GESTION DE FOURCHE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. GESTION DE FOURCHE
Dénomination : GESTION DE FOURCHE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.454.135

Publication

23/08/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod ti.7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

hechtbank vin koophendel

13 A66, 2013

tia HASSELT

G riffie

II

i

MM II o I

II

l.,ae~ ~º% _

Ondernemingsnr : ce_ -a ~ ~ - 4-4 (4

Benaming (voluit) : Gestion de Fourche

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Odilialaan 125

3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de Belgische Wetgeving en de Belgische gebruiken naar aanleiding van de overbrenging van de zetel van de werkelijke leiding naar België

II Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 12 juli 2013 voor; Meester Silvie LOPEZ-HERNANDEZ, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met: volgende registratievermelding : "Geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 23 juli; 2013, boek 550 blad 35 vak 7; ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00), De E.a. Inspecteur a.i. getekend; L.Hoogstijris." blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte` aansprakelijkheid ' Gestion de Fourche BV", met maatschappelijke zetel te Hamont-Achel, Sint Odilialaan 125, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De vergadering bekrachtigt de op 27 december 2010 in Nederland genomen beslissing bij besluit; van de buitengewone vergadering van aandeelhouders om de statutaire zetel en de zetel van de werkelijke leiding der vennootschap per 1 januari 2011 over te brengen naar België en de feitelijke; vestiging te België, 3930 Hamont-Achel, Sint Odilialaan 125, derwijze dat de vennootschap; gelijkgesteld moet worden met de vennootschapsvorm naar Belgisch Recht, welke het nauwst

;? aansluit met de huidige rechtsvorm naar Nederlands Recht,

TWEEDE BESLUIT

Met het oog op de omzetting in een handelsvennootschap naar Belgisch Recht neemt de vergadering overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen de volgende besluiten tot wijziging aan de statuten :

A.Het kapitaal wordt verhoogd door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal ten i bedrage van ¬ 516,28 teneinde het kapitaal te verhogen van ¬ 18.033,72 naar ¬ 18.550 en zonder, uitgifte van nieuwe aandelen om dit in overeenstemming te brengen met het minimum-kapitaal in een besloten vennootschap naar Belgisch recht;

B.De vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte', aansprakelijkheid naar Belgisch Recht;

C.Uit de maatschappelijke naam van de vennootschap worden de initialen `B,V." geschrapt ;

D.Teneinde het doel van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving en teneinde te preciseren dat de activiteiten van de vennootschap buiten het', toepassingsgebied blijven van de Belgische Wetgeving op de financiële instellingen en transacties, wordt het doel als volgt omschreven: "De vennootschap heeft tot doel:

1.Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen of belangen', daarin en het beheren en doen beheren, alsmede het voeren en doen voeren van de direotie over en, ;; het houden van toezicht op vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;

?; 2.de belegging in onroerende en roerende zaken, effekten daaronder begrepen, het verzorgen, sluiten en verstrekken van hypothecaire of andere leningen, het ter leen opnemen en het ter leen verstrekken van gelden, al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zakelijke en persoonlijke zekerheid ten behoeve van derden, alsmede hethuren en verhuren van onroerende;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/08/2013

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11 .1



zaken, een en ander hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; alsmede het stellen van zekerheden of zich op andere wijze sterk maken alsmede het zich hoofdelijk of anderszins (mede) verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen;

3.het afsluiten van pensioen-, stamrecht- en lijfrenteovereenkomsten, in het bijzonder ten voordele van bestuurders of zaakvoerders en gewezen bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap of van met die vennootschap verbonden vennootschappen, dan wel van personen in dienst van die vennootschap of van met haar verbonden vennootschappen, en dit zowel met het oog op invaliditeit als ouderdom, alsmede tot verzorging van hun echtgenoten en van hun minderjarige kinderen en pleegkinderen, een en ander door middel van pensioen, krachtens een pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen, het beleggen van het dekkingsvermogen in effekten, onroerende zaken en schuldvorderingen; en

4.het adviseren van derden over de hierboven genoemde onderwerpen, zomede het deelnemen in soortgelijke ondernemingen en in het algemeen alles wat met het bovenstaande verband houdt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Dit alles in de meest ruime zin, en met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden..

