraal te schrappen. WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders beslist dat vanaf heden de raad van bestuur als volgt wordt samengesteld:

E�n bestuurder wordt voorgedragen door de houders van de A-aandelen;

- Twee bestuurders worden voorgedragen door de houders van de B-aandelen; Twee bestuurders worden voorgedragen door de houders van de C-aandelen.

Op de laatste blz. van Lijje.ja vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

WIJZIGING BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders beslist dat vanaf heden de voorzitter van de raad van bestuur zal worden gekozen

uit de bestuurders, voorgedragen door de houders van de C-aandelen,

WIJZIGING ARTIKEL 20.1 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van het artikel 20.1 van de statuten te vervangen door de

navolgende tekst,

"Artikel 20.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld als volgt:

- b�n bestuurder wordt voorgedragen door de houders van de A-aandelen;

Twee bestuurders worden voorgedragen door de houders van de B-aandelen;

- Twee bestuurders worden voorgedragen door de houders van de C-aandelen.

De voordrachtgerechtigde Aandeelhouders van iedere klasse zullen telkens, met een meerderheid van stemmen, een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens ��n (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen. Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar,

De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. indien de Algemene Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) van de klasse die initieel de ontslagen bestuurders voorstelde.

Als ��n of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvallen, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien, Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den) voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien een van de partijen aangeeft zijn bestuurdersmandaat niet (langer) in te vullen, zullen de overige partijen het nodige doen teneinde, zo spoedig mogelijk, in de vervanging van deze bestuurder te voorzien en hieromtrent de nodige vennootschapsrechtelijke formaliteiten (ondermeer de vereiste publicatie en eventuele statutenwijziging) te verrichten . De eventuele kosten voor deze formaliteiten komen ten laste van de Vennootschap.

De voorzitter van de Raad van Bestuur zal gekozen worden uit de bestuurders, voorgedragen door de houders van de C-aandelen.

Bij afwezigheid van de Voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de bestuurder met de hoogste ' anci�nniteit als bestuurder van de Vennootschap onder de aanwezige bestuurders.

De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

Aandeelhouders die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, hebben het recht om naar eigen inzicht de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, als niet-stemgerechtigd waarnemer,",

WIJZIGING AANWEZIGHEIDSQUORUM EN BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders beslist dat vanaf heden.

a) de raad van bestuur slechts geldig zal kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van de

bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder steeds een B-bestuurder en een C-bestuurder, tenzij de betreffende bestuurder, voorafgaandelijk aan de vergadering, hiervan schriftelijk afstand doet via een schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Aan deze vereiste dient niet te worden voldaan wanneer de betreffende bestuurders ontslag genomen hebben en de desbetreffende Aandeelhouder aangegeven heeft deze mandaten (voorlopig) niet meer in te vullen;

b} de bestuurders op afstand kunnen deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een een elektronisch communicatiemiddel

c) de sleutelbeslissingen zoals voorzien in het nieuwe artikel 20.3 van de statuten voortaan genomen warden wanneer ze tevens worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige B- en C-bestuurders.

WIJZIGING ARTIKEL 20.3 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van het artikel 20.3 van de statuten te vervangen door de

navolgende tekst:

"Artikel 20.3: Besluitvorming van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder steeds een B-bestuurder en een C-bestuurder, tenzij de betreffende bestuurder, voorafgaandelijk aan de vergadering, hiervan schriftelijk afstand doet via een schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, Aan deze vereiste dient niet te worden voldaan wanneer de bestuurders ontslag genomen hebben en de desbetreffende Aandeelhouder aangegeven heeft deze mandaten (voorlopig) niet meer in te vullen.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) dagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minimum twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door middel van een

Op de laatste blz. van Lui c(_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan`het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

elektronisch communicatiemiddel {waaronder ondermeer doch niet beperkt tot conference call, video cal/, hartgout session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid ' betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen {"sleutelbeslissingen"} slechts kunnen worden genomen wanneer zij tevens worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige B- en C-bestuurders:

a) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de Vennootschap (belangrijkste exploitatie van de vennootschap);

b) Oprichting van dochtervennootschappen, overname van bedrijven anders dan de normale gang van zaken, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen (voor zover deze laatste kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten);

c) Het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het doel van de VENNOOTSCHAP;

d) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan en boven een bedrag zitten van 25.000,- � (vijfentwintig duizend euro);

e) Opstellen en goedkeuren van jaarverslag en van de ontwerpjaarrekeningen voor te leggen aan de algemene vergadering;

f) Goedkeuring en wijzigingen van de boekhoudkundige waarderingsregels van de VENNOOTSCHAP;

g) Beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden;

h) Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten {aandelen, obligaties, opties, ...}, inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;

ij instellen en beheren van aandelenoptieplannen of warrantenplannen of beslissingen met betrekking tot de toekenning van warrants/opties;

j) De aanwerving, benoeming of ontslag van de managers en/of bestuurders, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten {of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen;

k) Het aanstellen en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder;

I) Desgevallend de benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;

m) De delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, die gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord, in naam van de raad van bestuur, beslissingen te nemen.

n) Desgevallend de benoeming en ontslag en bezoldiging van de leden van het directiecomit� en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomit�;

o) Het wijzigen van de bedragen zoals deze zijn voorzien bij een aantal sleutelbeslissingen;

p) Elke verrichting tussen de VENNOOTSCHAP en ��n of meer van haar aandeelhouders of partners verbonden met ��n van de aandeelhouders of met ��n van de bestuurders, anders dan in de normale gang van zaken;

q) Uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen aan derden, die telkens een bedrag van 100.000,- � (honderdduizend euro) te boven gaan. Dit bedrag geldt per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limiet te ontwijken;

r) het uitreiken van credit nota's hoger dan 25.000,- � {vijftigentwintig duizend euro);

s) overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde hebben die hoger is dan 25.000,- � (vijfentwintig duizend euro). Met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;

t) contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van de VENNOOTSCHAP, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;

u) het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;

v) beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;

w) het wijzigen van de statuten van de VENNOOTSCHAP;

xl uitkeringen van tanti�mes;

y) het uitbrengen van persmededelingen en communiqu�s,

De sleutelbeslissingen gelden mutatis mutandis ook in de dochter-vennootschappen.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld

teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen in dit artikel wordt bepaald, zullen de bestuurders streven naar consensusvorming

inzake besluitvorming in de Raad van Bestuur.

Indien de vennootschap een directiecomit� installeert, zal het directiecomit� waken over het respect van bovenstaand

mechanisme,

Indien de vennootschap adviserende organen (auditcomit�, remuneratiecomit�, benoemingscomit�, etc.) installeert,

zullen de B-bestuurders en C-bestuurders gerechtigd zijn deel uit te maken van zulk(e) comit�(s),

Indien ��n van de bovenstaande sleutelbeslissingen {tevens) behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering,

zal het omschreven vetorecht mutatis mutandis gelden binnen de algemene vergadering zoals bepaald in artikel 37

hierna.".

WIJIGING DAGELIJKS BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders beslist dat vanaf heden voor alle handelingen van dagelijks bestuur waarvan de waarde het bedrag van honderdduizend euro {100.000,00 EUR) te boven gaat, de handtekening van een B-bestuurder en C-bestuurder vereist is.

WIJZIGING ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van het artikel 21, tweede alinea, laatste zin van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Voor alle overige handelingen van dagelijks bestuur is mede de toestemming en de handtekening van een B-bestuurder en C-bestuurder vereiste"

WIJZIGING BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering der aandeelhouders beslist dat vanaf heden de hierna volgende beslissingen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een gewone meerderheid - desgevallend de bijzondere meerderheid voorzien door het Wetboek van Vennootschappen - waaronder steeds minstens de instemming van alle aanwezige B-Aandeelhouders en C-Aandeelhouders:

Fusie of (parti�le) splitsing van de Vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering van de Vennootschap;

Verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

Inkoop van eigen Aandelen;

Afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van Aandelen waarop in geld wordt

ingeschreven, converteerbare obligaties en Warrants;

Uitgifte van Aandelen, converteerbare obligatiesi Warrants of andere effecten;

Invereffeningstelling en ontbinding van de Vennootschap;

Enige wijziging van de statuten;

Ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;

Vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;

Verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers;

Uitkering van (tussentijdse) dividenden en tanti�mes.

In de mate dat bepaalde beslissingen zoals omschreven in artikel 20.3, tot de bevoegdheden van de Algemene ' Vergadering behoren, gelden de vetorechten toegekend aan de bestuurders, benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouders en C-Aandeelhouders en kan een dergelijke beslissing op het niveau van de algemene vergadering aldus enkel worden genomen mits instemming van alle aanwezige B-Aandeelhouders en C-Aandeelhouders.

WIJZIGING ARTIKEL 37 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van het artikel 37, derde alinea te vervangen door de navolgende tekst:

"Zonder afbreuk te doen aan hetgeen in dit artikel wordt bepaald, kunnen de hierna volgende beslissingen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een gewone meerderheid - desgevallend de bijzondere meerderheid voorzien door het Wetboek van Vennootschappen - waaronder steeds minstens de instemming van alle aanwezige B-Aandeelhouders en C-Aandeelhouders:

Fusie of (parti�le) splitsing van de Vennootschap of een andere reorganisatie of herstructurering van de Vennootschap;

Verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- Inkoop van eigen Aandelen;

Afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van Aandelen waarop in geld wordt

ingeschreven, converteerbare obligaties en Warrants;

Uitgifte van Aandelen, converteerbare obligaties, Warrants of andere effecten;

Invereffeningstelling en ontbinding van de Vennootschap;

Enige wijziging van de statuten;

Ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;

Vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en de commissaris;

Verlenen van kwijting aan de bestuurders en desgevallend vaste vertegenwoordigers;

- Uitkering van (tussentijdse) dividenden en tanti�mes.

In de mate dat bepaalde beslissingen zoals omschreven in artikel 16.3, tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren, gelden de vetorechten toegekend aan de bestuurders, benoemd op voordracht van de B-Aandeelhouders en C-Aandeelhouders en kan een dergelijke beslissing op het niveau van de algemene vergadering aldus enkel worden genomen mits instemming van alle aanwezige B-Aandeelhouders en C-Aandeelhouders."

WIJZIGING VERDELING LIQUIDATIESALDO

De vergadering der aandeelhouders beslist vanaf heden de statutaire bepalingen inzake de verdeling van het liquidatiesaldo af te stemmen met de bepalingen terzake van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 5 augustus 2013.

WIJZIGING ARTIKEL 47 VAN DE STATUTEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden to vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van het artikel 47 te vervangen door de navolgende tekst

"Na betaling van alle schulden, laten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders conform de bepalingen terzake van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 5 augustus 2013."

WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING EFFECTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist vanaf heden de statutaire bepalingen inzake de overdracht van effecten af te stemmen met de bepalingen terzake van de aandeelhoudersovereenkomst cie dato 5 augustus 2013.

WIJZIGING ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van het

artikel 13 te wijzigen zoals volgt

al Vervanging in de tweede alinea van het cijfer "90" door "51"

b) Vervanging van de vijfde alinea door de hierna volgende tekst: "Elke overdracht of afstand (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inbreng, ruil, overdracht in het kader van een fusie of splitsing) van aandelen, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder levenden of bij overlijden, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom, blote eigendom als mede-eigendom, is onderworpen aan de hierna volgende voorschriften.

