02/07/2014
ÿþ M o e N o n : 1 1 1 , 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O I I I I 1 1 H 1 1 I I I I I I I I I
* 1 4 1 2 7 7 2 1 *
f t E C H T B A N K v a n K O O P H A N D
t e A N T W E R P E t i
2 3 J U N I 2 0 1 k
t e e k L i e
r i F T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 7 9 . 0 5 5 . 6 6 9
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : G E N A N O B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 5 0 F i e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m b e s l o t e n o m :
1 . M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n D e a D i a B V B A a i s b e s t u u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n R K W H o l d i n g N V a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n L e m a n B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . M e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g e e r v o l o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r F i n s r e c h t G E N A N O F I N L A N D O y ( G E S E I N T E R N A T I O N A L ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t m a n d a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p 4 H B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 A s p e r , S t a t i o n s s t r a a t 1 5 5 b u s 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 7 . 4 9 8 . 0 3 5 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e d i e t o t e e n e i n d e k o m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g i n 4 H B V E I A o m i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r d e h e e r R i k V a n M e i r h a e g h e ,
6 . M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v e n n o o t s c h a p n a a r F i n s r e c h t G E N A N O O y A b , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F i n l a n d , 0 2 1 1 0 E s p o o , K i m m e l t i e 3 e n o n d e m e m i n g s n u m r n e r F I 2 1 7 5 2 1 8 0 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g i n G E N A N O O y A b o m i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r d e h e e r J a a k k o S a l m i n e n .
H e t m a n d a a t k o m t t o t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 .
7 . M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v e n n o o t s c h a p n a a r F i n s r e c h t G E N A N O R E N T 0 y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F i n l a n d , 0 2 1 1 1 0 E s p o o , K i m m e l t i e 3 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r F I 2 0 4 3 0 8 1 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g i n G E N A N O R E N T O y o m i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d t e w o r d e n d o o r d e h e e r M i k a e l R e n t t o .
H e t m a n d a a t k o m t t o t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ,
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B . O m b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r K r i s t o f f e l V e m m e r s c h , M e e s t e r M i c h e l R a a t s e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " M a r x , V a n R a n s t , V e r m e e r s c h & P a r t n e r s " , m e t k a n t o r e n t e T e r v u r e n l a a n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n l i e n ( i l ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d ,
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s h l a d
K r i s t o f f e l V e r m e e r s c h
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 5 5 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G e n a n o B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 0 , 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V G e n a n o B e n e l u x g e h o u d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m 2 0 . 0 0 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t g e n o m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n
L R M B e h e e r N V
K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t
V e r t e g . d o o r D h r . V a n n o p p e n R o b i n
m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n L R M B e h e e r e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t t o t o p h e d e n
u i t g e o e f e n d e m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e a D i a B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g . d o o r D h r . T h y s S e p p e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 26.08.2013 13454-0470-021
10/02/2012
ÿþ1 .
M o t l 2 . 1
~ i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
«
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 5 5 . 6 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e n a n o B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o u v e r n e u r V e r w i l g h e n s i n g e l 8 b u s H 3 B , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E Z I T T I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 2 4 O K T O B E R 2 0 1 1 O M 1 9 . 0 0 U U R .
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 - f l 1 - M I 2
H A S S E L T
G r r F i r e
e
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 o m 1 9 . 0 0 u u r e e n z i t t i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . T h y s S e p p e .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
- D e a D i a B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r f e g . d o o r D h r . T h y s S e p p e R K W H o l d i n g N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n h e r l e G h i s l a i n
- 4 H B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . V a n M e i r h a e g h e R i k
- L e m o n B V B A , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . N o t e n J u l e s
- G e n a n o F i n l a n d O y , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R e n i t o M i k a e l - l m m o c o m N V , b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . V a n o p p e n R o b i n
e
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g t o t o n d e r w e r p h e e f t :
- V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n v a n d e u i t b a t i n g s z e t e l
T e r s t o n d w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e d a g o r d e .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n
n a a r :
I n d u s t r i e w e g 1 0
3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e z e w i j z i g i n g z a l a a n d e n o d i g e i n s t a n t i e s w o r d e n g e m e l d .
N a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 . 3 0 u u r .
