13/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 E L C ) E
2 1 4 A T s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
L A e 4 - 1 2 - 2 0 1 3
C r i f f i e
n o p r , , , r , f , - , , , -
M O N I T E U R
0 7 - 0 1 -
B E L G I S C H S T
u
A i l i l u i j e l m
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ~ .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 3 5 . 5 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E R T H A M E R L I N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l o t s e n h o u t s t r a a t 1 4
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e t e G e n k o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N .
0 e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( E 3 8 . 7 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 3 4 . 8 3 0 , 0 0 ) , t o e k o m e n d e a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e u i t g e k e e r d e g e l d e n o n m i d d e l l i j k o p h u n r e s p e c t i e v e l i j k e p r i v é - r e k e n i n g e n w e r d e n g e s t o r t e n z i j o n m i d d e l l i j k d i t b e d r a g d o o r g e s t o r t h e b b e n o p n a g e m e l d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a t e n k e l d e b e l a s t e r e s e r v e s i n a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n d i e b e s t o n d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l o o t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n o v e r d e m a x i m u m g r e n s v a n d e z e d i v i d e n d e n .
D e v e n n o t e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e h e r k o m s t e n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e u i t g e k e e r d e C A d e n d e n v e r d e r t e s p e c i f i ë r e n i n o n d e r h a v i g e a k t e , e n o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 3 4 . 8 3 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 5 3 . 4 3 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n h e t r e s u l t a a t d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g ,
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g E u r o ( ¬ 5 3 , 4 3 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G e n k , K l o t s e n h o u t s t r a a t 1 4 "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 7 V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e s l i s t a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g e n o m d i t a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 o p h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s l i s t a r t i k e l 3 7 a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n , g e l d e n , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
" m o d 1 1 . 1
r * '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k f e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k " .
M A C H T I G I N G .
D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r s d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L N o t a r i s G u i d o V a n A e n r o d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a Y r r l ! n r m i 5
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d u l k t T O N G E R E N
1 3 - 1 1 q 2 C 1 2
1 1 : : . H o o l d û f i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 9 3 5 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R T H A M E R L I N C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r z i j s t r a a t 1 5 , 3 6 0 0 G e n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b l i j k t d a t d e z e t e l , m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , o v e r g e b r a c h t
w o r d t n a a r :
K L O T S E N H O U T S T R A A T 1 4 , 3 6 0 0 G E N K
H A M E R L I N C K G e r t
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - t
I 1 U I I l i k i I I I I I I U I l
* 1 2 1 8 9 8 9 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .