17/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . N r c e r g e l e g d t o r g r l i f l o d e r r t o h t b a n k v i k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , M d , T o n p r o n
, - 0 5 - 0 6 - 2 0 1 4
D e 9 M i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 3 6 . 2 4 1 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G E N E R A L 1 N V E S T M E N T S
( v e r k o r t ) G a .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 6 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A U D I T C O M I T E
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s t e M e c h e l e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E N E R A L I N V E S T M E N T S " , a f g e k o r t " G . 1 . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 6 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 6 . 2 4 1 . 2 6 6 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n n o t a r i s F r a n z A u m a n n t e S i n t - T r u i d e n , o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 0 1 1 4 - 3 9 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n e e n a a n t a l m a a l n o t a r i e e l w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n z A u m a n n t e S i n t - T r u i d e n o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n e e n , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 6 2 5 , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
B E S L I S S I N G E E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e m o g e l i j k h e i d t e s t e l l e , e e n a u d i t c o m i t é i n t e r i c h t e n ,
B E S L I S S I N G T W E E
V o o r g a a n d e i n a c h t g e n o m e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 8 a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
B E S L I S S I N G D R I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r W e m e r W o u t e r s t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , L i p p e n s l a a n 3 5 1 b u s 4 2 o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e , e n , a i l e a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s , a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G a u t h i e r C l e r e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , f o r m u l i e r I l u i k A e n f o r m u l i e r I l l u i k A e n C
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 i l 1 1 1 1 . 1 M 1 1 . 1 1 1 V 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e i g i s c l
S t a a t s b l a
. . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e