03/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 1 0 2 3 0 *
N e e r g e l e g d
3 0 - 1 0 - 2 0 1 4
G r i f f i e
0 5 6 6 9 5 2 1 3 2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
G R E E N F U T U R E H O L D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e r l e d e n o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R E E N F U T U R E H O L D I N G h e b b e n o p g e r i c h t . D e o p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r R O E B B E N , J o z e f H e n d r i k A l i c e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 3 0 j u l i 1 9 4 3 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B l i n d e s t r a a t 7 .
2 . D e h e e r V E R M E U L E N , T o m M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 8 m e i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , S p o o r w e g d r e e f 1 2 . G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
3 . D e h e e r H O R E M A N S , W i n f r i e d , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 0 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , O p d e M e e r 1 a .
F I N A N C I E E L P L A N
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o e l V A N G R O N S V E L D e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4 e n o n d e r t e k e n d d o o r h e n o f h u n g e m a c h t i g d e , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , g r o o t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r a n t w o o r d e n . D i t f i n a n c i e e l p l a n z a l d o o r o n s , N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n i n g e l i c h t h e e f t o v e r d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r o p r i c h t e r s b i j f a i l l i s s e m e n t i n g e v a l v a n k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d k a p i t a a l .
O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e h e e r R O E B B E N J o z e f , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B l i n d e s t r a a t 7 , v o o r n o e m d , t i t u l a r i s v a n v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 4 8 8 0 ) a a n d e l e n
2 . D e h e e r V E R M E U L E N T o m , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , S p o o r w e g d r e e f 1 2 , t i t u l a r i s v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 7 9 0 ) a a n d e l e n
3 . D e h e e r H O R E M A N S W i n f r i e d , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , O p D e M e e r 1 / A , t i t u l a r i s v a n
n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 )
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n Z E S D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬
6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B a n k
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
B l i n d e s t r a a t 7
3 7 4 0 B i l z e n
O p r i c h t i n g
G F H
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E e n b a n k a t t e s t , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d . W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : G R E E N F U T U R E H O L D I N G a f g e k o r t G F H . M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n B l i n d e s t r a a t 7 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g ) , t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , f i l i a l e n , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n , o f d e p o t s , o v e r a l w a a r z i j h e t n o o d z a k e l i j k o o r d e e l t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n , z e o v e r d r a g e n o f o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n .
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t b u i t e n l a n d o f n a a r e e n a n d e r t a a l g e b i e d m a a k t e c h t e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g u i t w a a r t o e e n k e l k a n w o r d e n b e s l i s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l g e n s d e d a a r t o e v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
2 . h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
3 . h e t w a a r n e m e n v a n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ;
4 . h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
5 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ;
6 . h e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
7 . h e t b e h e e r v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n z o a l s e n a u t e u r s r e c h t e l i j k e c r e a t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n , h a n d e l s n a m e n , d o m e i n n a m e n , m o d e l l e n , d a t a b a n k e n , r e g i s t r a t i e s e n e x p l o i t a t i e e r v a n d o o r h e t v e r l e n e n v a n l i c e n t i e c o n t r a c t e n , f r a n c h i s e c o n t r a c t e n , o v e r d r a c h t s o v e r e e n k o m s t e n , u i t g a v e c o n t r a c t e n , s p o n s o r i n g c o n t r a c t e n , o n t w i k k e l i n g s c o n t r a c t e n , V A R - c o n t r a c t e n , l i c e n t i e c o n t r a c t e n , S L A - c o n t r a c t e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , e n z . ) t o t g e b r u i k v a n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ;
8 . h e t v o e r e n v a n e e n n a t i o n a a l o f i n t e r n a t i o n a a l d i e n s t e n - e n a d m i n i s t r a t i e k a n t o o r v o o r v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r d e r t i g j a a r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d . D e d u u r k a n v e r l e n g d w o r d e n v o o r e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e d u u r d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e d o o r d e
v e n n o t e n w e r k e l i j k v e r r i c h t e i n b r e n g e n .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . E r w o r d t o p i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A ( o f A - a a n d e l e n ) ;
" a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B ( o f B - a a n d e l e n ) ;
" a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e C ( o f C - a a n d e l e n ) , e n ;
" a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e D ( o f D - a a n d e l e n ) .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 1 m a a r t , t e 1 8 : 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n , a l s e r d i e z i j n , e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n e e n o f m e e r v a n d e v e n n o t e n o n g e a c h t h o e v e e l z i j v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n e e n s t r a a l v a n 1 0 0 k i l o m e t e r v a n B i l z e n - c e n t r u m z o a l s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
" D e o p r i c h t e r s u b 1 h e e f t a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n o p 8 0 % , d a n w e l v e e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g ( 1 4 . 8 8 0 ) a a n d e l e n v a n d e a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) v a n d e a a n d e l e n ;
" d e o p r i c h t e r s u b 2 h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 1 5 % , d a n w e l t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 7 9 0 ) v a n d e a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) v a n d e a a n d e l e n , e n ;
" d e o p r i c h t e r s u b 3 h e e f t a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n o p n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) a a n d e l e n v a n d e a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) v a n d e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e z e v e r h o g i n g k a n g e b e u r e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a , e n m i t s d e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s . H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r m i n d e r d d o o r a f b o e k i n g v a n v e r l i e z e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n v a n h u n i n b r e n g i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s h e t g l o b a l e k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d , o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e v e n n o t e n d e d o o r h e n t o e g e z e g d e v o l s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n . I n g e e n g e v a l m a g d a a r d o o r h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a l e n b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m , t e n z i j d i t m e t e e n d o o r n i e u w e i n b r e n g e n w o r d t v e r h o o g d t o t b e l o o p v a n d i t m i n i m u m o f m e e r . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v a s t g e s t e l d .
