26/03/2014
ÿþ M o d W a n d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 - 0 3 - 2 0 1 4
H A S S E L T
r l f f l e
i n m ~ 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 p 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 p 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 p 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 0 7 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 9 6 7 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E A K S T I E N E N & B E A U T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d S t e v o o r t w e g 2 8 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d 9 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t o p 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 b o e k 8 0 2 b l a d 6 7 v a k 1 8 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d : e a . I n s p e c t e u r K . B L O K D E E L " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R E A K S T I E N E N & B E A U T Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t w e g 2 8 b u s 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 9 6 7 . 5 7 7 , R P R H a s s e l t , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T : K A P I T A A L V E R H O G I N G B I J W I J Z E V A N I N B R E N G I N " N A T U R A
a ) V e r s l a t e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B e n n y W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 B e s l u i t
D e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A F R E A K S T I E N E N & B E A U T Y b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g m e t e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 5 . 0 0 0 E U R d o o r d e i n b r e n g e r s d i e i n r u i l h i e r v o o r n i e u w e a a n d e l e n v a n B V B A F R E A K S T I E N E N & B E A U T Y o n t v a n g e n ,
T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g , v e r k l a a r i k d a t .
° m i j n w e r k z a a m h e d e n w e r d e n v e r r i c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n e n d e s p e c i f i e k e n o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
° d e i n b r e n g i n F R E A K S T I E N E N & B E A U T Y B V B A v o l d o e n d e g e i d e n t i f i c e e r d i s e n d a t d e b e s c h r i j v i n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
° d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i d t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
° d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 5 0 ( h o n d e r d v i j f t i g ) v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R E A K S T I E N E N & B E A U T Y B V B A " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t e g e n e e n o n d e r s c h r i j v i n g s p r i j s d i e h o g e r i s d a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e d o c h d a t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e o n d e r s c h r i j v e r s v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h i e r v a n k e n n i s h e b b e n e n e r z i c h m e e a k k o o r d v e r k l a r e n , z o d a t d e w e d e r z i j d s e
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ + x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n v o l k o m e n g e ë e r b i e d i g d w o r d e n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n A r t i k e l 3 1 3 v a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n ,
1 k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t m i j n v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
H a s s e l t , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 B e n n y W o u t e r s B e d r j f s r e v i s o r " .
- O v e r e e n k o m s t i g h e t z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t g e b r a c h t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E e n o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n . E e n o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
b ) B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n g e d e e l t e n v a n r e k e n i n g c o u r a n t .
c ) T u s s e n k o m s t - v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a - v e r g o e d i n g
V e r v o l g e n s k o m e n h i e r t u s s e n :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S H O P T O S H O P " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e r k - d e - S t a d , S t e v o o r t w e g 2 8 b u s 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 8 8 3 . 0 0 8 - R P R H a s s e l t .
2 ) d e v e n n o o t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " J E L L Y F A S H I O N " ;
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r u i t g i f t e p r i j s , d o c h a a n e e n o n d e r s c h r i j v i n g s w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e a a n d e i n b r e n g e r s w o r d e n t o e g e k e n d z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n e n v o o r d e l e n .
Z o a l s v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z e t d e v e r g a d e r i n g e c h t e r u i t e e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g n i e t r e c h t m a t i g i s a a n g e z i e n z i c h t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n v e r s c h u i v i n g v o o r d o e t i n d e i n t r e n s i e k e w a a r d e .
N a v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , v e r k l a r e n d e v o o r n o e m d e o n d e r s c h r i j v e r s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s c h u i v i n g i n i n t r e n s i e k e w a a r d e e n v e r k l a r e n z i c h h i e r m e e a k k o o r d . D e n i e u w e a a n d e l e n k o m e n b i j g e v o l g t o e a a n d e i n b r e n g e n d e p a r t i j e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t h u i d i g e a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w a r t i k e l 5 , h e t w e l k l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n z i c h o n v e r k o r t a a n s l u i t e n b i j d e i n h o u d v a n v o o r m e l d v e r s l a g .
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g , g e p a r a f e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e n o t a r i s , z a l h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
U i t b a t i n g d r a n k g e l e g e n h e i d , t r a i t e u r , r e s t a u r a n t , b r o o d j e s b a r e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a ;
- D e v e r k o o p v a n p r o d u k t e n d o o r m i d d e l v a n a u t o m a t e n ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n g o e d e r e n , o n d e r w e e r t e x t i e l , l e d e r w a r e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , b l o e m e n , b u r e e l a r t i k e l e n e n d e r g e l i j k e ; "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g e a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w
a r t i k e l 3 , w a a r v a n d e t e k s t h i e r n a o n d e r ` h e r w e r k t e s t a t u t e n ' i n t e r g a a l w o r d t w e e r g e g e v e n .
D E R D E A G E N D A P U N T : A C T U A L I S A T I E E N O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n t e w i j z i g e n o m z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , m e t d e b e p a l i n g e n e n d e t e r m i n o l o g i e
v a n h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r w e g l a t i n g v a n w e t s a r t i k e l e n e n d o o r d e
a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n h e t k a d e r v a n d e e l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z e w i j z i g i n g e n w e r d e n o p g e n o m e n i n d e h i e r n a v o l g e n d e h e r w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e
a r t i k e l p e r a r t i k e l n a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : F R E A K S T I E N E N & B E A U T Y
Z e t e l : 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d S t e v o o r t w e g 2 8 b u s 2
D o e l :
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , r e u k w a r e n , t o i l e t a r t i k e l e n e n a l l e a n d e r e a r t i k e l e n
d i e n o r m a a l i n k a p p e r s a l o n s k u n n e n v e r k o c h t w o r d e n , a l s m e d e k l e i n e f a n t a s i e - e n t e x t i e l a r t i k e l e n ,
h e t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , h i e r i n b e g r e p e n a l l e e l e c t r i s c h e n b u r e e l m a t e r i a a l
- F a b r i c a t i e v a n s c h o o n h e i d s - e n s o c m e t i s c h e p r o d u c t e n e n o n d e r h o u d s p r o d u c t e n ;
- M a n a g e m e n t e n o p l e i d i n g g e v e n ;
- U i t b a t i n g v a n h a a r k a p p e r s a l o n v o o r d a m e s , h e r e n e n k i n d e r e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n s c h o o n h e i d s z o r g e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n m a n u - e n p e d i c u r e ; - H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n d e u i t b a t i n g v a n z o n n e b a n k e n ;
- H a a r t o e v o e g i n g e n , f a b r i c a g e v a n h a a r s t u k k e n ;
- N a i l c e n t e r e n g r i m e r e n ,
- U i t b a t i n g d r a n k g e l e g e n h e i d , t r a i t e u r , r e s t a u r a n t , b r o o d j e s b a r e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a ;
- D e v e r k o o p v a n p r o d u k t e n d o o r m i d d e l v a n a u t o m a t e n ;
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n g o e d e r e n , o n d e r m e e r t e x t i e l , l e d e r w a r e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , b l o e m e n ,
b u r e e l a r t i k e l e n e n d e r g e l i j k e ;
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n
d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n
e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e - e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ,
z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n
g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f
o p w e l k e w i j z e o o k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
u i t o e f e n e n .
D e o n d e r n e m i n g k a n e v e n e e n s o v e r g a a n t o t h e t o p r i c h t e n v a n f i l i a l e n e n b i j h u i z e n .
D u l u : o n b e p a a l d
j p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 3 3 6 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e z e s t a t u t e n " h e t
b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n .
J a . r v e r g a d e r i n g v o o r w a a r d e n t o e l a t i n g : I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r .
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n . W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t t e n a a n z i e n v a n h e n g e e n b e w i j s w o r d e n v o o r g e l e g d v a n e e n o p r o e p i n g . U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . t e s t v e r d e l i n g : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S a d o n a v e r e f f e n i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V I E R D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
A a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B & F K n a e p e n - S u f e t s , K l e i n e H o o i s t r a a t 4 3 t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o î t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ,
b e i d e n i n o r i g i n e e l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g