Met overdracht of afstand in de vorige zin wordt bedoeld: elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot ��n of meer aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden (met inbegrip van de overdrachten bij wege van koopverkoop, ruil, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (parti�le) splitsing, certificering, vereffening, schenking, verdeling en inpandgeving en het verlenen van oeil- of potoptierechten) of na overlijden."

cl Vervanging van de tweede bullet van artikel 13.1, g 1 door de hierna volgende tekst: "" De afstanden

of overdrachten van Aandelen aan een dochtervennootschap, op voorwaarde dat de overdrager over minimaal negentig procent (90%) van de stemgerechtigde aandelen in deze dochtervennootschap beschikt�

In het geval dat een Aandeelhouder Aandelen vrij heeft overgedragen aan een dochtervennootschap in toepassing van het hierboven gestipuleerde, is deze Aandeelhouder ertoe gehouden om de andere Aandeelhouders tijdig voorafgaandelijk bij aangetekend schrijven in te lichten van elke voorgenomen transactie die tot gevolg heeft dat de betrokken Aandeelhouder niet langer over een minimum van negentig procent (90%) van de stemgerechtigde aandelen van deze dochtervennootschap beschikt. In voormeld geval verbindt de betrokken Aandeelhouder er zich toe om alle Aandelen van de Vennootschap, toebehorende aan de betrokken dochtervennootschap terug te kopen vooraleer de betrokken transactie wordt uitgevoerd,"

dl Artikel 13.1, � 2, al, alinea 2: vervanging van de gestelde termijn van "10 (tien) dagen" door 15 (vijftien) dagen" en de gestelde termijn van "binnen de 30 (dertig) dagen" door "tussen de 30 (dertig) dagen en de 60

(zestig) dagen",

e) Artikel 13.1, � 2, a), alinea 3: vervanging van de gestelde termijn van "20 (twintig) dagen" door 10 (tien) dagen" en de gestelde termijn van "60 (zestig) dagen" door "30 (dertig) dagen".

f) Artikel 13.1, � 2, a), alinea 9: vervanging van de gestelde termijn van "5 (vijf) dagen" door 30 (dertig) dagen".

g) Vervanging van de tekst van artikel 13.1, �2, c) door de hierna volgende tekst: "Indien Effecten worden verworven door ��n of meerdere eigenaars van een andere klasse van Effecten (of aan een houder van Effecten van een andere klasse verbonden vennootschap of persoon zoals gedefinieerd in artikel 11 van het W. Venn) dan de overgedragen Effecten, zullen de overgedragen Effecten van rechtswege geacht worden van klasse te veranderen en Effecten worden van dezelfde klasse als de klasse op het ogenblik van de verwerving gehouden door de verwerver of de met de verwerver verbonden vennootschap of persoon zoals hiervoor bedoeld. De Effectenhouders verbinden er zich toe om al het nodige te doen opdat zou worden overgegaan tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging.

Indien de Effecten die behoren tot ��n en dezelfde klasse toebehoren aan meer dan ��n Effectenhouder, dan zullen de rechten verbonden aan deze klasse uitgeoefend worden bij eenvoudige meerderheid van de stemmen van deze klasse."

h) Vervanging van de tekst van artikel 13.2, alinea 5 door de hierna volgende tekst "Elke kandidaat-overnemer die aandelen verkrijgt en die daarbij het volgrecht van de andere aandeelhouders schendt, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, ondanks zijn rechten ten opzichte van de kandidaat-overdrager� Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die ten gevolge van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort.

Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de andere aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun volgrecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aard het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De procedure van artikel 13.1. is niet van toepassing op een overdracht die resulteert uit de uitoefening van het volgrecht."

il Invoeging van een artikel 13.3 met de hierna volgende tekst: "13.3: Volgplicht

�1 Voorwerp

lndien;

(i)

a) een kandidaat-overnemer een bona fide bod doet op het totale aantal uitgegeven Aandelen van de Vennootschap. (Onder de term "bona fide bod" dient hierbij een bod te worden verstaan enerzijds waarvan de kandidaat-overnemer voldoende financi�le garanties kan bieden, en anderzijds dat nominaal minstens vijftig procent (50%) bedraagt van de door een onafhankelijk expert vastgestelde waarde van de totaliteit van de Aandelen van de Vennootschap)

b) en dit bod wordt aanvaard door de Aandeelhouder(s) die (gezamenlijk) minstens tachtig procent (80 %) van de Aandelen van de Vennootschap bezit(ten),

c) en de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen op de totaliteit van de Aandelen die toebehoren aan de Aandeelhouders) die het bod heeft (hebben) aanvaard,

dan is elke overige Aandeelhouder ertoe verbonden al zijn Aandelen aan de kandidaat-overnemer ter vervreemding aan te bieden. Deze overdracht zal vervolgens gebeuren aan dezelfde prijs en voorwaarden zoals voorzien door de kandidaat-overnemer voor de overname van de Aandelen van de Aandeelhouder(s) die het bod heeft (hebben) aanvaard.

of

(ii)

a) een kandidaat-overnemer een bona fide bod doet op het totale aantal uitgegeven Aandelen van de Vennootschap. (Onder de term "bona fide bod" dient hierbij een bod te worden verstaan enerzijds waarvan de kandidaat-overnemer voldoende financi�le garanties kan bieden, en anderzijds dat nominaal minstens vijftig procent (50%) bedraagt van de door een onafhankelijk expert vastgestelde waarde van de totaliteit van de Aandelen van de Vennootschap)

b) en dit bod wordt aanvaard door de Heva Invest BVBA,

c) en de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht niet uitoefenen op de totaliteit van de Aandelen die toebehoren aan de Aandeelhouder(s) die het bod heeft (hebben) aanvaard,

dl en het bod garandeert dat de B-aandeelhouders) op alle door haar, of met haar verbonden ondernemingen genomen engagementen in het kapitaal van de Vennootschap tot op het moment van aanvaarding door de Investeerder van voormeld bod een IRR (jaarlijks rendement) van twintig procent (20%) bekomt te berekenen vanaf heden,

dan is Mijnen NV ertoe verbonden al haar Aandelen aan de kandidaat-overnemer ter vervreemding aan te bieden. Deze overdracht zal vervolgens gebeuren aan dezelfde prijs en voorwaarden zoals voorzien door de kandidaat-overnemer voor de overname van de Aandelen van de Investeerder.

De volgplicht is ondeelbaar en dient, behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, steeds te worden uitgeoefend voor de totaliteit van de resterende Aandelen.

�2 Procedure

De Aandeelhouder(s) die voormeld bod aanvaard(t)(en), dien(t)(en) de procedure zoals omschreven in artikel 13.1 �2 a, te volgen en richt(en) derhalve een aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur. Dit aangetekend schrijven bevat naast de verplichte vermeldingen voorzien in het artikel 13,1 �2 a. ook het aanbod en de wens van de kandidaat-overnemer tot overname van tevens alle Aandelen van de overige Aandeelhouders (verbonden door hun volgplicht), m.a.w, een bod tot overname van de totaliteit van de Aandelen. Voor het overige wordt de procedure voorzien in artikel 13.1 �2 a, gevolgd.

Van zodra de termijn voor het uitoefenen van het voorkooprecht is verstreken en het voorkooprecht niet (volledig) werd uitgeoefend op de totaliteit van de Aandelen die toebehoren aan de Aandeelhouder(s) die het bod heeft (hebben) aanvaard, zal de raad van bestuur een aangetekend schrijven richten aan de Aandeelhouders dat de overige Aandeelhouders zal wijzen op hun volgplicht om hun Aandelen aan dezelfde prijs en voorwaarden aan te bieden en te verkopen aan de kandidaat-overnemer,

Indien ��n of meer van de overige Aandeelhouders weigeren hun Aandelen over te dragen, zoals dit van hen ge�ist wordt overeenkomstig dit artikel, dan:

- zullen het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan deze Aandelen zijn verbonden worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de voorgedragen cessionaris heeft plaatsgehad;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- is elke bestuurder van de vennootschap ertoe gerechtigd met betrekking tot elke onwillige

Aandeelhouder de vereiste documenten betreffende de overdracht die overeenkomstig dit artikel wordt

voorgesteld, op te stellen en te ondertekenen;

- is de vennootschap ertoe gerechtigd de aankoopprijs te ontvangen en dit voor die onwillige

Aandeelhouder in bewaring te houden;

- indien de overdracht correct wordt uitgevoerd, is de vennootschap ertoe gehouden de cessionaris te

registreren als houder van de desbetreffende Aandelen.

De procedure overeenkomstig artikel 13.1. is niet van toepassing op de overdracht van Aandelen die

voortvloeit uit de uitoefening van de Volgplicht,"

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens de benaming van de vennootschap te wijzigen in "FONEO

Datacenter

WIJZIGING ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de navolgende

'tekst;

"De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "FONEO Datacenter".".

WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de vennootschap vanaf heden ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden zal worden door het gezamenlijk optreden van twee 12} bestuurders van een verschillende klasse, waarvan ��n verplichtend behoort tot de C-klasse en ��n verplichtend behoort tot de B-klasse, hetzij door het alleen optreden van ��n gedelegeerd bestuurder, verplichtend aangesteld door de Investeerder (evenwel beperkt tot transacties tot honderdduizend euro (� 100.000,00). Met Investeerder wordt bedoeld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: HEVA INVEST met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 474 en met ondernemingsnummer 0827.879.558.

WIJZIGING ARTIKEL 22 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 22 van de statuten te vervangen door de navolgende

tekst:

"De vennootschap zal ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden worden door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders van een verschillende klasse, waarvan ��n verplichtend behoort tot de C-klasse en ��n verplichtend behoort tot de B-klasse, hetzij door het alleen optreden van ��n gedelegeerd bestuurder, verplichtend aangesteld door de Investeerder (evenwel beperkt tot transacties tot honderdduizend euro (� 100.000,00}, Met Investeerder wordt bedoeld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: HEVA INVEST met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 474 en met ondernemingsnummer 0827.879.558",

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist het ontslag te aanvaarden van navermelde bestuurders:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JORDENS MC" met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Oude Straat 33 en met ondernemingsnummer 0479.514.847, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jordens Ghislain, wonende te Bilzen, Oude Straat 33.

2. De heer JORDENS Bart, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderdzevenentachtig, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33;

3. De naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ" met maatschappelijke zetel te Hasselt, Kempische Steenweg 555, met als ondernemingsnummer 0452.138.972, met als vaste vertegenwoordiger Tom Aerts, wonende te 3980 Tessenderlo, Waterstraat 43A.

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACE SERVICES", met maatschappelijke zetel te Begijnendijk, Waterstraat 35, met als ondernemingsnummer 0435.829.512, met als vaste vertegenwoordiger Jean Paul Emiel Alfons De Wachter, wonende te Begijnendijk, Waterstraat 35.

5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TWILANE", met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Sint Pietersstraat 18, RPR Brussel 0825.091.007, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Clerck,

wonende te Zemst, Sint Pietersstraat 18. BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot bestuurders voor een termijn van zes jaar ingaande op

heden:

Op voordracht van de A-Aandeelhouders:

De heer JOFiDENS Ghislain Jean Valentin, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33.

Op voordracht van de B-Aandeelhouders:

- de naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ" met maatschappelijke zetel te Hasselt, Kempische Steenweg 555 en met als ondernemingsnummer 0452.138.972 met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frederik Vanmarsenille, wonende te 3800 Sint-Truiden, Spiegelstraat 19

- de naamloze vennootschap "LRM Beheer", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555 en met ondernemingsnummer 0440.550.442. niet als vaste vertegenwoordiger, de heer Filip Coenen, wonende te 3220 Halsbeek (Kortrijk-Dutsel), Bruul 52.

Op voordracht van de C-Aandeelhouders:

Op de laatste blz. van Lulk vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van do Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aart het

Belgisch

Staatsblad

i . s

Voorbehouden aai het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- De besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "HEVA 1NVEST" met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 474 en met ondernemingsnummer 0827.879.558. met als vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe Vanlessen, wonende te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 474.

