10/01/2012
ÿþM a r s 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 ! 1 . ) 1 7 1 1 I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 8 3 3 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e u t j e n s L o o n b e d r i j f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t r a m p r o y e r w e g , 5 7 3 9 5 0 B o c h o l t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G E U T J E N S L O O N B E D R I J F , m e t z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , S t r a m p r o y e r w e g 5 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H i l d e E N G E L S t e B o c h o l t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : I . O N T S L A G V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G : D e a a n d e e l h o u d e r s d o e n e l k a f z o n d e r l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t b i j e e n r o e p i n g . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t a l l e b e s t u u r d e r s w e r d e n u i t g e n o d i g d , d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a e n d a t z i j a l l e n v e r z a a k t h e b b e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 , 1 ° v a n h e t z e l f d e w e t b o e k . I I . O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N G E D E M A T E R I A L I S E E R D E A A N D E L E N : D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e v o r m v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n . Z e b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . T o t o p h e d e n w e r d e n e r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . D e z e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g n a a r k e u z e . D e o p v o o r m e l d e w i j z e v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n . I I I . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L T W A A L F V A N D E S T A T U T E N : D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " D e o p r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e e e n m a a l , t e n m i n s t e a c h t d a g e n v ô ô r d e v e r g a d e r i n g o p g e n o m e n w o r d t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n t w e e m a a l , m e t e e n t u s s e n r u i m t e v a n t e n m i n s t e a c h t d a g e n e n d e t w e e d e m a a l t e n m i n s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d b l a d e n i n e e n b l a d u i t d e s t r e e k w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . D e g e n o e m d e n o n d e r t w e e d e a l i n e a b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n ( j a a r r e k e n i n g , e v e n t u e e l j a a r v e r s l a g e n v e r s l a g c o m m i s s a r i s ) , t e r w i j l d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v e r z o c h t o m h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r d a t u m m e e t e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t , w a n n e e r d e h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a s t s t e l l e n w a a r o v e r z i j t e r v e r g a d e r i n g z u l l e n b e r a a d s l a g e n e n h i e r o v e r m e t d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d b e s l u i t e n . " I V . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L Z E V E N T I E N V A N D E S T A T U T E N : D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " D e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n k u n n e n o p e l k o g e n b l i k e n o p h u n k o s t e n , d e o m z e t t i n g v e r z o e k e n v a n h u n a a n d e l e n i n d e a n d e r e a a n d e l e n s o o r t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e l e n k u n n e n n i e t o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O i a i G E F I E N
2 6 - 1 2 - 2 0 1 9 ,
~ , / ,
D e H o o l d g r i f f i e r , G r i i f f i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e n , z i j k a n o o k g e s c h i e d e n b i j w e g e v a n i e d e r e a n d e r e v o r m v a n o v e r d r a c h t s w i j z e t o e g e s t a a n b i j w e t . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e i n s t e l l i n g d i e r e k e n i n g e n b i j h o u d t . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e e l w o r d t o v e r g e d r a g e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n r e k e n i n g o p r e k e n i n g . " V . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L D R I E E N T W I N T I G V A N D E S T A T U T E N : D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t : " I e d e r p e r s o o n , d i e a l l e e n o f i n o n d e r l i n g o v e r l e g h a n d e l e n d , v i j f e n n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t , k a n e e n u i t k o o p b o d d o e n o m h e t g e h e e l v a n d e s t e m r e c h t v e r l e n e n d e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r k r i j g e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e e f f e c t e n w a a r v a n d e e i g e n a a r u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n h e e f t g e g e v e n d a t h i j g e e n a f s t a n d e r v a n w e n s t t e d o e n , w o r d e n d e n i e t - a a n g e b o d e n e f f e c t e n n a a f l o o p v a n d e p r o c e d u r e g e a c h t v a n r e c h t s w e g e o p d i e p e r s o o n t e z i j n o v e r g e g a a n m e t c o n s i g n a t i e v a n d e p r i j s . " V I . M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R : D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
M e e s t e r H i l d e E N G E L S
N o t a r i s t e B o c h o l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2011
ÿþx e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 1 -
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r = 0 8 6 4 . 8 3 3 . 4 8 9
B e n a m i n g
( v n i u É t ) : G e u t j e n s L o o n b e d r i j f
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : S t r a m p r o y e r w e g
l n d e r w e r p a k t e ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 5 ! 2 0 0 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- m e v r G E U T J E N S A n i t a , B e r k e n s t r a a t 1 - 3 9 5 0 B o c h o l t , a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- d h r G E U T J E N S E d d y , K r a e g h s h o f s t r a a t 9 - 3 9 6 0 B r e e , a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d h r H E Y N I C K X R o e l , B e r k e n s t r a a t 1 - 3 9 5 0 B o c h o l t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
E n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
G E U T J E N S A n i t a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A
* 1 1 0 6 6 3 3 6 *
r N e e r g e l e g d t e r g r i l t i e d e r
' r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 5 - 0 3 - 2 0 1 1
G e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e / 7 / ~
5 7 3 9 5 0 B o c h o l t
O p d e l a a t s t e b i z . v a r : U g e L g v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g i ; e c i v a n d e t n s t n 3 r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r ; o o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c e l s e r a o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o n r d l g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .