GREENMEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. GREENMEN
Dénomination : GREENMEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.212.570

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 24.07.2014 14337-0573-008
27/09/2013
ÿþ9 mod 11.9





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*1319754

beha aar Bel Staa

RECHTBANK VAN KOOPHAL

18-09-2 3

ELT

Ondernemingsnr : 0877.212.570

Benaming (voluit) :GREENMEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Europalaan 11

3900 Overpelt

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING - OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRA- KELIJKHEID

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op zes september tweeduizend;' dertien, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GREENMEN" met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Europalaan 11, ondernemingsnummer 0877.212.570;

rechtspersonenregister Hasselt.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Dejongh te Kalmthout op 26 oktober 2005, bekendgemaakt in de

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 22 november 2005 onder nummer 05167479.

OPENING VERGADERING

De zitting werd geopend om 9u onder het voorzitterschap van mevrouw De Gois, nagenoemd.

SAMENSTELLING VERGADERING

is aanwezig:

1. "Unison Germent Limited", 1709 Prosperity Millennia Plaza, 663 King's Road, North Point (Hong Kong),

vertegenwoordigd door de heer Gerrit van der Wiele (paspoortnummer: BJ975R392), geboren te Wenen-

Wahring (Oostenrijk), wonende te Flat 802, Star Mansion, 3 Minden Row (Hong Kong),

Alhier vertegenwoordigd door mevrouw De Gols Ann Lea Martine, geboren te Leuven op 1 juni 1975, wonende;;

te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Moeshofstraat 15 ingevolge hieraangehecht onderhandse volmacht van 5i;

september 2013,

Die verklaart eigenaar te zijn van alle honderd vierentwintig aandelen: 124

In totaal: honderd vierentwintig aandelen 124

UITEENZETTING VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

.: I. Dat het volledige kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd vierentwintig aandelen

zonder nominale waarde, en dat alle aandelen stemgerechtigd zijn.

Il. Dat het gehele maatschappelijke kapitaal bijgevolg vertegenwoordigd is.

III. Dat er geen obligaties of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten zijn,

IV. Dat er geen commissaris in functie is.

" V, Dat de raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld uit volgende personen, benoemd bij

beslissing van de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar per 10 november 2006, bekendgemaakt

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 december 2006 onder nummer 06182560:

- de heer G. van der Wiele, voornoemd,

- de heer Lukkesen Jacobus Wilhelmus Johannes, geboren te Eindhoven (Nederland) op 30 september 1937,

wonende te 3910 Neerpelt, Tisselrietweg 8.

:; VI, Dat alle genoemde bestuurders aanwezig zijn.

VII. Dat alle aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren afstand te doen van,:

de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en dus verzaken aan eventuele;:

nietigheden die hieruit kunnen volgen.

VIII, De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:

1.Bevestiging herbenoeming bestuurders met ingang van 10 november 2012;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

a)voorafgeande verslagen, staat actief en passief niet ouder dan 3 maand;

b)omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met

omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde;

3.Kapitaalvermindering tot beloop van DRIEENVEERTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (¬ 43.400,00) door

terugbetaling op rekeningcourant aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het

kapitaal, De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige

vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

4.Ontslag van de bestuurders - benoeming zaakvoerders;

5.Vaststelling van de statuten;

6.Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder, meer bepaald om voorgaande beslissingen ten uitvoer

te brengen alsook tot coördinatie van de statuten en aanstelling van bijzondere gemachtigden voor de vervulling

van de formaliteiten bij het handelsregister en de BTW.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

.BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING: BEVESTIGING HERBENOEMING BESTUURDERS MET INGANG VAN 10

NOVEMBER 2012

De vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar met ingang van

10 november 2012.

TWEEDE BESLISSING: ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG

A. VOORAFGAANDE VERSLAGEN, STAAT ACTIEF EN PASSIEF NIET OUDER DAN 3 MAAND.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blaton Bruno Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Bruno Blaton, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 juni 2013.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2013 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

° De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blaton Bruno Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Bruno Blaton, bedrijfsrevisor, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 30 juni 2013, opgesteld door het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap "GREENMEN" onderzocht, en dit met het oog op de omzetting ervan in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2013, is gebeurd.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2013 bedraagt 50.439,00 EURO en is lager dan het kapitaal vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 11,561,00 EURO.

Het netto-actief van de vennootschap per 30 juni 2013 is hoger dan het minimurnkapitaal voorzien voor een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,

Dit verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen en kan onder geen enkel beding voor andere doeleinden gebruikt worden.

(getekend)

' Antwerpen, 4 september 2013,

Blaton Bruno Bedrijfsrevisor,

Burg. B.V.B.A.,

vertegenwoordigd door Bruno Blaton,

Bedrijfsrevisor."

De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en staat van activa en passiva, en keurt de gegevens en de besluiten erin vervat goed.