- De naamloze vennootschap "HEVA CONSTRUCT" met

maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Bilzersteenweg 474 en met ondernemingsnummer 0525.937.760. met als

vaste vertegenwoordiger de heer Wilfried Blocken, wonende te 3724 Kortessem (Vliermaalf&, Leopold 111-straat 78.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige

maatregel die zich hiertegen verzet.

BENOEMING AFGEVAARDIGD BESTUURDER

In uitvoering van artikel 22 van de statuten wordt benoemd als afgevaardigd bestuurder door de Investeerder, te weten

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEVA INVEST met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren,

Bilzersteenweg 474 en met ondernemingsnummer 0827.879.558:

De heer JORDENS Ghislain Jean Valentin, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33.

Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich

hiertegen verzet.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen

beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte geco�rdineerde statuten verslag raad van bestuur verslag bedrijfsrevisor,

' Mtr Dirk Seresia.

Notaris

Op de laatste blz. van Li,d3 vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

29/06/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Motl 2.7

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rochlbonk v, li ephandAl te TONGEREN

2 0 -O6- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vrijheidweg 4, 3700 Tongeren

Onderwerp akte : WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 16 april 2012

De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van haar bestuurder-vennootschap LRM NV de dato 16/04/2012, inhoudende de vervanging van de heer Johan CAMP, wonende te 3560 Meldert (Lommen), Zelemsebaan 43A door de Tom AERTS, wonende te 3980 Tessenderlo, Waterstraat 43A, als vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering - in overeenstemming met artikel 61 � 2 Wetboek van vennootschappen - van haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap, en dit met ingang vanaf 12 april 2012,

Voor ontledend uittreksel

Jordens MC

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Ghislain Jordens

1,111.11.11.1111.1

b

Ondernemingsnr : 0839.065.044

Benaming

wohmt) ; Jordens Datacenter

Op de laatste blz van Luik ermelde n . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bavoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

VeYsa : Naam en handtel,ering.

01/02/2012

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III II I1I 1IIHI I I I I I I HII

*12028689*

V beh aa Bel Ste

rechtbank v. koe handel te TONGEREN

i 6 -01- 2012

De 1-loofdgnffier, Griffie

2 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0839.065.044

Benaming (voluit) : JORDENS DATACENTER NV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vrijheidweg 4

3700 Tongeren

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op twaalf december tweeduizend en elf, "Geregistreerd vierendertig bladen geen verzendingen te Neerpelt op 19-12-2011 boek 546 blad 2 vak 7 ontvangen: vijfentwintig EUR. De E.a. Inspecteur M. Pirard (getekend)", dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

OMRUILING AANDELEN EN WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN:

De vergadering beslist het aantal aandelen om te ruilen. E�n aandelen wordt omgeruild tegen honderd negentig aandelen. Het nieuwe aantal aandelen bedraagt aldus duizend negenhonderd (1.900) aandelen. De nieuwe aandelen zullen van categorie A zijn. Er wordt een tweede categorie aandelen ingevoerd welke van categorie B zullen zijn. De nieuwe B-aandelen zullen gecre�erd worden bij de hierna volgende derde kapitaalsverhoging.

Terstond wordt deze aandelenruil ingeschreven in het aandelenregister.

De vergadering beslist vervolgens de tweede alinea van artikel 5 te vervangen door navermelde tekst: "Het is verdeeld in duizend negenhonderd aandelen van catergorie A (A-aandelen). De A-" aandelen hebben stemrecht en zijn zonder vermelding van de nominale waarde."

EERSTE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met driehonderdachtentachtigduizend Euro (388.000,- � ) om het te brengen van achtenzestigduizend zevenhonderd Euro (68.700,- � ) op vierhonderdzesenvijftigduizend zevenhonderd Euro (456.700,- � ) door het cre�ren van drieduizend achthonderd tachtig (3.880) nieuwe aandelen categorie A (A-aandelen) met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf heden. De kapitaalsverhoging geschiedt door een inbreng in natura.

VERZAKING VAN DE AANDEELHOUDERS AAN HUN VOORKEURRECHT.

De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan het voorkeurrecht tot onderschrijving van de kapitaalsverhoging.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De kapitaalverhoging wordt ten belope van driehonderdachtentachtigduizend Euro (388.000,- � ) onderschreven door inbreng in natura. Deze inbreng heeft plaats door de bvba JORDENS MC, voormeid.

Beschrijving van de inbreng :

Inbreng facturen werken uitgevoerd door derden voor een totaal bedrag van: 68.680,00

Door de inbrenger uitgevoerde werken voor een totaal bedrag van: 50.320,00

Managementvergoedingen 19.000,00

Meerwaarde gebouw 240.000,00 Verslap van de bedrijfsrevisor

In uitvoering van artikel 444 van het wetboek van vennootschappen wordt aan de vergadering een verslag voorgelegd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door de bvba

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden ' aan heet

Belgisch Staatsblad

mad 11.1

Jackers Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Jackers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Hasselt, Kempische Kaai 69 bus 2. Het verslag is gedateerd op heden. De conclusies van het verslag luiden als volgt :

" Ondergetekende, Jackers Bedrijfsrevisor bvbvba, vertegenwoordigd door de heer Jackers Jurgen, Bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Hasselt, Kempische Kaai 69 bus 2, verklaart op grond van de uitgevoerde controles en de gedane vaststellingen in verband met de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de vennootschap Jordens Datacenter NV dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake een inbreng in natura en dat de bestuurders van Jordens Datacenter NV verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de inbreng expliciet beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen;

3. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

4. er een voorbehoud gemaakt wordt met betrekking tot:

(i) de geleverde prestaties van de eigen werken ad EUR 50.320 gezien wij niet de juistheid

en werkelijkheid konden controleren;

(ii) de managementprestaties wegens het ontbreken van een origineel getekende Dienstverleningsovereenkomst ad EUR 19.000;

(iii) de eigendomsoverdracht van de materi�le vaste activa of opstartkosten ad EUR 78.680 gemaakt voor het inrichten en operationeel maken van een datacenter in een bestaand onroerend goed waarbij (a) Jordens MC Infra BVBA de lessee is en het gebruiksrecht heeft op het onroerend goed gedurende 20 jaar en (b) ons geen lange termijn huurcontract kan worden voorgelegd tussen Jordens MC Infra BVBA en Jordens Datacenter NV. De overdracht van de leasingovereenkomst van Jordens MC Infra BVBA als lessee naar Jordens Datacenter NV of een lange termijn huurovereenkomst is thans een voorwaarde opdat de in te brengen goederen een nut hebben voor de vennootschap Jordens Datacenter NV en bedrijfseconomisch gewaardeerd kunnen worden.

(iv) De meerwaarde van een deel van het onroerend goed ad EUR 240.000. Gezien Jordens MC BVBA momenteel tr�fondseigenaar is en bij de be�indiging van de erfpachtovereenkomst eigenaar wordt van het onroerend goed, heeft deze inbreng ad EUR 240.000 enkel een waarde indien Jordens Datacenter NV of (i) eigenaar wordt van de tr�fonds aan een (markt)waarde rekening houdend met de in te brengen EUR 240.000 of (ii) de onroerende leasing verkrijgt en bijgevolg de overnameoptie kan lichten zoals opgenomen in onroerende leasingovereenkomst artikel 16.2.

5. onder voorbehoud van punt 4, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

. 6. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.880 aandelen van de Jordens Datacenter NV zonder vermelding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/3.880ste van het maatschappelijk kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Bijzonder verslag van de raad van bestuur:

In uitvoering van artikel 444 van het wetboek van vennootschappen wordt aan de vergadering een bijzonder verslag van de raad van bestuur voorgelegd. Het verslag is gedateerd op heden.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden er drieduizend achthonderd tachtig (3.880A) nieuwe en stemgerechtigde aandelen van categorie A (A-aandelen) gecre�erd die toegekend worden aan bvba JORDENS MC. De comparante verklaart de vergoeding voor haar inbreng ontvangen te hebben.

TWEEDE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal een tweede maal te verhogen met vijfentwintigduizend Euro (25.000,- � ) om het te brengen van vierhonderdzesenvijftigduizend zevenhonderd Euro (456.700,- � ) op vierhonderdeenentachtigduizend zevenhonderd Euro (481.700,- � ) door het cre�ren van tweehonderd vijftig (250) nieuwe aandelen categorie A (A-aandelen) met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Q1rozr2olz

B�jtagen by ha B�lgiscli Sfa-es-ti-ta�l

mod 11.1

gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf heden. De kapitaalsverhoging geschiedt door een

' inbreng in geld.

VERZAKING VAN DE AANDEELHOUDERS AAN HUN VOORKEURRECHT.

De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan het voorkeurrecht tot

onderschrijving van deze kapitaalverhoging.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

" De kapitaalverhoging van vijfentwintigduizend Euro (25.000,- � ) wordt volledig onderschreven en

" volstort door bvba JORDENS MC.

Voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap bij de KBC Bank onder nummer 745-0450732-42.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op heden 12/12/2011. VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de inbreng in geld worden er tweehonderd vijftig (250A) nieuwe en stemgerechtigde aandelen categorie A gecre�erd en toegekend aan bvba JORDENS MC. De comparante verklaart de vergoeding voor haar inbreng ontvangen te hebben.

DERDE KAPITAALVERHOGING.

' De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal een derde maal te verhogen met vijfhonderdvijftigduizend Euro (550.000,- � ) om het te brengen van vierhonderdeenentachtigduizend zevenhonderd Euro (481.700,- � ) op ��nmiljoen eenendertigduizend zevenhonderd Euro (1.031.700,- � ) door het cre�ren van vijfduizend vijfhonderd (5.500B) nieuwe aandelen categorie B (B-aandelen) met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf heden. De kapitaalsverhoging geschiedt door een inbreng in geld.

VERZAKING VAN DE AANDEELHOUDERS AAN HUN VOORKEURRECHT.

De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan het voorkeurrecht tot onderschrijving van deze kapitaalverhoging.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De kapitaalverhoging van vijfhonderdvijftigduizend Euro (550.000,- � ) wordt volledig onderschreven en volstort door MIJNEN NV, voormeld.

; Voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap bij de KBC Bank onder nummer 745-0450732-42.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op heden 12/12/2011. VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de inbreng in geld worden er vijfduizend vijfhonderd (5.500B) nieuwe en stemgerechtigde aandelen categorie B gecre�erd en toegekend aan MIJNEN NV.

De comparante verklaart de vergoeding voor haar inbreng ontvangen te hebben.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGINGEN GEREALISEERD WERDEN.

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de drie kapitaalverhogingen gerealiseerd werden en dat het maatschappelijk kapitaal thans ��nmiljoen eenendertigduizend zevenhonderd Euro (1.031.700,- � ) bedraagt, vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd dertig (11.530) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van hun nominale waarde. Er zijn zesduizend en dertig A-aandelen en vijfduizend vijfhonderd B-aandelen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel vijf van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��nmiljoen eenendertigduizend zevenhonderd Euro (1.031.700,- � ) bedraagt, vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd dertig (11.530) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van hun nominale waarde. Er zijn zesduizend en dertig A-aandelen en vijfduizend vijfhonderd B-aandelen. Elk aandeel heeft recht op ��n stem."

UITGIFTE VAN DUIZEND WARRANTS 1.

