10/07/2014
ÿþ M o d 2 . 0
1 1 , . l o b r . 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 3 3 7 5 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i l % d e r t ' o o l i t h e : n i ( V . k o o p h a n d o l A n i w o r p e n , M d , T o q u e
3 0 - 0 6 - 2 0 1 4
D e e n e r i e
B i j l a g e n b i j l i é t T f é 1 g i s e T i S h a t i t i f i C f - T O T O 7 7 2 1 1 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 9 7 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G E R V I E N G I N E E R I N G F O R R E L A X A T I O N A N D
S W I M M I N G P O O L S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 6 5 A s , S c h a n s b r o e k 3
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A N I T A I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s N e e r o e t e r e n ( M a a s e i k ) , o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G E R V I E N G I N E E R I N G F O R R E L A X A T I O N A N D S W I M M I N G P O O L S " a f g e k o r t : " G E R V I E R S " , m e t z e t e l t e 3 6 6 5 A s , S c h a n s b r o e k 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A . K E N N I S N A M E N O T U L E N B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o ( o ) t ( e n ) v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 . 9 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 6 9 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 4 . 2 1 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
B . K A P I T A A L V E R H O G I N G t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 4 . 2 1 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) o p t w e e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 2 . 7 6 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n v o o r v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 4 . 2 1 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d s p e c i ë n , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t b e d r a g a a n n e t t o - d i v i d e n d h a a r t o e g e k e n d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e s u b A . g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d e d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n t e g r a a l v o o r t k w a m u i t d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d e n d i e b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w e r d h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r v i e r e n t w i n t g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 4 . 2 1 0 , 0 0 ) o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e z e i n b r e n g l n g e l d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t e d e r h a l v e o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g i n g e l d v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 4 . 2 1 0 , 0 0 ) , H e t b e w i j s v a n v o o r m e l d e d e p o n e r i n g b l i j f t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d i n h e t d o s s i e r .
D e e n i g e v e n n o o t v e r z o c h t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t h e t v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 4 . 2 1 0 , 0 0 ) e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 2 . 7 6 0 , 0 0 ) .
C . A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 2 . 7 6 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n z e s h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 1 6 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A i l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t , "
D . A A N P A S S 1 N G V A N A R T I K E L 2 7 V A N D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
é
e V o o r b e h o u d e n a a n h e t f r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 7 ( O n t b i n d i n g ) d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t e n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 d i e h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k a f s t e m t o p d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 7 : O n t b i n d i n g
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v e r a n t w o o r d ( t ) ( e n ) z i j n ( h a a r ) ( h u n ) v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b i j b e s l i s s i n g v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n e r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d ( t ) ( e n ) d e z a a k v o e r ( d ) ( s t ) e r ( s ) v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h o u w d . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w a r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w a r d e n v o o r g e l e g d . "
E . M A C H T I G I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l o o t i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n z i c h z e l f a l s z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n t e g e v e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m o v e r t e g a a n t o t c o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
( G e t . ) A n i t a I n d e k e u , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e z e g e l d a f s c h r i f t d e r a k t e - v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n - b a n k a t t e s t
i i i i l a g e n T i f f f i e t T e i g i d i S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g