Een afschrift van deze verslagen zal samen met de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2013 ; worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

B. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE' AANSPRAKELIJKHEID, MET OMZETTING VAN DE AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM, ZONDE- AANDUIDING VAN NOMINALE WAARDE OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Vermits er noch statutair, noch wettelijk enige beperking bestaat om de bestaande naamloze vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de vergadering de bestaande vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met uitgifte van honderd vierentwintig (124) gelijke maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Voor

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luilrt--_B. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Annexes du Moniteur bëIgé

Bljta~~ üij

hut Betgïscli'S'twátslità-d'- ZT/09/20Y3

mod 11.1

Daartoe worden de bestaande aandelen omgeruild en ontvangt ieder aandeelhouder één nieuw aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één oud aandeel in de naamloze vennootschap. Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 juni 2013. Alle venichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de omgevormde vennootschap vanuit fiscaal en juridisch oogpunt geen nieuwe vennootschap is maar enkel de voortzetting van de bestaande vennootschap met dezelfde aandeelhouders en met dezelfde juridische personaliteit en zonder wijziging aan de bestaande activa en passiva elementen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet aldus de activiteiten van de naamloze vennootschap verder, evenals de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer 0877.212.570.

DERDE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd euro (¬ 43.400,00) om het van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.

De kapitaalvermindering za! plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling op rekeningcourant van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders en dit in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

REËLE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering met drieënveertigduizend vierhonderd euro (¬ 43.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00). Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

VIERDE BESLISSING: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS -- BENOEMING ZAAKVOERDER

ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de voltallige raad van bestuur ontslag met ingang van heden, met name:

- de heer van der Wiele, voornoemd.

- de heer Lukkesen voornoemd.

De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en beslist om de bestuurders décharge te geven betreffende het gedeelte van het maatschappelijk boekjaar van 1 januari 2013 tot heden.

BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met om met ingang van heden en voor onbepaalde duur tot niet-statutaire zaakvoerders te benoemen: de heer van der Wiele, voornoemd en de heer Lukkesen, eveneens voornoemd.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE STATUTEN:

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

RECHTSVORM EN BENAMING

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "GREENMEN".

ZETEL EN DUUR

Met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Europalaan 11.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro, en is verdeeld in honderd vierentwintig gelijke aandelen zonder nominale waarde. Het gehele kapitaal is geplaatst.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het waarnemen van het bestuur, beheer, leiding, vereffening en management van andere vennootschappen, bedrijven, verenigingen en ondernemingen, alsmede alle soorten van advies daartoe.

In het kader daarvan kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, i rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen trij het-Belgtscir Staatsblad - 2?t09t20T3"_"ánnexes du MonifeurTièlg'e

mati 11.1

aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoten. ,

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand juni ieder jaar om tien uur of de eerstvolgende werkdag, BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. BEPALING BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat aile lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst zal worden aangewend volgens beslissing van de algemene vergadering. VEREFFENING

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel, tenzij in het geval van ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één enkele akte.

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten,

ZESDE BESLISSING: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER. MEER BEPAALD OM VOORGAANDE BESLISSINGEN TEN UITVOER TE BRENGEN ALSOOK TOT COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN AANSTELLING VAN BIJZONDERE GEMACHTIGDEN VOOR DE VEI2VULL1NG VAN DE FORMALITEITEN BIJ HET HANDELSREGISTER EN DE BTW.

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om alle voorgaande beslissingen uit te voeren, tot coördinatie van de statuten en aanstelling van bijzonderd gemachtigden voor de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en de BTW.

ZETELVERPLAATSING

Bij besluit van de zaakvoerder werd de zetel verplaatst van 3900 Overpelt, Europalaan 11 naar 3900 Overpelt, Haltstraat 100 A.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan M1CHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, de onderhandse volmacht, het verslag van de raad van

bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.07.2012, NGL 31.08.2012 12483-0393-008
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.08.2011, NGL 31.08.2011 11476-0145-008
01/02/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KO A 7

~ 0

tes, 2011

HASSELT

I~I~IWVWBI~G~I~~tlNtlW

=111, 31,"

Onclernermíngsr}r : 0877212570

Benaming

(vo;uiti : Greenmen

Rechtsvorm : NV

Zetel : 3900 Overpelt, Bleekveldstraat 7C bus 8

Onderwerp akte : zetelverplaatsing

Bij algemene vergadering van aandeelhouders van 30 november 2010 is beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3900 Overpelt, Europalaan 11

Get,ekald

J

Lukkesen

bestuurder

van der Wiele Gerrit

bestuurder

Op xe laatste blz. van Luik E.3 versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ,nstrurnenterehde notaris, `=atzii van de persoio l(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoorffigen

Verso Naam en handtekening.

04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.09.2009, NGL 30.10.2009 09837-0230-007
02/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 26.05.2009 09163-0186-007
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.07.2007, NGL 24.07.2007 07468-0310-007

Coordonnées
GREENMEN

Adresse
EUROPALAAN 11 3900 OVERPELT

Code postal : 3900
Localité : OVERPELT
Commune : OVERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande