11/03/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b o a
M d 2 , 6
1 I ~ j ~ 1 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 f l 0 7 * t e i t l i t t e s k v a n k o o p h a n d e l
2 8 F E B , 2 0 1 3
t e H A S S B L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 2 8 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E E R T S
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : W i n n e r s t r a a t 2 7 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
B i j l a g e n - b i j - l i e t B ë t g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n ,
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s v a n v o o r n o e m d v e r s l a g , k e u r t d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n g o e d e n s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n b e ë i n d i g d z i j n . V e r d e r k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o g o e d t e n b e d r a g e v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( 3 1 . 0 8 4 , 3 4 ¬ ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l e n d i t z o a l s v o o r g e s t e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , e n d i t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t p e r 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A b r a h a m s M a r i e t t e , ( v e r e f f e n a a r )
G e l i j k t i j d i g j d i g n e e r g e l e g d : n o t a u l b i j z o n d e r e a l g e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2012
ÿþi
I I I
I I h
V c b a h ( a a r B e l ' S t a a l
M o a 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 N O V . 2 0 1 2
H A S S E L 1 G r i f f i e
I J f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 2 8 . 0 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e e r t s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : W i n n e r s t r a a t 2 7 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 4
s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e s l i s t d e a l g e m e n e '
v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n . Z e b e s t a a t h e d e n n o g .
e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n , o n d e r
v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l : M e v r o u w A b r a h a m s
M a r i e t t e , g e b o r e n t e E k s e l o p 1 3 / 0 8 / 1 9 5 6 , I d e n t i f i c a t i e n u m m e r i n h e t r i j k s r e g i s t e r 5 6 . 0 8 . 1 3 . 1 6 0 - 0 3 , w o n e n d e t e
W i n n e r s t r a a t 2 7 , 3 9 4 0 H e c h t e l - E k s e l , h i e r a a n w e z i g , d i e h a a r m a n d a a t h i e r b i j a a n v a a r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r n a d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z a l h e b b e n o m h a a r m a n d a a t
u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o c t s c h a p p e n ,
z o n d e r h a a r t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n
d e z e i s v o o r z i e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r
h a a r o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d w o r d e n
d o o r d e v e r e f f e n a a r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n
f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a r t i k e l e n , b e h o u d e n s a r t i k e l d r i e w a a r i n h e t d o e l o m s c h r e v e n i s , w o r d e n o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t
I A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r
b e n a m i n g l u i d t : " G e e r t s " .
A R T I K E L 2
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 4 / 0 9 / 2 0 1 2 n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
A R T I K E L 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- o n t w i k k e l i n g v a n s o f t w a r e .
- a a n - e n v e r k o o p , i n s t a l l a t i e e n c o n f i g u r a t i e v a n s o f t w a r e p a k k e t t e n e n c o m p u t e r s
- i n s t a l l a t i e e n b e h e e r v a n n e t w e r k e n
- s t u d i e , a d v i e s , o r g a n i s a t i e e n b e g e l e i d i n g i n z a k e h e t i n z e t t e n v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e
- h e t v e r z o r g e n v a n g r a f i s c h e v o r m g e v i n g ; a a n m a k e n v a n o n t w e r p e n v o o r a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n , a a n m a k e n
v a n l o g o ' s
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e l l e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r ; r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
. b e t f o u p n a a i h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
A R T I K E L . 4
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) g e v e s t i g d i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë .
A R T I K E L . 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 E e n i s v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L . 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r a a n w i e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t w e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n - s d e l i j k d e g o e d k e u r i n g b e h o e f t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L . 7
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A R T I K E L . 8
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n ' d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
A R T I K E L . 9
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' l i n g e n d i e g e h o u d e n w o r d e n o p v e r z o e k e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v e r e f f e n a a r . A R T I K E L . 1 0
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z o r g e n v a n d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . A R T I K E L . 1 1
I n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g z e n d e n d e v e r e f f e n a a r s e e n o m s t a n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e z e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t - ' g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t v e r e f f e n d w o r d e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g m c e t e r n o g s l e c h t s é é n k e e r p e r j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n v e r e f f e n i n g a a n d e g r i f f i e t o e g e z o n d e n w o r d e n . D e z e s t a t e n w o r d e n b i j h e t v e r e f f e n i n g d o s s i e r g e v o e g d .
A r t i k e l 1 2
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l - s l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . B i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g r o e p t d e v e r e f f e n a a r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n t e n e i n d e k e n n i s t e n e m e n v a n d e v o o r g e s t e l d e e i n d a f r e k e - s n i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s t e h o r e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e k w i j t i n g .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n c o m m i s s a r i s b e s c h i k k e n d e v e n n o t e n o v e r e e n i n d i v i d u e e l o n d e r - ' z o e k s r e c h t , w a a r b i j z i j z i c h k u n n e n l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t . Z o d e r e k e n i n g e n a l s d a n w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t a a n d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v e r l e e n d e n i s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n . Z e l f d e v e r g a d e r i n g d u i d t t e n s l o t t e d e p l a a t s a a n w a a r d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w a r d e n b e w a a r d .
B i j l a g e n b i h e t I l é ï g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A b r a h a m s M a r i e t t e , ( v e r e f f e n a a r )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
* h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n z a k e h e t b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
* e e n k o p i e v a n h e t v o n n i s w a a r u i t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b l i j k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g