24/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e 6 T O N G E F i E N
1 e - 0 4 - 2 0 1 4
g r i f f i e r , G r i f f i e
. 1 -
I I ' d I 1 1 1 1 1 1 I 1 l i l u i ( I l l i 1 1 1 1 ( I I I 1 1 I ( I i i
* 1 4 0 8 7 8 6 0 *
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S t z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 9 4 2 . 1 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , P l a n t a g e 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s C L E R C X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e G e n k , B e r g l a a n 1 1 , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d a c h t , h o u d e n d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r 3 6 8 0 M a a s e i k , P l a n t a g e 7 .
2 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e n o m z e t t i n g e r v a n i n a a n d e l e n o p n a a m .
3 ) K e n n i s n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 .
4 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n , m a a r w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d ;
5 ) D e h e e r C O R S T J E N S W i l l e m e n m e j u f f r o u w C O R S T J E N S A n , d o e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ( v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m ) g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 0 . 0 6 6 , 9 1 ) w i e r a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 8 9 7 ) B - a a n d e l e n i n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n s t i j g e n .
D e h e r e n C O R S T J E N S G o d f r i e d e n K o e n e n m e v r o u w C O R S T J E N S H i l d e , d o e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ( v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m ) g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s e n z e s t i g e u r o é é r i e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 8 0 . 0 6 6 , 9 1 ) w i e r a c h t h o n d e r d z e v e n e n e n n e g e n t i g ( 8 9 7 ) A - a a n d e l e n i n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n s t i j g e n .
D e h e e r C O R S T J E N S A l f r e d , m e j u f f r o u w C O R S T J E N S K a t r i e n e n V e e r l e , d o e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h u n v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t ( v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m ) g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o a c h t t i e n c e n t ( ¬ 1 7 9 . 8 6 6 , 1 8 ) w i e r a c h t h o n d e r d z e s e n e n n e g e n t i g ( 8 9 6 ) C - a a n d e l e n i n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n s t i j g e n .
6 ) ( H e r ) b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n :
- d e h e e r C O R S T J E N S W i l l e m , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r C O R S T J E N S G o d f r i e d , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r C O R S T J E N S A l f r e d , v o o r n o e m d ;
7 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e v a s t e v e r t e g e n - l w o o r d i g e r , h e t d i r e c t i e c o m i t é , d e s c h r i f t e l i j k e é é n p a r i g e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w i j z e v a n o p r o e p i n g m a n e n d e n i e u w e v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e .
8 ) I n g e v o l g e d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n : v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e s t a t u t e n t e k s t d o o r d e v e r d e r i n d e z e a k t e o p g e n o m e n t e k s t , z o n d e r d a a r b i j i n h o u d e l i j k t e t o r n e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n z o a l s d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l , b e s t u u r , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g , j a a r r e k e n i n g , d e w i n s t v e r d e l i n g , h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
R A A D V A N B E S T U U R
S a m e n s t e l l i n g v e r g a d e r i n g
I s o n m i d d e l l i j k d a a r n a b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n - ' g e s t e l d a l s v o l g t :
* d e h e e r C O R S T J E N S W i l l e m v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 4 . t ' W o o s ; b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* d e h e e r C O R S T J E N S G o d f r i e d v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ;
* d e h e e r C O R S T J E N S A l f r e d v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d ;
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r C O R S T J E N S W i l l e m , v o o r n o e m d .
D i e u i t e e n z e t d a t d e z e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e a g e n d a p u n t e n h e e f t , n a m e l i j k :
* b e n o e m i n g v a n d e h e e r C O R S T J E N S W i l l e m t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
* b e n o e m i n g v a n d e h e e r C O R S T J E N S W i l l e m , b e s t u u r d e r v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
N a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v o o r g e s t e l d e b e n o e m i n g e n , v e r k l a r e n d e b e n o e m d e n h u n
r e s p e c t i e v e l i j k e m a n d a t e n t e a a n - ' v a a r d e n o n d e r d e b e v e s - ' t i - ' g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e
z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r C O R S T J E S W i l l e m z a l b e z o l d i g d z i j n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l t e r
g e l e g e n e r t i j d e e n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n .
D e m a n d a t e n v a n d e h e e r C O R S T J E N S G o d f r i e d e n d e h e e r C O R S T J E N S A l f r e d z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n ,
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n e c h t e r s t e e d s e e n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
E N K E L U I T G E R E I K T M E T H E T 0 0 G O P N E E R L E G G 1 N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
D E N O T A R I S , Y V E S C L E R C X
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g