28/02/2014
ÿþJ I M 1 , 1 3 1 J I I !
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 8 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g B E 0 4 6 3 . 4 5 0 . 0 6 3
( v o l u i t ) G R E G O I R E & Z O O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n ( P i r i n g e n ) , T o m s t r a a t 6 7
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p G R E G O I R E & Z O O N w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , I e l i d W I B 9 2 .
V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b i j l a g e h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d o o r d e h e e r G r e g o i r e J e a n L u c e n d e h e e r G r e g o i r e J o z e f , b e i d e n v o o r n o e m d .
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k h e b b e n d e b e s t u u r d e r s a a n m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , o p d r a c h t g e g e v e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , a l s m e d e o v e r d e v e r g o e d i n g d i e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e b e s l u i t e n v a n m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r v a t i n z i j n v e r s l a g o p g e s t e l d o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e N V G R E G O I R E & Z O O N m e t z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , T o m s t r a a t 6 7 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , b e s t a a n d u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 7 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n t u i t k e r i n g d . d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 7 8 . 7 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s
g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n 2 . 5 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n
z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 2 4 , 8 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 2 5 6 , 2 8 E U R p e r a a n d e e l .
i k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 - 0 2 - 1 1
V o o r B V B A I R A N 1 C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A 1 J I r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
E e n e x e m p l a a r b e i d e v e r s l a g e n b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
z e v e n h o n d e r d K a i 3 v i t e a r a a v e e r h r i o n z e n u b e s l u i t
o e . 7
i r
D e
( 5 h 7 e 8 t k 0 a 0 , c i 0 .
p i t a a ) l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d
o m h e t t e b r e m e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p
- Y - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
" 1 r o o r - L u i k B - v e r v o l g
" b e h o u d e n z e s h o n d e r : a v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h i e r n a g e n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n m a a r s t i j g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 1 , 4 8 ) o m d e z e w a a r d e t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 8 0 ) p e r a a n d e e l o p t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 5 6 , 2 8 ) .
e a a n h e t i n b r e n g d o o r d e h e e r G R E G O 1 R E J e a n L u c
- - F é r á l l a f i m S t a a t s b l a d D e h e e r G r e g o i r J e a n L u c v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v e r k l a a r t d a a r t o e i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 8 9 , 3 5 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s n a a r r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g d e r e c h t e n b e k o m e n v a n a f h e d e n .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e i n b r e n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n m a a r s t i j g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 1 , 4 8 ) o m d e z e w a a r d e t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 2 4 , 8 0 ) p e r a a n d e e l o p t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 5 6 , 2 8 ) .
i n b r e n g d o o r d e h e e r G R E G O 1 R E J o z e f
D e h e e r G r e g o i r e J o z e f v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v e r k l a a r t d a a r t o e i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 8 9 , 3 5 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s n a a r r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g d e r e c h t e n b e k o m e n v a n a f h e d e n .
A l s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e i n b r e n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n m a a r s t i j g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t w e e h o n d e r d é é r r e n d e r f i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( E 2 3 1 , 4 8 ) o m d e z e w a a r d e t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( E 2 4 , 8 0 ) p e r a a n d e e l o p t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 5 6 , 2 8 ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g
I n g e v o l g e d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r l s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- - h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- - d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,