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.";

E.De vergadering besluit de nominale waarde der aandelen af te schaffen.

F.De bepalingen met betrekking tot de overdracht van aandelen onder de levenden en overgang ingevolge overlijden worden gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald;

G.De bestuursorganisatie van de vennootschap wordt gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald;

H.De bepalingen omtrent de werking van de algemene vergadering worden gewijzigd zoals hierna wordt bepaald - datum en uur van de jaarlijkse algemene vergadering worden bepaald op de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur.

I.De bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en de verdeling van het vermogen van de vennootschap bij Liquidatie worden gewijzigd in de zin zoals hierna bepaald.

PERDE BESLUIT

De vergadering besluit in functie van de voorgaande besluiten navolgende aan het Belgisch Recht en gebruiken aangepaste tekst van de statuten goed te keuren:

A. Rechtsvorm - Naam - Duur - Zetel - Doel

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam "Gestion de Fourche".

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3930 Hamont-Achel, Sint Odilialaan 125.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van de zaakvoerder(s) De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel;

1.1-let oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen of belangen daarin en het beheren en doen beheren, alsmede het voeren en doen voeren van de directie over en het houden van toezicht op vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;

2.de belegging in onroerende en roerende zaken, effekten daaronder begrepen, het verzorgen, sluiten en verstrekken van hypothecaire of andere leningen, het ter leen opnemen en het ter leen verstrekken van gelden, al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zakelijke en persoonlijke zekerheid ten behoeve van derden, alsmede het huren en verhuren van onroerende zaken, een en ander hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; alsmede het stellen van zekerheden of zich op andere wijze sterk maken alsmede het zich hoofdelijk of anderszins (mede) verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



3.het afsluiten van pensioen-, stamrecht- en lijfrenteovereenkomsten, in het bijzonder ten voordele van bestuurders of zaakvoerders en gewezen bestuurders of zaakvoerders van een vennootschap of van niet die vennootschap verbonden vennootschappen, dan wel van personen in dienst van die vennootschap of van met haar verbonden vennootschappen, en dit zowel met het oog op invaliditeit als ouderdom, alsmede tot verzorging van hun echtgenoten en van hun minderjarige kinderen en pleegkinderen, een en ander door middel van pensioen, Krachtens een pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen, het beleggen van het dekkingsvermogen in effekten, onroerende zaken en schuldvorderingen; en

4.het adviseren van derden over de hierboven genoemde onderwerpen, zomede het deelnemen in soortgelijke ondernemingen en in het algemeen alles wat met het bovenstaande verband houdt, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Dit alles in de meest ruime zin, en met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij meg tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doei.

B. Kapitaal- aandelen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (E 18.550,00). Het is verdeeld in vierduizend vierhonderdzesentachtig (4.486) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één/vierduizend vierhonderdzesentachtigste (114.486) deel van het maatschappelijk kapitaal.

C. Bestuur en verte enwoordi in

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoed ing

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met relatieve meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

D. Toezicht

Controle van de vennootschap



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van 1-uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de' vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

E. Algemene vergadering

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar

worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om 15 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden.

Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden, gehouden in de

zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Stemrecht,

Elk aandeel geeft recht op één stem,

F. Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari' en. eindigt, op éénendertig

december van hetzelfde jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de

zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de

wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering,

G. Ontbinding - Vereffening.

Ontbinding.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Wiize van vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder aile vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIERDE BESLUIT

Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering bevestigt de benoeming als zaakvoerder van de heer van HERK Godefridus, wonende te 3930 Hamont-Achel, Sint Odilialaan 125, benoemd bij de oprichting de dato 25 mei 1993. De opdracht die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 11 der statuten is aan hem volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. Hij oefent die bevoegdheid individueel uit.

STEMMING

11 De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,

geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd

- volledige uitgifte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.11.2014, NGL 19.12.2014 14700-0053-025
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.09.2016, NGL 30.09.2016 16638-0487-021

Coordonnées
GESTION DE FOURCHE

Adresse
SINT-ODILIALAAN 125 3930 HAMONT-ACHEL

Code postal : 3930
Localité : Achel
Commune : HAMONT-ACHEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande