GECON CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. GECON CONSULTING
Dénomination : GECON CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 825.096.549

Publication

29/11/2013
ÿþI1I

Mod 2,0

f i ln de bijiagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

II

*131799 5"

Ondernemingsnr : 0825.096.549

Benaming

(voluit) : GECON CONSULTING

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Holeven 10

Onderwerp akte : UITTREKSEL buitengewone algemene vergadering

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor notaris Véronique DELILLE, geassocieerd notaris te Rekem-Lanaken, vennoot van de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen", met zetel te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952, op zes november tweeduizend dertien, ter registratie aangeboden; dat er een buitengewone algemene vergadering gehouden werd door de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GECON CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Holeven 10, ondernemingsnummer B7W BE 0825.096.549.

Dat deze vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen:

A. 1. De vergadering NEEMT KENNIS van de hierna vermelde verslagen opgemaakt in verband met de beoogde inbreng vert schuldvordering(en), zijnde inbreng in natura; de vergadering verklaart deze verslagen zonder voorbehoud GOED TE KEUREN:

- Revisoraal verslag: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN, BEDRIJFSREVISOR", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor, aangeduid overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft een verslag opgesteld betreffende de inbreng in natura en de waardering ervan, gedateerd op vijfentwintig oktober tweeduizend dertien, waarvan het besluit luidt als volgt:

"BESLUIT

Uit mijn onderzoek, met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in GECON CONSULTING BVBA bestaande uit de omzetting van de schuldvordering welke onstaan is uit de uitkering van een netto dividend, voor een totaal bedrag van ¬ 60.066,00, is gebleken dat naar mijn mening en onder voorbehoud van de continuïteit van de vennootschap:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de waarde van de verhoging van de bestaande aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

2. onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 7 oktober 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van de, niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering:

- de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van ¬ 60.066,00, de waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering, na de uitkering van het netto dividend;

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de 100 reeds bestaande aandelen van GECON CONSULTING BVBA, elk met een bedrag van ¬ 600,66; het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van ¬ 6.674,00;

4. deze kapitaalverhoging volledig kadert in de programmawet van 28juni 2013, artikel 537 WIB92;

5. deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Gezien aile

aandelen in handen zijn van de inbrengers, is deze werkwijze evenwel verantwoord.

Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van

de verrichting.

Gedaan te Bree, 25 oktober 2013."

Neergelegd ter gritfta der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

1 g -11- 2013

De Hoofdgriffieir,riffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Bijzonder verslag van de zaakvoerder: overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de zaakvoerder een bijzonder verslag, gedateerd zeven oktober tweeduizend dertien, opgesteld waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. In dit bijzonder verslag wordt niet afgeweken van de conclusies van het voormelde verslag van de Bedrijfsrevisor.

- Aanhechting en neerlegging: een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder zullen aan deze akte worden gehecht en met dezer ter registratie aangeboden worden na door de comparanten en mij notaris "ne varietur" getekend te zijn; zij zullen bovendien ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

2. De vergadering VERWIJST naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering der vennoten, gehouden op zeven oktober tweeduizend dertien, in verband met de beoogde inbreng van schuldvordering(en), zijnde inbreng in natura. Blijkens voormeld proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering werden de volgende besluiten genomen:

"Beraadslaging  besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit. Uitkering tussentijds dividend.

Op voorstel van de zaakvoerder, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om een tussentijds dividend uit te keren van ¬ 66.740,00. Dit dividend wordt onttrokken aan de beschikbare reserves die ¬ 66.747,03 bedroegen per 31 december 2011. Deze belaste reserves werden goedgekeurd door een algemene vergadering welke plaats vond voor 1 april 2013. Dit is mogelijk gezien de belaste reserves per 30 juni 2013 ¬ 69.006,65 bedragen, Het dividend zal betaalbaar gesteld worden vanaf heden.

Tweede besluit. Kapitaalverhoging ten bedrage van dit netto dividend.

Om aan de voorwaarden te voldoen, ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, gaan de vennoten met eenparigheid van stemmen akkoord om, na inhouding van 10 % roerende voorheffing, dit netto dividend van ¬ 60.066,00 onmiddellijk in te brengen ais kapitaal. Het netto dividend zal in afwachting van de notariële akte geboekt worden als uit te keren dividenden in de boekhouding van de vennootschap,

Derde besluit , Aanstelling Bedrijfsrevisor en Notaris

Beslist wordt om BVBA HUBERT VENCKEN, met maatschappelijke zetel te Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, aan te stellen om het verslag op te stellen van de kapitaalverhoging door inbreng van de vordering door de vennoten op de vennootschap.

De vennoten gaan akkoord dat notaris Véronique DELILLE, die reeds gecontacteerd is door de zaakvoerder de notariële akte zal verleiden. De notariële akte zal plaatsvinden op Datum.

Stemming.

Alle besluiten zijn genomen met eenparigheid van stemmen."

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalsverhoging kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien,

De algemene vergadering stelt verder vast dat de voormelde bijzondere algemene vergadering, gehouden op zeven oktober tweeduizend dertien, heeft beslist tot de uitkering van een dividend ten belope van ZESENZESTIG DUIZEND ZEVENHONDERD VEERTIG EURO  66.740,00 EUR, welk dividend werd onttrokken aan de beschikbare reserves. Deze reserves bedroegen op datum van éénendertig december tweeduizend en elf ZESENZESTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENVEERTIG EURO DRIE EUROCENT  66.747,03 EUR en werden goedgekeurd door een algemene vergadering, welke plaats heeft gevonden vôôr één april tweeduizend dertien. Na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van ZESDUIZEND ZESHONDERD VIERENZEVENTIG EURO  6.674,00 EUR en in afwachting van onderhavig proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, werd het netto-dividend ten belope van ZESTIGDUIZEND ZESENZESTIG EURO  60.066,00 EUR in de boekhouding van de vennootschap geboekt als uit te keren dividend. De algemene vergadering besluit dat, gelet op het voorgaande, wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

3, BESLISSING tot kapitaalsverhoging en wijze en verwezenlijking van de inbreng:

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van ZESTIGDUIZEND ZESENZESTIG EURO  60.066,00 EUR om het kapitaal te brengen van ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO  18.550,00 EUR op ACHTENZEVENTIG DUIZEND ZESHONDERD ZESTIEN EURO  78.616,00 EUR, en dit door middel van de hierna beschreven inbreng in natura,

Zijn hier tussengekomen de volgende vennoten:

- de heer GEURTS Koenraad Alfons Elisabeth, geboren te Genk op twaalf maart negentienhonderd zeventig, echtgenoot van mevrouw NIJSSEN Sylvie, hierna vermeld, wonende te 3600 Genk, Holeven 1, en vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaart inbreng te doen van de vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering jegens de vennootschap ten bedrage van NEGENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD VIJFENZESTIG EURO VIERENDERTIG EUROCENT -- 59.465,34 EUR; deze schuldvordering wordt gevormd zoals hierboven vermeld onder sub 2).

- mevrouw NIJSSEN Sylvie Louisa Francine, geboren te Genk op zes februari negentienhonderd vijfenzeventig, echtgenote van de heer GEURTS Koenraad, voornoemd, wonende te 3600 Genk, Holeven 10, en vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaart inbreng te doen van ZESHONDERD EURO ZESENZESTIG EUROCENT -- 600,66 EUR; deze schuldvordering wordt gevormd zoals hierboven vermeld onder sub 2).

De voomoemde inbrengers geven voor zoveel ais nodig te kennen dat de hoger omschreven dividenden voortkomen uit belaste reserves en zoals die uit de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en elf

(3111212011) bleken en uiterlijk éénendertig maart tweeduizend dertien (3110312013) door de algemene vergadering goedgekeurd.

De voomoemde inbrengers verklaren de voormelde inbreng(en) in de vennootschap te hebben verricht, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen diie op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

4, GOEDKEURING door de algemene vergadering  KWIJTING en VERGOEDING.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk de inbreng(en) goed te keuren en te aanvaarden en geeft aan de inbrengers volledig en onherroepelijk kwijting over de inbrengen.

De comparanten verklaren volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang de werkelijkheid en de waarde van de hoger beschreven schuldvordering(en) lastens de vennootschap, en die zich van nu af ter beschikking van de vennootschap bevinden. Zij verklaren er geen verdere beschrijving van te verlangen en de optredende notaris te ontslaan van elke rechtvaardiging terzake.

Ter gelegenheid van de inbreng door de vennoten zullen GEEN nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbrengen worden uitgegeven of gecreëerd gezien alle vennoten aan de kapitaalsvérhoging hebben deelgenomen in verhouding tot ieders rechten in het globale aandelenbezit; de door de vennoten gedane inbrengen in het kader van de huidige kapitaalsverhoging worden'aldus niet vergoed door nieuwe aandelen; het aantal aandelen blijft gelijk, doch de vergoeding voor de inbrengen bestaat hierin dat ieder bestaand aandeel een fractie uitmaakt van een hoger kapitaalsbedrag.

5. VASTSTELLING VERWEZENLIJKING van de KAPITAALSVERHOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt en dat dit thans ACHTENZEVENTIG DUIZEND ZESHONDERD ZESTIEN EURO -- 78.616,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en met ieder een fractiewaarde van één/honderdste (11100ste) deel van het maatschappelijk kapitaal.

6. De vergadering beslist als volgt het ARTIKEL VIJF van de STATUTEN te WIJZIGEN om deze in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalsverhoging.

De eerste zin van artikel vijf wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt ACHTENZEVENTIG DUIZEND ZESHONDERD ZESTIEN EURO  78.616,00 EUR."

B. De vergadering machtigt de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen,

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAAT ACCOUNTANTS EN ADVISEURS", te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 503 bus 4 de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een beslissing werd getroffen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering wordt afgesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, om te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van ' Koophandel

o oor-lbehouden aan het Belgisch Staatsblad







Tegelijk hiermee neergelegd: -expeditie buitengewone algemene vergadering ; -gecoordineerde statuten.

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Nciçim en handtekening

12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 02.08.2013 13403-0332-010

Coordonnées
GECON CONSULTING

Adresse
HOLEVEN 10 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande