GPB MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. GPB MANAGEMENT
Dénomination : GPB MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 837.525.813

Publication

22/08/2012
ÿþ MM Wartl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoudt aan Ige: Belglee Staatsl3h flhI1I 11111111 IIII1IIIVI

*12144553*





-~~~~:

~~~~~~

I

O AUG me

Ondernemingsnr: 0837525813

Benaming

(voluit) : BODEN - BRUSSELS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1080 Sint Jans Molenbeek, Gentsesteenweg 528

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aanstelling commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 11 juni 2012 De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen als commissaris:

de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coóperatieve Vennootschap "Deloitte & Touche! bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door de heer! Dominique Roux, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13,

voor een periode van drie jaar, welke zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal. beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2014.

Voor ontledend uittreksel,

HERKERW1NNING N.V., Afgevaardigd Bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Philip Boden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2011
ÿþ Moa 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

0 4 MI. 2011

BRUSSEL

Griffie

*11107162*

bel aa Be Sta

r

III

V

i

i

i

11

1111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming sa S- 48.13 Of Se e n weg 5 2 ó

(voluit) : BODEN - BRUSSELS

Rechtsvorm naamloze vennootschap 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Zetel :

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris FRANZ AUMANN te Sint-Truiden op één juli tweeduizend en elf, nog te registreren, dat:

1) de naamloze vennootschap "GARAGE PHILIP BODEN", afgekort "G.P.B.", met zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 204, gekend in het rechtspersonenregister onder nummer 0436.533.553, opgericht onder de naam "Pick & Pay" bij akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig januari negentienhonderd negenentachtig, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van achttien februari nadien, onder nummer 890218-290;

2) de naamloze vennootschap "GENERAL INVESTMENTS", afgekort "G.I.", met zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 267, gekend in het rechtspersonenregister onder nummer 0436.241.266, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zestien december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van veertien januari negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 890114-399;

- een naamloze vennootschap hebben opgericht, met volgende kenmerken:

t Naam: "BODEN - BRUSSELS".

2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap.

3. Zetel: 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gentsesteenweg 528.

4. Doel:

I. Voor eigen rekening en voor rekening van derden:

A/ Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en uitklaring, klein- en groothandel in autovoertuigen in de ruimste zin van het woord, zowel nieuw als tweedehands.

B/ De uitvoering, onder welke vorm dan ook, van onderhouds-, herstellings- en carrosseriewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.

CI De verkoop van vloeibare en vaste brandstoffen.

D/ De groot- en kleinhandel in wisselstukken, auto- en motortoebehoren, onderdelen en smeeroliën.

E! De verhuring van allerhande auto-, bedríjfs-, en motorvoertuigen.

11. Voor eigen rekening:

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

N het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

BI het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

CI het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

EI het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

FI het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

GI de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel;

H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

5. Geplaatst kapitaal: negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR), verdeeld in negenhonderd aandelen zonder vermelding van waarde, met stemrecht, alle onderschreven en integraal volgestort.

Ondergetekende notaris bevestigt dat het gestorte kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd bij de "KBC Bank".

6. Duur: onbeperkt.

7. Bestuur, vertegenwoordiging.

ARTIKEL TIEN - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit twee of een veelvoud van twee bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur zal worden verkozen uit de lijsten van kandidaten die op identiek dezelfde wijze worden samengesteld als de kandidatenlijsten waaruit de bestuurders van de meerderheidsaandeelhouder worden verkozen, waarbij één bestuurder wordt verkozen uit de lijst A (zijnde de lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie A van de topholding (General Investments NV) van de vennootschap) en één bestuurder wordt verkozen uit de lijst B (zijnde de lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B van de voormelde topholding). Het geheel der opdrachten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogste aantal stemmen.

Bij ontstentenis van voordracht van kandidaten vanwege een bepaalde groep voor de opdrachten, waarvan de voordracht hem toekomt, zal de benoeming vrij door algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders geacht zullen worden benoemd te zijn uit de kandidaten voorgedragen door die bepaalde groep.

Van zodra niet meer kan worden vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, wordt de raad van bestuur samengesteld uit minimum vier bestuurders, waarbij twee bestuurders worden verkozen uit de lijst A en twee bestuurders worden verkozen uit de lijst B.

Indien iets wordt gewijzigd in de benoemingsvoorwaarden van de bestuurders van de meerderheidsaandeelhouder of indien de topholding niet meer rechtstreeks of onrechtstreeks de meerderheidsaandeelhouder is, worden de bestuurders verkozen volgens de wettelijke bepalingen.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden dan ook, zullen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen uit de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders, die de ontslagnemende bestuurder voorgedragen hadden. ln dal geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

ARTIKEL VIJFTIEN  OPDRACHTEN.

Dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan één gedelegeerd bestuurder, benoemd door de raad van bestuur uit de bestuurders benoemd uit lijst A vermeld in artikel 10 van de statuten.

Bijzondere opdrachten.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN  EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders waarvan één de gedelegeerd bestuurder is en één bestuurder gekozen uit de lijst B.

-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder op voorwaarde dat alle genomen beslissingen of uitgevoerde handelingen in overeenstemming zijn met de hem door de raad van bestuur toegekende bevoegdheden. Beslissingen of handelingen die niet kaderen binnen de hem door de raad van bestuur toegekende bevoegdheden kunnen slechts genomen of uitgevoerd worden mits voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur.

-hetzij, binnen de perken van hun opdracht, door de bijzondere gevolmachtigden.

Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee.

Benoemingen.

Tot bestuurders worden benoemd:

N Uit lijst A:

De naamloze vennootschap "HERKERWINNING", met zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 204, gekend in het rechtspersonenregister onder nummer 0456.881.975, die, vertegenwoordigd als voornoemd, deze opdracht aanvaardt.

81 Uit lijst B:

De naamloze vennootschap "GARAGE PHILIP BODEN", met zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 204, gekend in het rechtspersonenregister onder nummer 0436.533.553, die, vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap "HERKERWINNING" ingevolge voornoemde volmacht, deze opdracht aanvaardt.

De voornoemde benoemde bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursopdracht.

De aldus benoemde naamloze vennootschap "GARAGE PHILIP BODEN", vertegenwoordigd als voormeld, komt hier tussen teneinde kennis te geven van de beslissing van haar raad van bestuur van achtentwintig juni tweeduizend en elf, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, de bestuurdersopdracht zal worden uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Boden, voornoemd. Een kopie van de desbetreffende notulen van de raad van bestuur van de bestuurder-vennootschap "GARAGE PHILIP BODEN" zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De aldus benoemde naamloze vennootschap "HERKERWINNING", vertegenwoordigd als voormeld, komt hier tussen teneinde kennis te geven van de beslissing van haar raad van bestuur van achtentwintig juni tweeduizend en elf, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, de bestuurdersopdracht zal worden uitgevoerd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Boden, voornoemd. Een kopie van de desbetreffende notulen van de raad van bestuur van de bestuurder-vennootschap "HERKERWINNING" zal worden bewaard in het archief van de vennootschap.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen heeft.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn benoemd voor een periode van zes jaar welke een einde zal nemen op de jaarvergadering welke beslist over de jaarrekening van het boekjaar tweeduizend zestien.

8. Boekjaar: vangt aan op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar, het eerste boekjaar afsluitend op éénendertig december tweeduizend en twaalf.

9. Jaarvergadering: ieder jaar op de tweede maandag van juni, om zeventien uur, of, indien die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, in de maatschappelijke zetel of, in dezelfde gemeente, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Voor-

benouden

aan het.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten' inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet en de statuten voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

-IO. Reserves, winstverdeling, vereffeningssaldo.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  WINSTBESTEDING.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen warden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interimdividend.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tat uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG  ONTBINDING  VEREFFENING.

(,.) Vooraleer de vereffening afgesloten wordt, leggen de vereffenaars het plan tot verdeling van de activa tussen de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval worden eerst alle aandelen op gelijke voet van volstorting geplaatst. Bewijzen van deelgerechtigdheid komen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

11. Commissarissen: geen.

Voor ontledend uittreksel,

Belgisch Staatsblad







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge





Franz Aumann, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht, bankattest.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/03/2015
ÿþMod Wom 11.t

la\ OMM ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken k9ple

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

l

~lllllllllllllll

~ I Illlllllllll~lll

lll~~ll

~~llll~ll

*15034088*

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsn r : 0837.625.813.

Benaming

(voiuit) : BODEN-BRUSSELS

(verkort) :

Rechtsvorm : nv

Zetel : 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gentsesteenweg 528

(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - COORDINATIE STATUTEN

Er blijkt uit de akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens op 17 december 2014, "Slad(en): 5 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor MECHELEN-AA op negentien december tweeduizend veertien (19-12-2014) Register 5 Boek 329 Blad 046 Vak 0008 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (¬ 50,00) De Ontvanger" dat de de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BODEN-BRUSSELS", met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Gentsesteenweg 528, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0837.525.813, de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle vennoten en met eenparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

De vergadering beslist de naam van de vennootschap zijnde "Boden-Brussels" te veranderen in "GPB

Management" met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten alzo aan te passen.

BESLISSING TWEE

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3700 Tongeren, Luikersteenweg

204 met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist artikel 2 van de statuten alzo aan te passen.

BESLISSING DRIE

De vergadering verleent bijzondere volmacht, met recht van in de plaatsstelling, aan de heer Wemer Wouters wonende te Knokke-Heist, Lippenslaan 351 bus 42 om in naam en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te verrichten aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en de doorhaling bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, bij de BTW administratie, en, alle andere officiële instanties, alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale wetgeving.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Gauthier Clerens

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie - uittreksel - formulier I A en B en formulier II - gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

2 0 FER. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van Fetebandei Brussel

28/07/2015
ÿþMod Word 11.7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behoudi

aan he

Belgisc Staatsbi4

Neergelegd ter griffe der reeztlier v. koophandel Antwerpen, afd Tangenen

16 -07- 2015

Griffie

gtiitler,

Ondernerningsnr : 0837.525.813

Benaming

(voluit) : GPB Management

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Luikersteenweg 204, 3700 Tongeren

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uit de notulen van de algemene vergadering van 8 juni 2015 blijkt de herbenoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux als commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering die zal beslissen over de jaarrekening van het boekjaar 2017.

Voor eensluitend uittreksel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Herkerwinning NV Garage Philip Boden NV

bestuurder bestuurder

met vaste vertegenwoordiger met vaste vertegenwoordiger

Philip Boden Philip Boden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
GPB MANAGEMENT

Adresse
LUIKERSTEENWEG 204 3700 TONGEREN

Code postal : 3700
Localité : TONGEREN
Commune : TONGEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande