26/09/2013
��a
;~-~~1I.~ 1: Lem
Mo 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor behour aan h Betgi! Staats) Neergelegd ler grillie der rechtbank vv koophandel te TONGEREN
16 " 83= 2013
1111111
*13146875*
De Hoofdgriffier, Griffie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0436.648.963
Benaming
(voluit) : GMR SWERTS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Hernernweg 83, 3730 Hoeselt
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de jaarvergadering d.d. 21.06.2013 blijkt dat
Met ��nparigheid van stemmen het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders :
- De Heer Swerts Ren�
- Mevrouw Bammens Maria
- Mevrouw Swerts Grazielia
De vergadering dankt de aftredende bestuurders voor de bewezen diensten en verleent hen kwijting voor hun afgelopen mandaat tot op heden.
De vergadering gaat vervolgens met ��nparigheid van stemmen over tot de benoeming als bestuurders, en dit voor een periode van zes jaar vanaf heden :
- De Heer Swerts Ren�, wonende te Hoeselt, Hernerweg 83;
- Mevrouw Bammens Maria, wonende te Hoeselt, Hemerweg 83;
- Mevrouw Swerts Graziella, wonende te Hoeselt, Bilzersteenweg 195
Zij aanvaarden hun mandaat, hetgeen zal eindigen op de jaarvergadering van 2019.
Onmiddelijk hierna komt de Raad van Bestuur bijeen en benoemt met ��nparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder :
- De Heer Swerts Ren� wonende te Hoeselt, Hemerweg 83.
Swerts Ren�
Gedelegeerd-Bestuurder
12/04/2012
�� Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN
3 g -03- 2012
Unifie
De l-boidnriffier
Voor II11IIII I II NI II
behouc *iaovza~s"
aan hi
Belgis.
Staatsb
Ondernemingsnr :0436.648.963
Benaming (voluit) : G.M.R. SWERTS
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3730 Hoeselt, Hernerweg 83
(volledig adres)
kief blijkt uit een akte de dato achtentwintig maart tweeduizend en twaalf, te registreren, verleden voor Meester Katharina Pragt, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de SCHAETZEN-PRAGT", geassocieerde notarissen, waarvan de zetel gevestigd is te Tongeren, beopoldwal 26 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "G.M.R. SWERTS" is samengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist om anticiperend op de werking van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, gewijzigd door de Wet van 25 april 2007 alle aandelen aan toonder om te zetten.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot
vervanging van de artikelen 6.1. en 15 van de statuten door volgende tekst:
"ARTIKEL 6. - AANDELEN
a) De aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.
b) De aandelen zijn thans op naam. Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in gedematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
Het gedematerialiseerd effect wordt er vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of bouder. Op de zetel van de vennootschap wordt de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling in het register van aandelen op naam ingeschreven.
Eventuele nog bestaande toonderaandelen zullen vanaf 32 december 2013 van rechtswege worden omgezet in aandelen op naam van de vennootschap of desgevallend in gedematerialiseerde aandelen op naam van de vennootschap, tot op het ogenblik dat de rechthebbende zijn toonderaandelen heeft ingeruild. Alle rechten zijn inmiddels opgeschort. Toonderaandelen, wiens houder onbekend blijft, kunnen vanaf 1. januari 2015 te koop worden aangeboden door de vennootschap, die de opbrengst zal storten in de Deposito- en Consignatiekas.
ARTIKEL 15. - ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van
de maand juni op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanrgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Luik B - vervolg
bijeenroepingen aangeduid. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De algemene vergadering is samengesteld uit al de aandeelhouders. De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, ook diegenen die afwezig waren of die niet of tegenstemden.
De algemene vergadering wordt gehouden, onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur en bij diens afwezigheid, van de gedelegeerd-bestuurder of de oudste bestuurder in die volgorde.
De algemene vergadering kan door elke bestuurder en in voorkomend geval door elke commissaris bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit eist.
De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende Wetboek van Vennootschappen. Vertegenwoordiging is geoorloofd, doch enkel door een andere aandeelhouder, voorzien van een schriftelijke volmacht. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de aandelen aan toonder, Sterkmaking, zaakwaarneming of naamlening is niet geoorloofd.
Ieder aandeel heeft recht op ��n stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.
Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel. verworpen.
Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De beslissingen der algemene vergadering worden opgetekend in notulen. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de aandeelhouders die erom verzoeken. Afschriften worden geldig ondertekend door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders."
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de CVBA Dienstcentrale te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 145, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, ten einde alle nog noodzakelijke stappen te ondernemen inzake voornoemde omzetting der aandelen bij onder andere de fiscale en sociale administratie, de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur
om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Voor-
behouder
aan het
Belgisch Staatsblad
12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
jlagen bij het Belgisch Staatsblad
x
n
Luik B - vervolg
Voor eensluidend ontledend uittreksel, Notaris Ghislain de Schaetzen.
Tegelijk hiermee neerge
- een expeditie van d
- de geco�rdineerde
28 maart 2012
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2012 - Annexes du Moniteur belge