08/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 3 - 0 4 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 6 0 7 8 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 2 7 8 9 4 2 6 2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
G R O U P M V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v o V R A N C K E N t e G e n k o p 3 a p r i l 2 0 1 5 , d e w e l k e b i n n e n d e w e t t e l i j k t e r m i j n t e r r e g i s t r a t i e z a l w o r d e n n e e r g e l e g d , d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
O P R I C H T E R S :
1 . D e h e e r M E E K E R S B a r t M a r i a S y l v a i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 6 3 ( N N 6 3 . 1 1 . 2 1 0 3 1 6 0 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N B E U R E N M y r j a m , h i e r n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 7 0 .
2 . D e h e e r M E E K E R S B a r t , v o o r n o e m d , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V A N B E U R E N M y r j a m I r m a C a t h a r i n a R i t a A n n a , g e b o r e n t e G e n k o p 2 6 d e c e m b e r 1 9 6 2 , ( N N 6 2 . 1 2 . 2 6 0 1 2 - 1 2 ) , s a m e n w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 7 0 .
A R T I K E L 1 : R E C H T S V O R M N A A M : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s b e n a m i n g : G R O U P M V .
A R T I K E L 2 : Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 7 0 . A R T I K E L 3 : D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n d e m a t e d a t d e h i e r n a b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n n i e t z i j n o n d e r w o r p e n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e d e t o e g a n g e r t o e o f d e u i t v o e r i n g e r v a n r e g l e m e n t e r e n , e n d i t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- B e h e e r v a n p a t r i m o n i u m , z o w e l e i g e n a l s d a t v a n d e r d e n ;
- c o m m e r c i e e l b e m i d d e l a a r ; t u s s e n p e r s o o n i n h a n d e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n , c o n s u l t i n g ( o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t d e k e u z e e n h e t g e b r u i k v a n i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e ) , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , e n z o v o o r t ; h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
- a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t - b e p e r k e n d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
O n d e r w e r p a k t e :
M o l e n s t r a a t 7 0 3 6 0 0 G e n k
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
A R T I K E L 4 : D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f h e d e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . A R T I K E L 5 : K A P I T A A L A A N D E L E N : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I N S C H R I J V I N G I N B R E N G I N N A T U R A - I N B R E N G I N S P E C I Ë N
A . I N B R E N G I N N A T U R A
O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n v o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 9 ) a a n d e l e n à r a t o v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l e e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n v o l g e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n :
I . S T A D G E N T , z e s t i e n d e a f d e l i n g
E e n m a g a z i j n o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n a a n d e D r o n g e n s e s t e e n w e g n u m m e r 6 8 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t v o l g e n s k a d a s t e r s e c t i e K n u m m e r 7 0 3 / M / 2 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n n e g e n a r e t w e e ë n z e v e n t i g c e n t i a r e ( 9 a 7 2 c a ) .
I I . S T A D G E N T , z e s t i e n d e a f d e l i n g
E e n m a g a z i j n o p e n m e t g r o n d e n a l l e v e r d e r e a a n h o r i g h e d e n g e l e g e n a a n d e D r o n g e n s e s t e e n w e g n u m m e r 6 4 , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t v o l g e n s k a d a s t e r s e c t i e K n u m m e r 7 0 3 / H / 2 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n d r i e a r e é é n e n n e g e n t i g c e n t i a r e ( 3 a 9 1 c a ) .
I I I . S T A D G E N K , v i j f d e a f d e l i n g
E e n p e r c e e l g r o n d g e l e g e n a a n d e G r o t e s t r a a t , g e k a d a s t r e e r d v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t v o l g e n s
k a d a s t e r s e c t i e F n u m m e r 1 4 5 / D , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n t i e n a r e
t w e e ë n n e g e n t i g c e n t i a r e ( 1 0 a 9 2 c a ) .
V E R S L A G E N I N B R E N G I N N A T U R A W A A R D E R I N G P L A A T S I N G K A P I T A A L
V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g w o r d t d o o r d e c o m p a r a n t e n v e r w e z e n n a a r d e v o l g e n d e
v e r s l a g e n :
V E R S L A G E N
- H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r V O S R o l a n d , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ,
G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 , d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 5 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
8 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t ,
G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
2 . d e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d m e t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 . 5 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
5 . d e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d , n a m e l i j k é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e h e e r B a r t M e e k e r s t o e t e k e n n e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 9 2 5 ) a a n d e l e n e n e r z i j d s e n a a n d e h u w g e m e e n s c h a p B a r t M e e k e r s - V a n b e u r e n M y r j a m t o e t e k e n n e n z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 6 6 4 ) a a n d e l e n a n d e r z i j d s v a n d e B V B A G R O U P M V z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 1 6 0 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n f r a c t i e w a a r d e b i j o p r i c h t i n g v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l o f d u s 1 . 5 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n :
I d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r a a n t a l a a n d e l e n
- D e h e e r B a r t M e e k e r s 9 2 5 a a n d e l e n
- d e h u w g e m e e n s c h a p M e e k e r s - V a n b e u r e n 6 6 4 a a n d e l e n
T O T A A L A A N T A L A A N D E L E N 1 . 5 8 9 a a n d e l e n
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t t e b e n a d r u k k e n d a t h i j g e e n u i t s p r a a k d o e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n i s . V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n h e t i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n a c t i v a b e s t a n d d e e l d e e l u i t m a a k t v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r s z u l l e n a l l e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z u l l e n i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
B o v e n d i e n k a n o n d e r g e t e k e n d e v e r k l a r e n d a t d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , n a a r e c o n o m i s c h e m a a t s t a v e n k u n n e n w o r d e n g e w a a r d e e r d . D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A G R O U P M V e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 5 m a a r t 2 0 1 5
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s d e d a t o 3 a p r i l 2 0 1 5 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e r e d e n e n o m v a t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n b e l a n g i s , w i j k t n i e t a f v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r z u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
W A A R D E R I N G V A N D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v o o r m e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k a n g e w a a r d e e r d w o r d e n , z o a l s o o k i n d e t a i l o m s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L
D e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 1 . 5 8 9 ) a a n d e l e n , w e r d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t à r a t o v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l d o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 8 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , b e s t e m d t e r p l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l , z o a l s d i t g e d e t a i l l e e r d s t a a t o m s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B . I N B R E N G I N S P E C I Ë N
V e r d e r w o r d t o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n v o o r e l f ( 1 1 ) a a n d e l e n à r a t o v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l e l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . A F B E T A L I N G :
E l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o d a t e e n b e d r a g v a n e l f d u i z e n d e u r o ( 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 9 7 3 5 0 3 8 3 9 6 4 2 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t v o o r m e l d e g e s t o r t k a p i t a a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k t e G e n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n v o o r m e l d e i n s t e l l i n g , a f g e l e v e r d o p 2 a p r i l 2 0 1 5 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
C . V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G E N
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w o r d t a a n d e c o m p a r a n t e n t o e b e d e e l d : d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t u i t g i f t e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 0 : B E S T U U R
A . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , e v e n t u e e l h u n b e v o e g d h e d e n . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t o n g e v r a a g d e o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n . I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B . B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s :
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d :
1 . D e h e e r M E E K E R S B a r t M a r i a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 7 0 ;
2 . M e v r o u w V A N B E U R E N M y r j a m I r m a , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , M o l e n s t r a a t 7 0 .
Z i j v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r
h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r e e n a n d e r e
b e s l i s s i n g z a l n e m e n .
C . M o g e l i j k h e i d b e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j k o m e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m e n , z o d a n i g d a t v o o r d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t i s .
A R T I K E L 1 1 : Z A A K V O E R D E R : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
D e z a a k v o e r d e r s d i e n e n e v e n w e l g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n v o o r b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z i j n d e d e v o l g e n d e :
- d e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k e n h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n f i n a n c i e r i n g e n .
A R T I K E L 1 5 : T O E Z I C H T : H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l d e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a l d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n .
I n d i e n d e w e t d a a r t o e v e r p l i c h t o f b i j g e b r e k e a a n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g , i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e b e s l i s t , w o r d t d e c o n t r o l e o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e r v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a r e n e n w o r d t h u n v e r g o e d i n g v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 7 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n d e c e m b e r 2 0 1 6 .
A R T I K E L 1 9 : S T E M U I T O E F E N I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
b ) D e v e n n o o t d i e n i e t p e r s o o n l i j k o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l k u n n e n a a n w e z i g z i j n , m a g z i j n s t e m v o o r a f s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , d i e o o k k a n w o r d e n g e g e v e n b i j w e t t e l i j k t o e g e s t a a n e l e k t r o n i s c h b e r i c h t , t e l e f a x o f e l k a n d e r f o t o t e l e g r a f i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
A R T I K E L 2 1 : B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , d o c h o m v a t d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
A R T I K E L 2 3 : R E S E R V E S W I N S T V E R D E L I N G : J a a r l i j k s w o r d t o p d e z u i v e r e w i n s t e n e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 2 4 : O N T B I N D I N G :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t l i q u i d a t i e s a l d o i n g e l i j k e d e l e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S E E N V E N N O O T T E L T :
A R T I K E L 3 1 : C O N T R O L E : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n e e n d e r d e z a a k v o e r d e r i s , o e f e n t d e e n i g e v e n n o o t a l l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s u i t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
A R T I K E L 3 2 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e e n i g e v e n n o o t o e f e n t a l l e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e k o m e n . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n . V a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n o t u l e n g e m a a k t d i e d o o r h e m w o r d e n o n d e r t e k e n d e n n a d i e n o p g e n o m e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e w a a r d .
D e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g e n b e k e n d m a k i n g d i e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p t e m a k e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o p e n b a a r t e m a k e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g o p r i c h t e r s