17/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 8 2 2 *
N e e r g e l e g d
1 5 - 0 3 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I K A
0 8 3 4 5 4 0 1 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K e r k o m - D o r p 1 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n V e r e l s t t e H a l e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t :
1 . D e h e e r V A N D A M M E G u y J o a n n a A r t h u r , g e b o r e n t e T i e n e n o p t w e e d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 1 2 . 0 2 3 5 7 - 0 2 , e n ;
2 . z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V A N L A N G E N A K E R K a r o l i e n H e n r i J a c q u e l i n e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p
d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 5 . 3 0 3 3 4 - 7 2 , s a m e n w o n e n d e t e 3 8 0 0
S i n t - T r u i d e n , S l a c h t h u i s s t r a a t 5 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p
O d e u r s t e S i n t - t r u i d e n , v e r v a n g e n d z i j n a m b t s g e n o o t n o t a r i s B a u d o u i n V e r e l s t t e H a l e n o p 1 8 / 0 1 / 2 0 0 7 .
e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m G I K A .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K e r k o m - D o r p 1 1 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e n f a b r i c a g e v a n c o n s u m p t i e - i j s , m e l k i j s , r o o m i j s , i j s p r e p a r a t e n e n m i x e n , e n a l l e
s o o r t g e l i j k e p r o d u k t e n
- L e u r h a n d e l i n i j s , m e l k i j s , r o o m i j s , i j s p r e p a r a t e n e n m i x e n e n s o o r t g e l i j k e p r o d u k t e n
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e n f a b r i c a g e v a n s u i k e r w a r e n e n s o o r t g e l i j k e p r o d u k t e n
- V e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n i n e e n
w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n w o r d e n i n t e a r o o m s , i j s s a l o n s e n d e r g e l i j k e
- V e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n i n e e n
w e g w e r p v e r p a k k i n g a a n g e b o d e n w o r d e n i n c r o i s s a n t e r i e s , c r ê p e r i e s e n w a r m e w a f e l k r a m e n
- N i e t - g e s p e c i a l i s e e r d e d e t a i l h a n d e l i n d i e p v r i e s p r o d u c t e n
- C o n s u l t a n c y e n j u r i d i s c h a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n
- M a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d e r u i m s t e z i n
- H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n , h u r e n o f v e r h u r e n v a n b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e d e c o ö r d i n a t i e e n p r o m o t i e v a n b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n , h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e , d e r e s t a u r a t i e , d e t r a n s f o r m a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e v e r k a v e l i n g e n a f b r a a k v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t v e r s t r e k k e n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m . p u b l i c - r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t u i t v o e r e n v a n o f d e e l n e m e n a a n d e o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , d o o r h e t g e v e n v a n a d v i e z e n
o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d d o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e
b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y ; d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s g e d a a n
k a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g e n d e b e l a n g e n v a n
h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k a n k o m e n ;
- h e t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e s v a n d e r d e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e m i d d e l e n i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , v a n o v e r e e n k o m s t e n o f d i e n s t e n , h e t a a n b r e n g e n v a n z a k e n , c l i ë n t e n , f i n a n c i e r s o f a n d e r e i n d e b r e e d s t e z i n .
H i e r o n d e r k u n n e n b e g r e p e n w o r d e n a l l e t r a n s a c t i e s o f h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n e e n c o m m i s s i e - , a g e n t u u r - , d i s t r i b u t i e - , c o n c e s s i e - , o f l a s t g e v i n g s o v e r e e n k o m s t o f e n i g e a n d e r e o v e r e e n k o m s t w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p a l s t u s s e n p e r s o o n , a a n b r e n g e r o f d i s t r i b u t e u r o p t r e e d t ;
- t r a n s p o r t e n v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s , n i j v e r h e i d , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p , o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g o f f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e d a n o o k . Z i j n
k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
O P R I C H T E R S
1 . d e h e e r V a n D a m m e G u y , o p r i c h t e r s u b 1 , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) b i j g e v o l g i s h i j t i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ;
2 . m e v r o u w V a n l a n g e n a k e r K a r o l i e n , o p r i c h t e r s u b 2 , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) b i j g e v o l g i s z i j t i t u l a r i s v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n ;
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n m i n s t e n s é é n / d e r d e ( 1 / 3 d e ) , z i j n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e ( 1 / 3 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 5 7 3 1 0 1 6 7 9 3 1 9 6 b i j K B C B a n k .
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e h e e r V a n D a m m e G u y , v o o r m e l d , o p r i c h t e r s u b 1 ;
2 . m e v r o u w V a n l a n g e n a k e r K a r o l i e n , v o o r m e l d , o p r i c h t e r s u b 2 ;
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p e r k t . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t v e r g o e d , t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - B O E K J A A R
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 : 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s
é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
V E R K L A R I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t
e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e r v a n o p d e h o o g t e t e z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
V o l m a c h t : d e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , A c c o u n t a n t s b u r e a u F i r m i n C l a e s , t e 3 5 4 5 H a l e n , M a r k t 1 0 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g , v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( B . T . W . ) , d e s o c i a l e k a s , h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n . A l l e v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n , R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
G e t e k e n d : B a u d o u i n V E R E L S T , n o t a r i s t e H a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g