07/04/2014
ÿþO 8 9 7 6 6 1 2 A 1 4 : 1 4 : 4 7 2 6 - 0 3 - 2 0 1 4 2 / 9
0 8 9 7 6 6 1 1 2
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o c t 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r '
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 0 3 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
. . . . . , . . _ _
O n d e r n e r n i n g s n r z g . w e c
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G D W T H E U W I S M A T H É
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t e r H a u b e n l a a n 2 9 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
e @ ,
I I 1 1 1 1 1 1 ! I I J I I 1 1 1 1 1
I l i j 1 K e i r l 5 i f l i é r B é l g i g é l i S t a K e b t a t t z - 0 7 / 0 4 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u i e l i n i n u r ' l i n e
: O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
: E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T i n e S m e e t s t e E l s d e n - M a a s m e c h e l e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e d a t ;
1 ) ' T H E U W I S P e l e r J a n , g e b a r e n t e H a s s e l t o p 2 3 m e i 1 9 5 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 5 . 2 3 1 8 5 - 2 4 , e c h t g e n o o t , v a n J A G E N E A U B r i g i t t e M a r i e G e o r g e s J e a n n i n e , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , P a u l : L a m b e r t i a a n 6 6 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s J a n s e n , d e s t i j d s t e K e r m t , o p 2 2 a p r i l 1 9 5 2 , g e w i j z i g d m e t b e h o u d v a n s t e l s e l I n g e v o l g e a k t e w i j z i g i n g h u w e l i j k s e v o o r w a a r d e n v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T i n e S m e e t s t e E i s d e n - M a a s m e c h e l e n o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n ; e n
2 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " K A N D I D A A T G E R E C H T S D E U R W A A R D E R L U C M A T H E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l I s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S e p u i k r i j n e n i a a n 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 1 a u g u s t u s 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l e g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 2 1 6 4 0 .
" D e v e n n o o t s c h a p I s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 2 2 1 . 2 2 3 e n " . B T W - p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r B E 8 9 1 . 2 9 1 , 9 2 3 .
. H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M A T H É L u c M a r i a E u g e e n W i l l e m , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 6 m e t 1 9 5 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 5 . 0 6 0 5 1 - 4 7 , . w o n e n d e l e 3 5 0 0 H a s s e l t , S e p u l k r i j n e n l a a n 5 .
E e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p M e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " G D W T H E U W I S -
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , D o k t e r H a u b e n i a a n ( M ) 2 9 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t a m b t v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n / o f k a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n a i l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t - h e t s t a t u u t v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r d o o r d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r ( s ) m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a i l e p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s e n / o f k a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s i n g e m e e n s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t e n a l l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e h o n o r a r i a g e ï n d w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a l l e s e v e n w e i z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e g e r e c h t s d e u r w a a r d e r .
1 , . . " ^ N 1 - - " " . " - " ^ . " " - a 1 {
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a h d t e k e n i n g .
À .
0 8 9 7 6 6 1 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 : 1 5 : 0 1 2 6 - 0 3 - 2 0 1 4 3 / 9
0 8 9 7 6 6 1 1 2
- 0 e u i t o e f e n i n g d o o r d e v e n n o t e n - z a a k v o e r d e r s v a n a l l e t a k e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n z o a l s d e z e o m s c h r e v e n z i j n i n a r t i k e l 5 1 8 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k
- H e t i n o p d r a c h t v a n d e c l i ë n t i n v o r d e r e n o p m i n n e l i j k e w i j z e v a n s c h u l d e n e n / o f h e t o p m a k e n , b e k o m e n e n o p v o l g e n v a n f i n a n c i ë l e b e t a l i n g s r e g e l i n g e n .
- H e t s t e l l e n v a n a i l e v e r r i c h t i n g e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s k a n t o o r , z u l k s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n h e t o r g a n i s e r e n v a n p u b l i e k e v e r k o p e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n , h e t p u b l i c e r e n v a n a r t i k e l s e n b o e k e n , h e t o p t r e d e n a l s g e r e c h t e l i j k m a n d a t a r i s , h e t u i t o e f e n e n v a n g e r e c h t e l l j k e o p d r a c h t e n , i n c a s s o a c t i v i t e i t e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n c o n g r e s s e n , d e b i j s t a n d e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o p d r a c h t g e v e n d e p a r t i j e n e n a i l e d i e n s t v e r l e n i n g e n v a n j u r i d i s c h e a a r d .
Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n e n a l l e r o e r e n d e n o n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , o f c l i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z e l f s t a n d i g e b e r o e p e n m e t e e n a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e l e n d e e i n e m e n i n i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z u l k e b e r o e p e n , I n d e m a t e d a t h e t v o o r g a a n d e s t r o o k t m e t d e w e t g e v i n g e n d e t o e p a s s e l i j k e d e o n t o l o g i s c h e n o r m e n , d i t a i l e s i n d e n i e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d u e l , o f d l e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , I n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l l n B e l l e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e n n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a i b e d r a a g t v e e r t l g d u i z e n d E u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r é é n / v e e r t i g s t e ( 1 / 4 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- T H E U W I S P e t e r v o o r n o e m d , s c h r i j f t I n o p h e t k a p i t a a l m e t e e n v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , i n r u i l w a a r v o o r h i j t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n b e k o m t , m e t v o l g n u m m e r s é é n ( 1 ) t o t e n m e t t w i n t i g ( 2 0 ) ;
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N D I D A A T G E R E C H T S D E U R W A A R D E R L U C M A T H É ' v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p h e t k a p i t a a l m e t e e n v o l s t o r t i n g t e n b e d r a g e v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , i n r u l l w a a r v o o r h i j t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n b e k o m t , m e t v o l g n u m m e r s e e n e n t w i n t i g ( 2 1 ) t o t e n m e t v e e r t i g ( 4 0 ) ;
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g h e t b a n k a t t e s t o v e r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 A i g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u u r ) ; I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u u r ) o p d e v o l g e n d e w e r k d a g ,
B e s t u u r
O B 9 7 6 6 1 ; 1 2 1 4 : 1 5 : 1 4 2 6 - 0 3 - 2 0 1 4 4 / 9
0 8 9 7 6 6 1 1 2
B e s t u u r s o r g a a n
1 4 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e h e t z i j s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z i j n h e t z i j b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r l n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
- o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) r e s p e c t i e v e l i j k h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d I s .
1 4 . 2 . W o r d e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
T H E U W I S P e t e r J a n , w o n e n d e l e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , P a u l L a m b e r t i a a n 6 6 .
H e t m a n d a a t v a n T H E U W I S P e t e r z a l e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
O p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
B i j b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n T H E U W I S P e t e r v o o r n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z a l h i j v a n a f 1 j u i f 2 0 1 4 v a n r e c h t s w e g e I n d e z e l f d e h o e d a n i g h e i d w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ( t h a n s n o g h a n d e l s v e n n o o l c h a p ) o n d e r d e v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " F I L - I N V E S T M E N T S ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , P a u l L a m b e r t i a a n 6 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V e i g h e t e M a a s m e c h e l e n o p 1 2 m a a r t 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 a p r i l 2 0 0 4 a n d e r n u m m e r 0 4 0 5 3 2 8 1 .
D e v e n n o o t s c h a p I s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 3 0 1 . 6 7 2 ; h e d e n b e n o e m d t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
H a a r m a n d a a t z a l v a n o n b e p a a l d e d u u r z i j n .
V o o r d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; T H E U W I S P e t e r J a n , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , P a u l L a m b e r t l a a n 6 6 d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K A N D I D A A T G E R E C H T S D E U R W A A R D E R L U C M A T H É " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S e p u l k r l j n e n i a a n 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 1 a u g u s t u s 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 1 2 1 6 4 0 .
D e v e n n o o t s c h a p i s I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 1 . 2 9 1 . 9 2 3 e n B T W - p l i c h t i g o n d e r h e t n u m m e r 5 E 8 9 1 . 2 9 1 . 9 2 3 .
H a a r m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r .
V r o o r d e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : M A T H É L u c , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S e p u i k r i j n e n l a a n 5 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
1 4 . 3 . E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n a f g . e z e t :
- h e t z i j d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
- h e t z i j a m z w a a r w i c h t i g e r e d e n e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a - g e n d b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z e ô r v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n ; i n d i e n d e z a a k v o e r d e r r e c h t o p s c h a d e v e r g o e d i n g m e e n t t e h e b b e n , z a l h i j g e b e u r i l j k z i j n v o r d e r i n g v o o r d e h a n d e l s r e c h t e r b r e n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 9 7 6 6 1 . 1 2 1 4 : 1 5 : 2 7 2 6 - 0 3 - 2 0 1 4 5 1 9
0 8 9 7 6 6 1 1 2
H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n n l e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n d a a r e n t e g e n t e a l l e n t i l d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n l e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 4 . 4 . H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d ,
i s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e e e n m a a n d v o o r a f b i j e e n g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r I s v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
1 4 . 5 . D e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n h a n d e l e n d a i l e b e s l u i t e n n e m e n .
1 4 . 6 , i n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , d i e n e n z i j g e z a m e n l i j k b e s l u i t e n t e n e m e n . Z o o o k i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k b e s l i s t h e e f t d a t d e z a a k v o e r d e r s n i e t a l s e e n c o l l e g e d i e n e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
I n a f w i j k i n g v a n h o g e r v e r m e l d e g e z a m e n l i j k e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , z i j n d e z a a k v o e r d e r s e v e n w e l g e m a c h i l g d a l l e e n h a n d e l e n d t e b e s l u i t e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n :
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n e n o n d e r t e k e n e n ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e b r i e f w i s s e l i n g e n e l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e v e n a l s a i l e c o l l i ' s e n p a k k e n , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n m e t o f z o n d e r a a n g e g e v e n w a a r d e d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n a l s m e d e a l l e w a a r d e - o v e r s c h r i j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n . D e z e o p h a l e n i n a i l e p o s t - , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a i l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a i l e k l a c h t e n t e r z a k e o n t v a n g e n e n i n d i e n e n e n a i l e n o d i g e s t u k k e n o n d e r t e k e n e n .
- a l l e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n , w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t u i t o e f e n e n v a n h e t a m b t v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n / o f k a n d i d a a t - g e r e c h t s d e u r w a a r d e r e n d e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t h e t s t a t u u t v a n g e r e c h t s d e u r w a a r d é r ;
- d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e n a t i o n a l e e n r e g i o n a l e i n s t e l l i n g e n ; v e r z o e k s c h r i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n h o g e r b e r o e p i n d i e n e n t e g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e . i n s t e l l i n g e n ; a l l e d o c u m e n t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n e l k e h a n d e l i n g t e v e r v u l l e n I . v . m . d e b e d o e l d e I n s t e l l i n g e n ;
- ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n , w e l k e o p h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e t r e k k i n g h e b b e n e n h e t b e d r a g v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) n l e t o v e r s c h r i j d e n :
1 4 . 7 , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , w e l k e l n v o o r k o m e n d g e v a l u i t m i n s t e n s d r i e o f m e e r z a a k v a e r d e r s d i e n t t e z i j n s a m e n g e s t e l d , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l a g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s i a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s - o p l e g g e n .
1 4 . 8 . l n g e v a l v a n d e b e n c r e m i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , d i e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s . I n d i e n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n .
H e t c o l l a g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o i d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n d e 1 6 k a l e n d e r d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e o p r o a p i n g s b r I e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n t i e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À
0 8 9 7 6 6 1 . 1 2 1 4 : 1 5 : 4 1 2 6 - 0 3 - . 2 0 1 4 6 / 9
0 8 9 7 6 6 1 1 2
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) v o i l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n ,
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e i e f a x o f e - m a l l . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a . O v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d z i j n , k a n s l e c h t s d a n r e c h t s g e l d i g w o r d e n b e r a a d s i a a g d e n b e s l o t e n , w a n n e e r a i l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v o l m a c h t m a g s l e c h t s w o r d e n g e g e v e n v o o r é é n v e r g a d e r i n g ; b o v e n d i e n k a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e z a a k v o e r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
H e t c o l l a g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n - a s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e - t r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . V a n d e b e s l u i t e n v a n h e t . c o l l a g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n n o t u l e n g e h o u - i d e n d i e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r - i t e k e n c i d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e t d
1 4 . 9 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
- i s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ;
- z i j n e r t w e e o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d z o n d e r " e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s " t e v o r m e n , d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e ;
- i s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n i n a i l e h a n d e l i n g e n I n e n b u i t e n r e c h t e , H e t c o l l e g e h a n d e l t d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l l j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l d a a r v a n z a l w a r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e d a a n w o r d e n a l s o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t U t d e j a a r r e k e n i n g . , i s g e d a a l d o f a l s g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f I n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ; d i t a i l e s z o a l s v e r d e r w o r d t u i t g e w e r k t i n a r t i k e l 3 2 0 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A .
0 1 3 9 7 6 6 1 1 2 1 4 : 1 5 : 5 4 2 6 - 0 3 - 2 0 1 4 7 / 9
" 0 8 9 7 6 6 1 1 2
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
; D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w a r d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 5 o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u u r ) .
: O v e r n a m e ' v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n d i t k a d e r , d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n I n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s
o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V o l m a c h t
" B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b é k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n ,
w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 ) e n f o f m e v r o u W S t e p h a n i e "
C a s a d o ( w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , V e n n e k e s l a a n 2 9 ) , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e I n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t : O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e " v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s T i n e S m e e t s .
W e r d e n g e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e .
O p d e i a a t s t e b i . . v a n L u B v e t m e i d e n : R e c t o * . N t i a M e n l i o e d a n i g h e i d v a n d e i n a h u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g