24/04/2014
ÿþr " ,
M a i W o n / 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
I 1 A P R , 2 0 1 4
e i r e i m e x t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 1 . 5 3 1 . 6 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G e b r o e d e r s V i j f e y k e n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : C e n t r u m - Z u i d 3 0 1 4 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k G o d d e e r i s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E B R O E D E R S V I J F E Y K E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 0 1 4 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 3 1 . 5 3 1 . 5 2 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 b e s l o t e n
w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
O p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , h e t z i j z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d ( 7 7 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) . D i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l e e f e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n
z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 9 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 9 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 3 3 . 4 6 5 , 6 3 E U R ) t e b r e n g e n o p z e v e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 7 3 2 . 7 6 5 , 6 3 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s
g e v o l g .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n , i n
v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t , e n w e l a l s v o l g t :
- d e h e e r V I J F E Y K E N W i l l y , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 3 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r V I J F E Y K E N V a l è r e , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 3 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e h e e r V I J F E Y K E N E r i c , a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d s u b 3 , t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 3 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) ;
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 3 0 8 8 2 6 4 7 0 0 1 6 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d t w e e n d e r t i e l u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 7 3 2 . 7 6 6 , 6 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 , 3 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e n e m e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n a l s o o k m e t d e W e t " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j d j k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
b e h
a a
B e l
S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1
I I I
L u i k B - V e r t / n i e ]
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r r c h e t e ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z : v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e n t w e e , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e e n m e t i n b e g r i p v a n a i l e e v e n t u e l e '
n o o d z a k e l i j k e i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g e n .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
F r a n k G o d d e e r i s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .