FRIESLANDCAMPINA FINANCE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : FRIESLANDCAMPINA FINANCE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 891.653.890

Publication

15/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.03.2014, NGL 13.05.2014 14118-0530-027
27/03/2014
ÿþOndernemingsnr ; 0891.653.890.

Benaming

(voluit) : "FrieslandCampina Finance"

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: 3560 Lummen-Meldert, Grote baan 34

(volledig adres)

Onderwerp akte Eénmalige wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering bij

afwijking aan de statuten  Ontbinding en invereffeningstelling 

Benoeming van een vereffenaar  Bevoegdheden

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op

zeventien februari tweeduizend veertien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'FrieslandCampina Finance,

gevestigd te 3560 Lummen-Meldert, Grote baan 34, RPR Hasselt met ondernemingsnummer 0891.653.890,

niet B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. De gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2013 en werd afgesloten op 31 december 2013 bij afwijking van de statuten, en zonder wijziging van de statuten, eenmalig te verplaatsen van de tweede dinsdag van de maand mei om zeventien uur naar dinsdag 4 maart 2014 om zeventien (17:00) uur, en met dien verstande dat in de navolgende jaren de gewone algemene vergadering steeds opnieuw zal worden gehouden op de bij de statuten vastgestelde datum.

2. De vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.

Vanaf heden wordt de vennootschap geacht verder te bestaan voor haar vereffening.

3. Het aantal vereffenaars vast te stellen op één (1).

Tot vereffenaar werd benoemd: de heer ten Haaf Michaël, Gerardus, Adrianus, Maria, met Nederlandse

nationaliteit, geboren te Boxnneer (Nederland) op 31 maart 1976, wonend te 3080 Tervuren, Krokuslaan 40,

rijksregistemummer 76.03.31-523.67.

Overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen, treedt de vereffenaar pas in functie

nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn benoeming.

De vereffenaar zal onverwijld een afschrift van deze beslissing tot bevestiging aan de instrumenterende

geassocieerd notaris ter beschikking stellen.

Vergoeding

De vereffenaar wordt niet vergoed.

4. Dat de vereffenaar bevoegd is tot aile verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit omvat bijgevolg de gewone bevoegdheden (artikel 186 van het Wetboek van vennootschappen) en de handelingen waarvoor de vereffenaar toestemming van de algemene vergade-iring nodig heeft.

Deze toestemming, vereist krachtens artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen, werd uitdrukkelijk verleend.

Onverminderd de rapporteringsverplichtingen voorgeschreven door artikel 189bis van het Wetboek van vennootschappen, legt de vereffenaar elk jaar aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.

De vereffenaar maakt de inventaris en de jaarrekening op over het volledig thans lopend boekjaar.

Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal tevens een door de vereffenaar op heden opgemaakte inventaris, exploitatierekening en staat van activa en passiva worden voorgelegd, zodat de

" algemene vergadering kan besluiten over de aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun opdracht tijdens het lopend boekjaar tot op heden.

Onverminderd zijn verplichting om het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van koophandel, legt de vereffenaar, na

- -

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

Jitit In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

.11A111j16181j1,11LI 11 II

Rechtbank van ko0phande1

1 zt !MARI 2014

te HASeeTe

behouden aan het Belgisch Staatsblad

afloop van de vereffening en ten minste één maand v66r de sluiting van de vereffening, op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving, dit overeenkomstig artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen.

Vertegenwoordiging

De vennootschap in vereffening wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de vereffenaar.

5. Voor zover ais nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Mevrouw Ann D'HOORE, wonend te 8570 Anzegem, Holdestraat 26, entof Mevrouw Liesbeth BUYLE, wonend te 3500 Ha$selt, Nobellaan 8 elk afzonderlijk handelend, teneinde aile formaliteiten te vervullen om wijziging fe vorderen van de inschrijving van de vennootschap in hef rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd, 17 februari 2014, met in bijlage : twee volmachten, bevestiging benoeming vereffenaar, en uittreksel.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2014 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. ven Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 28.05.2013 13137-0370-039
20/11/2012
ÿþ111111111111111111111111

*12187661*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fef va `

RECHTBANKVAN KOOPHANDEL

0 l -11- 2012

F! S. l_T

Ondernemingsnr : 0891.653.890

Benaming

(voluit): FrieslandCampina Finance

(verkort)

Rechtsvorm : NV

Zetel : Grote baan '34, 3560 Lummen, België

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 29 mei 2012.

Met eenparigheid van stemmen verlengt de vergadering het mandaat van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnfaan 246 te 2550 Kontich, ais commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2014 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Luc Verrijssen (iBR Nr. A01228), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger. De vergoeding zal jaarlijks in samenspraak met de aandeelhouders worden vastgesteld en goedgekeurd worden op de eerstvolgende jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Tegelijk hiermee neergelegd : verslag algemene vergadering

Voor eensluitend uittreksel,

Henri Loonrans

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/02/2015
ÿþMod Word 11.1

Me ei] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0891.653,890

Benaming

(voluit) : FRIESLANDCAMPINA FINANCE NV IN VEREFFENING

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : GROTE BAAN 34, 3560 LUMMEN-MELDERT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting vereffening

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van18 december 2014:

1.0e Aandeelhouders hebben kennis genomen van de rekeningen en de liquidatiebalans en keuren deze goed.

2.De Aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van de verdeling van de activa zoals opgesteld door de vereffenaar in overeenstemming met Artikel 194 Wetboek van Vennootschappen en goedgekeurd door de rechtbank van koophandel te Hasselt.

3.De Aandeelhouders hebben ook kennis genomen van het verslag van de commissaris. Over dit verslag worden geen opmerkingen geformuleerd.

4.De Aandeelhouders aanvaarden de verdeling van de activa zoals voorgesteld het verslag van de verdeling van de vereffenaar.

5.1De Aandeelhouders besluiten individuele kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor de vervulling van zijn mandaat gedurende de vereffening,

6.De Aandeelhouders besluiten kwijting te verlenen aan de commissaris voor de vervulling van zijn mandaat gedurende het boekjaar tot en met heden.

7.De Aandeelhouders besluiten dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen neergelegd en bewaard worden gedurende ten minste vijf jaar te Grote Baan 34, 3560 Lummen-Meldert,

8.De Aandeelhouders verklaren dat de vennootschap erin voorzien heeft dat alle schuldeisers voldaan werden ofwel door storting in geld of d.m.v. consignatie van het desbetreffende bedrag.

9.De Aandeelhouders besluiten de vereffening te stuiten en te verklaren dat de vennootschap definitief ophoudt te bestaan.

10.De Aandeelhouders besluiten aan Liesbeth Buyle alle_ machten te verlenen ter uitvoering van de genomen beslissingen, met inbegrip van de schrapping van de vennootschap uit het rechtspersonen register, en bij de BTW-administratie.

Tegelijk neergelegd PV 18/12/2014 en goedkeuring rechtbank

Gevolmachtigde,

Liesbeth Buyle

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECIfTBANKvan KOOPHANDU

te ANTWERPEN

2 l JAN. 2015

afdelln H S$ELT

üri~fie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 05.07.2012 12269-0161-044
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 03.06.2011 11149-0072-033
15/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.01.2011, NGL 07.02.2011 11027-0212-036
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 03.06.2009 09192-0086-033
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 11.06.2008 08207-0131-037

Coordonnées
FRIESLANDCAMPINA FINANCE

Adresse
GROTE BAAN 34 3560 MELDERT(LIMB)

Code postal : 3560
Localité : Meldert
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande