27/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 1 . 6 5 3 . 8 9 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " F r i e s l a n d C a m p i n a F i n a n c e "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n - M e l d e r t , G r o t e b a a n 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e E é n m a l i g e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j
a f w i j k i n g a a n d e s t a t u t e n O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r B e v o e g d h e d e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e v e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' F r i e s l a n d C a m p i n a F i n a n c e ,
g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n - M e l d e r t , G r o t e b a a n 3 4 , R P R H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 6 5 3 . 8 9 0 ,
n i e t B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b i j a f w i j k i n g v a n d e s t a t u t e n , e n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , e e n m a l i g t e v e r p l a a t s e n v a n d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r n a a r d i n s d a g 4 m a a r t 2 0 1 4 o m z e v e n t i e n ( 1 7 : 0 0 ) u u r , e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d e n a v o l g e n d e j a r e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s o p n i e u w z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e b i j d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e d a t u m .
2 . D e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
V a n a f h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t v e r d e r t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . H e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) .
T o t v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d : d e h e e r t e n H a a f M i c h a ë l , G e r a r d u s , A d r i a n u s , M a r i a , m e t N e d e r l a n d s e
n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B o x n n e e r ( N e d e r l a n d ) o p 3 1 m a a r t 1 9 7 6 , w o n e n d t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , K r o k u s l a a n 4 0 ,
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 6 . 0 3 . 3 1 - 5 2 3 . 6 7 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t r e e d t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e
n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
D e v e r e f f e n a a r z a l o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
V e r g o e d i n g
D e v e r e f f e n a a r w o r d t n i e t v e r g o e d .
4 . D a t d e v e r e f f e n a a r b e v o e g d i s t o t a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t o m v a t b i j g e v o l g d e g e w o n e b e v o e g d h e d e n ( a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e v e r e f f e n a a r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g n o d i g h e e f t .
D e z e t o e s t e m m i n g , v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d u i t d r u k k e l i j k v e r l e e n d .
O n v e r m i n d e r d d e r a p p o r t e r i n g s v e r p l i c h t i n g e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r e l k j a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d .
D e v e r e f f e n a a r m a a k t d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r h e t v o l l e d i g t h a n s l o p e n d b o e k j a a r .
O p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l t e v e n s e e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o p h e d e n o p g e m a a k t e i n v e n t a r i s , e x p l o i t a t i e r e k e n i n g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v o o r g e l e g d , z o d a t d e
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r h u n o p d r a c h t t i j d e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
O n v e r m i n d e r d z i j n v e r p l i c h t i n g o m h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l e g t d e v e r e f f e n a a r , n a
- -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
J i t i t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 1 1 A 1 1 1 j 1 6 1 8 1 j 1 , 1 1 L I 1 1 I I
R e c h t b a n k v a n k o 0 p h a n d e 1
1 z t ! M A R I 2 0 1 4
t e H A S e e T e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v 6 6 r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
5 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w A n n D ' H O O R E , w o n e n d t e 8 5 7 0 A n z e g e m , H o l d e s t r a a t 2 6 , e n t o f M e v r o u w L i e s b e t h B U Y L E , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a $ s e l t , N o b e l l a a n 8 e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g f e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e f r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 7 6 6 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f e f v a `
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 l - 1 1 - 2 0 1 2
F ! S . l _ T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 5 3 . 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F r i e s l a n d C a m p i n a F i n a n c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G r o t e b a a n ' 3 4 , 3 5 6 0 L u m m e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v e r l e n g t d e v e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n f a a n 2 4 6 t e 2 5 5 0 K o n t i c h , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r L u c V e r r i j s s e n ( i B R N r . A 0 1 2 2 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g z a l j a a r l i j k s i n s a m e n s p r a a k m e t d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v a s t g e s t e l d e n g o e d g e k e u r d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
H e n r i L o o n r a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M e e i ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 6 5 3 , 8 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I E S L A N D C A M P I N A F I N A N C E N V I N V E R E F F E N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : G R O T E B A A N 3 4 , 3 5 6 0 L U M M E N - M E L D E R T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
1 . 0 e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g e n e n d e l i q u i d a t i e b a l a n s e n k e u r e n d e z e g o e d .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a z o a l s o p g e s t e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t A r t i k e l 1 9 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n g o e d g e k e u r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
3 . D e A a n d e e l h o u d e r s h e b b e n o o k k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . O v e r d i t v e r s l a g w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d .
4 . D e A a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a z o a l s v o o r g e s t e l d h e t v e r s l a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
5 . 1 D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n i n d i v i d u e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g ,
6 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r t o t e n m e t h e d e n .
7 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e G r o t e B a a n 3 4 , 3 5 6 0 L u m m e n - M e l d e r t ,
8 . D e A a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e r i n v o o r z i e n h e e f t d a t a l l e s c h u l d e i s e r s v o l d a a n w e r d e n o f w e l d o o r s t o r t i n g i n g e l d o f d . m . v . c o n s i g n a t i e v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e b e d r a g .
9 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e v e r e f f e n i n g t e s t u i t e n e n t e v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
1 0 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n a a n L i e s b e t h B u y l e a l l e _ m a c h t e n t e v e r l e n e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 e n g o e d k e u r i n g r e c h t b a n k
G e v o l m a c h t i g d e ,
L i e s b e t h B u y l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C I f T B A N K v a n K O O P H A N D U
t e A N T W E R P E N
2 l J A N . 2 0 1 5
a f d e l l n H S $ E L T
ü r i ~ f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e