A l d u s o p g e s t e l d t e H a s s e l t o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 ,
D e a D i a B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . T h y s S e p p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 02.08.2011 11375-0566-021
16/03/2011
ÿþ
i k ~
> R e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 - 0 3 - 2 0 1 1
F e l f i f e
I l i i i N i i i N i i o i i u i i i u
+ i i o a i 3 3 a x
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 5 5 . 6 6 9
B e n a m i n g
G E N A N O B E N E L e c h t s v o r r n . : N a a m l o z e v e n n o o t s c > , a j 3 5 0 0 : . H a s s e l t , G o u v é r n e u r ; V e r w i i g h e i ~ s i n g e l . 8 : b u e H 3 n d e r w e r p a k t e : : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g : V a n d e : s t a t u t e i
E t b l i j k t u i t e e n a k t e ' V e i l e d e n v o o r F i l i p J U N I L I S , n o t a n s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , . o p : 1 7 : f e b r u a n 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p " G E N A N O : ; B E N E L U X ' m e t z e t e l i t e 3 5 0 0 . H a s s e l t , G o u v e m e u r : V e r w i l g h e n s i n g e l 8 b r i S ; F : 1 3 1 1 V a l l e n d e o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d H a s s e Í t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r : n u m m e r 9 8 7 9 . 0 5 5 . 6 6 9 . . , h e e f t b e s l o t e n :
1 ) : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f e n t a c h t i g E u r o e n . t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 1 6 0 : 0 8 5 , 5 2 : ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d , v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d : v i j f h o n d e r d E u r o ( 4 9 4 . 5 0 0 ¬ ) o p z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g E u r o e n t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 6 5 4 . 5 8 5 , 5 2 f ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 : 2 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a i v a n 7 3 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n 5 4 3 a e n d e l e r r : v a n c a t e g o r i e B .
D e z e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n . - o n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e ` d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n - d e z e l f d e r e c h t e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e : v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 , p r o r a t a t e m p o r i s :
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d a a n e e n u i t g i f t e p n j s v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o e n v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 5 , 7 5 ¬ ) p e r a a n d e e l e n v o l g e s t o r t a l s v o l g t :
h o n d e r d z e v e n t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , v o l g e s t o r t t e n - b e l o p e v a n 6 . 8 8 5 , 0 6 E u r o o f o n g e v e e r 3 2 , 2 1 t e n h o n d e r d
h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , v o l s t o r t
e e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 3 . 7 0 9 , 7 6 E u r o , h e t z i j o n g e v e e r 3 2 , 4 2 E u r o
t e n h o n d e r d p e r a a n d e e l .
v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 2 . 0 3 8 , 4 8 E u r o o f 3 2 , 2 3 t e n
h o n d e r d p e r a a n d e e l .
t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e ; A , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 7 . 9 8 2 , 7 5 t e n h o n d e r d o f e l k a a n d e e l 2 5 t e n h o n d e r d p e r a a n d e e l
z e s e n v e e r t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 . 8 5 4 , 8 8 E u r o o f 3 2 , 0 6 t e n h o n d e r d p e r a a n d e e l
D e v o l s t o r t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n e e n a t t e s t o p g e m a a k t d o o r d e K B C B a n k ( a g e n s c h a p V i v e r s e l ) o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
2 ) n a v a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d a t o 4 j u l i 2 0 0 7 e e n f r a c t i e w a a r d e h a d d e n v a n 6 2 , 3 7 E u r o e n d e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 w e r d e n g e p l a a t s t a a n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 1 2 5 , 7 5 E u r o , a a n e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e t o e t e k e n n e n , d e r w i j z e d a t e l k a a n d e e l i n z a k e s t e m r e c h t , w i n s t d e e l n a m e e n d e e l n a m e i n d e e v e n t u e l e l i q u i d a t i e b o n i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n g e l i j k r e c h t v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n v e r m i n d e r d d e s t a t u t a i r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e l e n c a t e g o r i ë n . A l d u s w o r d t b e p a a l d d a t h e t k a p i t a a l v a n z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g E u r o e n t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 6 5 4 . 5 8 5 , 5 2 ¬ ) i s v e r d e e l d o v e r v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 5 . 9 3 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ) d e a a n d e l e n d i e s t a t u t a i r a a n t o o n d e r z i j n d o c h d e f a c t o n i e t w e r d e n g e d r u k t d o c h a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t h a n s o o k s t a t u t a i r o p n a a m e n / o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m t e z e t t e n .
4 ) d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
* A r t i k e l 2 : d e w o o r d e n " 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0 " v e r v a n g e n d o o r " 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r V e r w i l g h e n s i n g e l 8 b u s H 3 B "
* A r t i k e l 5 : e e r s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g E u r o e n t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 6 5 4 . 5 8 5 , 5 2 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 5 . 9 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . "
* A r t i k e l 7 : v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , e n z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . E f f e c t e n o p n a a m k u n n e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m . D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n k u n n e n i n z a g e n e m e n v a n h e t r e g i s t e r d a t o p h u n e f f e c t e n b e t r e k k i n g h e e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r w o r d t a a n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
* A r t i k e l 2 1 : e e r s t e e n t w e e d e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v é é r d e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n m o e t e n , b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n v a n d r i e w e r k d a g e n , e e n h e t z i j d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r h e t z i j d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e z e a a n d e l e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . "
* A r t i k e l 2 6 : h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e e n e n a n d e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g e n d e s g e v a l l e n d d e h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
* T i t e l V I I I : a l s v o l g t b e t i t e l e n : " B E P A L I N G E N V A N K R A C H T Z O L A N G E R 2 A A N D E L E N C A T E G O R I E N B E S T A A N "
* A r t i k e l 2 8 . 1 . § 7 : h e t w o o r d " K M O F I N " v e r v a n g e n d o o r " d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B " ;
* A r t i k e l 3 0 : i n h e t e e r s t e l i d h e t w o o r d " K M O F I N " v e r v a n g e n d o o r " d e b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B " e n i n h e t l a a t s t e l i d h e t w o o r d " K M O F I N " v e r v a n g e n d o o r " d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B "
* A r t i k e l 3 1 : i n h e t e e r s t e l i d d e w o o r d e n ` w a n d e A a n d e l e n v a n K M O F I N " v e r v a n g e n d o o r " d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B " e n i n f i n e v a n d i t l i d a a n v u l l e n m e t d e w o o r d e n " 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 "
* A r t i k e l 3 1 . 1 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r : " i n g e v a l v a n e e n e x i t d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B b i j t o e p a s s i n g v a n b o v e n v e r m e l d e a r t i k e l 2 8 . 2 e n 2 8 . 3 e n i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e n i e t e n d e z e e e n p r e f e r e n t i ë l e e x i t - r e s p e c t i e v e l i j k l i q u i d a t i e - u i t b e t a l i n g t e n b e l o p e v a n d e d o o r d e z e h o u d e r s e f f e c t i e f v o l s t o r t k a p i t a a l ( z o n d e r e n i g e v e r m e e r d e r i n g ) , v o o r z o v e r d e v o l l e d i g e w a a r d e v a n d e
V e n n o o t s c h a p ( n a a f t r e k v a n a l l e m o g e l i j k e k o s t e n e n s c h u l d e n ) w a a r a a n d e t r a n s a c t i e p l a a t s v i n d t l a g e r z o u z i j n d a n h e t g e e n o p d a t o g e n b l i k e f f e c t i e f a l s k a p i t a a l i s v o l s t o r t d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n .
D e z e b e p a l i n g h o u d t g e e n i n p e r k i n g i n v a n h e t o p w a a r t s p o t e n t i e e l v a n d e i n v e s t e r i n g g e d a a n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B n o c h b e h o e d t d e z e v a n d e d e e l n a m e i n h e t o n d e m e m i n g s r i s i c o .
D e z e e x i t - e n l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e g e l d t e n k e l v o o r d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B . "
* A r t i k e l 3 1 . 2 : i n h e t e e r s t e l i d d e w o o r d e n " N a h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n p e r i o d e v a n 7 j a a r n a d e z e o v e r e e n k o m s t , z u l l e n P a r t i j e n , o p e e r s t e v e r z o e k v a n K M O F I N " v e r v a n g e n d o o r " V a n a f 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , " e n o v e r a l i n h e t a r t i k e l 3 1 . 2 h e t w o o r d " K M O F I N " v e r v a n g e n d o o r " d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B "
* A r t i k e l 3 1 . 3 : h e t w o o r d " K M O F I N " v e r v a n g e n d o o r " d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B " ;
' A r t i k e l 3 2 . 1 . 1 . : d e w o o r d e n " N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r K M O F I N z a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s t u u r d " v e r v a n g e n " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d " ;
A r t i k e l 3 2 . 1 . 2 . : h e t e e r s t e l i d s c h r a p p e n ;
' A r t i k e l 3 2 . 3 b i s e n 3 2 . 4 . : h e t w o o r d " K M O F I N " v e r v a n g e n d o o r " d e h o u d e r ( s ) v a n a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B "
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e b e l i s s i n g d e d a t o 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 0 v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I m m o c o m " ( a l s b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e k l a s s e B - a a n d e l e n ) w a a r b i j d e H e e r N i c o V a n d e r v e l p e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n " G e n a n o B e n e l u x " w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e H e e r R o b i n V a n n o p p e n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , B i e s t s t r a a t 1 6 8 ( b u s 1 3 )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s F . J u n i u s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
1 ) d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n , m e t g e i n c o r p o r e e r d :
- 6 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
2 ) d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
. : : . b e h h i r u d é r i .
à a a n h e t .
B é l g i s c t i , S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2015
ÿþM q t J W o r t l 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e á k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 n i
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 U T 2 0 1 5
G r i f f i e
0 8 7 9 . 0 5 5 . 6 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e n a n o B e n e l u x
3 , : o : , N V
I n d u s t r i e w e g 1 0 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
v o l m a c h t d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g
U i t t r e k s e l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t b i j u n a n i m i t e i t e e n m a n d a a t a a n S m a r t K a m e l e o n B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D i r k p u t s t r a a t 4 1 1 , 2 8 5 0 B o o m i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R , 0 4 7 8 . 1 1 9 . 6 3 1 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n r i c u s ( E r i c ) S p l i e t v o o r d e d a g e l i j k s e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d t o t h e r r o e p i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f o p z e g g i n g d o o r d e m a n d a a t h o u d e r .
D e m a n d a a t h o u d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l 1 0 . 0 0 0 ( t i e n d u i z e n d )
E u r o .
S m a r t K a m e l e o n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c S p l i e t
N c . á i n e n t t o e i l a r i t Ç t r l e l d v a n d e " n O t a r l s , n e k v a n c i e Ç 7 8 r S o : U = t l ( e Y 4
q e v G e n ¬ d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a c i d e . , - 1 t e v e r t e g e n v i o n i d i g e T
N 2 a r ( t e n i 1 8 r 1 C I t E l £ e t 1 1 r I Q
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 30.07.2010 10377-0423-019
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 26.06.2009 09319-0125-018
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 04.08.2008 08533-0125-018
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 16.07.2007 07418-0297-016
08/07/2015
ÿþm a t 1 9 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 0 9 7 7 1 6 * '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E N A N O B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r t u i n - s t r a a t 9 , o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v d ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n - ; d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E N A N O B E N E L U X " , g e v e s t i g d t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n - ' d u s t r i e w e g 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n ( a f d e l i n g H a s s e l t ) m e t o n d e r r e - : m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 0 5 5 . 6 6 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D - ; = D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 , 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G e u r o T W E E Ë N V I J F T I G c e n t ( E 6 5 4 . 5 8 5 , 5 2 ) o p E E N M I L J O E N A C H T H O N - ; ; D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G e u r o T W E E Ë N V I J F T I G c e n t ( E ° ; 1 . 8 5 4 . 5 8 5 , 5 2 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e , o p v e r z o e k e n m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , h e t z i j ; v o o r é é n v i e r d e , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k . , ;
2 . a r t i k e l 5 p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e l k e v o o r a f g a a t a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G e u r o T W E E Ë N V I J F T I G c e n t ( E 1 . 8 5 4 . 5 8 5 , 5 2 ) e n i s v e r d e e l d i n V I J F D U I Z E N D I N E G E N H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G ( 5 . 9 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , w a a r v a n d r i e d u i z e n d ; ; v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 3 . 4 0 2 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 2 . 5 3 1 ) a a n d e - ! i l e n v a n c a t e g o r i e B " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 6 5 , 6 6 9
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 6 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
21/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 16.09.2015 15588-0443-015