Verslag van de bedrijfsrevisor :

In uitvoering van artikel 582 van het wetboek van vennootschappen wordt aan de vergadering een verslag voorgelegd betreffende de hierna vermelde uitgifte van warrants, opgemaakt door de bvba Jackers Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Jackers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Hasselt, Kempische Kaai 69 bus 2. Het verslag is gedateerd op heden. De conclusies van het verslag luiden als volgt :

"Naar onze mening, mits samenlezing met de bijzondere verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583, zijn de financi�le en boekhoudkundige gegevens in het bijgevoegde verslag van de raad van bestuur van 9 december 2011 overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen juist en voldoende om de buitengewone algemene vergadering van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

m'A 11.1

aandeelhouders voor te lichten over het voorstel tot de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de

vennootschap in het kader van uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de oude huidige aandelen, zoals hierboven beschreven. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden."

Bijzonder verslag van de raad van bestuur:

In uitvoering van artikel 582 van het wetboek van vennootschappen wordt aan de vergadering een bijzonder verslag van de raad van bestuur voorgelegd. Het verslag is gedateerd op heden.

NV MIJNEN stemt toe om een achtergestelde lening van honderdduizend euro (100.000,- � ) ter beschikking te stellen met als doel de gedeeltelijke financiering van de investeringen van de Vennootschap voor de uitrusting van het Datacenter.

NV MIJNEN zal het betreffende leningsbedrag ter beschikking stellen onmiddellijk na de verwezenlijking van de hierboven vermelde kapitaalverhogingen.

Op de uitstaande bedragen zal een bruto interest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis. De intrest is driemaandelijks verschuldigd.

De duurtijd van de achtergestelde leningen bedraagt vijf (5) jaar. De lening is bullet terug te betalen op het einde van de looptijd.

De overeenkomst van achtergestelde lening werd op heden ondertekend.

De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van duizend (1.000) Warrants 1. Deze Warrants 1 bevatten het recht in te tekenen op nieuw uit te geven Aandelen van de Vennootschap als volgt: ��n (1) Warrant geeft recht op de intekening op ��n (1) Aandeel van dezelfde klasse als deze waarvan de Warranthouder reeds Aandelen heeft en waarbij elke Warrant het recht geeft om in te tekenen op een kapitaalverhoging zoals hierna blijkt onmiddellijk en volledig te volstorten bij uitoefening van de betrokken Warrant.

Deze (1.000) Warrants 1, meer bepaald zeshonderd eenentwintig (621) Warrants la en driehonderd negenenzeventig (379) Warrants 1 b worden uitgegeven en integraal toegekend aan NV MIJNEN. De voorwaarden waartegen de warrants 1 worden uitgegeven zijn de volgende:

a. !ntekenpriis

De Warrants 1 worden door de Vennootschap om niet toegekend.

b. Uitoefenprijs

De uitoefenprijs per Warrant la en 1 b is gelijk aan honderd euro (100,- � ) per Warrant 1 gedurende de eerste drie (3) jaar na de uitgifte ervan of aan honderd euro (100,- � ) per Warrant 1, vermeerderd met een jaarlijkse stijging van 10% vanaf de uitgifte bij uitoefening vanaf het vierde (4e) jaar.

c. Uitoefenratio

Elke Warrant 1 geeft recht om in te schrijven op ��n (1) Aandeel (zoals van tijd tot tijd aangepast voor aandelensplitsingen, samenvoeging van Aandelen en dergelijke) van dezelfde klasse als deze klasse waarvan de Warranthouder reeds Aandelen bezat.

d. Termijn van de Warrants

De Warrants 1 hebben een looptijd van maximum vijf (5) jaar vanaf de datum van hun uitgifte.

In geval van niet-uitoefening van de Warrants 1 b bij het einde van het derde (3e) jaar na uitgifte

ervan worden de Warrants 1 b nietig van rechtswege.

In geval van niet-uitoefening van de Warrants la bij het einde van de termijn van vijf (5) jaar worden

de Warrants la nietig van rechtswege.

e. Uitoefenbaarheid

De Warrants 1 zijn uitoefenbaar vanaf de toekenning en uiterlijk binnen de vijf jaar na uitgifte als

volgt:

gedurende de eerste drie (3) jaar: op voorwaarde dat uit de jaarrekening zal blijken dat de gerealiseerde omzet van de Vennootschap kleiner is dan 50% van de gebudgetteerde omzet (conform het Business Plan dat bestaat op 12/12/2011) of dat de gerealiseerde EBITDA kleiner is dan 75% dan voorzien in het Business Plan;

gedurende jaar vier (4) en vijf (5): op gelijk welk ogenblik, naar keuze van NV MIJNEN of haar rechtverkrijgende.

Alle Warrants 1 dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig de hierna bepaalde

uitoefenmodaliteiten.

Het is toegestaan dat een Warranthouder de hem toegekende en uitoefenbare Warrants 1

gedeeltelijk uitoefent.

In geval van uitoefening van de Warrants 1, heeft NV MIJNEN of haar rechtverkrijgende het recht de

achtergestelde lening vervroegd op te eisen ten belope van een bedrag corresponderend met het

bedrag van de kapitaalverhoging, resulterend uit de uitoefening van de Warrants 1.

UITGIFTE VAN ZESHONDERD EENENTWINTIG WARRANTS 2.

Verslag van de bedrijfsrevisor :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In uitvoering van artikel 582 van het wetboek van vennootschappen wordt aan de vergadering een verslag voorgelegd betreffende de hierna vermelde uitgifte van warrants, opgemaakt door de bvba Jackers Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Jackers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Hasselt, Kempische Kaai 69 bus 2. Het verslag is gedateerd op heden. De conclusies van het verslag luiden als volgt :

"Naar onze mening, mits samenlezing met de bijzondere verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583, zijn de financi�le en boekhoudkundige gegevens in het bijgevoegde verslag van de raad van bestuur van 9 december 2011 overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen juist en voldoende om de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders voor te lichten over het voorstel tot de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de

vennootschap in het kader van uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de oude huidige aandelen, zoals hierboven beschreven. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden."

Bijzonder verslag van de raad van bestuur:

In uitvoering van artikel 582 van het wetboek van vennootschappen wordt aan de vergadering een bijzonder verslag van de raad van bestuur voorgelegd. Het verslag is gedateerd op heden.

De Vergadering der aandeelhouders beslist tot de uitgifte om niet van maximaal zeshonderd eenentwintig (621) Warrants 2.

Deze Warrants 2 bevatten het recht in te tekenen op nieuw uit te geven Aandelen van de Vennootschap als volgt: ��n (1) Warrant 2 geeft recht op de intekening op ��n (1) Aandeel van dezelfde klasse als deze waarvan de Warranthouder reeds Aandelen heeft en waarbij elke Warrant 2 het recht geeft om in te tekenen op een kapitaalverhoging ten belope van twee�nzestigduizend honderd euro (62.100,00), onmiddellijk en volledig te volstorten bij uitoefening van de betrokken Warrant 2.

De vergadering beslist om honderd vierentwintig (124) Warrants 2 toe te kennen aan de heer Ghislain Jordens, voormeld, die deze toekenning verklaart te aanvaarden.

De overige Warrants 2 zullen ten gepaste tijde worden toegekend bij besluit van de Raad van Bestuur, genomen overeenkomstig het bijzondere meerderheidsquorum vereist inzake sleutelbeslissingen, zoals vermeld in artikel 20.3 van de statuten.

De voorwaarden waartegen de Warrants 2 worden uitgegeven zijn de volgende:

a. !ntekeni ris

De Warrants 2 worden door de Vennootschap om niet toegekend.

b. Uitoefenprijs

De uitoefenprijs per Warrant 2 is gelijk aan ��n euro (1,- � ) per Warrant 2.

c. Uitoefenratio

Elke Warrant 2 geeft recht om in te schrijven op ��n (1) Aandeel (zoals van tijd tot tijd aangepast voor aandelensplitsingen, samenvoeging van Aandelen en dergelijke) van dezelfde klasse als deze klasse waarvan de Warranthouder reeds Aandelen bezat.

d. Termijn van de Warrants 2

De Warrants 2 hebben een looptijd van maximum vijf (5) jaar vanaf de datum van hun uitgifte.

In geval van niet-uitoefening van de Warrants 2 bij het einde van de termijn worden de Warrants 2

nietig van rechtswege.

e. Uitoefenbaarheid

De Warrants 2 zijn uitoefenbaar ten vroegste na het einde van het derde (e kalenderjaar na uitgifte en uiterlijk binnen de vijf (5) jaar na uitgifte.

Alle Warrants 2 dienen te worden uitgeoefend overeenkomstig de hierna bepaalde uitoefenmodaliteiten.

Het is toegestaan dat een Warranthouder de hem toegekende en uitoefenbare Warrants 2 gedeeltelijk uitoefent.

UITGIFTE VAN VIJF ANTI-DILUTIE WARRANTS.

Verslag van de bedrijfsrevisor :

In uitvoering van artikel 582 van het wetboek van vennootschappen wordt aan de vergadering een verslag voorgelegd betreffende de hierna vermelde uitgifte van warrants, opgemaakt door de bvba Jackers Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Jackers, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Hasselt, Kempische Kaai 69 bus 2. Het verslag is gedateerd op heden. De conclusies van het verslag luiden als volgt :

Naar onze mening, mits samenlezing met de bijzondere verslagen van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583, zijn de financi�le en boekhoudkundige gegevens in het bijgevoegde verslag van de raad van bestuur van 9 december 2011 overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen juist en voldoende om de buitengewone algemene vergadering van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

aandeelhouders voor te lichten over het voorstel tot de uitgifte van aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de

vennootschap in het kader van uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de oude huidige aandelen, zoals hierboven beschreven. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden."

Bijzonder verslag van de raad van bestuur:

In uitvoering van artikel 582 van het wetboek van vennootschappen wordt aan de vergadering een bijzonder verslag van de raad van bestuur voorgelegd. Het verslag is gedateerd op heden. De vergadering der aandeelhouders beslist tot de uitgifte, tegen een uitgifteprijs van 0,01 EUR per Warrant, van maximaal 5 "Anti-dilutie-Warrants" tegen een niet terugvorderbare uitoefenprijs van 0,01 EUR (desgevallend inclusief uitgiftepremie) per Warrant, recht gevend op Aandelen klasse B (waarvan het aantal alsdan wordt bepaald volgens de hierna vermelde formule).

Deze Warrants worden integraal toegekend aan NV MIJNEN.

. De Anti-dilutie-Warrants zullen uitoefenbaar zijn, gedurende een periode van vijf (5) jaar na hun uitgifte, ter gelegenheid van de dilutieve uitgifte van Aandelen.

Onder de term "dilutieve uitgifte" dient te worden verstaan: de uitgifte van nieuwe Aandelen van de Vennootschap tegen een inschrijvingsprijs die lager is dan de gemiddelde prijs die op dat ogenblik geldt (hierna ook genoemd "dilutieve aandelen"), met uitzondering van de uitgifte van nieuwe Aandelen naar aanleiding van de conversie van Warrants.

. De Anti-dilutie-Warrants kunnen enkel worden uitgeoefend tijdens een periode van twee (2) maanden ingaande op:

- de dag van de dilutieve uitgifte van aandelen, of

- indien de uitoefening of conversie van een warrant, converteerbare obligatie of een andere effect de houder het recht verleent in te schrijven op dilutieve aandelen, de datum van de dilutieve uitgifte.

De raad van bestuur zal de houder van een Anti-dilutie-Warrant in kennis stellen:

- ten laatste vijftien (15) dagen voor de vergadering waarop zal worden beslist om dilutieve aandelen uit te geven, of

- indien de uitoefening of conversie van een warrant, converteerbare obligatie of een andere effect de houder het recht verleent in te schrijven op dilutieve aandelen, ten laatste vijf (5) werkdagen na de uitoefening of conversie van deze effecten.

Dergelijke kennisgevingen zullen alle relevante details van de dilutieve uitgifte bevatten alsook aile informatie die relevant is voor de houder van een Anti-dilutie-Warrant.

Het aantal Aandelen waarop de houder van een Anti-dilutie-Warrant zal kunnen inschrijven bij de uitoefening van een Anti-dilutie-Warrant zal worden berekend ais volgt:

X*((PO1P1)-1)

X = de som van de door de betrokken houder van de Anti-dilutie-Warrant (op het ogenblik van de uitoefening ervan) gehouden:

(i) Aandelen die zijn uitgegeven tegen inbreng in geld;

(ii) (zo deze bestaan), bijkomende Aandelen die zijn uitgegeven ten gevolge van voorafgaande uitoefening(en) van Anti-dilutie-Warrants.

PO = de gemiddelde prijs (van toepassing op het ogenblik van de dilutieve uitgifte).

P1 = de inschrijvingsprijs die moet worden betaald.

Het is toegestaan dat een Anti-dilutie-Warranthouder de haar toegekende en uitoefenbare Warrants gedeeltelijk uitoefent.

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ALLE UITGEGEVEN WARRANTS.

De uitgegeven Warrants blijven geldig tot vijf (5) jaar na hun uitgifte.

De Warrants zijn op naam en zullen worden ingeschreven in het register van de Warranthouders dat daartoe door de Vennootschap zal worden aangelegd, en dat zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De Partij die beslist haar Warrants geheel of gedeeltelijk uit te oefenen, za! hiervan de Raad van Bestuur van de Vennootschap op de hoogte brengen per aangetekend schrijven.

De beslissing tot het uitoefenen van de Warrants wordt geacht effectief genomen te zijn op het moment van het verzenden (postdatum) van hoger genoemd aangetekend schrijven.

De Warranthouder die heeft beslist haar Warrants uit te oefenen, zal binnen de vijftien (15) werkdagen nadat de Raad van Bestuur daarom heeft verzocht, de Uitoefenprijs verbonden aan de Warrants die zij wenst om te zetten, volstorten op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap die de Raad van Bestuur haar zal aanduiden.

De Raad van Bestuur verbindt zich ertoe de uitoefening van de Warrants door de Warranthouder ter kennis te brengen van de Algemene Vergadering en dit binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van bovenvermeld aangetekend schrijven van de Warranthouder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan liet Belgisch Staatsblad

mod 11.1

De kapitaalverhoging waartoe de uitoefening van de Warrants aanleiding geeft, zal telkens zo spoedig mogelijk authentiek worden vastgesteld. Aan de Raad van Bestuur wordt machtiging gegeven om, onder voorlegging van een door de commissaris (of bij ontstentenis van deze, een bedrijfsrevisor) voor echt verklaarde lijst van uitoefening van Warrants, het volgende bij authentieke akte te laten vaststellen:

de uitoefening van de Warrants en de inschrijving op de betreffende categorie van

Aandelen;

de kapitaalverhoging voortvloeiende uit de uitoefening van de Warrants;

het aantal in vertegenwoordiging van de kapitaalverhoging uitgegeven Aandelen en de

eventuele uitgiftepremie;

de wijziging van de statuten waartoe deze kapitaalverhoging aanleiding geeft;

de co�rdinatie van de statuten.

De nieuwe Aandelen waarop effectief zal zijn ingeschreven, zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande Aandelen van dezelfde klasse en zullen recht geven op een deelname in de winst pro rata temporis het maatschappelijk boekjaar waarin zij werden onderschreven. Ingeval van uitgifte van Aandelen van een nieuwe klasse, zullen deze Aandelen de rechten en plichten hebben zoals omschreven in de Aandeelhoudersovereenkomst.

Na de uitgifte van Aandelen waarop ingeschreven wordt door de uitoefening van een Warrant, zal de Raad van Bestuur de nieuwe Aandelen inschrijven in het aandelenregister van de Vennootschap op naam van de inschrijver en hem in toepassing van artikel 465 van het Wetboek van vennootschappen een certificaat van inschrijving overhandigen.

De Warranthouder die nog niet over de hoedanigheid van Aandeelhouder beschikt voorafgaandelijk aan de uitoefening van zijn Warrants, heeft niet de rechten en privileges van een Aandeelhouder, tot op de datum dat Aandelen door de Vennootschap zijn uitgegeven ingevolge uitoefening door de Warranthouder van zijn Warrants.

De Warranthouders die nog niet over de hoedanigheid van Aandeelhouder beschikken voorafgaandelijk aan de uitoefening van de Warrants, verbinden er zich toe om na de uitoefening van hun Warrants toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de Vennootschap. Zolang de warrant-/aandeelhouder niet is toegetreden tot de Aandeelhoudersovereenkomst, worden zijn lidmaatschapsrechten opgeschort.

De statutaire en/of conventionele overdrachtsbeperkingen van Effecten zijn tevens van toepassing op de Warrants.

Indien een Warranthouder overlijdt (respectievelijk een Warranthouder-rechtspersoon wordt vereffend) vervallen, in afwijking van de statutaire overdrachtsbeperkingen, alle aan de Warranthouder toegekende Warrants.

De aangeboden en uitoefenbare Warrants dewelke niet uitgeoefend werden op het ogenblik van het verstrijken van het vijfde jaar na de datum van uitgifte van de Warrants, zullen van rechtswege komen te vervallen.

Te rekenen vanaf de uitgifte van de Warrants en tot het einde van de termijn van uitoefening van de Warrants, mag de Vennootschap door geen enkele verrichting de voordelen verminderen die de voorwaarden van uitgifte of de wet toekennen aan de Warranthouders.

Ingeval van fusie of splitsing van de Vennootschap, zullen de inschrijvingsrechten verbonden aan de op datum van dergelijke verrichting nog uitstaande Warrants, evenals de daarmee verbonden uitoefenprijzen, worden gewijzigd overeenkomstig de ruilverhouding toegepast voor de bestaande Aandelen van de Vennootschap.

De kosten met betrekking tot de potenti�le kapitaalverhoging(en) vallen ten laste van de Vennootschap.

Zegelrechten, en andere rechten of taksen geheven naar aanleiding van de toekenning en de uitoefening van de Warrants en de levering van de Aandelen, komen ten laste van de Warranthouders.

Alle verschenen verbinden er zich toe te goeder trouw samen te werken om de uitgifte en toekenning van de Warrants te realiseren.

Alle verschenen verbinden er zich bij deze uitdrukkelijk, en ieder individueel, toe om onvoorwaardelijk en definitief afstand te doen van hun voorkeurrecht in het kader van de toekenning van de Warrants en van de potenti�le kapitaalverhoging als gevolg van de uitoefening van de Warrants. Bij gebreke aan een dergelijke afstand van voorkeurrecht, zal de Aandeelhoudersovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn.

BEPALINGEN IN VERBAND MET DE EFFECTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist volgende bepalingen in verband met de effecten van de vennootschap goed te keuren.

Artikel 1: Aard van de Effecten

Alle bestaande en in de toekomst eventueel nieuw uit te geven Effecten van de Vennootschap zullen Effecten op naam of gedematerialiseerde Effecten zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

motl 1i.1

Artikel 2: Overdracht van Effecten

Partijen komen overeen dat elke overdracht van Effecten van de Vennootschap moet worden onderworpen aan een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht ten gunste van de overige Effectenhouders zoals hieronder bepaald.

Indien de controle van een vennootschap houder van Effecten van de Vennootschap dusdanig wijzigt dat de huidige aandeelhouders van die vennootschap niet meer voor minstens 90% de controle er van hebben, geldt die wijziging van controle tevens als een overdracht van Effecten (verlengde aanbiedingsplicht). De verlengde aanbiedingsplicht geldt niet indien de wijziging van de controle het gevolg is van transacties die toegelaten zouden zijn als vrije overdrachten indien het om de Effecten van de Vennootschap zou handelen.

De toepassing van dit artikel dient 'per soort' van Effecten toegepast te worden; m.a.w. Aandelen versus Aandelen, Warrants versus Warrants, etc.

Voor de toepassing van onderhavig artikel, wordt de term "dag" geacht een kalenderdag te zijn, behoudens bij uitdrukkelijke vermelding van de term "werkdag".

Elke overdracht of afstand (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inbreng, ruil, overdracht in het kader van een fusie of splitsing) van Effecten, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom, is onderworpen aan de volgende voorschriften:

Artikel 3.1. Voorkooprecht

�1 Vrije overdrachten

Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die op zijn beurt alle Effectenhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt en behoudens deze overdrachten expliciet onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarde van toetreding van de verkrijger(s) tot de Aandeelhoudersovereenkomst:

" De afstanden of overdrachten van Effecten binnen dezelfde categorie van Aandeelhouders;

" De afstanden of overdrachten van Effecten door de Partijen aan een aan de overdrager verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen;

�2 Voorkooprecht procedure

Voorgaande paragraaf 1 uitgezonderd, zijn de afstand of de overdracht van de Effecten van de Vennootschap in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:

a. Bii overdracht en afstand onder levenden:

De Effectenhouder die alle of een deel van zijn Effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op het maatschappelijk adres van de Vennootschap, met vermelding van:

- het aantal Effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te

verwezenlijken;

de aard van de overdracht of afstand;

de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde

overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;

- de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;

- desgevallend bewijs van bereidheid van de kandidaat-overnemer voorzien in artikel 7.2. van de Aandeelhoudersovereenkomst.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur roept binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld, bij aangetekend schrijven de overige Effectenhouders samen op een vergadering van Effectenhouders van de Vennootschap die dient plaats te vinden binnen de 30 (dertig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Elk der Effectenhouders heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-overnemer over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de Effecten waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de overige Effectenhouders gericht te worden en dient verzonden te worden binnen de 20 (twintig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld. De bovenvermelde samengeroepen vergadering van Effectenhouders wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de overige Effectenhouders binnen de 60 (zestig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van verzending van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te laten doorgaan en wordt de voorkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de overige Effectenhouders, zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur een nieuwe vergadering van Effectenhouders van de Vennootschap samenroepen die dient plaats te vinden binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de Vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap of in zijn afwezigheid de oudste aanwezige bestuurder of in afwezigheid van bestuurders door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde Effectenhouder, delen de overige Effectenhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de Effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een Effectenhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit voor het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna binnen de 5 (vijf) dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effectenbezit van de eigenaars van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de Effecten van de Effectenhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn Effecten voorstelt, niet meegerekend.

Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan er Effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld.

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die in het kader van deze bijkomende (`tweede') ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van ��n van deze Effectenhouders kan de vergadering met maximaal 5 (vijf) dagen uitgesteld worden alvorens tot de `tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Effectenhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal Effecten dat zij elk zullen overnemen.

b. Bij overdracht of afstand bil overlieden:

De overgang of afstand van Effecten ten gevolge van het overlijden van een Effectenhouder zal, behoudens ingeval van vrije overdracht zoals bepaald onder � 1 van onderhavig artikel, steeds onderworpen zijn aan de procedure zoals hierna voorzien.

Indien ��n van de Effectenhouders komt te overlijden zullen de erfgenamen, zo spoedig mogelijk, bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap op de hoogte stellen van het overlijden van de Effectenhouder en dit op het maatschappelijk adres van de Vennootschap.

De erfgenamen van de Effectenhouder zuffen in dit aangetekend schrijven, eveneens meedelen:

- het aantal Effecten dat deel uitmaakt van de nalatenschap van de Effectenhouder;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

de identiteit en het adres van de diverse erfgenamen, met precieze en gedetailleerde aanduiding van hun eigendomsrechten (naakte eigendom, vruchtgebruik, volle eigendom, mede-eigendom, etc.);

de persoon die, bij unanieme beslissing van de erfgenamen, werd aangeduid om de lidmaatschapsrechten m.b.t. de aandelen uit te oefenen.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur roept binnen de 15 (vijftien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven, bij aangetekend schrijven de overige Effectenhouders samen op een vergadering van Effectenhouders van de Vennootschap die dient plaats te vinden binnen de 30 (dertig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de Vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap of in zijn afwezigheid de oudste aanwezige bestuurder of in afwezigheid van bestuurders door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde Effectenhouder, delen de overige Effectenhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de Effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een Effectenhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit v��r het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna binnen de 5 (vijf) dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effectenbezit van de eigenaars van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de betreffende Effecten van de overleden Effectenhouder niet meegerekend.

Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij lating toebedeeld onder de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan de betreffende Effecten van de overleden Effectenhouder, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld.

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan warden uitgeoefend door de Effectenhouders die in het kader van deze bijkomende (`tweede) ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van ��n van deze Effectenhouders kan de vergadering met maximaal 30 (dertig) dagen uitgesteld worden alvorens tot de `tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Effectenhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal Effecten dat zij elk zullen overnemen.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan de Effecten die toekomen aan de nalatenschap van de overleden Effectenhouder worden geschorst totdat de erfgenamen van de overleden Effectenhouder het voornoemd aangetekend schrijven hebben gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarenboven en los van het bovengaande worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Effecten van de overleden Effectenhouder geschorst totdat de erfgenamen ��n persoon hebben aangeduid teneinde de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Effecten van de overleden Effectenhouder uit te oefenen.

c. Categorie van Effecten:

Indien de Effecten ten gevolge van de uitoefening van het voornoemde voorkooprecht zouden worden verworven door ��n of meerdere eigenaars van een andere klasse van Effecten, zullen de Effecten van rechtswege geacht worden van klasse te veranderen en respectievelijk Effecten worden van dezelfde klasse als de klasse gehouden door de verwerver. De Effectenhouders verbinden er zich toe om al het nodige te doen opdat zou worden overgegaan tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging.

�3 Priis in het voorkooprecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen -bij het Belgisch Staatsblad = 01102/2012 - Anorextsde Monitner lselge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig ��n van de hierboven

beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of

overgedragen aan de Effectenhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend, tegen de

hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt de prijs en de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de Effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de Raad van Bestuur;

indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt of naar aanleiding van het overlijden van een Effectenhouder: de prijs die tussen de overdragende Effectenhouder/erfgenamen van de overleden Effectenhouder en de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van ��n (1) week na de vergadering, waarvan sprake in �3, wordt door cie overdragende Effectenhouder/erfgenamen van de overleden Effectenhouder en de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt hiertoe gevat door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per Effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende Effectenhouder/erfgenamen van de overleden Effectenhouder en de Effectenhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van ��n (1) maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken Effectenhouders en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken Effectenhouders/erfgenamen van de overleden Effectenhouder worden gedragen.

�4 Niet of onvolledige uitoefening voorkooprecht

a. Bii overdracht onder levenden:

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de tweede ronde) over alle

Effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, mogen alle Effecten vrij worden

overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de

voorwaarden meegedeeld aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van de eerste

kennisgeving. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal de Effectenhouders hiervan in

kennis stellen.

De overdracht of afstand van de Effecten dienen te worden gerealiseerd uiterlijk 60 (zestig) dagen na de uitoefening of de afstand van het voorkooprecht.

b. Bij overdracht na overlijden:

Indien het voorkooprecht ingeval van overdracht bij overlijden niet of niet volledig wordt uitgeoefend, kunnen deze Effecten enkel worden overgedragen aan een derde, mits de erfgenamen de procedure voorzien in dit artikel voor de overdracht onder levenden, volledig hebben nageleefd.

De aandeelhouders die toegetreden zijn tot de Aandeelhouders-overeenkomst zijn ertoe

gehouden om een overdracht van Effecten aan een (rechts)persoon die geen Partij is in de

Aandeelhoudersovereenkomst, enkel te laten plaatsgrijpen onder de opschortende

voorwaarde dat deze (rechts)persoon tot deze Aandeelhoudersovereenkomst toetreedt en er

zich toe verbindt alle voorwaarden en modaliteiten na te leven die in deze

Aandeelhoudersovereenkomst voorzien zijn.

�5 Boetebeding

Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht, pro rata hun Effectenbezit, van een schadevergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de overgedragen Effecten, onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie niet te laten verklaren.

�6 Eventuele strijdigheid

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht worden ' toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

Artikel 3.2. Volgrecht

Hypothese 1: wijziging van controle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

['nad 11.1

Elke bij toepassing van artikel 7.1. van de aandeelhoudersovereenkomst aan een

voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van Effecten aan een andere

(rechts)persoon dan de op dat ogenblik bestaande Effectenhouders die een wijziging

van controle van de Vennootschap tot gevolg heeft of waardoor de betreffende

Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zouden vallen van een

rechtstreekse concurrent van de Vennootschap, is onderworpen aan de voorwaarde

dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle

overige Effecten van de Vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze

waartegen de Effectenhouders conform artikel 7.1. van de

aandeelhoudersovereenkomst hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de

eigenaar(s) van die Effecten de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) Effecten

tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan

door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit

aanbod.

Hypothese 2: geen wilziginei van controle

Elke bij toepassing van artikel 7.1. van de aandeelhoudersovereenkomst aan een

voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van Effecten aan een andere

(rechts)persoon dan de dan bestaande Effectenhouders die geen wijziging van

controle van de Vennootschap tot gevolg heeft, is onderworpen aan de voorwaarde

dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt het

pro rata deel van de overige Effecten van de Vennootschap tegen dezelfde prijs over

te nemen als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 7.1. van de

aandeelhoudersovereenkomst hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de

eigenaar(s) van die Effecten de mogelijkheid heeft (hebben) om zijn (hun) pro rata deel

van Effecten tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen

of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden

van dit aanbod.

Deze laatste hypothese dient ge�nterpreteerd te worden in die zin dat indien een

Effectenhouder bvb. 20% van zijn Effecten verkoopt (zonder dat dit een wijziging van

controle tot gevolg heeft), de overige Effectenhouders eveneens 20% van hun

Effecten kunnen verkopen.

' De kandidaat-overdrager moet conform artikel 7.1. �2 a. van de aandeelhoudersovereenkomst in bijlage aan de aan de Raad van Bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige Effecten, de Effecten van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 7.1. van de aandeel-houdersovereenkomst hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen. Artikel 4: Voorkeurrecht bij latere kapitaalrondes

Wanneer in het geval van latere kapitaalrondes ��n of meerdere Effectenhouders hun wettelijk voorkeurrecht niet of niet volledig wensen uit te oefenen, hebben de overige Effectenhouders op een pari passu wijze een 'right of first refusai' met betrekking tot het alzo vrijgekomen deel van de kapitaalverhoging t.t.z. derhalve een voorkeur v6�r derde partijen niet-aandeelhouders. BEPALINGEN IN VERBAND MET HET BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering der aandeelhouders beslist volgende bepalingen in verband met het bestuur van de vennootschap goed te keuren.

Artikel 1: Samenstelling van de Raad van Bestuur.

De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimaal het wettelijk aantal vereiste bestuurders en maximum zes (6) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor zes (6) jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De klasse A Aandeelhouders hebben recht op maximum twee (2) bestuurdersmandaten (A-bestuurder). De klasse B Aandeelhouders hebben recht op maximum twee (2) bestuurdersmandaten (B-bestuurder).

De klasse A Aandeelhouders en de klasse B Aandeelhouders kunnen overgaan tot benoeming van ��n (1) onafhankelijke bestuurder.

De voordrachtgerechtigde Aandeelhouders van iedere klasse zullen telkens, met een meerderheid van stemmen, een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens ��n (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de Algemene Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) van de klasse die initieel de ontslagen bestuurders voorstelde. Als ��n of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvallen, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den) voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien een van de partijen aangeeft zijn bestuurdersmandaat niet (langer) in te vullen, zullen de overige partijen het nodige doen teneinde, zo spoedig mogelijk, in de vervanging van deze bestuurder te voorzien en hieromtrent de nodige vennootschapsrechtelijke formaliteiten (ondermeer de vereiste publicatie en eventuele statutenwijziging) te verrichten . De eventuele kosten voor deze formaliteiten komen ten laste van de Vennootschap.

De onafhankelijk bestuurder zal fungeren als Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij gebreke aan onafhankelijk bestuurder, zal de Voorzitter worden aangeduid uit de A-bestuurders. Bij afwezigheid van de Voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door het oudste aanwezige lid.

De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.

Aandeelhouders die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, hebben het recht om naar eigen inzicht de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, als niet-stemgerechtigd waarnemer.

Artikel 2: Bijeenroeping van de Raad van Bestuur

Partijen komen overeen dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap zal vergaderen op

bijeenroeping door de Voorzitter of door ��n van de bestuurders, zo dikwijls als de belangen

van de Vennootschap het vereisen. De Raad van Bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar

samenkomen.

De Voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door ��n van de bestuurders binnen de zeven (7) dagen de Raad van Bestuur bijeenroepen.

De Raad van Bestuur kan geldig worden samengeroepen per e-mail, behoudens bevestiging van ontvangst.

Artikel 3: Besluitvorming van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder steeds een A-bestuurder en een B-bestuurder, tenzij de betreffende bestuurder, voorafgaandelijk aan de vergadering, hiervan schriftelijk afstand doet via een schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Aan deze vereiste dient niet te worden voldaan wanneer de betreffende bestuurders ontslag genomen hebben en de desbetreffende Aandeelhouder aangegeven heeft deze mandaten (voorlopig) niet meer in te vullen.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) dagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minimum twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen ("sleutelbeslissingen") slechts kunnen worden genomen wanneer zij tevens worden goedgekeurd door de meerderheid van de aanwezige B-bestuurders:

a) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de VENNOOTSCHAP

(belangrijkste exploitatie van de VENNOOTSCHAP);

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Annexes an Moniteur belge

-01/O2/201Z

mod 11.1

b) Oprichting van dochtervennootschappen, overname van bedrijven anders dan de normale gang van zaken, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen (voor zover deze laatste kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten);

c) Het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit buiten het doel van de VENNOOTSCHAP;

d) Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan en boven een bedrag zitten van 25.000,- � (vijfentwintig duizend euro);

e) Opstellen en goedkeuren van jaarverslag en van de ontwerpjaarrekeningen voor te leggen aan de algemene vergadering;

f) Goedkeuring en wijzigingen van de boekhoudkundige waarderingsregels van de VENNOOTSCHAP;

g) Beslissing met betrekking tot de uitkering van interim-dividenden en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden;

h) Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;

i) Instellen en beheren van aandelenoptieplannen of warranten plannen;

j) De aanwerving, benoeming of ontslag van de managers en/of bestuurders, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen;

k). Het aanstellen en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd bestuurder;

I) Desgevallend de benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;

m) De delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, die gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord, in naam van de raad van bestuur, beslissingen te nemen.

n) Desgevallend de benoeming en ontslag en bezoldiging van de leden van het directiecomit� en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk directiecomit�;

o) Het wijzigen van de bedragen zoals deze zijn voorzien bij een aantal sleutelbeslissingen;

p) Elke verrichting tussen de VENNOOTSCHAP en ��n of meer van haar aandeelhouders of partners verbonden met ��n van de aandeelhouders of met ��n van de bestuurders, anders dan in de normale gang van zaken;

q) Uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen aan derden, die telkens een bedrag van 100.000,- � (honderdduizend euro) te boven gaan. Dit bedrag geldt per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limiet te ontwijken;

r) het uitreiken van credit nota's hoger dan 25.000,- � (vijftigentwintig duizend euro);

s) overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde hebben die hoger is dan 25.000,- � (vijfentwintig duizend euro). Met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;

t) contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van de VENNOOTSCHAP, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;

u) het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;

v) beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;

w) het wijzigen van de statuten van de VENNOOTSCHAP;

x) uitkeringen van tanti�mes;

y) het uitbrengen van persmededelingen en communiqu�s.

