19/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
p e r = , . . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N 1 1 1 M ~ ~ N V ~ I I I W V M O M ~ V N ~
* 1 2 0 5 8 6 8 7 *
R E C H T e k h K ! ' n Y K Q O F F . L N D E L
0 7 M A R I ' 2 0 1 2
H i e w
1 9 / 0 3 / 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 9 3 2 3 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; G R A H A M P A C K A G I N G L U M M E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a n k l a a r s t r a a t 1
3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e ; O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 9 f e b r u a r i : 2 0 1 2 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
; ; v e n n o o t s c h a p " G r a h a m P a c k a g i n g L u m m e n " h e e f t b e s l o t e n : "
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F .
O p n e g e n e n t w i n t i g f e b r u a r i .
V o o r O n s , M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , L a m b e r m o n t l a a n r
p 3 3 6 .
' . W o r d t g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
; v e n n o o t s c h a p " G r a h a m P a c k a g i n g L u m m e n " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 6 0 L u m m e n , B l a n k l a a r s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n r i k o o p h a n d e l t e H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 3 2 . 3 1 6 , ( d e V e n n o o t s c h a p ) .
I . I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s , t e E l s e n e o p 2 2 I ; d e c e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 5 , o n d e r ; ; i i n u m m e r 2 0 0 5 0 1 1 2 - 0 0 0 7 5 6 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n d i t v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e n o t u l e n o p g e m a a k t e , r ' d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , w a a r v a n d e p u b l i c a t i e h a n g e n d e i s .
I I . O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
; B U R E A U
1 D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m 1 3 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w M A C H I R O U X D a n i e l l e ;
A n n e , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 6 6 3 5 1 7 - 5 3 , d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o o n p l a a t s k i e s t i n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « J o n e s D a y » , m e t k a n t o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 , ;
B r u s s e l ) , B r a n d W h i t l o c k l a a n , 1 6 5 . . j
. G e z i e n h e t b e p e r k t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t e r n i e t o v e r g e g a a n t o t h e t a a n s t e l l e n v a n
s t e m o p n e m e r s , n o c h v a n e e n s e c r e t a r i s . r i
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G . .
Z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n ; ;
v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l e f f e c t e n : ; 1
; 1
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " G r a h a m P a c k a g i n g
V O L M A C H T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
E u r o p e a n H o l d i n g s ( L u x e m b o u r g ) S . à r . l . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 C r u e G a b r i e l L i p p m a n n , L - 5 3 6 5 M u n s b a c h , G r o o t - H e r t g e n d o m v a n L u x e m b u r g . 3 . 0 9 2
E i g e n a r e s v a n d r i e d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n :
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e S t a a t D e l a w a r e " G r a h a m P a c k a g i n g C o m p a n y E u r o p e L L C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 1 P l e a s a n t V a l l e y R o a d , Y o r k , P A 1 7 4 0 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a . E i g e n a r e s v a n é é n a a n d e e l : 1
T O T A A L : d r i e d u i z e n d d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n a l l e a a n d e l e n 3 . 0 9 3
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n s u b 1 . e n s u b 2 . z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e t w e e ( 2 ) o n d e r h a n d s e
v o l m a c h t e n , d i e h i e r a a n g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e n o t u l e n , d o o r
m e v r o u w M A C H I R O U X D a n i e l l e , v o o r n o e m d .
D e l a s t h e b b e r e r k e n t d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h a a r g e w e z e n h e e f t o p d e g e v o l g e n v a n e e n n i e t - g e l d i g e
l a s t g e v i n g .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n w a t v o l g t
1 1 A G E N D A
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . a ) L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 ,
b ) L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n ' P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
2 , O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 , O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
5 . B e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
6 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . V o l m a c h t v o o r w i j z i g i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e ( s ) .
8 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
2 ! O P R O E P I N G E N - V E R K L A R I N G E N
A . A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h e t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
B . D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e H e r e n M a r k B u r g e s s , T h o m a s C y r H a l l o w e l l , F r e d e r i c A f a r i a n e n S t e f a n K o l a k o w s k i e n d e c o m m i s s a r i s , m e t n a m e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , h e b b e n a l l e n s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s o v e r h a n d i g d m e t h e t v e r z o e k z e t e w i l l e n b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
D e V e n n o o t s c h a p d o e t g e e n p u b l i e k b e r o e p o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
D . D e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n o b l i g a t i e s , n o c h c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , n o c h w a r r a n t s u i t g e g e v e n .
E , D e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , w i n s t b e w i j z e n , n o c h a a n d e l e n o p t i e s u i t g e g e v e n .
O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n , v e r n i e l d i n d e a g e n d a , h e t m i n i m u m a a n t a l s t e m m e n t e b e h a l e n v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n ,
F . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
3 / V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a ,
I I I . L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
A ) , B a z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t t o e g e l i c h t ; a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e v o e g d , d i e w e r d o p g e s t e l d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B ) V e r s l a g , v a n d e c o m m i s s a r i s
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d o o r d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h i e r v a n l e z i n g t e g e v e n ,
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
" ! V . B e s l u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r O p b a s i s v a n d e v e r k r e g e n i n f o r m a t i e e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r v a n o n z e b e o o r d e l i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a n d e v e n n o o t s c h a p G r a h a m P a c k a g i n g L u m m e n N V , o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , i s h e t g e b l e k e n d a t :
" H e t n e t t o - a c t i e f ( n e t t o - p a s s i e f ) v o l g e n s d e s t a a t v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e d r a a g t E U R ( 8 1 9 . 2 8 9 ) e n i s E U R 8 3 7 . 8 3 9 k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t . W e v e r w i j z e n i n d i t k a d e r n a a r h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n G r a h a m P a c k a g i n g L u m m e n N V o n d e r t u s s e n d e n o d i g e s t a p p e n h e e f t o n d e r n o m e n o m e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e l a t e n p l a a t s v i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n E U R 2 . 9 7 3 . 0 0 0 z o a l s b e s c h r e v e n i n o n s v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
" E r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s g e h a d h e e f t . W e w e n s e n
e v e n w e l t e w i j z e n o p d e c l a i m m e t F r i e s l a n d C a m p i n a w a a r v o o r e e n v o o r z i e n i n g w e r d g e b o e k t t e n
b e l o p e v a n E U R 2 8 8 . 4 6 2 e n w a a r v a n d e a f l o o p o n z e k e r i s ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n k a n n i e t w o r d e n
a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n ,
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p C e u l e m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V . B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e
c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g r e s p e c t i e v e l i j k d e a r t i k e l e n 7 7 8 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d e n b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n d i e h i e r i n z i j n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n e l k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e
c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e
a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
E r w o r d t b e s l o t e n d a t d e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e z u l l e n z i j n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 0 . 9 3 2 . 3 1 6 w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t ,
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p
3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n
g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D E R D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T
B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s
v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
T I T E L I . : R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r
d e n a a m " G r a h a m P a c k a g i n g L u m m e n " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , B l a n k l a a r s t r a a t 1 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e
p l a a t s i n B e l g i ë , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t a a l w e t g e v i n g .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t
b u i t e n l a n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
~ - d e v e r v a a r d i g i n g , d e v e r k o o p e n d e h a n d e l i n a l l e k u n s t s t o f v o o r w e r p e n , f l e s s e n , f l a c o n s e n d e r g e l i j k e ' i n b e g r e p e n , e n
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e i n d i r e c t e o f i n d i r e c t e v e r b a n d s t a a n m e t d e v e n n o o t s c h a p o f d i e n u t t i g k u n n e n z i j n , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i r e c t o f i n d i r e c t h a n d e l e n , e n a l d e z e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n a i l e l a n d e n v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n z o w e l a l l e e n a l s m e t m e d e w e r k i n g v a n , i n s a m e n w e r k i n g m e t o f i n g r o e p m e t a n d e r e p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , e n d e z e h a n d e l i n g e n v e r w e z e n l i j k e n e n u i t v o e r e n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t , e n d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k o f a a n v e r w a n t d o e l o f a n d e r d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n e n d e e l n e m i n g e n n e m e n o p e l k e w i j z e i n a l l e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , w a t o o k h u n d o e l i s , d o o r i n b r e n g v a n k a p i t a a l o f e e n i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , d o o r a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f a n d e r e t i t e l s .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l . - K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d d r i e ë n n e g e n t i g ( 3 . 0 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , a l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l S . O p r o e p i n g t o t b i j s t o r t e n
D e a a n d e l e n d i e n i e t v o l g e s t o r t z i j n o p h e t o g e n b l i k v a n h u n p l a a t s i n g w o r d e n b i j - o f v o l g e s t o r t o p d e t i j d s t i p p e n e n v o o r d e b e d r a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e p a a l d .
D e v e n n o o t d i e n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e o p v r a g i n g , n a l a a t d e s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , b i n n e n d e t e r m i j n b e p a a l d i n d e k e n n i s g e v i n g , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t v e r h o o g d m e t t w e e p u n t e n , v a n a f d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
Z o l a n g d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n g e d a a n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n , v e r m e l d i n d e v o o r g a a n d e p a r a g r a a f , w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n g e s c h o r s t .
A r t i k e l 7 . : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n ! O p s p l i t s i n g v a n e i g e n d o m
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l v o o r w a t b e t r e f t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n . A a n d e l e n o p n a a m , w a a r o p e e n v r u c h t g e b r u i k g e v e s t i g d i s , z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n o p n a a m v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e v r u c h t g e b r u i k e r o e f e n t h e t s t e m r e c h t u i t e n i n t d e d i v i d e n d e n .
D e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l z i j n o o k v a n t o e p a s s i n g o p a l l e o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . A r t i k e l 8 . : A a r d v a n d e a a n d e l e n - R e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n r e g i s t e r v a n o b l i g a t i e s
1 . A a n d e l e n
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n a l t i j d o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . l n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n .
2 . O b l i g a t i e s
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n c o n t r a c t v a n l e n i n g a a n g a a n i n d e v o r m v a n u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m .
A r t i k e l 9 . : O v e r d r a c h t e n o v e r p a n g v a n a a n d e l e n
1 . O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t é é n v e n n o o t b e s t a a t
a ) O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p é é n v e n n o o t t e l t , i s d e z e v r i j z i j n a a n d e l e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n a a n
d e p e r s o o n d i e h i j w e n s t .
b ) O v e r g a n , w e g e n s o v e r l i j d e n
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e r e g e l m a t i g i n h e t b e z i t g e t r e d e n o f i n h e t b e z i t g e s t e l d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n r e c h t e n i n d e n a l a t e n s c h a p , e n d i t o p d e d a g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n o f t o t h e t a f l e v e r e n v a n d e l e g a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n d e l e n .
I n a f w i j k i n g v a n d e v o o r g a a n d e a l i n e a o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n .
2 . O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p u i t m e e r d e r e v e n n o t e n b e s t a a t f } 1 4 1 g e m e e n
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , i s d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n , a l s z e g e d a a n w o r d e n t e n v o o r d e l e v a n e e n v e n n o o t , d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r , e e n b l o e d v e r w a n t i n d e r e c h t e l i j n o f t e n v o o r d e l e v a n e l k e a n d e r e m e t d e v e n n o o t s c h a p o f m e t d e o v e r d r a g e r v e r b o n d e n o f g e a s s o c i e e r d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l e n 1 1 e n 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n a l l e a n d e r e g e v a l l e n v a n o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g i s d e t o e s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n v e r e i s t , d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s v o o r g e s t e l d .
b ) P r o c e d u r e
D e v e n n o o t o f d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) d i e é é n o f m e e r a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t z i j n ( h u n ) v o o r n e m e n h i e r o m t r e n t p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e v e n n o t e n , m e t a a n d u i d i n g v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r ( s ) , v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , a l s m e d e v a n d e a a n g e b o d e n p r i j s v o o r e l k a a n d e e l .
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~
S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b f a d
I
D e v e n n o t e n d i e n e n , b i n n e n d r i e m a a n d e n n a o n t v a n g s t v a n d i t b e r i c h t , b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e a n t w o o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n a n t w o o r d b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n , w o r d e n z i j g e a c h t z i c h t e v e r z e t t e n t e g e n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p d e r e c h t e r o p e n .
D e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n t e g e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , h e b b e n d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a g v a n d e w e i g e r i n g o m z e z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n , b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g .
l n d i t g e v a l z a l d e a f k o o p p r i j s v a n d e a a n d e l e n v a s t g e s t e l d w o r d e n o p b a s i s v a n d e d r i e l a a t s t o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g e n , w a a r b i j w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e e v e n t u e l e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n d i e i n d e b a l a n s n o g n i e t z o u d e n z i j n u i t g e d r u k t e n m e t d e e v o l u t i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n s e d e r t d i e n , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n .
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s z a l d e z e w o r d e n b e p a a l d d o o r t w e e a c c o u n t a n t s I . A . B . ( I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ) , w a a r v a n d e e n e w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e o v e r n e m e r - k o p e r e n d e a n d e r e d o o r d e o v e r d r a g e r - v e r k o p e r e n d i t v o l g e n s d e g e b r u i k e l i j k e n o r m e n i n z a k e w a a r d e b e p a l i n g v a n a a n d e l e n .
D e a f k o o p v a n d e a a n d e l e n z a l i n e l k g e v a l t o t s t a n d m o e t e n k o m e n e n b e t a a l d w o r d e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e p r i j s d e f i n i t i e f z a l z i j n v a s t g e s t e l d .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n k u n n e n d e r e c h t h e b b e n d e n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n t o t b e t a l i n g d w i n g e n d o o r a l l e r e c h t s m i d d e l e n .
l n g e e n g e v a l m a g d e o v e r d r a g e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i s e n .
V o o r a f g a a n d e l i j k e p r o c e d u r e m o e t n i e t g e v o l g d w o r d e n i n d i e n d e v e n n o t e n b i j é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d e o v e r g a n g v a n d e a a n d e l e n g o e d k e u r e n .
o ) P a t r i m o n i a l e w a a r d e
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w a r d e n , o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e o h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n .
D e p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d e n i s b e t a a l b a a r , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n .
A r t i k e l 1 0 . : K a p i t a a l v e r h o g i n g - V o o r k e u r r e c h t
T o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 3 0 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A r t i k e l 1 1 . : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n q
T o t e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o p d e w i j z e , v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 3 1 6 t o t 3 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
T I T E L _ l l i . - B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 . : Z a a k v o e r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e t w e e l e d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n c i e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 3 . : V e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r e n w o r d e n m i n s t e n s 8 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v i a b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f i e d e r a n d e r s c h r i f t e l i j k e w i j z e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r s t u u r d , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d .
B i j e e n k o m s t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e l d i g g e h o u d e n w o r d e n b i j w i j z e v a n t e l e - e n v i d e o c o n f e r e n t i e o f i e d e r a n d e r e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
a l Q u o r u m
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e l d i g b e r a a d s l a a g t e n n e e m t b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d .
S c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s d e z e l f d e r e c h t s g e l d i g h e i d h e b b e n a l s b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t i j d e n s e e n r e c h t s g e l d i g g e h o u d e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , b ) B e s l u i t e n
p e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . o ) B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 4 . : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k e z a a k v o e r d e r ,
a l l e e n o p t r e d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n
d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
T I T E L I V . - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 5 . : C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t o m e r g e e n t e
b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f
m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n
h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
T I T E L V . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
A r t i k e l 1 6 . : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n m e i o m 1 5 u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u l k s v e r e i s t e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , z o a l s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n k o m s t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n g e l d i g g e h o u d e n w o r d e n b i j w i j z e v a n t e l e - e n
v i d e o c o n f e r e n t i e .
A r t i k e l 1 7 . : O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g m o e t n i e t w o r d e n v e r a n t w o o r d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 . : B e r a a d s l a g i n g - B e s l u i t e n
a ) q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
d e e l v a n h e t k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t ,
b ) b e s l u i t e n
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t e e n
b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t ,
D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e
b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
c ) s c h r i f t e l i j k e b e s l u j t v o r m i n q
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 1 9 . : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 0 . : W i j z e v a n s t e m m e n V e r t e g e n w o o r d i g i n g
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k ,
h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e
n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n .
A r t i k e l 2 1 . : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t O n v e r d e e l d h e i d - I n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n -
V r u c h t g e b r u i k
a ) W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t ,
b ) H e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n e f f e c t i n o n v e r d e e l d h e i d , m a g s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s .
K a n t u s s e n d e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n b e r e i k t , d a n z a l d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , e e n v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n , o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
c ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k , w o r d t d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j i i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r '
u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 2 2 . : B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e
a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t .
D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
T I T E L V I . J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G - C O N T R O L E V E R S L A G
A r t i k e l 2 3 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
N e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k
k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p " j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n
z i j n / h u n b e l e i d , v o o r z o v e r d i t v e r s l a g v e r e i s t i s d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n f o r m a t i e s e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n .
T I T E V I I . : B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
A r t i k e l 2 4 .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
T I T E V I I I . - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 6 . : O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g e n h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n
v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 2 6 . : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s l
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s / z i j n ,
v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 2 7 . : V e r d e l i n g
D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e
" b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
" h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n .
T I T E I X . - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 8 . : G e s c h i l l e n - B e v o e g d h e i d
V o o r e l l e g e s c h i l l e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o r n m i s s a r i s ( s e n ) e n
v e r e f f e n a a r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z i j n
a l l e e n d e r e c h t b a n k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e v o e g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p e r u i t d r u k k e l i j k v a n
a f z i e t .