H e t v e r a n d e r l i j k e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g ; z i j k a n w o r d e n v e r h o o g d d o o r b i j s t o r t i n g o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d i e k u n n e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , d a n w e l a a n n i e u w e v e n n o t e n d i e d e h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n o m v e n n o o t t e w o r d e n e n c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e z e s t a t u t e n a l s v e n n o o t w e r d e n a a n v a a r d , o f d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s .
H e t v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r l a a g d t e l k e n s e e n v e n n o o t u i t g e s l o t e n w o r d t o f u i t t r e e d t ( v o o r h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n ) o f w a n n e e r h e t e e n v e n n o o t w o r d t t o e g e s t a a n z i j n i n b r e n g g e h e e l o f t e n d e l e t e r u g t e n e m e n , o f w a n n e e r h i j g e h e e l o f t e n d e l e w o r d t v r i j g e s t e l d v a n z i j n v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n o f m e e r a a n d e l e n . D a a r t o e i s e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r e i s t . D e t e r u g b e t a l i n g i n g e v o l g e d e h i e r v o o r o m s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n m a g n i e t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v i e r c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n o p n a a m :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O P R O E P I N G E N
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n l a a t s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 5 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
I n g e v a l e e n s t e m r e c h t h e b b e n d e v e n n o o t n i e t b e h o o r l i j k i s o p g e r o e p e n v o o r e e n v e r g a d e r i n g é n n i e t o p d e v e r g a d e r i n g v e r s c h i j n t , z i j n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e b e d o e l d e v e r g a d e r i n g a b s o l u u t n i e t i g .
T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . D e s t u k k e n k u n n e n v e r z o n d e n w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e p o s t , f a x o f p e r e - m a i l .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n ( p e r a a n g e t e k e n d e p o s t , f a x o f p e r e - m a i l ) a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
S T E M R E C H T V E R T E G E N W O O R D I G I N G
E l k e v e n n o o t i s s t e m g e r e c h t i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l v a n d e c a t e g o r i e ë n A , B ,
C o f D g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f , p e r e - m a i l o f p e r t e l e f a x ) v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n s t e m m i n g , a a n :
1 . e e n a n d e r e v e n n o o t ;
2 . d e e c h t g e n o o t o f w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e v a n d e v o l m a c h t g e v e r ;
3 . d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e n e e r d a l e n d e l i j n v a n d e v o l m a c h t g e v e r .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
S t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e v e n n o o t e n h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g z i j n n i e t g e o o r l o o f d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n ( d . w . z . d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) , d e w o o n p l a a t s e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r o f d e s g e v a l l e n d d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , d e s t a t u t a i r e z e t e l , h e t K B O - n u m m e r e n d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) , d e w o o n p l a a t s e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ) v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U N O T U L E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n e n d u i d t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
A N T W O O R D P L I C H T B E S T U U R D E R S / C O M M I S S A R I S S E N
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
B E R A A D S L A G I N G A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M A A N W E Z I G H E I D V A N D E R D E N
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
E v e n w e l , i n d i e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l m i n d e r i s d a n d e h e l f t v a n h e t t o t a a l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n m o e t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r d a a g d t o t e e n v o l g e n d e z i t t i n g o p v o o r w a a r d e d a t é é n / t i e n d e v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n h i e r o m v e r z o e k t . D e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t r e c h t s g e l d i g m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D e r d e n w o r d e n n i e t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n , b e h o u d e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M E E R D E R H E I D
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . I n g e v a l e e n s t e m r e c h t h e b b e n d e v e n n o o t n i e t b e h o o r l i j k i s o p g e r o e p e n v o o r e e n v e r g a d e r i n g é n n i e t o p d e v e r g a d e r i n g v e r s c h i j n t , t e l t z i j n a f w e z i g h e i d a l s e e n n e g a t i e v e s t e m .
S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T
A l w a t v e r b a n d h o u d t m e t d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l l e m a a t r e g e l e n i n v e r b a n d m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n m e t d e r e g e l i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n i n h e t a l g e m e e n , m a g d o o r e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t w o r d e n g e r e g e l d m a a r z o n d e r d a t h i e r b i j v a n d e b i n d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t o f v a n d e s t a t u t e n m a g w o r d e n a f g e w e k e n . H e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t k a n a a n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t v e r k r i j g e n d e n a l l e s o p l e g g e n w a t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r h e t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d e H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t .
W i j z i g i n g e n a a n h e t H u i s h o u d e l i j k R e g l e m e n t k u n n e n w o r d e n o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d o c h d i e n e n t e r b e k r a c h t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B E S T U U R S O R G A A N R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , n l . d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i s s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m a a l d r i e e n m a x i m a a l z e s b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s k u n n e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . M i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r z a l v e r p l i c h t v e r k o z e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n . H i j k r i j g t d e n a a m A - b e s t u u r d e r . M i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r z a l v e r p l i c h t v e r k o z e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n B - a a n d e l e n . H i j k r i j g t d e n a a m B - b e s t u u r d e r . M i n s t e n s 1 b e s t u u r d e r z a l v e r p l i c h t v e r k o z e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n C - a a n d e l e n . H i j k r i j g t d e n a a m C - b e s t u u r d e r . D e h o u d e r s v a n D - a a n d e l e n h e b b e n g e e n r e c h t e e n k a n d i d a a t b e s t u u r d e r v o o r t e s t e l l e n .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s z a l e v e n r e d i g v e r d e e l d v e r k o z e n w o r d e n u i t d e d r i e l i j s t e n m e t k a n d i d a t e n . N o o i t z a l 1 c a t e g o r i e v a n v e n n o t e n m e e r v e r t e g e n w o o r d i g e r s h e b b e n i n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a n d e a n d e r e n c a t e g o r i e ë n v a n v e n n o t e n .
V a n d e b e s t u u r d e r s d i e z e b e n o e m t , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v r i j e l i j k d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a s t . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p a a l t w o r d e n d e b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e m a g h e n o p e l k t i j d s t i p z o n d e r r e d e n o f v o o r o p z e g g i n g o n t s l a a n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r b e z o l d i g e n e n d e b e s t u u r d e r s v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e e m o l u m e n t e n o f t a n t i è m e s , e v e n a l s p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
B i n n e n a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e b e s t u u r d e r s h e t d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n u i t t r e k s e l v a n h u n b e n o e m i n g s a k t e n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m o e t v e r w i j z e n n a a r d e l i j s t w a a r i n z i j r e s p e c t i e v e l i j k w a r e n o p g e n o m e n .
I n d i e n e e n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , m o e t e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s o n m i d d e l l i j k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m i n d i e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e t d a t d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e ( A - , B - o f C - a a n d e l e n ) , d i e d e b e s t u u r d e r w i e n s f u n c t i e v a c a n t i s g e w o r d e n , h a d v o o r g e d r a g e n .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m g e z a m e n l i j k a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n w a a r b i j e l k e b e s t u u r d e r v e r a n t w o o r d i n g a f l e g t a a n h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s o m t r e n t d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e t a k e n . A l d u s k a n h i j e e n b e s t u u r s c o m i t é t j e i n s t e l l e n e n d i e n s b e v o e g d h e d e n e n d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n z i j n l e d e n r e g e l e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s m e t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e b e v o e g d h e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r e v e n w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n e e n s d e d i r e c t i e v a n a l l e o f e e n g e d e e l t e v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i s , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r i s . V e r d e r m a g h i j v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s , e n d i e t e n l a s t e v a l l e n v a n d e a l g e m e n e k o s t e n .
V E R G A D E R I N G E N
H e t b e s t u u r s o r g a a n k o m t z o v e e l s a m e n a l s n o d i g , m a a r m i n s t e n s 1 k e e r p e r m a a n d .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n b e s t u u r d e r s m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e i n d i v i d u e l e b e s t u u r d e r s o f d e v e n n o t e n , e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n e e n o f m e e r v a n d e v e n n o t e n o n g e a c h t h o e v e e l z i j v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n e e n s t r a a l v a n 1 0 0 k i l o m e t e r v a n B i l z e n - c e n t r u m z o a l s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e e g e d e e l d .
O P R O E P I N G E N
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n p e r e - m a i l , f a x o f a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g v a n b e s t u u r d e r s , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 4 7 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
D e b e s t u u r d e r s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
I n g e v a l e e n s t e m r e c h t h e b b e n d e b e s t u u r d e r n i e t b e h o o r l i j k i s o p g e r o e p e n v o o r e e n v e r g a d e r i n g é n n i e t o p d e v e r g a d e r i n g v e r s c h i j n t , z i j n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e b e d o e l d e v e r g a d e r i n g a b s o l u u t n i e t i g .
T E R B E S C H I K K I N G S T E L L E N V A N S T U K K E N
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e v e r g a d e r i n g v a n b e s t u u r d e r s , w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d o f d i e d i e n s t i g z i j n v o o r d e b e s l i s s i n g e n o p v e r g a d e r i n g . D e s t u k k e n k u n n e n v e r z o n d e n w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e p o s t , f a x o f p e r e - m a i l .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G B I J E E N S T E M M I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
E l k e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f , p e r e - m a i l o f p e r t e l e f a x ) v o l m a c h t g e v e n o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n s t e m m i n g , a a n :
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . e e n v e n n o o t o f e e n a n d e r e b e s t u u r d e r ;
2 . d e e c h t g e n o o t o f w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e v a n d e v o l m a c h t g e v e r ;
3 . d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e b e s t u u r d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n ( d . w . z . d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) , d e w o o n p l a a t s e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r o f d e s g e v a l l e n d d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , d e s t a t u t a i r e z e t e l , h e t K B O - n u m m e r e n d e v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) , d e w o o n p l a a t s e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ) v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) e n v a n d e c a t e g o r i e v a n A - , B - , C - a a n d e l e n , d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U N O T U L E N
D e v e r g a d e r i n g e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r o f d o o r e e n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g d o o r d e z e l a a t s t e a a n g e d u i d . I n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e p e r s o n e n h e t t o e l a a t , d u i d t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n s e c r e t a r i s a a n . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e . D e z e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
B E R A A D S L A G I N G A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M A A N W E Z I G H E I D V A N D E R D E N
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n b e s t u u r d e r s k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
D e r d e n w o r d e n n i e t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n , b e h o u d e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
M E E R D E R H E I D
D e r a a d v a n b e s t u u r d e r i s e e n c o l l e g i a a l o r g a a n . A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . I n g e v a l e e n b e s t u u r d e r n i e t b e h o o r l i j k i s o p g e r o e p e n v o o r e e n v e r g a d e r i n g é n n i e t o p d e v e r g a d e r i n g v e r s c h i j n t , t e l t z i j n a f w e z i g h e i d a l s e e n n e g a t i e v e s t e m .
S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e h o r e n . D a a r t o e z a l d o o r e e n l i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e b e s t u u r d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e b e s t u u r d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t i e n d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e b e s t u u r d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r e n b u i t e n r e c h t e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
" d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d e e n e v a n é é n c a t e g o r i e v a n A - , B - o f C - a a n d e l e n e n d e a n d e r e v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e v a n A - , B - o f C - a a n d e l e n , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ,
" o f , d o o r h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s . H e t c o l l e g e h a n d e l t h i e r i n d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
" o f , d o o r e e n p e r s o o n a a n g e w e z e n d o o r h e t c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s , m e t e e n s p e c i f i e k m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t v a n D e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n d i e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d e v e n w e l o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n d i e z i j b e n o e m t e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r . H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W I N S T V E R D E L I N G
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
E r k a n e e n o v e r a l l e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e e n g e l i j k d i v i d e n d , i n t e r i m d i v i d e n d e n / o f e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , u i t g e d r u k t i n p e r c e n t a g e v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e l e n , p r o r a t a t e m p o r i s , o p h e t d e e l v a n h e t g e s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b e s l i s s e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n j a a r l i j k s e w i n s t u i t k e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n s o m m e n t e o n t t r e k k e n a a n d e r e s e r v e s o f d e o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n o m d e z e m e d e a l s d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e o n t t r e k k i n g d i e n t e v e n t u e l e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n h i e r o m t r e n t t e r e s p e c t e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n e l k g e v a l 3 0 % v a n d e n e t t o w i n s t u i t k e r e n a l s d i v i d e n d , b e h o u d e n s b i j a n d e r s l u i d e n d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e b e s t u u r d e r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n . D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
- D e h e e r R O E B B E N J o z e f H e n d r i k A l i c e , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , B l i n d e s t r a a t 7 ;
- D e h e e r V E R M E U L E N T o m M a r i a J o z e f , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , S p o o r w e g d r e e f 1 2 ,
- D e h e e r H O R E M A N S W i n f r i e d , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , O p d e M e e r 1 a , d i e a l l e n v e r k l a r e n t e
a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . o v e r d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o e l V A N G R O N S V E L D
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s