23/10/2013
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1 6 1 1 8 8
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H i 6 l . N Á V A N R O O P N A M S L
O
%
~ 4 O R T , L 0 1 3
P f i f f e e L I F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 9 3 7 . 8 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : E n g e l e n d r i e s 1 7 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g
V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N V A N D E V . O . F .
O N S , E n g e l e n d r i e s 1 7 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 9 3 7 . 8 8 1 ,
G E H O U D E N T E R M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 2 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R Y M E N N i c o , n a d e r g e n o e m d i n d e p r e s e n t i e l i j s t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v e n n o t e n a a n d e e l h o u d e r s , w a a r v a n d e n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n i e d e r v a n h e n z i c h e i g e n a a r v e r k l a a r t , v e r m e l d z i j n i n d e h i e r a a n g e h e c h t e p r e s e n t i e l i j s t .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n
- d a t d e z e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t d a t z e a l s a g e n d a h e e f t :
1 . T u s s e n t i j d s v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t a c t i v a - p a s s i v a b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 ;
3 . K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n z a a k v o e r d e r s m . b . t . h u n m a n d a a t o v e r h e t v o o r b i j e b o e k j a a r ; 4 , B e ë i n d i g i n g m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s .
5 . B e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g ;
6 . D i v e r s e n .
- d a t d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g w o r d e n v e r v u l d e n d e b e w i j z e n h i e r v a n a a n d e
v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g d w e r d e n .
N a d a t d e v o o r z i t t e r v a s t g e s t e l d h e e f t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t v o o r n o e m d e u i t e e n z e t t i n g h e b b e n i n g e s t e m d , l e g t d e v o o r z i t t e r d e v e r s c h i l l e n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e r s t e m m i n g v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . T u s s e n t i j d s j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h o o r t d e l e z i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s j a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e z e
v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g m e t a c t i v a - p a s s i v a b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 :
D e b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g w o r d e n b e s p r o k e n e n o n d e r z o c h t . Z i j w o r d e n g o e d g e k e u r d
d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
3 . K w i j t i n g z a a k v o e r d e r s .
D e k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r w o r d t v e r l e e n d .
4 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r s .
D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g o e d g e k e u r d .
5 . O n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D a a r e r v o l g e n s d e i n p u n t 2 . V e r n i e l d e a c t i v a - p a s s i v a b a l a n s g e e n p a s s i v a z i j n , d a a r a l l e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , d a a r e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e d u i d , d a a r d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m t o t o n b i n d i n g o v e r t e g a a n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g .
6 . D i v e r s e n .
A i s m a n d a t a r i s a d h o c w o r d t a a n g e s t e l d B o e k h o u d k a n t o o r B e m a b v b a , P r i n s e n b o s 5 2 , 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , d e w e l k e w o r d t g e l a s t m e t d e v e r d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o p v o l g i n g n a a f s l u i t i n g v a n d e o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g ( s c h r a p p i n g i n s c h r i j v i n g K r u i s p u n t e n b a n k , f i s c a l e a a n g i f t e n . . . ) .
V e r m i t s e r g e e n a n d e r e p u n t e n t e b e s p r e k e n z i j n e n n i e m a n d h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o m 2 0 . 3 0 u u r o p g e h e v e n d o o r d e v o o r z i t t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s , s t e m o p n e m e r .
R Y M E N N i c o , P L A C Q U E G u n t e r ,
v e n n o o t v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g