FRAME PRODUCTS

NV


Dénomination : FRAME PRODUCTS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 807.354.457

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 23.06.2014, NGL 14.07.2014 14314-0570-017
04/11/2014
ÿþO Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111g1.1111111111101

`-K érgQ og4 er gr - $ .or re§r'ren v, ktaèpNAi'tdpl Antwerpen, afd. 1'9notian

Z4 -18- 2W4

De griiíier,Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0807.354.457

Benaming

(voluit) : FRAME PRODUCTS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode, Klein-Heidestraat 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - kennisname vaste vertegenwoordiger gedelegeerd bestuurdersvoorzitter

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DO 3 OKTOBER 2014:

De vergadering besluit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020 te (her)benoemen tot bestuurders:

11 De heer Joeri Haex, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Schrijvenhagenstraat 8.

21 De naamloze vennootschap HIMO, met zetel te 3670 Meeuven-Gruitrode, Klein-Heidestraat 25,' ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0446.685.097 en: gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0446.685.097, vertegenwoordigd door haar vaste: vertegenwoordiger, de heer Joeri Haex, voornoemd.

3/De heer Michel Haex, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Zandstraat 34.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering,

De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

De vertegenwoordigde bestuurders bevestigen voor zover als nodig dat zij kennis hebben gekregen van de beslissing van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap HIMO, voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, haar bestuurdersmandaat in onze' vennootschap met ingang vanaf 21 oktober 2008 uitgevoerd werd door haar vaste vertegenwoordiger, de heen Joeri Haex, voornoemd.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 3 OKTOBER 2014:

De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: De naamloze vennootschap HIMO, voornoemd, die verklaart deze mandaten te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van deze mandaten.

ln deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.

De gedelegeerd bestuurder wordt hierbij tevens aangesteld tot het dagelijks bestuur en zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Op de laatste blz. van Luik B versmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Naar banken en bedrijven toe, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken; op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo Innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag,

ri

JI Voorbehouden aan hetBelgisch Staatsblad

Voor ontledend uittreksel

Voor HIMO NV

haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joeri Haex

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 13.06.2013 13182-0138-015
29/08/2011
ÿþ 0-L-1%-t-1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



I1I II 111111 I III IflhI

*11131644*

fl

rt:ergelagd ter griffie der

v. koophandel te TONGEREN

.,08- 2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0807.354.457

Benaming : FRAME PRODUCTS

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Klein-Heidestraat 25

3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte :NV: kapitaalswijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend en elf, op vijfentwintig juli, voor Meester Marc VAN NERUM, notaris te Meeuwen-Gruitrode.

"Geregistreerd te Bree op 1 augustus 2011, boek 338, blad 57, vak 18, twee bladen, geen verzendingen, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), de ea. inspecteur, Johan Engels, getekend onleesbaar."

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "FRAME PRODUCTS" naamloze vennootschap, vennootschap met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Klein-Heidestraat 25, rechtspersonenregister Tongeren 0807.354.457, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: wijziging zetel der vennootschap.

De vergadering beslist de zetel der vennootschap te verplaatsen naar 3670 Meeuwen-Gruitrode, Som penstraat 1.

Dienvolgens wordt artikel 2 der statuten aangepast.

Tweede besluit: Kapitaalverhoging:

a. De huidige aandeelhouders, de Heer HAEX Joeri en de Heer HAEX Michel, verklaren te verzaken aan hun recht om vooraf in te schrijven op deze kapitaalverhoging, zoals voorzien door artikel 5 der statuten.

b. De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met DRIEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD (73.800) zodat dit gebracht wordt van HONDERDENTIENDUIZEND ZEVENHONDERD (110.700) EURO op HONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD (184.500) EURO.

Ais gevolg hiervan zullen duizend tweehonderd (1.200) nieuwe aandelen worden uitgegeven, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 1 juli 2011.

c. Artikel 5 van de statuten wordt aldus gewijzigd :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIERENTACHTIGDUIZEND

VIJFHONDERD (184.500) EURO en wordt vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde".

Derde besluit: Coördinatie der statuten:

De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht om de statuten te coördineren.

STEMMING

De hogervermelde beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc Van Nerum te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte, de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Annexes du MViüniféür bëIgë

23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 17.05.2011 11117-0179-017
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 25.05.2010 10131-0282-016

Coordonnées
FRAME PRODUCTS

Adresse
KLEIN-HEIDESTRAAT 25 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande