31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 26.08.2011 11454-0129-011
03/08/2011
ÿþ" 3 F ' r " . ~ > w i ? ; " ' " . . ~
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1 1 , 1 1 n 1 1 1 1 ! I ~ I I W f N I I 0 2 6 9 +
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- 4 M p o 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 0 7 . 0 6 8 . 4 0 7
F R A U S S E N - N O P F ' E - ( I n - t n g j
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
L e s ! . S t r o d o r p 8 0 / 1 - 3 6 2 0 L a n a k e n
V E R E F F E N I N G V E N N O O T S C H A P
O p v r i j d a g , 1 5 j u l i 2 0 1 1 , w e r d e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r e f f e n a a r , D h r . F r a u s s e n L u c , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r d e v e r e f f e n i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r u i t b l i j k t d a t a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e a l i s e e r d z i j n e n d a t a l l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p
b e t a a l d z i j n . D e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d .
2 . D e v e r e f f e n a a r , D h r . F r a u s s e n L u k , w e r d o n t h e v e n v a n z i j n m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r e n e r w o r d t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e b v b a F R A U S S E N - N O P P E d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v o o r t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d d o o r F r a u s s e n L u c , v e r e f f e n a a r , o p z i j n w o o n p l a a t s , S t r o d o r p 8 0 / 1 3 6 2 0 L a n a k e n
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n e n k e l e b e z o l d i g i n g i s t o e g e k e n d a a n d e v e r e f f e n a a r D h r . F r a u s s e n L u c v a n a f h e t m o m e n t v a n a a n s t e l l i n g t o t h e t m o m e n t v a n d e f i n i t i e v e v e r e f f e n i n g .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e l d t e x p l i c i e t d a t e r g e e n s o m m e n e n w a a r d e n z i j n d i e z o u d e n k u n n e n t o e k o m e n a a n d e s c h u l d e i s e r s e n a a n v e n n o t e n e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t h u n n i e t i s k u n n e n g e b e u r e n . E r z u l l e n d u s g e e n s o m m e n g e s t o r t w o r d e n i n d e d e p o s i t o e n c o n s i g n a t i e k a s o m d a t a l l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d z i j n , e n a l l e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d z i j n .
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r ,
F r a u s s e n L u c ,
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d i . s r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 2 - 0 7 - 2 0 Y I
19/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L e z I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 5 9 6 6 1 "
N e e r g e l e g d l e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l l e T O N § E I E N t
0 7 - Q 4 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i
r - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - _ ~ _ !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 0 6 8 . 4 0 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : F R A U S S E N - N O P P E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , S t r o d o r p 8 0 / 1 . 1
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u ë l B O E S g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A U S S E N - N O P P E " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , G E E R T D U C H A T E A U E N C O , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , j A n n e F r a n k p l e i n 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t D U C H A T E A U , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e , G e e r t D u c h a t e a u ( . . . ) v e r k l a a r t o p b a s i s v a n z i j n b e p e r k t n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e B V B A " F R A U S S E N - N O P P E " d a t :
1 . D e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n b e d o e l d e s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , m e t v o o r b e h o u d o m t r e n t d e v o l l e d i g h e i d d e r I s c h u l d e n , o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w o r d t w e e r g e g e v e n .
2 . E r g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n z i j n d i e t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k g e a c h t w o r d e n .
A l d u s g e d a a n ( . . . ) o p 1 6 m a a r t 2 0 1 1 "
c ) b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g . T W E E D E B E S L U I T B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e h e e r F R A U S S E N L u c G u i d o P i e r r e , g e b o r e n t e G e n k o p a c h t t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , S t r o d o r p 8 0 1 1 . 1
1 D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k I ! v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
[ V I E R D E B E S L U I T K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N e e m e n . h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . _ n o t a r i s , " h e t z i j v a n d e . p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n " " "
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e ]
z a a k v o e r d e r , d e h e e r F R A U S S E N L u c .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r
I o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
I V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s E m m a n u ë l B O E S )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- s t a a t a c t i e f e n p a s s i e f / v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 30.08.2010 10498-0023-011