07/08/2014
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E # R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 9 } U U 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 3 7 7 . 3 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . H . D E R O O Y H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S l i p s t r a a t 9 4
3 9 3 0 H a m o n t A c h e l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g B V B A
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r ; i l M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s
i t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k ; 5 5 2 b l a d 2 6 v a k 6 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d L . H o o g s t i j n s . " i b l i j k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d , " G . H . D E R O O Y H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e i , ;
i i S l i p s t r a a t 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
i i E e r s t e b e s l i s s i n g V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e i i l a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n ' ; ; o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
a l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V S A m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E n t r e p o t k a a i ; 3 , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t , W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s ; i i v o l g t :
" B e s l u i t
; ; D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p G . H . D e R o o y H o l d i n g b v b a b e s t a a t u i t ;
d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r d e v e n n o o t o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d i e o n t s t a a n i s u i t d e ; ; w i n s t u i t k e r i n g b i j w i j z e v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n !
2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , : i i n d i e n d e v e n n o o t a k k o o r d g a a t m e t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g . A l s g e v o l g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e i
v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v a n 1 8 . 7 7 8 , 2 0 E U R n a a r 1 . 8 1 8 . 7 7 8 , 2 0 E U R .
i l D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e i B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e ; v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g ; v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n ; ; e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g )
i l b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
" d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e ;
i l o v e r e e n k o m t m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e d o o r d e z e i n b r e n g w o r d t g e r e a l i s e e r d , z o d a t d e i n b r e n g ; i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
G e z i e n h e t a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t m e t e e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g o p b a s i s v a n d e : l n t r r n s i e k e . . w a a r d e . . v a n _ n , a n d e e l . j n a . . d e . . g e p l a n d e _ d i v i d e n d u i t k e r i n g ) , b e s t a a t . d e . . v e r g o a d i n g . v a n . d &
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 7 . 1
À V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ F " .
a i n b r e n g i n n a t u r a i n 2 . 0 5 3 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n
d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s
o p i n i o n " i s .
N e e r p e l t , 7 j a n u a r i 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
i n g r i d V o s c h "
b l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e t e l i d W I B 9 2 , h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 , 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , w a a r o p r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e v e n n o o t . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 8 . 7 7 8 , 2 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 8 1 8 . 7 7 8 , 2 0 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e r e k e n i n g - c o u r a n t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 . 0 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 8 7 6 , 7 6 e u r o p e r a a n d e e l . I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e r d e b e s l i s s i n g V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e e n i g e v e n n o o t , d e S t i c h t i n g A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r G . H . D e R o o i j H o l d i n g , v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v e r k r i j g t d e e n i g e v e n n o o t , t w e e d u i z e n d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 . 0 5 3 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 8 1 8 . 7 7 8 , 2 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 7 3 5 i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i i f d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( 1 . 8 1 8 . 7 7 8 , 2 0 ¬ ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 5 . 7 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ; e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 5 . 7 3 5 s t e ) d e l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t i 3 e I g i s c h s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l v i e L O P E Z - H E R N A N D E Z ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
m o d 1 1 . 1
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g