De sleutelbeslissingen gelden mutatis mutandis ook in de Dochtervennootschappen.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten

worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen in dit artikel wordt bepaald, zullen de bestuurders streven naar

consensusvorming inzake besluitvorming in de Raad van Bestuur.

Indien de vennootschap een directiecomit� installeert, zal het directiecomit� waken over het

respect van bovenstaand mechanisme.

Indien de vennootschap adviserende organen (auditcomit�, remuneratiecomit�, benoemingscomit�,

etc.) installeert, zullen de B-bestuurders gerechtigd zijn deel uit te maken van zulk(e) comit�(s).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

In de mate dat bepaalde "sleutelbeslissingen" tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren, gelden de vetorechten toegekend aan de bestuurders, benoemd op voordracht van de Investeerders ook voor de B-Aandeelhouders.

Artikel 4: Gedelegeerd Bestuurder

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal waargenomen worden door ��n of meerdere (rechts)personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, krijgen de (rechts)personen belast met het dagelijks bestuur, ieder afzonderlijk, volledige beslissingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag van honderdduizend euro (100.000,- � ) niet te boven gaat. Voor alle overige handelingen van dagelijks bestuur is mede de toestemming en de handtekening van een B' bestuurder vereist.

Het hierboven vermelde bedrag geldt per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Onder dagelijks bestuur dient te warden begrepen: deze handelingen of verrichtingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap of de behoeften die om reden zowel van minder belang als van de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te geven, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet vergen.

In uitzondering van deze bepaling kunnen de recurrente transacties, zoals onder meer de aanvraag van offertes, aangiftes en betaling van BTW, RSZ, belastingen, lonen, etc. door de dagelijks bestuurders, ieder afzonderlijk, worden uitgevoerd zonder beperking van het bedrag.

De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 12 van de aandeelhoudersovereenkomst behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen.

Artikel 5: Externe vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur

De Vennootschap is ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders van een verschillende klasse hetzij door het alleen optreden van ��n " gedelegeerd bestuurder (evenwel beperkt tot transacties tot honderdduizend euro (100.000,- � ) Artikel 6: Werking van de Dochtervennootschappen

De vennootschap zal ernaar streven dat de bepalingen van met betrekking tot het bestuur van de vennootschap mutatis mutandis ook zullen gelden in de Dochtervennootschappen van de Vennootschap.

BIJKOMENDE BEPALING MET BETREKKING TOT DE BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE

" VERGADERING.

De vergadering der aandeelhouders beslist volgende bepaling in verband met de besluitvorming van ' de algemene vergadering goed te keuren.

"De Algemene Vergadering van de Vennootschap kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene Vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien (14) dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen door de Algemene Vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheden, ongeacht de aandeelhoudersklassen, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen evenwel andere dan gewone meerderheden voorziet.

In de mate dat bepaalde beslissingen zoals omschreven in artikel 12, tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren, gelden de vetorechten toegekend aan de bestuurders, benoemd op voordracht van de A-Aandeelhouders ook voor de B-Aandeelhouders."

AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "JORDENS DATACENTER NV".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 4.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel :

- Het verschaffen van accommodatie en het verlenen van ondersteunende diensten op het vlak van IT, telefonie, administratie, reiniging, sport en ontspanning, en dergelijke meer;

- Verhuur en exploitatie van gebouwen en terreinen en van vergaderzalen en het leveren van bijhorende diensten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

, behoyden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mOd 11.1

- Het verrichten van administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;

- Het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen, het analyseren van ondernemingen; het oplossen van bedrijfseigen problemen;

- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- Advies uitbrengen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- Het uitvoeren van IT-gerelateerde projecten, het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van informatiesystemen, servers, werkstations, netwerken en applicaties; het aankopen van materialen, licenties en handelsgoederen gebruikt voor IT doeleinden, het organiseren van gezamenlijke inkoop, marketing, administratie en verkoopsondersteuning met betrekking tot eerder genoemde activiteiten; het adviseren en uitbesteden van deze activiteiten;

- Het bouwen en exploiteren van een datacenter en het aanbieden van infrastructuur en

software oplossingen in een koop, lease of huurmodel;

- De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden ge�nterpreteerd in de meest uitgebreide zin;

- Onderneming in onroerende goederen: (i) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie, (ii) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie�nnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de

uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen - De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerci�le, industri�le of andere vennootschappen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag al haar goederen, met inbergip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financi�le operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

- Het voeren van dagelijks management van vennootschappen o.m.: organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten, verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financi�le organisatie.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ��nmiljoen eenendertigduizend zevenhonderd Euro (1.031.700,- � ), vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd dertig (11.530) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van hun nominale waarde. Er zijn zesduizend en dertig A-aandelen en vijfduizend vijfhonderd B-aandelen. Elk aandeel heeft recht op ��n stem."

Artikel 12: Aard van de Effecten

Alle bestaande en in de toekomst eventueel nieuw uit te geven Effecten van de Vennootschap zullen Effecten op naam of gedematerialiseerde Effecten zijn.

Artikel 20.1 Samenstelling van de Raad van Bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

, behoyden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijtagen`bij het BeigiseirStantsbtad = 01/02/20Y2 - Annexes du-Moniteur-belge

mod 11.1

De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimaal het wettelijk aantal vereiste bestuurders en maximum zes (6) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor zes (6) jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De klasse A Aandeelhouders hebben recht op maximum twee (2) bestuurdersmandaten (A-bestuurder). De klasse B Aandeelhouders hebben recht op maximum twee (2) bestuurdersmandaten (B-bestu u rd er).

De klasse A Aandeelhouders en de klasse B Aandeelhouders kunnen overgaan tot benoeming van ��n (1) onafhankelijke bestuurder.

De voordrachtgerechtigde Aandeelhouders van iedere klasse zullen telkens, met een meerderheid van stemmen, een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens ��n (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de Algemene Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) van de klasse die initieel de ontslagen bestuurders voorstelde. Als ��n of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvallen, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den) voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien een van de partijen aangeeft zijn bestuurdersmandaat niet (langer) in te vullen, zullen de overige partijen het nodige doen teneinde, zo spoedig mogelijk, in de vervanging van deze bestuurder te voorzien en hieromtrent de nodige vennootschapsrechtelijke formaliteiten (ondermeer de vereiste publicatie en eventuele statutenwijziging) te verrichten . De eventuele kosten voor deze formaliteiten komen ten laste van de Vennootschap.

De onafhankelijk bestuurder zal fungeren als Voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij gebreke aan onafhankelijk bestuurder, zal de Voorzitter worden aangeduid uit de A-bestuurders. Bij afwezigheid van de Voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door het oudste aanwezige lid.

De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.

Aandeelhouders die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, hebben het recht om naar eigen inzicht de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, als niet-stemgerechtigd waarnemer.

Artikel 21: Gedelegeerd Bestuurder

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap zal waargenomen worden door ��n of meerdere (rechts)personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, krijgen de (rechts)personen belast met het dagelijks bestuur, ieder afzonderlijk, volledige beslissingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag van honderdduizend euro (100.000,- E) niet te boven gaat. Voor alle overige handelingen van dagelijks bestuur is mede de toestemming en de handtekening van een B-bestuurder vereist.

Het hierboven vermelde bedrag geldt per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Onder dagelijks bestuur dient te worden begrepen: deze handelingen of verrichtingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap of de behoeften die om reden zowel van minder belang als van de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te geven, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet vergen.

In uitzondering van deze bepaling kunnen de recurrente transacties, zoals onder meer de aanvraag van offertes, aangiftes en betaling van BTW, RSZ, belastingen, lonen, etc. door de dagelijks bestuurders, ieder afzonderlijk, worden uitgevoerd zonder beperking van het bedrag.

De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 20.3. behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Artikel 22: Externe vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur

De Vennootschap is ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders van een verschillende klasse hetzij door het alleen optreden van ��n gedelegeerd bestuurder (evenwel beperkt tot transacties tot honderdduizend euro (100.000,- � ). Artikel 26.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in Belgi�, aangewezen in de oproeping.

Artikel 28.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Artikel 30.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37.

De Algemene Vergadering van de Vennootschap kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene Vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien (14) dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaars van Aandelen van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Beslissingen door de Algemene Vergadering worden in principe genomen met gewone meerderheden, ongeacht de aandeelhoudersklassen, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen evenwel andere dan gewone meerderheden voorziet.

In de mate dat bepaalde beslissingen zoals omschreven in artikel 12, tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren, gelden de vetorechten toegekend aan de bestuurders, benoemd op voordracht van de A-Aandeelhouders ook voor de B-Aandeelhouders.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op ��n stem.

De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en bijzondere algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Artikel 40.

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 44.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

. behoeden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen-bij- het Beigiseh Stautsb-ta� = 01��2f201i = Annexe d� IV�bnit��r ise~tgu

mil 11.1

interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46. Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze ' van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng. ONSTSLAG VAN BESTUURDERS.

De volgende bestuurders verklaren vrijwillig hun ontslag te geven als bestuurder en afgevaardigde-bestuurder:

- de heer JORDENS Ghislain Jean Valentin, geboren te Beverst op zevenentwintig februari negentienhonderdzesenvijftig, rijksregisternum mer 56.02.27-285.95, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33

- de heer JORDENS Bart, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderdzevenentachtig, rijksregisternummer 87.09.17-375.35, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JORDENS MC met maatschappelijke

zetel te 3740 Bilzen, Oude Straat 33 en met ondernemingsnummer 0479.514.847, vertegenwoordigd

door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jordens Ghislain, voormeld.

BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS.

De vergadering beslist de volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap:

Op voordracht van de A-Aandeelhouders:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JORDENS MC, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Oude Straat 33 en met ondernemingsnummer 0479.514.847, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jordens Ghislain, voormeld.

2. de heer JORDENS Bart, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderdzevenentachtig, rijksregisternummer 87.09.17-375.35 wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33;

Op voordracht van de B-Aandeelhouders:

1. de naamloze vennootschap "LIMBURGSE RECONVERSIE MAATSCHAPPIJ" met maatschappelijke zetel te Hasselt, Kempische Steenweg 555, met als ondernemingsnummer 0452.138.972, met als vaste vertegenwoordiger Johan Alber Camp, rijksregisternummer 80.03.25301.68, wonende te Lummen, Zelemsebaan 43 bus A.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACE SERVICES", met maatschappelijke zetel te Begijnendijk, Waterstraat 35, met als ondernemingsnummer 0435.829.512, met als vaste vertegenwoordiger Jean Paul Emiel Alfons De Wachter, rijksregisternum mer 63.10.25-039.22, wonende te Begijnendijk, Waterstraat 35.

