01/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d P O F 1 1 . 1
~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H L H i B A N K v a n K O O P H A N u t 4
t e A N T W E R P E N
2 i A U 6 . 2 0 1 4
( -
" l b ` e W r e r r .
" G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 0 4 . 0 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o n t a i n e H o l d i n g s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m - Z u i d 2 0 3 7 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p 2 6 / 0 6 / 2 0 2 0 d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 :
- H e e r L a r s B a u m g ü r t e l , w o n e n d e t e D - 4 5 7 2 1 H a l t e m a m S e e ( L i p p r a m s d o r f ) , J a h n s t r a s s e 5 7 ; M e v r o u w M a r i j k e V a n d e r s t u k k e n , w o n e n d e t e B - 3 5 6 0 L u m m e n , G r o e n s t r a a t 1 4 .
D e h e e r L a r s B a u m g ü r t e l , v o o r n o e m d , w o r d t v e r v o l g e n s h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e z e l f d e p e r i o d e .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e C V B A m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 , B u s b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , k a n t o o r h o u d e n d e t e G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , B - 3 5 0 0 H a s s e l t , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
L a r s B a u m g ü r t e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k d v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n l i ó ë d á n i g i i s l d v a n c i e i n s t r u m e n E e r e n d e n o t a r i s ; i i ô E z i j v a n c f e p e r s o ( o - ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
À
09/09/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C I - M A N K v a n K O O P K A N u L L
t e A N I M E R P e t
2 9 A U G . 2 0 1 k
l e r e e e l e n i M .
G r i f f i e
* 1 4 1 6 6 8 6 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 8 , 6 0 4 . 0 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o n t a i n e H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l C e n t r u m - Z u i d 2 0 3 7 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4
M e t e e n s c h r i j v e n d d . 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t m e v r o u w M a r i j k e V A N D E R S T U K K E N , w o n e n d e G r o e n s t r a a t 1 4 t e B - 3 5 6 0 L u m m e n , h a a r o n t s l a g g e g e v e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n v a n g t o n m i d d e l l i j k a a n .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d d e h e e r B a r t G O Y E N S , w o n e n d e G r o e n s t r a a t 1 4 t e B - 3 5 6 0 L u m m e n , d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 2 0 d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d d o o r d e h e e r B a r t G O Y E N S , v o o r n o e m d .
L a r s B a u m g ü r t e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n b o e d a n i g h e i c r v a n a e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i i s , h e t z i j - v a i i - - - - p e r s - c g i g r i ( è i i r -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 31.07.2013 13391-0276-034
08/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.08.2013 13310-0102-057
01/10/2012
ÿþ ! M d P D F I I . I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 0 S E P . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 2 4 2 7 *
b l
E S t
O n d e r n s m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 0 4 . 0 4 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F o n t a i n e H o l d i n g s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : C e n t r u m - Z u i d
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f e n e a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
2 0 3 7
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 9 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 j u n i 2 0 1 1 , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A m e t z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b u s B , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p 2 4 j u n i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
B a u m g u r t e l L a r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12362-0176-061
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12360-0326-035
17/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.09.2011, NGL 12.10.2011 11578-0524-036
07/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 31.08.2011 11522-0562-058
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0344-036
18/03/2011
ÿþr ~ '
n o o d 2 . 0
( 1 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h ~
B e l g e s S t a a t s t
" i i o a z e e a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 0 4 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O N T A I N E H O L D I N G S R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N C £ L
0 8 - 0 3 - 2 0 1 )
i i : j A S ~ S E L T
~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n / H o u t h a l e n , C e n t r u m Z u i d 2 0 3 7 O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J a n s e n t e l
H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t 1 o p 1
m a a r t 2 0 1 1 , b o e k 7 8 2 b l a d 5 0 v a k 0 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) K . !
B l o n d e e l .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e j a a r l i j k s g e h o u d e n w e r d o p d e l
e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r t e v e r s c h u i v e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m
v e e r t i e n u u r .
2 / A r t i k e l t w i n t i g d e r s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
' E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g I
i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 03.08.2010 10387-0378-043
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 31.07.2009 09534-0221-040
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 29.07.2015 15366-0035-035
09/08/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 05.08.2016 16404-0006-060