04/11/2014
ÿþO M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 g 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
` - K é r g Q o g 4 e r g r - $ . o r r e § r ' r e n v , k t a è p N A i ' t d p l A n t w e r p e n , a f d . 1 ' 9 n o t i a n
Z 4 - 1 8 - 2 W 4
D e g r i i í i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 5 4 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A M E P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , K l e i n - H e i d e s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r z i t t e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D O 3 O K T O B E R 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
1 1 D e h e e r J o e r i H a e x , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , S c h r i j v e n h a g e n s t r a a t 8 .
2 1 D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H I M O , m e t z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u v e n - G r u i t r o d e , K l e i n - H e i d e s t r a a t 2 5 , ' i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 4 6 . 6 8 5 . 0 9 7 e n : g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E 0 4 4 6 . 6 8 5 . 0 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e : v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o e r i H a e x , v o o r n o e m d .
3 / D e h e e r M i c h e l H a e x , w o n e n d e t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , Z a n d s t r a a t 3 4 .
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H I M O , v o o r n o e m d , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e ' v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 1 o k t o b e r 2 0 0 8 u i t g e v o e r d w e r d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e n J o e r i H a e x , v o o r n o e m d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 O K T O B E R 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H I M O , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e m a n d a t e n .
l n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t h i e r b i j t e v e n s a a n g e s t e l d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o I n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g ,
r i
J I V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r H I M O N V
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o e r i H a e x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/08/2011
ÿþ 0 - L - 1 % - t - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I f l h I
* 1 1 1 3 1 6 4 4 *
f l
r t : e r g e l a g d t e r g r i f f i e d e r
v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
. , 0 8 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 3 5 4 . 4 5 7
B e n a m i n g : F R A M E P R O D U C T S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n - H e i d e s t r a a t 2 5
3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p v i j f e n t w i n t i g j u l i , v o o r M e e s t e r M a r c V A N N E R U M , n o t a r i s t e M e e u w e n - G r u i t r o d e .
" G e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , b o e k 3 3 8 , b l a d 5 7 , v a k 1 8 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) , d e e a . i n s p e c t e u r , J o h a n E n g e l s , g e t e k e n d o n l e e s b a a r . "
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " F R A M E P R O D U C T S " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , K l e i n - H e i d e s t r a a t 2 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T o n g e r e n 0 8 0 7 . 3 5 4 . 4 5 7 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : w i j z i g i n g z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , S o m p e n s t r a a t 1 .
D i e n v o l g e n s w o r d t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n g e p a s t .
T w e e d e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g :
a . D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e H e e r H A E X J o e r i e n d e H e e r H A E X M i c h e l , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n r e c h t o m v o o r a f i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t D R I E Ë N Z E V E N T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D ( 7 3 . 8 0 0 ) z o d a t d i t g e b r a c h t w o r d t v a n H O N D E R D E N T I E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D ( 1 1 0 . 7 0 0 ) E U R O o p H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 1 8 4 . 5 0 0 ) E U R O .
A i s g e v o l g h i e r v a n z u l l e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
c . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l d u s g e w i j z i g d :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D ( 1 8 4 . 5 0 0 ) E U R O e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
D e r d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
S T E M M I N G
D e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c V a n N e r u m t e M e e u w e n - G r u i t r o d e
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A n n e x e s d u M V i ü n i f é ü r b ë I g ë