Op unanieme voordracht van al de A-Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders als onafhankelijk bestuurder:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TWILANE", met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Sint Pietersstraat 18, RPR Brussel 0825.091.007, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Clerck, rijksregisternummer 68.06.25-305.27, wonende te Zemst, Sint Pietersstraat 18. MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Voor ��nsluidend uittreksel

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij hetItelgisrhStantsblad -=-01/0=012- --- Annexes dYrMnniteurbelge

Voor-

, beho.den

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-behquden aan het Belgisch Staatsblad Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte geco�rdineerde statuten verslag raad van bestuur verslagen revisor

Mtr Dirk SERESIA

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/09/2011

��4

moei 2.1

ti

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh 11111111111111111111111111111

aa *11140455*

Bel

Stak

Ondernemingsnr : 9 bq o6 �

Benaming : Jordens Datacenter NV

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vrijheidweg 4

3700 Tongeren

Onderwerp akte :OPRICHTING

i Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 29 augustus 2011 dat door de hierna vermelde; ,j personen een naamloze vennootschap werd opgericht waarvan hierna de modaliteiten volgen:

;; -De heer JORDENS Ghislain Jean Valentin, geboren te Beverst op zevenentwintig februari negentienhonderdzesenvijftig, :! van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw DANIELS Lisette Jeannine Ghislaine, wonende te 3740 Bilzen Oude Straat 33.

;: - De heer JORDENS Bart, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderdzevenentachtig, van Belgische ;j nationaliteit, ongehuwd, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JORDENS MC met zetel te 3740 Bilzen, Oude Straat 33 en;

:i met ondernemingsnummer 0479.514.847. RPR TONGEREN.

I; Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yves Clerckx te Genk op tien februari tweeduizend en drieg :; bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien februari tweeduizend en drie onder nummer; ;:022625. Vertegenwoordigd door de heer JORDENS Ghislain Jean Valentin, geboren te Beverst op zevenentwintig;

februari negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33. ;

:: De comparanten verklaren dat tussen hen een naamloze vennootschap onder de naam "JORDENS DATACENTER NV :: wordt opgericht, voor onbepaalde tijd en welke begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van: ;: de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met maatschappelijke zetel te 3700;

Tongeren, Vrijheidweg 4.

;: Het geplaatste maatschappelijke kapitaal bedraagt achtenzestigduizend zevenhonderd euro (E 68.700,00) en wordt; :; vertegenwoordigd door honderd (100) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

;; SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL

:: De comparanten verklaren dat het gehele maatschappelijke kapitaal geplaatst is en dat het ten belope van; :; achtenzestigduizend zevenhonderd euro (68.700,00 EUR) volstort is, te weten door:

A. Inbreng in geld: '

:j De comparanten verklaren dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten belope van zeshonderd zevenentachtig euro; (687,00 EUR) werd volstort door inbreng van geld, door de heer JORDENS Ghislain, onderschreven en volstort voor;

;; zeshonderd zevenentachtig euro. i.

;: Hetzij in totaal zeshonderd zevenentachtig euro.

:; Voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere bankrekening geopend op de naam van de vennootschap in;:

:: oprichting bij KBC bank onder nummer BE60 7310 1980 7270. ':

;, Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 29 augustus 201 1.

B. Inbreng in natura: ;:

De comparanten verklaren dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal ten belope van achtenzestigduizend dertien euro;:

: {68.013,00 EUR) werd volstort door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JORDENS MC van de:;

hierna beschreven inbreng in natura.

j; VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben, worden aan de comparanten::

:; honderd (100) stemgerechtigde aandelen toegekend, te weten:

:' A. Voor de inbreng in geld_

;: Aan de heer JORDENS Ghislain Jean Valentin:

:; E�n aandeel.

'. B. Voor de inbreng in natura:

;1 Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JORDENS MC: negenennegentig aandelen.

;; Hetzij in totaal honderd aandelen.

:. De comparanten verklaren ieder afzonderlijk deze vergoeding voor hun inbreng te aanvaarden.

:; OPRICHTERSVERKLARING.

;: De comparanten verklaren dat zij de comparanten onder de nummers 1 en 3 die samen voor ten minste ��nfderde van;;

;; het kapitaal hebben ingeschreven, overeenkomstig artikel 450, tweede lid van het wetboek van vennootschappen als;:

;: oprichters aanwijzen en dat de overige comparanten, die alleen tegen geld hebben ingeschreven, zonder rechtstreeks of:;

zijdelings enig voordeel te genieten, als gewone inschrijvers warden beschouwd.

STATUTEN. ;;

t; Vervolgens hebben de comparanten mij, Notaris verzocht akte te nemen van de statuten van de vennootschap die zij:1 als volgt vastleggen (bij uittreksel):

j Artikel 1. ;

:` De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "JORDENS DATACENTER NV". ':

;` Artikel 2. ::

;j De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 4. De raad van bestuur is bevoegd de;: :; maatschappelijke zetel over te brengen naar een plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels;: ;i_ Nootdstedelijk__Gew_est,._mits_.bekendmaking__in._de._. bijlage__van_hot__Bejgjsch_Steatsbladr__Hij,_is_ tevens...bevaegd:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De HoofdgriffierGriffie

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

4

mod 2.1

F administratieve en exploitatiezetels, fili-a-l�n, agentschappen en kantoren op te achten in B�fgf� en in het buitenland,' mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en mits inachtneming van de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen. Hij is tevens bevoegd het eerste lid van onderhavig artikel te wijzigen Ingeval van zetelverplaatsing.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden warden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel :

"- Het verschaffen van accommodatie en het verlenen van ondersteunende diensten op het vlak van IT, telefonie, administratie, reiniging, sport en ontspanning, en dergelijke meer;

- Verhuur en exploitatie van gebouwen en terreinen en van vergaderzalen en het leveren van bijhorende diensten; - Het verrichten van administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten;

- Het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen, het analyseren van ondernemingen; het oplossen

van bedrijfseigen problemen;

- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van

mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- Advies uitbrengen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;

- Het uitvoeren van IT-gerelateerde projecten, het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van informatiesystemen, servers, werkstations, netwerken en applicaties; het aankopen van materialen, licenties en handelsgoederen gebruikt voor IT doeleinden, het organiseren van gezamenlijke inkoop, marketing, administratie en verkoopsondersteuning met betrekking tot eerder genoemde activiteiten; het adviseren en uitbesteden van deze activiteiten;

- Het bouwen en exploiteren van een datacenter en het aanbieden van infrastructuur en software oplossingen in een

koop, lease of huurmodel;

- De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde of gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet

beperkend en dient te worden ge�nterpreteerd in de meest uitgebreide zin;

- Onderneming in onroerende goederen: (i) de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie, (ii) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie�nnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep

van vastgoedmakelaar;

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen

- De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen,

Belgische of buitenlandse, commerci�le, industri�le of andere vennootschappen

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag al haar goederen, met inbergip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden, alsmede mag zij alle financi�le operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,

hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel; - Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit van vereffenaar,

welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;

- Het voeren van dagelijks management van vennootschappen o.m.: organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en kwaliteitscontrole, het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten, verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financi�le organisatie."

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achtenzestigduizend zevenhonderd euro (68.700,00 EUR).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen, met stemrecht, alle zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 11.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Artikel 23.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder, alleen optredend. De raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan ��n of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 25.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede donderdag van de maand mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 29.

Om tot de vergadering toegelaten te warden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 36.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op ��n stem.

Artikel 39.

Het maatschappelijk boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Deze stukken worden openbaar gemaakt overeenkomstig de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen en de besluiten ervan, voor zover de vennootschap daaraan is onderworpen en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn. De raad van bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is,

Artikel 43.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-b�houden aan het Belgisch Staatsblad

4 a

mad 2.1

Set batig sardo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, afgemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden. De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 44.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besruit over het eerste interimdividend.

Artikel 45.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om

de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen. De benoeming van de vereffenaars

stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 46.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze

verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te

gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten faste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

OVERGANGSBEPALINGEN.

De oprichters nemen vervolgens de volgende beslissingen:

1. Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank, datum waarop de vennootschap volgens de oprichtingsakte begint te werken en eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

2. De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

3. Met eenparigheid van stemmen benoemen de oprichters als eerste bestuurders voor een termijn van zes jaar:

- de heer JORDENS Ghislain Jean Valentin, geboren te Beverst op zevenentwintig februari negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33

- de heer JORDENS Bart, geboren te Hasselt op zeventien september negentienhonderdzevenentachtig, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JORDENS MC met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Oude Straat 33 en met ondernemingsnummer 0479.514.847, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jordens Ghislain, voormeld.

Allen hier aanwezig, die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

De bestuurders zullen pas hun taak kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering geen andersluidende beslissing neemt.

4. De oprichters verklaren overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen alle verbintenissen en overeenkomsten te bekrachtigen, welke gesteld werden voor de vennootschap in oprichting en vooraleer onderhavige vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

Deze overname heeft slechts uitwerking vanaf het verkrijgen door onderhavige vennootschap van rechtspersoonlijkheid. Zij verklaren en erkennen van deze verbintenissen en overeenkomsten op de hoogte te zijn en verlenen aan de bestuurders alle machten om alle formaliteiten te vervullen en alle akten te tekenen die noodzakelijk zouden blijken voor het op zich nemen door de vennootschap van deze verbintenissen en overeenkomsten.

5. De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen.

6. De oprichters beslissen met eenparigheid van stemmen de bestuurders te bekleden met alle machten noodzakelijk voor de uitvoering van onderhavige oprichting, onder opschortende voorwaarden van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

RAAD VAN BESTUUR

En dadelijk na de oprichting is de Raad van Bestuur bijeengekomen en beslist onder opschortende voorwaarde van oprichting te benoemen tot afgevaardigde bestuurder:

De heer JORDENS Ghislain Jean Valentin, geboren te Beverst op zevenentwintig februari negentienhonderdzesenvijftig, wonende te 3740 Bilzen, Oude Straat 33

Welke verklaart dit mandaat te aanvaarden.

Voor ontledend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Op de laatste blz. van Lu�k 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-b�houden aan het Belgisch Staatsblad

07/05/2015

��PRW"I\ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111!ejj111t1!11

rte, ~j~,r rc~~:lrt. ~~nl=

i~` yCi',1," ri,; PGr

Griffie

�.� lrh�' !1

Ondernemingsnr : 0839065044

Benaming

(voluit) : Foneo Datacenter

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vrijheidsweg 4, 3700 Tongeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 19.11.2013

'De heer Ghislain Jordens haalt aan dat hij zijn mandaat als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur neerlegt per 31.12.2013. De raad van bestuur neemt hier kennis van en aanvaardt zijn ontslag.'

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 6.01.2014

'Gezien het ontslag van Ghislain Jordens als gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, wordt

Heva Invest BVBA, vertegenwoordigd door Philippe Vanlessen aangesteld als gedelegeerde

tot het dagelijkse bestuur. In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap

in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 22 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over aile machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, tot beloop van een bedrag van 100 KEUR per verrichting. Boven dit bedrag zal de handtekening van een tweede B bestuurder vereist zijn.

De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 20.3 van de statuten behoren steeds toe aan de raad van bestuur, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 12.03.2014

'De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van haar bestuurder-vennootschap LRM Beheer NV, inhoudende de vervanging van de heer Filip Coenen, wonende te 3220 Holsbeek (Kortrijk-Dutsel), Brul 52 door de heer Tom Aerts, wonende te 3980 Tessenderlo, Waterstraat 43A, ais vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van haar bestuurdersmandaat in onze vennootschap, en dit met ingang vanaf 12 maart 2014.'

LRM NV

met als vaste vertegenwoordiger

Frederik Vanmarsenille Heva Construct NV

met als vaste vertegenwoordiger

Wilfried Blocken

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

flijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.05.2015, NGL 14.08.2015 15419-0252-017

Coordonnées
FONEO DATACENTER

Adresse
VRIJHEIDWEG 4 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées FONEO DATACENTER

Coordonnées
FONEO DATACENTER