A r t i k e l 2 9 . : W o o n s t k e u z e
E l k e i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e v e n n o o t o p n a a m , o b l i g a t i e h o u d e r o p n a a m , w a r r a n t h o u d e r s o p n a a m e n
h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r , d i e g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g b e t e k e n d e
w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t i n B e l g i ë , o f i n h e t b u i t e n l a n d , w o r d t g e a c h t d e w o o n p l a a t s t e h e b b e n g e k o z e n t e n
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h u n a l l e a k t e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d o f a a n g e z e g d , t e r w i j l d e
v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n z e t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e b e s t e m m e l i n g .
A r t i k e l 3 0 . : V e r w i j z i n g
V o o r a l w a t n i e t g e r e g e l d i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T o t z o v e r d e t e k s t v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E B E S T U U R D E R S
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n , m e t n a m e :
" d e h e e r M a r k B u r g e s s ;
" d e h e e r T h o m a s C y r H a l l o w e l l ;
" d e h e e r F r e d e r i c A f a r i a n ;
" d e h e e r S t e f a n K o l a k o w s k i .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r l e n e n
v a n k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
V I J F D E B E S L U I T : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t i n g a n g v a n h e d e n , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, 1 T S .
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" d e h e e r M a r k B u r g e s s , w o n e n d e t e 1 4 0 2 F l o r e s C o u r t , T r i n i t y , F L 3 4 6 5 5 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
" d e h e e r S t e f a n K o l a k o w s k i , w o n e n d e t e U 1 K a r p a c k a 1 4 b , 0 4 - 5 4 1 W a r s a w , ` P o l e n ;
" d e h e e r T h o m a s C y r H a l l o w e i l , w o n e n d e t e S t e e p l e c h a s e D r i v e 1 0 2 5 , L a n c a s t e r P A 1 7 6 0 1 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
" d e h e e r F r e d e r i c A f a r i a n , w o n e n d e t e r u e d u P o i n t d u J o u r 1 1 7 , F - 9 2 1 0 0 B o u l o g n e , F r a n k r i j k ,
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d .
Z S D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d v o o r h e t a a n v u l l e n e n w i j z i g e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w D a n i e l l e M A C H I R O U X , d e h e e r W o u t e r D E N E Y E R , d e h e e r J o n a s V A N D E N B O S S C H E o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r « J o n e s D a y » , m e t k a n t o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( 1 2 0 0 B r u s s e l ) , B r a n d W h i t l o c k l a a n , 1 6 5 , e l k v a n h e n k a n a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
A C H T S T E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s P a u l M A S E L I S t e S c h a a r b e e k , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , L a m b e r m o n t l a a n 3 3 6 ,
F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t o n d e r h a v i g e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 3 f e b r u a r i 1 9 6 7 e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( W . I . B . 1 9 9 2 ) e n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V . S T E M M I N G
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I { ~ V b i s . K O S T E N
H e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , v e r g o e d i n g e n , u i t g a v e n , l a s t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n , b e d r a a g t o n g e v e e r d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 3 . 9 6 0 , 0 0 - E U R ) .
V I . S L O T V E R K L A R I N G
D e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , b e v e s t i g e n d a t d e N o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n , d i e v o o r t v l o e i e n u i t d i t p r o c e s - v e r b a a l e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t ,
Z i j e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
Z i j v e r k l a r e n d e i n h o u d v a n h u i d i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , v o o r e v e n w i c h t i g t e h o u d e n e n u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n v o o r z i c h z e l f a l s v o o r h u n r e c h t s o p v o l g e r s e n v e r k l a r e n d a t i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n o c h t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n n c c h o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
V I I . S L O T
N u d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 4 u u r ,
B U R G E R L I J K E S T A N D
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e e n i g e a a n w e z i g e n a t u u r l i j k e
p e r s o o n o p z i c h t v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e ( e v e n t u e l e ) r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ( s ) w o r d t i w o r d e n m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n b e t r o k k e n e ( n )
o p g e n o m e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e f r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 - E U R ) .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
O p g e m a a k t p l a a t s e n d a t u m a l s t e n h o o f d e .
N a g e d a n e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n v o o r a f g a a n d p r o c e s - v e r b a a l , h e b b e n d e
c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , m e t O n s , N o t a r i s , g e t e k e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g