25/07/2014
ÿþ. .
' " i i "
M a d t 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 5 M u i o v i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 8 0 . 0 9 5 . 3 6 2
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e : G i r l s I m m o
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 1 0 2 1 2 0 1 4 e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4
O p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G i r l I m m o d d . 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e J a n B a p t i s t e C l a e s , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , A l v i n n e n b e r g 9 6 a i s b e s t u u r d e r v a n d e N V G i r l s I m m o .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e N V C R G m e t z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 2 . 4 1 7 . 8 0 6 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t C l a e s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a n b e e k s t r a a t 2 . D e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s M e v r o u w A n n C l a e s e n d e h e e r B a r t C l a e s v e r l e n g d t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 d u s u i t v o l g e n d e .
b e s t u u r d e r s :
1 . 0 e h e e r B a r t C l a e s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , W a n b e e k s t r a a t 2 ;
2 . M e v r o u w A n n C l a e s , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , B r u i n s t r a a t 5 0 ;
3 . N V C R G v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t C l a e s , w o n e n d e t e 3 5 0 0
H a s s e l t , W a n b e e k s t r a a t 2 .
C l a e s B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G i r l s I m m o d d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 i s m e t : e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ' 1 1 / G D b e d r i j f s r e v i s o r e n " . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r B a r t R o o s e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i â n s t r a a t 5 b u s 2 , a a n a l s v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e m a n d a a t v e r g o e d i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 6 8 , 1 6 E U R , i n d e x g e b o n d e n e n e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n .
O p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V G i r l s I m m o d d 1 0 . 0 2 . 2 0 1 4 i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m
d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- C l a e s B a r t , W a n b e e k s t r a a t 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t .
- C l a e s A n n , B r u i n s t r a a t 2 0 , 3 5 2 0 Z o n h o v e n
C l a e s B a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i e . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a r d e l i n g H A S S E L T
1 0 F E B , 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 0 9 5 . 3 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G I R L S I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , o p g e s t e l d v o o r r e g i s t r a t i e n a a r a n a l o g i e m e t a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 . § 2 v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t , m e t a i s e n i g d o e l n e e r g e l e g d t e w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i k t :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G I R L S I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , C e n t r u m Z u i d 3 4 0 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , m e t n a m e :
a l h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r e a t 5 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o s e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I R L S I M M O b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l a e s R e f a i l G r o u p , w a a r v a n 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R h e t v o o r w e r p z a l u i t m a k e n v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I R L S I M M O e n 5 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R o p g e n o m e n z a l w o r d e n o n d e r d e u i t g i f t e p r e m i e s , d e w e l k e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e i n c o r p o r e e r d z u l l e n w o r d e n i n k a p i t a a l . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a f .
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 9 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I R L S I M M O z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n :
* h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G I R L S I M M O ; , .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m r e 1 1 1 . 1
, 1 , 0
ç M o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I R L S I M M O v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e b e n a d r u k k e n w i j d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G I R L S I M M O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R o o s e
C o m m i s s a r i s "
b / h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . [ E l ]
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g - E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 8 9 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
O p d e z e 1 8 9 n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 . 3 4 9 , 2 1 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 . 8 4 9 , 2 1 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 5 0 0 , 0 0 )
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % m e t n a m e d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e d e N V C l a e s R e t a i l G r o u p , v o o r n o e m d , o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t .
D e r d e b e s l i s s i n g - V e r w e z e n l i i k i n q v a n d e i n b r e n g
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e N V C l a e s R e t a i l G r o u p , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e 1 8 9 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 . 3 4 9 , 2 1 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n d o o r e e n g e d e e l t e v a n d e a c h t e r g e s t e l d e v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d i e z i j o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
- i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , z i j n d e i n t o t a a l z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) ,
e n
- d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % , z i j n d e i n t o t a a l v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g v e r k r i j g t d e N V C l a e s R e t a i l G r o u p , 1 8 9 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i i k i n q v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p e e n m i l j o e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 8 9
- i d e n t i e k e - e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e - a a n d e l e n , - z o n d e r - n o m i n a l e _ w a a r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e g l o b a a l v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n , d i t m a a l m e t v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v j t r i b n c f e r ` t ( a t ' i , I ! w 5 . O b , 0 4 ) { z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n m i l j o e n e l f d u i z e n d ` v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e t w e e d e k p a i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 8 9 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 2 8 9 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 2 8 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 8 9 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
, i b e h o u d e n
a a n h e t e l g i s c h S h a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g