09/01/2012
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l l I 1 1 _ ~ * ~ ~
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M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
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C Z I
O n d e r n e m i n g s n r ^ = ' ; -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G - r a p h
Z e t e l : E n d e p o e l s t r a a t 8 1 . 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d
O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g
H e d e n , u p 1 d a u o m Ó e r 2 O 1 1 z Ü n o m m e n g e k o m n n d n h ~ n ~ m x e r ~ a ~ a
p e r s o n e n : 1 ^ O h , . G i æ | e n G u n t o r . w o n e n d e h a 3 5 4 O H e r k - D e - 8 t a d . E n d e p o o U s t n y m t O 1 2 ° D h r . G i e l e n , J a n , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H e l c h t e r e n , S o n n i s s t r a a t 1 2 5 , Z i j g a a n o v e r t o t d e o p r i c h t i n g v a n G - r a p h G C V . R E C H T S V O R M G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p N A A M D e g e w o n e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s v e n n o o t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g G - r a p h . M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , E n d e p o e l s t r a a t 8 1 . D e z a a k v o e r d e r m a g d e z e t e l v e r p l a a t s e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . D e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D U U R D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s v e r v r o e g d w o r d e n o n t b o n d e n i n d i e n :
d e a l g e m e n e v e r g o d e h n g , v o l g e n s d e r e g e l s v o o r w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n h i e r t o e b e s l i s t e n i n d e w e t t e l i j k e
b e p a a l d e g e x m U e n
~ D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i h a n k y n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g n i e t d e n 1 e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , 8 n o n c i ë l e , r o e r e n d e u t o n r o e r e n d e a a r d t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- H e t o n t w e r p e n , h e t o p m a k e n , h e t i m p l e m e n t e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e b s i t e s e n a i l e a n d e r e m o g e l i j k e ; t o e p a s s i n g e n v i a h e t i n t e r n e t ; - C o m p u t e r a d v i e s b u r e a u e n d e a n a l y s e i n h e t a l g e m e e n i n z a k e h a r d w a r e - e n s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n ; - D e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a ' s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e h a r d - e n s o f t w a r e t o e p a s s i ' n g ~ n ~ - A d v i e s o p v l a k v a n c o m m u n i c a t i e i n h e t a l g e m e e n v i a e l l e m o g e l i j k e k a n a t e n ; h e t o n t w e r p e n e r v o e r e n v a r r r e c l a m e - e n p r o r n o t i e c a m p a g n e s v i a a l l e b e s c h i k b a r e m e d i a ; - A l l e f o t o g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a k e n v a n v i d e o r e p o r t a g e s ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n g r a f i s c h o n t w e r p e n u i t v o e r i n g v o r m g e v i n g i n h e t a l g e m e e n ;
- A l l e v o r m e n v a n o n d e r w i j s , o p l e i d i n g e n t r a i n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r o p g e s o m d e a c t i v i t e i t e n ; - H e t h u r e n , v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e - o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
' H a t u i t 8 m v e n e n v e r h u r o n v m n b u o k m n . f Ü d m u h r i f t e n . w æ e k - e n p u h U n i t e i b m b | o d m n n f a n d e r d r u k m e r k ;
i - H e t v e r w e r v e n , h e t b e h e e r , h e t i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n e n h e t v e r d e l e n v a n i n d u s t r i ë l e e n i n t e l l e c t u e l e .
e i g e n d o m s r e c h t e n , a u t e u r s - e n u i t v o e r i n g s r e c h t e n e n m e r c h a n d i s i n g . '
, E n a l l e s t e d o e n w a v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . ;
Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g f u s i e , i n s c h r i j v i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t l i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s o h a p p e n , n n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r : o n d e r s c h e i d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e : o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f ~ d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n g u n s t e v a n d e : v w n n o u t a c h o p p e n , o n d e r n e m i n g o n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f e e n d e e l n e m i n g ; ! h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v o d e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n e n k / æ d i e t | ~ h o e o ~ o n . h y p u t h æ c a | n e u f a n d a n e w o o r Ó n r g e n v e r ~ r e k k a n ~
~ ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
O p 4 e ~ a ~ ~ m c v a n L v ~ 8 w u m e N o n : R e c t o : m a u ~ a n A o e d o ~ ~ h o m v u n u e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n u e p e o o ( o ) n h e n > b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l w o r d t b i j o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d ( 1 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e a l d a n n i e t v e n n o o t z i j n , e n d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t o f h e b b e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d d e r b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) d o o r h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e d u i d z i j n z i j b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e z e h o u d e r i s v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , h e t d o c u m e n t a a n d e d e r d e - c o n t r a c t a n t v e r t o o n t e n d a t d e z e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p
e r v a n . "
E v e n w e l z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n v o l m a c h t d r a g e r h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
J a a r l i j k s w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p e l k a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u .
B i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n g e h o u d e n w a n n e e r e e n v e n n o o t e r o m v e r z o e k t . D e z a a k v o e r d e r s z o r g e n v o o r d e c o n v e n t i e d e r v e n n o t e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e s t a t u t e n k u n n e n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d b i j u n a n i m i t e i t .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p e n d e j a a r r e k e n i n g z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d t z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e n v e r e f f e n a a r ( s ) , b e h a l v e i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s b e s l i s t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n j u n i 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d h r . G u n t e r G i e l e n , w o o n a c h t i g t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , E n d e p o e l s t r a a t 8 1 b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r .
" T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w J o P l e t t i n x , M o l e n s t r a a t 4 , 2 2 7 0 H e r e n t h o u t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n d e K B O , a c t i v e r i n g v a n h e t B T W - n u m m e r e n d e f o r m a l i t e i t e n d i e d i e n a a n g a a n d e m o e t e n w o r d e n v o l d a a n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
D h r . G i e l e n G u n t e r Z a a k v o e r d e r
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
o t a r i s , h e t z i j v . . _ a n d e p
e r s o o n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g