20/10/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
M O N I T E U
1 3 - 1
E L G I S C H
R B E L G ' , : - Z W 4 T A A T S B L A . : \ . E l a r n k t . . 1 1 w u r g l e l i l d 1 1 1
V . l o o p l - i p r * 1 A n i m e r a , t a , 1 4 r a n e e r e n
_ _ _ _ _
0 I . 1 t 1 - 2 0 1 4
D e g f i f f i e r
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 1 8 . 6 7 6 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F O O D S E R V I C E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O O R S T R A A T 1 5 - 3 6 8 0 M A A S E I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R E N A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e h e e r C o u r n a n s X a v i e r a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h a a r g o e d k e u r i n g a a n b o v e n s t a a n d e e n v e r l e e n t t e v e n s d e c h a r g e a a n d e z e b e s t u u r d e r .
l n a a n s l u i t i n g m e t a r t . 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e h e e r C o u m a n s I g o r a a n g e d u i d : , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p F o o d s e r v i c e B e n e l u x N V , v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 v o o r d e l u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p C u y p e r s V e r s B V B A .
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
C o u m a n s X a v i e r C o u m a n s I g o r
- -
_ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.08.2013 13498-0421-021
09/01/2015
ÿþ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
f ~ t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ { ~ ~
~ ,
i . ~ . Y ~ ~ - l ~ i - ~
G ( / / t ? 1 V e a r g e i a p d ( ~ f g r ~ f i F r ~ r i ' ; 1 -
~ ~ L v , k o o ) g k o n d n i A A i w o t p e d , A f d . 7 ~ r , O r s r e 8
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G e 2 4 - 1 2 - 2 0 1 i t
T A A ~ ~ D e g r i í f ~ l l i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 f l h I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 . 8 1 8 . 6 7 6 . 4 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F O O D S E R V I C E B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o r s t r a a t 1 5 - 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r - b e n o e m i n g V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r R u d o l f C O U M A N S , w o n e n d e t e 3 5 4 0 K i n r o o i , L a n d w e g 1 4 1 A , i n g a a n d o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
- d e h e e r I g o r C O U M A N S , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n S t o k k e m , D o p h e i d e s t r a a t 1 5 , i n g a a n d o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
- d e N V B V S H O L D I N G m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r i d g e r d e h e e r I g o r C O U M A N S , i n g a a n d o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e N V B V S H O L D I N G m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K
- d e B V B A I N D E C O m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , H o u t e n S c h o e n 3 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e m e v r o u w S t é p h a n i e D E C O C K
d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d b l i j k t :
d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e N V B V S H O L D I N G m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ; v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K
d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 d e b e n o e m i n g t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- - d e N V B V S H O L D I N G m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K
d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0
B V S H O L D I N G N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
_ _ M a r c D E C O C K - _ v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþM o d 9 1 1
k l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I I I L E U » i 0 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 7 6 . 4 3 6 B e n a m i n g : F O O D S E R V I C E B E N E L U X R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5
N e e r g c - t : u g d t a r r + g n i l i e d e r
L m i - A y a n k v . k o o p h w i d e l t e T O N G E R E N
7 1 _ i 2 - 2 0 1 2
v r t t h e
H n n f r f r i f f i l a r
4 -
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
i =
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w i n t i g 1 Î d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s j I v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O O D S E R V I C E B E N E L U X " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n 1 Î h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
i E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; 1 1 3 j u l i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r j Î n u m m e r 1 0 1 2 9 7 7 6 o m m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n } 1 3 6 8 0 M a a s e i k , V a n E y c k l a a n 1 1 6 b u s 1 n a a r 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 .
T W E E D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D i
I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 1 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d i I t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 4 . 7 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , i u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r
j i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 1 . 0 5 8 , 6 6 ) , s
d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I D e z e v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 4 . 7 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e Î
1 b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . Î
~ V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t i
I V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t ' i W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 4 . 7 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n :
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B V S ; H O L D I N G , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , s c h r i j f t i n o p v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; 1 a c h t e n z e s t i g ( 4 . 7 6 8 ) a a n d e l e n , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , 1
f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 6 . 6 2 8 ) a a n d e l e n . i
V I E R D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
i - A r i k e l 2 . z e t e l a l i n e a 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
l i ' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 . "
_ _ - - . _ _ . _ - -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
+ b e h o u r i e n f a a n h e t g e l g i s a S t a a t s b i a d
- A r t i k e l 5 . k a p i t a a l , a l i n e a 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 6 . 6 2 8 ) a a n d e l e n . I e d e r v a n d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n ( z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 / 6 . 6 2 8 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t . "
V I J F D E B E S L U I T - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
= D e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n a a n g e s t e l d e v a n K a n t o o r N u l e n s N V , A c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e i a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
i V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
i ( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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21/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 17.09.2012 12565-0312-020
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 10.08.2012 12402-0121-020
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.08.2011 11496-0083-015
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 03.02.2016 16039-0585-020